pranja
Trumpov odvetnik od ruskega oligarha in Novartisa skupaj prejel 840.000 evrov
09. 05. 2018 09.11
Odvetnik pornografske zvezdnice Stormy Daniels je razkril, da je Trumpov odvetnik Michael Cohen od ruskega oligarha Viktorja Vekselberga, proti kateremu so bile zaradi vpletanja v ameriške volitve uvedene sankcije, lani dobil 420.000 evrov. Dokumenti kažejo tudi na štiri plačila po 84.000 evrov od farmacevtske družbe Novartis.
Zlorabe v zdravstvu: pod drobnogledom kriminalistov 14 ljudi
30. 04. 2018 19.21
Parlamentarna komisija, ki je preiskovala zlorabe pri nakupu žilnih opornic, bo zbrano dokumentacijo v kratkem predala policiji in tožilstvu. Nakup opornic sicer Nacionalni preiskovalni urad že preiskuje, in to je le ena od treh odprtih preiskav na področju zdravstva. Kriminalisti so pod drobnogled vzeli 14 ljudi in kar 26 sumov kaznivih dejanj.
Regulacija kriptovalut – zaščita pred tveganji ali želja po nadzoru vaših financ?
27. 04. 2018 12.19
V zadnjih nekaj letih je veliko ljudi, še posebej tistih, ki se zanimajo za finančne trge, postalo domačih s terminom kriptovaluta. Glede na to, da se vse, od nakupovanja do izobraževanja počasi a vztrajno seli v digitalni svet, ni bilo posebno presenečenje, da je temu sledil tudi denar. Rodil se je bitcoin, sledile so druge kriptovalute, trenutno stanje pa naj bi po mnneju nekaterih zahtevalo takojšnjo regulacijo, medtem ko so drugi prepričani, da bi bilo vmešavanje držav na kripto trg nesmiselno. Kdo ima (bolj) prav?
Sojenje v zadevi Hypo: 'Ne očitajo nam konkretnega oškodovanja banke'
23. 04. 2018 19.53
Nekdanji predsednik uprave Hypo banke v Sloveniji Božidar Špan, ki je obtožen zlorabe položaja in pranja denarja, pravi, da ne drži navedba, da so obtoženci banko oškodovali za 22 milijonov evrov. Obtožnica jim namreč očita, da naj bi s kaznivimi dejanji liechtensteinski družbi pridobili premoženjsko korist v mnogo nižjem znesku.
Spektakularna izročitev Prnjata
08. 04. 2018 18.49
Domnevnega hrvaškega narkokralja Stjepana Prnjata po petkovi izročitvi Hrvaški čaka sojenje v Zagrebu zaradi starih obtožb trgovine z mamili in pranja denarja, zaslišali pa ga bodo tudi zaradi tihotapljenja 100 kilogramov kokaina, ki ga je policija prejšnji mesec zasegla v reškem pristanišču. V reški zapor ga je sicer v petek pospremila protiteroristična enota.
Še en poraz pravosodja: sojenje v primeru Hypo spet na začetku
07. 04. 2018 19.23
21. maja poteče zavarovanje premoženja nekdanjim vodilnim v Hypo banki in lizingu, ki so obtoženi zlorabe položaja in pranja denarja – banko naj bi oškodovali za 22 milijonov evrov. Obtoženci bodo spet lahko razpolagali z milijoni na bančnih računih in nepremičninami, ki jih je tožilstvo blokiralo. Sojenje se je namreč po dobrih dveh letih in 60 obravnavah vrnilo na začetek, saj je od zadnje obravnave minilo več kot tri mesece.
Na slovensko tržišče prihaja revolucionarni izum: pralni stroj s kvadratnim bobnom
01. 04. 2018 10.52
Slovenska družba je razvila pralni stroj, katerega novost je kvadratni boben. Po več kot desetletju testiranj različnih oblik se je za najboljšega izkazal ravno kvadratni profil. Boben namreč ni enakostranična kocka, temveč je njegova globina določena na podlagi zlatega reza. Kvadratni profil pa vpliva tudi na gibanje perila in do 22 odstotkov izboljša učinek pranja.
Državnotožilski svet Furlana potrdil za vodjo specializiranega tožilstva
19. 03. 2018 12.12
Državnotožilski svet je za vodjo Specializiranega državnega tožilstva potrdil Harija Furlana. Imenovan je za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja. Specializirano državno tožilstvo je med drugim pristojno za pregon storilcev kaznivih dejanj na področju organiziranega klasičnega in gospodarskega kriminala.
Pahor pred komisijo glede NLB: Poročila Sove nisem prebral, domneval sem, da se s tem ukvarjajo pristojni
17. 03. 2018 14.09
Pred komisijo, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, so nastopili nekateri odgovorni za nacionalno varnost, nekdanji minister za finance Franc Križanič in svetovalka v kabinetu predsednika vlade Simona Dimic, pa tudi takratni premier Borut Pahor. Ta je dejal, da poročila Sove o dogajanju o NLB ni prebral, ker je pričakoval, da se s tem ukvarjajo pristojni.
