pranja
Pivčeva odstopila kot predsednica Desusa, stranko začasno prevzema Gantar
09. 09. 2020 07.21
Potem ko je Aleksandra Pivec odstopila z mesta predsednice DeSUS, je svet stranke za začasnega zastopnika DeSUS do kongresa izbral Tomaža Gantarja. Ta je odstopil z mesta predsednika sveta stranke. Izredni volilni kongres, na katerem bodo izbirali novo vodstvo, je predviden v prvi polovici novembra. Pivčeva je kandidaturo že napovedala, Gantar pa pravi, da bo o tem še razmislil, a da se za to ni odločil še na nobenem kongresu. Odločitev o tem, kdo je trenutno podpredsednik vlade, pa mora sprejeti Janša.
Bannonu, ki je donatorje ogoljufal za milijone, bodo sodili prihodnje leto
31. 08. 2020 22.05
Zvezni sodnik, ki je vodil zadevo proti Steveu Bannonu in še trem moškim, ki naj bi donatorje ogoljufali z akcijo zbiranja sredstev za izgradnjo zidu na ameriško-mehiški meji, je za datum sojenja določil 24. maj 2021.
Kitajske oblasti prestregle čoln s 'prebežniki', ki so bili na poti v Tajvan
27. 08. 2020 20.47
Po poročanju tujih medijev so kitajske oblasti aretirale najmanj 10 oseb, potem ko so prestregle čoln, ki je bil domnevno na poti iz Hongkonga v Tajvan. Na krovu plovila so bili aktivisti, ki so želeli v Tajvanu zaprostili za politični azil. Številne aretacije prodemokratičnih aktivistov in na drugi strani množični protesti že vse od junija pretresajo Hongkong, potem ko je Kitajska uvedla sporni zakon o nacionalni varnosti.
'Kriza ne sme biti izgovor za pomanjkljiv boj proti pranju denarja'
27. 08. 2020 09.23
Medtem ko gospodarstva držav EU tonejo v recesijo in izčrpavajo javne blagajne, Transparency International poziva k sprejetju strožje zakonodaje, s katero bi vsako leto povrnili milijarde evrov, izgubljenih zaradi kriminala in korupcije, vključno z ustanovitvijo novega, neodvisnega nadzornega organa na ravni EU.
Kriminalci povsem legalno kupovali ciprske potne liste
24. 08. 2020 08.35
Številni kriminalci in pokvarjeni politiki, ki jim je doma grozil pregon, so rešitev našli v shemi, s katero poskuša Ciper v državo "privabiti" čim več investicij. Potne liste je med drugim uspelo pridobiti oziroma kupiti posameznikom, ki so osumljeni izsiljevanja, pranja denarja, podkupovanj, goljufij ... Nekatere iščejo z Interpolovimi tiralicami, med njimi pa so tudi osebe, proti katerim so sprejete mednarodne sankcije.
WHO: Za otroke nad 12 let pri nošenju zaščitnih mask enaka pravila kot za odrasle
22. 08. 2020 09.53
Za otroke nad 12 let bi morala pri nošenju zaščitnih mask za preprečevanje širjenja novega koronavirusa veljati enaka pravila kot za odrasle. Za mlajše od pet let nošenje mask ne bi smelo biti obvezno, za otroke med 6. in 11. letom pa bi morala odločitev o uporabi mask temeljiti na več dejavnikih, priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).
Steve Bannon aretiran zaradi goljufije
20. 08. 2020 16.24
V ZDA so aretirali nekdanjega Trumpovega svetovalca Bannona, ki je obtožen goljufanja donatorjev pri zbiranju denarja za gradnjo zidu na meji med ZDA in Mehiko. Bannon in še tri osebe naj bi donatorje oškodovali za več sto tisoč dolarjev. Trump pravi, da o aretaciji Bannona ne ve nič.
