pranja
Na Nizozemskem prijeli Mirzo Gačanina, člana narkokartela Tito in Dino
19. 05. 2020 08.49
Nizozemska policija je v Bredi prijela Mirzo Gačanina, člana narkokartela Tito in Dino, in njegovo soprogo Roso Van Dungen. Osumljena sta pranja denarja, pridobljenega z mednarodno trgovino s kokainom. Med hišno preiskavo so jima zasegli na tisoče evrov, drag nakit, oblačila in ure.
Kazenska ovadba za Logarja: 'Sramoti domovino in slovenski narod'
16. 05. 2020 08.41
V krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje so vložili kazensko ovadbo zoper ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja. Kot pravijo, je z depešo s spremnim dopisom o pravosodju, ki jo je poslal v Bruselj, osramotil naš narod. Še najbolj jih je zmotilo primerjanje rdeče zvezde s totalitarnim simbolom. "Za ta 'totalitarni simbol' je med drugo svetovno vojno umrlo preveč domoljubnih Slovenk in Slovencev, da bi se danes iz njega norčeval oportunistični minister – zelenec," so zapisali.
Jani Möderndorfer zapušča SMC in prestopa k LMŠ
15. 05. 2020 10.51
Poslanec Jani Möderndorfer zapušča poslansko skupino SMC. Möderndorfer sicer že od samega začetka ni skrival nezadovoljstva in kritik zaradi vstopa SMC v tretjo vlado Janeza Janše. Kot je napovedal, bo prestopil k poslanski skupini LMŠ, o vstopu v stranko pa da se bodo pogovarjali kasneje, je dejal. Vodja poslancev LMŠ Brane Golubović poudarja, da gre za izkušenega poslanca liberalno-socialnih vrednot. V SMC so njegovo odločitev pričakovali, a jo obžalujejo.
Davčna amnestija za vse tiste, ki ne morejo dokazati izvora svojega denarja?
14. 05. 2020 06.00
Po nekaterih ocenah naj bi imeli Slovenci v tujini od 20 do 50 milijard evrov. Z davčno amnestijo bi država lahko zbrala milijardo evrov za financiranje infrastrukturnih projektov, meni davčni svetovalec Ivan Simič, eden od mnogih, ki vladi pomaga pri nastanku protikorona zakonov. Milijarde evrov slovenskih davčnih rezidentov se ne nahajajo samo v tujini. Številni imajo doma in v tujini tudi velike količine gotovine, ki jih skrivajo pred državo, saj ne morejo dokazati izvora tega denarja.
Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper bančnike NLB
12. 05. 2020 06.56
Čeprav je tožilstvo že lansko leto zavrglo kazensko ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, pa zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja preko NLB še vedno buri duhove in je predmet obračunavanja politike z različnimi ljudmi. Pa čeprav se pranje denarja do danes še ni potrdilo. Pa tudi bančniki niso storili nobenih kaznivih dejanj, je ugotovil tožilec.
Javno pismo: 'Koalicija bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke'
08. 05. 2020 12.11
V javnem pismu z naslovom "Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti" 118 podpisnikov opozarja, da se "žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo Višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije".
Razrešitev direktorja NPU. 'Izvajajo udar po madžarsko na vse, kar je v državi demokratičnega'
06. 05. 2020 11.49
V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je danes po hitrem postopku razrešil direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Menjava na čelu NPU je sprožila vrsto kritik in očitkov opozicije. Da se dogaja politični stampedo ter da vlada izvaja "udar po madžarsko na vse, kar je v tej državi demokratičnega", je zedinjena opozicija. Kordiš medtem pričakuje, da se bodo v petek pred DZ znova zbrali protestniki – tokrat v še večjem številu. Posnetek Črnčeca, ki kolesari pred parlamentom in očitno 'trenira' za petkove proteste, je delil tudi nekdanji premier Šarec ter ob tem zapisal, da bo v petek verjetno gneča.
Direktor NPU naslednja menjava te vlade
05. 05. 2020 20.22
Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah deležen vse večjih pritiskov, naj odstopi s funkcije direktorja urada, ki preiskuje najzahtevnejše oblike kriminala. Na naše poročanje se je odzval tudi predsednik vlade, ki zamenjave ni zanikal.
Dolgoletni svetnik SDS na čelo Urada za preprečevanje pranja denarja
30. 04. 2020 22.18
Vlada je na predlog finančnega ministra Širclja z mesta direktorice Urada RS za preprečevanje pranja denarja razrešila Branko Glojnarič, na njeno mesto pa postavila Ivana Kopino. Ta prihaja iz vrst SDS, bil je dolgoletni svetnik stranke v občini Straža.
Knovs prevzema Matjaž Nemec, kdo bo vodil t. i. Möderndorferjevo komisijo?