Rusija uvedla preiskavo poskusa umora Julije Skripal. Johnson prepričan, da je napad naročil Putin
16. 03. 2018 16.05
Ruski preiskovalci so uvedli preiskavo poskusa naklepnega umora Julije Skripal, ki je bila skupaj z očetom Sergejem Skripalom žrtev napada z živčnim strupom v Veliki Britaniji. Pripravljeni so sodelovati tudi z britanskimi oblastmi. Medtem pa je britanski zunanji minister Johnson izjavil, da za napadom najverjetneje stoji ruski predsednik Putin.
Goršek o domnevnem pranju denarja v NLB: Zvonil mi je zvonec
15. 03. 2018 19.53
Pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM, je pričal nekdanji generalni direktor policije Janko Goršek. Zatrdil je, da so obvestilo Sove o sumljivih poslih v NLB sprejeli z vso resnostjo. "V glavi mi je zvonil zvonec," je dejal.
Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah
15. 03. 2018 08.35
"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.
Kandidatka za direktorico Cie se sooča z očitki: 'V mučenja je bila vpletena od glave do pet'
14. 03. 2018 12.53
Ameriško obveščevalno agencijo Cia bo morda prvič v zgodovini vodila ženska. Trump je na to mesto predlagal Gino Haspel, ki jo nekateri sicer hvalijo kot odlično profesionalko, drugi pa opozarjajo na njeno vpletenost v programe mučenja terorističnih osumljencev.
Stjepanu Prnjatu je ljubljansko sodišče že pred leti zaplenilo 4,7 milijona evrov
12. 03. 2018 19.15
Domnevnemu vodji balkansko-kolumbijskega narkokartela Prnjatu, ki je v priporu na Povšetovi, je ljubljansko sodišče že pred leti zaplenilo 4,7 milijona evrov na bančnem računu. Preiskovalna sodnica je na prošnjo hrvaškega sodišča odredila začasno zavarovanje za odvzem premoženja v Sloveniji. Denar naj bi izviral iz trgovine z mamili. Neuradno naj bi že med leti 2000 in 2005 kar dvajsetkrat organiziral tihotapljenje najmanj sto kilogramov kokaina.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Na KPK pravijo, da iskanega dokumenta nimajo
03. 03. 2018 18.44
Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Darko Stare je parlamentarni preiskovalni komisiji na zaslišanju glede pranja denarja v NLB potožil, da mu predsednik KPK Boris Štefanec že sedem mesecev preprečuje dostop do arhivskega gradiva. Tam bi Stare rad našel prijavo, ki jo je KPK, ko je bil še sam zaposlen tam, zaradi suma pranja denarja posredovala policiji.
Grška nogometna afera iz 2011 dobila epilog: 58 vpletenim zaporne kazni
01. 03. 2018 09.34
Oseminpetdeset ljudi je dobilo zaporne kazni od 30 mesecev do desetih let zaradi vpletenosti v nečedne posle, ki so leta 2011 pretresli grški nogomet. Sliši se veliko, a resnica je, da ima večina obsojenih pravico do ugovora, mnoge kazni so pogojne, veliko vpletenih pa se lahko izogne bivanju za rešetkami s plačilom petih evrov za vsak dan zapora.
Pred komisijo DZ za preiskavo pranja denarja v NLB in NKBM nekdanji uslužbenci Sove
23. 02. 2018 18.30
Pred komisijo DZ za preiskavo sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM so nastopili nekdanji uslužbenci Sove, zato je bilo zaslišanje zaprto za javnost. Darko Stare pa je kot nekdanji zaposleni v KPK ponovil, da je komisija sume pranja denarja predala policiji.
Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja v NKBM pričali nekdanji pooblaščenki
22. 02. 2018 18.04
Obe priči, ki sta nastopili pred komisijo DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v Novi KBM, sta zatrdili, da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopan, saj so bila pravila igre na tem področju že določena. Komisija bi morala zaslišati tudi nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil.
Razkrivamo: Direktor Euro-asfalta, ki sodeluje tudi pri drugem tiru, zaslišan na policiji
16. 02. 2018 18.19
Bosanski kriminalisti so v okviru doslej največje preiskave po vojni, kjer sumijo, da so pridržani oprali in utajili več 10 milijonov evrov, zaslišali direktorja Euro-asfalta Hameda Ramića, izvajalca velikih gradbenih poslov v Sloveniji - trenutno gradi avtocesto Draženci Gruškovje, izbran je tudi pri več kot milijardnem projetku drugi tir.