Še ena žrtev na dolgem seznamu domnevnih ruskih zastrupitev
20. 08. 2020 15.01
Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni, ki je v komi v bolnišnici in naj bi bil zastrupljen, je bil tako kot drugi kritiki Kremlja tarča napadov že prej. Poglejmo še nekaj primerov oseb, ki so bile v zadnjih 15 letih domnevne ali potrjene žrtve ruske zastrupitve.
AirBit Club: šlo naj bi za prevaro, težko 'več deset milijonov evrov'
19. 08. 2020 10.32
Ameriške oblasti so vložile obtožnico proti odgovornim pri družbi AirBit Club. Sumijo jih prevare in pranja denarja. V piramidni shemi naj bi poniknilo več deset milijonov evrov, organizatorji sheme pa naj bi bili stari znanci regulatorjev.
Državni sekretar Žan Mahnič že napoveduje, da morajo kriminalisti, ki (nalašč) niso opravili svojega dela, odgovarjati
10. 08. 2020 08.12
Vse bolj se potrjuje, da ima revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je direktorju policije odredil notranji minister Aleš Hojs, povsem politično ozadje. Najbolj bo spet na udaru preiskava domnevnega pranja iranskega denarja v Novi ljubljanski banki, saj se vladajoča stranka ne strinja s tem, da je tožilec Jaka Brezigar zavrgel ovadbo njihove parlamentarne preiskovalne komisije zoper vseh deset vodilnih bančnikov v NLB.
Notranji minister Aleš Hojs zahteva revizijo že zaključenih kriminalističnih preiskav
07. 08. 2020 07.25
Zaposleni na policiji so ostali brez besed, ko so dobili nove "obvezne" usmeritve ministra Hojsa, ki jih razumejo kot nov politični pritisk. Aleš Hojs je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah prvemu možu slovenskega policije Andreju Juriču odredil, da mora poskrbeti za revizijo nekaterih že zaključenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Minister zahteva, da se znova nepristransko pregleda, ali so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi v konkretnih preiskavah.
Sodišče še ni vročilo obtožnice vsem obtoženim v zadevi Teš, do zdaj 10 pritožb
22. 07. 2020 10.36
Okrožno sodišče v Celju še ni uspelo vročiti obtožnice vsem 12 obtoženim v primeru pregona domnevnih nepravilnosti pri več poslih Termoelektrarne Šoštanj (Teš). "Od tistih, ki jim je že bila vročena, je bilo vloženih že 10 ugovorov zoper obtožnico, vsem pa rok za ugovor še ni potekel, saj je vezan na vročitev," so pojasnili za STA.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27
Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Policija ujela nigerijska goljufa, ki sta s spletnimi prevarami živela 'na visoki nogi'
08. 07. 2020 18.55
Z rednim dokumentiranjem svojega luskuznega življenja na družbenih omrežjih sta si Nigerijca 'prislužila' obtožnico, ki ju bremeni pranja denarja in spletnih prevar, s katerimi sta pridobila svoje bogastvo. Dubajska policija je goljufom zasegla 35 milijonov evrov v gotovini in več luksuznih avtomobilov. FBI jima je na 'prste stopil' s pomočjo fotografij, ki sta jim objavljala na Instagramu.
Utajili za več kot 38 milijonov evrov davka
07. 07. 2020 08.14
Ljubljanski kriminalisti so uspešno zaključili dva postopka s področja utaje davkov. Skupno so osumljenci protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov. V prvem primeru je več gospodarskih družb izdalo za 500 milijonov evrov fiktivnih računov za neobstoječe posle in tako proračun oškodovalo za 12 milijonov evrov. V drugem primeru pa so osumljeni sporočili lažne podatke ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Pri tem so povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode.
Sloveniji več novih opominov: zamude pri preprečevanju pranja denarja
02. 07. 2020 18.25
Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Nekaj uradnih opominov je izdala tudi Sloveniji, med drugim zaradi zamud pri uskladitvi zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja.