28. 04. 2020 19.50
Mesec dni in pol po potrditvi Janševe vlade so nekatere preiskovalne komisije dobile nove predsednike. Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo prevzel Matjaž Nemec iz SD, t. i. Kanglerjevo komisijo pa poslanec SDS Dejan Kaloh. Brez predsednika pa bo, kot kaže, še naprej preiskovalna komisija, ki preiskuje sume pranja denarja v Novi kreditni banki Maribor in domnevno nezakonito financiranje SDS, ki jo je vodil poslanec koalicijske SMC Jani Möderndorfer.
Katarci in Rusi v en glas: 'Ni bilo nečednosti pri dodelitvi organizacije SP'
07. 04. 2020 19.40
Katar se je odzval na najnovejše očitke ameriških preiskovalni organov in ostro zanikal korupcijo pri dodelitvi organizacije svetovnega prvenstva v nogometu leta 2022 tej zalivski državi. Podobno je pred tem zatrdilo tudi rusko politično vodstvo glede SP v največji državi sveta leta 2018.
Delegati Fife prejeli več milijonov dolarjev podkupnin za SP 2018 in 2022
07. 04. 2020 08.55
Dva nekdanja uslužbenca ameriškega medijskega giganta Fox ter delavec španskega medijskega konglomerata Imagina so obtoženi korupcije, bančne prevare in pranja denarja. Ameriški tožilci so razkrili podrobnosti v zvezi z odmevnim korupcijskim škandalom Mednarodne nogometne zveze leta 2015 okoli medijskih pravic in organizacije SP 2018 in 2022.
Misterij izginulega tovornjaka z maskami: v BiH preiskujejo več oseb
02. 04. 2020 19.22
Medicinske opreme sicer povsod močno primanjkuje, so pa zadnje dni vsaj nekoliko boljše informacije o dobavi. Razpletati pa se je očitno začela tudi zgodba izginulega tovornjaka s tremi milijoni mask, za katerim je država izgubila sled in bila ogoljufana. Specialna kriminalistična policija Bosne in Hercegovine je namreč sporočila, da zaradi suma pranja denarja preiskujejo več oseb.
Obljubljala mu je nebesa, pristal je na trdih tleh
05. 03. 2020 10.36
Pirančan je nasedel neznanki, ki mu je po spletu obljubljala, da se bo preselila v Slovenijo, se z njim poročila in mu vrnila denar, ki ji ga je nakazal. Da gre za goljufijo, je spoznal, ko je ostal brez 33.200 evrov.
Rekorder med davčnimi dolžniki priznal krivdo ter dobil šest let in pol zaporne kazni
04. 03. 2020 14.23
Nekdanji direktor ljubljanskega Maxicoma in eden največjih davčnih dolžnikov v državi Zlatan Kudić je na sodišču priznal, da je utajeval davke in pral denar. Furs je uspel preslepiti za dobrih pet milijonov evrov, izrekli pa so mu šest let in pol zaporne kazni. Na lastno željo jo bo začel prestajati še pred pravnomočnostjo sodbe.
V Severni Makedoniji preiskujejo sum pranja denarja madžarske vlade prek Slovenije
28. 02. 2020 11.38
Makedonska finančna policija preiskuje denarne tokove med slovenskim in makedonskim podjetjem Petra Schatza, ki velja za vplivnega podjetnika iz kroga madžarskega premierja Viktorja Orbana. Sumijo namreč, da je pri tri milijone evrov težki oglaševalski pogodbi šlo za pranje denarja madžarske vlade prek Slovenije.
Izvedenska komisija proučuje, zakaj Wolf ni zmožen priti na sodišče
27. 02. 2020 15.44
Mariborsko okrožno sodišče vse od konca lanskega poletja zaman razpisuje naroke za začetek sodnega procesa zoper v Kanadi živečega poslovneža slovenskih korenin Walterja Wolfa, ki ga specializirano državno tožilstvo bremeni pranja denarja. Odpadel je tudi današnji narok, na sodišču pa pravijo, da čakajo na izvedensko mnenje glede Wolfovega zdravja.
Tovšakovi pogojna zaporna kazen za še eno oškodovanje Vegrada
24. 02. 2020 12.30
Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak, ki je priznala kaznivo dejanje, povezano z oškodovanjem tega gradbenega podjetja, izrekel enotno pogojno kazen štirih let in petih mesecev zapora s preizkusno dobo osmih let. Prvoobdolženi v tej zadevi Matej Košič pa krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.
Jazbec pred komisijo DZ: Tudi v drugih bankah zaznali italijansko tipologijo
20. 02. 2020 16.49
Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem pranju denarja v Novi KBM in domnevno nezakonitem financiranju SDS je pričal nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Izpostavil je, da so se v javnosti pojavili le dokumenti iz Nove KBM, ne pa tudi iz drugih bank, kjer so pri preiskavi sumov pranja denarja zaznali italijansko tipologijo.