Vrednost kriptovalut pada: bitcoin v dobrem mesecu dni strmoglavil na 4800 evrov
06. 02. 2018 12.32
Vrednost bitcoina je prvič po sredini novembra zdrsnila pod raven 6000 dolarjev (4835 evrov), pred dobrim mesecem dni je še dosegala rekordnih 19.511 dolarjev (15.723 evrov). Vse pogostejša so opozorila vodilnih centralnih bančnikov glede tveganosti kriptovalut - če oblasti ne bodo ustrezno ukrepale, lahko pride tudi do sistemskega tveganja.
Obsežna kriminalistična akcija v BiH: več kot 30 preiskav, 15 aretiranih, med njimi tudi direktor podjetja, ki nelegalno pobija pse
25. 01. 2018 11.42
Kriminalisti v kantonu Sarajevo so v sklopu obsežne kriminalistične akcije, poimenovane Zadruga, preiskali več kot 30 lokacij in prijeli 15 oseb, osumljenih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, pranja denarja in zlorabe položaja. Med njimi je tudi direktor podjetja Lokom, katerega higienski servis po ulicah lovi potepuške pse, za katerimi se potem izgubi vsaka sled.
Banka Slovenije opozarja na tveganja pri trgovanju s kriptovalutami
18. 01. 2018 18.07
V Banki Slovenije se bojijo, da bi morebiten večji padec vrednosti kriptovalut povzročil veliko osebnih stisk, saj se v javnosti pojavljajo informacije, da so mnogi potrošniki v kriptovalute vložili precej svojega premoženja. Slovenci smo po podatkih Googlovih analitičnih orodij sicer na drugem mestu v svetu po pogostosti iskanja ključne besede bitcoin.
Milansko tožilstvo zanika preiskavo proti Berlusconiju, njegov odvetnik že napovedal tožbo
13. 01. 2018 11.09
Milansko tožilstvo je zanikalo poročanje časnika La Stampa, da preiskuje nekdanjega premierja Silvia Berlusconija zaradi suma pranja denarja ob prodaji nogometnega kluba Milan. Berlusconijev odvetnik pa je napovedal tožbo proti časniku, češ da mu ta poskuša škodovati pred parlamentarnimi volitvami 4. marca.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Roka Snežiča preiskujejo bosanski organi - kako je povezan z Đuđićevo in od kod ji toliko denarja?
12. 01. 2018 17.19
Še vedno ni povsem jasno, odkod izvira denar na računu Dijane Đuđić, ki je slovenski opozicijski stranki SDS posodila 450.000 evrov. Bosanski organi pregona bodo po nalogu slovenskega Interpola preverili tudi poslovanje Roka Snežiča, ki je povezan z Đuđićevo. Janša je trdil, da so pri SDS do Đuđićeve prišli prek podjetja Nova obzorja, a direktor s tem menda ni seznanjen.
Z Dijano Đuđić ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB
11. 01. 2018 09.22
SDS je vrnila že počrpani del kredita Dijani Đuđić z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo. Zdaj je ključno vprašanje, komu oz. na kateri račun? Z Đuđićevo pa ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB. Obe banki sta računa zaprli, ker vpleteni niso razkrili izvora denarja. Skrivnostno milijonarko neuradno preiskujejo tudi bosanski organi pregona.
Tudi bosanski mediji raziskujejo, kdo je Dijana Đuđić: vozila naj bi drag avtomobil in se družila s tajkuni
11. 01. 2018 18.21
Kdo je skrivnostna milijonarka Dijana Đuđić in kako je mogoče, da je stranki SDS posodila toliko denarja, se sprašujejo tudi bosanski mediji. Ti med drugim poročajo, da 32-letnica, ki je končala pravno fakulteto v Banjaluki, vozi drag avtomobil in se druži s slovenskimi tajkuni. Zdaj naj bi bila skupaj s Snežičem pod drobnogledom zaradi morebitnega pranja denarja.
VIDEO: Posnetki Snežiča postavljajo na laž: Je pri SDS-ovem najemu posojila pri Đuđićevi posredoval Janšev sojetnik?
10. 01. 2018 13.44
32-letna bosanska odvetnica Dijana Đuđić je SDS posodila 450.000 evrov. S posojilom je sprožila vrsto dvomov o izvoru denarja. Pri njej si je več sto tisoč evrov izposodil tudi Slovenec, ki pravi, da je z njo stopil v stik prek prijateljev. Đuđićeva naj bi denar nakazovala iz računa pri NKBM, ki pa ji ga je banka zaprla, ker menda ni pojasnila izvora denarja.
Nekdanji protikorupcijski preiskovalec na Malti se boji za svoje življenje: Če se mi kaj zgodi, bo v hipu vse objavljeno
09. 01. 2018 09.41
Po umoru novinarke Daphne Caruana Galizia se zdaj tudi nekdanji malteški protikorupcijski preiskovalec boji za svoje življenje. Zaprosil je za polno policijsko zaščito. Prepričan je namreč, da je med preiskovanjem tudi sam dregnil v osje gnezdo. "Če se mi bo kaj zgodilo, bodo vsi podatki, ki sem jih zbral, takoj javno objavljeni," je dejal.