Odbor DZ zaprosil za poročilo o končani preiskavi suma pranja iranskega denarja
01. 07. 2020 16.49
Odbor za notranje zadeve je ob današnji obravnavi poročila o delu policije v letu 2019 ministrstvo za notranje zadeve oziroma vlado zaprosil za poročilo o končani preiskavi suma pranja iranskega denarja v NLB. Poročilo ima po besedah državnega sekretarja Franca Kanglerja stopnjo interno, kaže pa, da delo ni bilo opravljeno, kot bi bilo treba.
Poslanci prižgali zeleno luč noveli zakona o preprečevanju pranja denarja
16. 06. 2020 15.28
Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je tako predlog s 53 glasovi za in nobenim proti podprl.
Oskrbovana stanovanja - privilegij bogatih?
16. 06. 2020 12.46
V Sloveniji imamo skoraj 1000 oskrbovanih stanovanj, dve tretjini najemniških, tretjino lastniških. Vanje se selijo starejši, ki se želijo znebiti bremena velikih hiš in želijo imeti na voljo storitve, da lahko še vedno živijo kakovostno in razmeroma samostojno. Koliko jih je pripravljenih prodati svoje stanovanje, hišo? So oskrbovana stanovanja privilegij bogatih? Ali najemniška stanejo celo manj od domov?
Kadrovski cunami v policiji se nadaljuje. Sveži šef policije z novo čistko
16. 06. 2020 10.14
Takoj, ko je bil Anton Travner imenovan za novega generalnega direktorja policije, je včeraj razrešil še dolgoletno vodjo Sektorja za odnose z javnostmi Vesno Drole, ki je na tem položaju preživela pet generalnih direktorjev policije in pet različnih ministrov za notranje zadeve. Droletova je v policiji zaposlena že od leta 1999, najprej je bila šefica odnosov z javnostmi na Ministrstvu za notranje zadeve, zadnjih sedem let pa vodja te službe na policiji.
Prijeli tesnega sodelavca Nicolasa Madura, obtoženega pranja denarja
14. 06. 2020 11.06
Na Zelenortskih otokih so na podlagi Interpolove tiralice aretirali kolumbijskega poslovneža Alexa Naina Saaba Morana, tesnega sodelavca venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Ameriški organi pregona so za Saabom Moranom izdali tiralico zaradi domnevnega pranja denarja in drugih sumljivih poslov. 48-letnik je na seznamu ubežnikov tudi v rodni Kolumbiji, kjer ga iščejo zaradi povezav z venezuelsko vlado.
Evropski komisar od Janše zahteva pojasnila glede zamenjave na vrhu Statističnega urada
10. 06. 2020 18.07
Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je slovenskega premierja Janeza Janšo v pismu pozval k pojasnilom glede menjave generalnega direktorja Statističnega urada RS. Bojana Nastava je zamenjal Tomaž Smrekar, statistični svet RS pa je kasneje podal pobudo za ustavno presojo razrešitve.
Prvič v zgodovini predčasno razrešili direktorja državnega statističnega urada
27. 05. 2020 07.54
Vlada je prvič v zgodovini predčasno razrešila generalnega direktorja državnega statističnega urada. Bojan Nastav je bil na petletni mandat imenovan lani avgusta. Na njegovo mesto je začasno prišel Tomaž Smrekar.
Zapleti pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem, sindikati na nogah
22. 05. 2020 17.07
Pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem se je zapletlo. Prvič že z višino dodatka, zdaj pa se pri izplačilih pojavljajo nove zamude in celo razlike. Sindikati so na nogah, pravijo, da pri izplačilu dodatkov vladata popolnoma zmeda in kaos ter napovedujejo celo tožbe. Država pa odgovarja, da bodo vsi, ki so do dodatkov upravičeni, te tudi prejeli. Na ministrstvu za zdravje medtem še vedno sprejemajo zahtevke zdravstvenih zavodov za izplačilo dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in po interventnem zakonu za delo v času epidemije, saj jih vsi do četrtkovega roka še niso uspeli posredovati.