Trump pomilostil nekdanjega guvernerja Illinoisa Blagojevicha
19. 02. 2020 08.22
Ameriški predsednik Donald Trump je ta teden pomilostil ali zmanjšal kazen enajstim osebam, med katerimi je tudi nekdanji demokratski guverner Illinoisa Rod Blagojevich, ki je bil zaradi korupcije obsojen na 14 let zapora.
SDS LMŠ očita izdajanje tajnih podatkov. LMŠ: To je novo dno slovenskega parlamentarizma
12. 02. 2020 17.44
Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec predlaga naznanitev in pregon suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov zoper poslanca in strokovnega sodelavca LMŠ. Med drugim v dopisu navaja, da so mediji v tem tednu poročali o "domnevno spornem financiranju stranke SDS z Madžarske", ob tem pa objavljali podatke o denarju in transakcijah, ki jih "na legalen način vsekakor ne bi mogli pridobiti".
Prekinili sejo, saj so želeli slišati še več mnenj
12. 02. 2020 19.24
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prekinil obravnavo odločitve državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev NPU opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. V NSi, ki je razpravo o tem predlagala, in v SDS, si želijo, da bi svoj pogled na to predstavili tudi predstavniki NPU in NLB.
Španci stopili na prste 'kartonasti mafiji': z odpadki zaslužili 10 milijonov evrov
08. 02. 2020 16.30
Španska policija je prirezala krila kriminalni združbi, ki je trgovala z odpadno kartonasto embalažo. Združba je nezakonito v Azijo preprodala na tone odpadkov, v skupni vrednosti 10 milijonov evrov. Papir, karton, lepenko in embalažo so večkrat dnevno kradli tudi iz kontejnerjev za recikliranje.
Računalničar, ki kljub prestani kazni, trepeta pred izročitvijo ZDA
31. 01. 2020 18.00
Matjaž Škorjanc je verjetno najbolj znan računalničar v Sloveniji, ki je bil obsojen, ker je prodajal zlonamerni računalniški program mariposa. Prestal je zaporno kazen štiri leta in deset mesecev. Zdaj sedi v münchenskem zaporu in čaka na morebitno izročitev ZDA.
Kristen Bell: Zaradi nesoglasja se s soprogom nisva pogovarjala kar tri dni
28. 01. 2020 20.27
Kristen Bell in Dax Shepard sta eden redkih hollywoodskih parov, ki pred javnostjo ne skriva svojih nesoglasij. Igralka je pred kratkim v podkastu spregovorila o njunem nedavnem prepiru glede hišnih opravil. Zaradi prepira se nista pogovarjala kar tri dni.
Življenje v komunah
21. 01. 2020 13.12
V komuni ne rešiš le težav z odvisnostjo, ampak se naučiš spoprijemati z življenjem. Odvisniki, ki se zdravijo v eni od treh Don Pierinovih komun v okolici Divače, pripovedujejo, da za dve leti vstopijo v Pekel z namenom, da se očistijo. Najmlajši, ki se zdravi, ima le 15, najstarejši pa 45 let.
Domnevno pranje denarja v NKBM: pričala nekdanji predsednik in članica uprave
20. 01. 2020 18.53
Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM sta pričala nekdanji prvi mož NKBM Robert Senica in članica uprave Sabina Župec Krajnc. Oba sta zatrdila, da so se nepravilnosti pri nadzoru nad pranjem denarja dogajale pred njunim prihodom v banko ter da je bil rok, ki ga je za njihovo odpravo določila Banka Slovenije, prekratek.
Hilda spet z zdravstvenimi težavami, na sodišču so jo zaman čakali
14. 01. 2020 10.55
Nekdanjo predsednico uprave Vegrada Hildo Tovšak znova pestijo zdravstvene težave. Tokrat so jo zaman čakali na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer je potekal predobravnavni narok. Tožilstvo ji namreč očita zlorabo položaja in pranje denarja. Tovšakova je sicer že bila na poti v Ljubljano, a se je morala sredi poti obrniti.
Domnevno pranje denarja v NKBM: Hauc pojasnjeval svojo vlogo pred komisijo
09. 01. 2020 17.49
Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM so pričali nekdanji prvi mož Nove KBM Aleš Hauc ter nekdanja uslužbenca Vesna Rožanc in Primož Britovšek. Hauc je med drugim priznal, da bi na tem področju v banki lahko naredili več. Rožančeva pa je opozorila zlasti na neodzivnost uprave na njena opozorila glede sumljivih transakcij.
Zavrgli ovadbo bančnikov iz NLB, sum pranja iranskega denarja ostaja
09. 01. 2020 08.28
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, končalo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa preiskava suma pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.