Obrambni minister Matej Tonin, Žan Mahnič in nekdanja sekretarka Knovsa osumljeni kaznivih dejanj
22. 05. 2020 09.49
Po naših neuradnih informacijah epilog dobiva zgodba o domnevno spornem obisku komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) na ministrstvu za obrambo, ko so v lanskem letu opravili nadzor na njihovi obveščevalno-varnostni službi (OVS) v zadevi Škerbinc. Ta je podpredsednika parlamentarne komisije Žana Mahniča zaradi izdaje tajnih podatkov kazensko ovadila. V policijski preiskavi pa se je zdaj, po naših informacijah, potrdilo več nepravilnosti pri delovanju Knovsa.
Zmago Jelinčič predlaga razpustitev NPU
22. 05. 2020 11.18
Zmago Jelinčič, ki ga NPU preiskuje zaradi zadeve Baku, je v imenu stranke SNS na Državni zbor naslovil pisno poslansko pobudo, v kateri predlaga razpustitev Nacionalnega preiskovalnega urada. V pobudi Jelinčič kriminaliste na NPU označi za "zelo dobro plačane slabe kriminaliste", zaposlene pa za "strokovnjake, ki so počasi izgubili svojo strokovnost (čas jih je povozil)". Predlaga, da bi se kriminalisti vrnili na delo po policijskih upravah, v hudih ali posebno težkih kaznivih dejanjih pa bi začasno ustanovili multidisciplinarno skupino.
Teš 6: vložene obtožnice zoper 12 slovenskih in tujih državljanov
20. 05. 2020 09.09
V zadevi Teš 6 je specializirano državno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja vložilo obtožnico zoper 12 slovenskih in tujih državljanov. Gre za obsežno obtožnico na 1332 straneh, predsednica Okrožnega sodišča v Celju že napoveduje, da bo reševanje primera trajalo dlje časa. Postopek v zadevi Teš 6 poteka že več let, že konec leta 2010 so kriminalisti začeli zbirati obvestila, dve leti kasneje so sledile hišne preiskave.
Burne razprave o političnem kadrovanju na odboru za notranje zadeve
19. 05. 2020 18.49
Na odboru za notranje zadeve se je razvila burna razprava o kadrovanju vlade Janeza Janše in njene predhodnice, vlade Marjana Šarca. V opoziciji so Janševi vladi očitali, da je po imenovanju na hitro zamenjala ključne ljudi v varnostno-obveščevalnem sistemu, medtem ko so predstavniki koalicije opozarjali, da Šarčeva vlada pri tem ni nič zaostajala.
Hotelirji o novih standardih v turizmu: Z razkuževanjem bomo 'pretiravali'
19. 05. 2020 12.27
Turistična panoga po epidemiji ne bo več enaka kot do zdaj. Veljali bodo poostreni higienski standardi. Glede odziva potrošnikov na novo realnost predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik pričakuje dve struji potrošnikov: eno, ki bo raje izbirala manjše zasebne namestitve, in drugo, ki bo zaupala velikim institucijam z vzpostavljenim nadzorom in standardi. V OZS pa medtem opozarjajo, da bi morala država ukrep čakanja na delo podaljšati do konca leta.
Na Nizozemskem prijeli Mirzo Gačanina, člana narkokartela Tito in Dino
19. 05. 2020 08.49
Nizozemska policija je v Bredi prijela Mirzo Gačanina, člana narkokartela Tito in Dino, in njegovo soprogo Roso Van Dungen. Osumljena sta pranja denarja, pridobljenega z mednarodno trgovino s kokainom. Med hišno preiskavo so jima zasegli na tisoče evrov, drag nakit, oblačila in ure.