pranje
Naši policisti ujeli Romuna, ki ga s tiralico iščejo ZDA
09. 07. 2014 12.48
Policisti so med kontrolo potnikov avtobusa, ki so ga ustavili na počivališču Lopata, ujeli 30-letnega Romuna, ki ga z mednarodno tiralico iščejo ZDA. Tiralica je bila izdana zaradi suma goljufije in pranja denarja.
Sodišče potrdilo obtožnico zoper sestro španskega kralja, ki je obtožena pranja denarja
25. 06. 2014 16.11
Špansko sodišče je potrdilo obtožnico proti sestri španskega kralja Felipeja VI. Če bo obveljala odločitev preiskovalnega sodnika, bo 49-letna Cristina prva iz španske monarhije, ki bo v zgodovini monarhije sedela na zatožni klopi.
V največji policijski akciji proti korupciji prijeli 54 ljudi
18. 06. 2014 11.59
V BiH so v največji povojni akciji proti korupciji in organiziranemu kriminalu prijeli 54 ljudi, tudi predstavnike carine. Nezakonito naj bi pridobili več deset milijonov evrov, ko so podjetjem omogočali, da so se pri uvozu tekstila in drugega blaga izognili plačevanju davkov.
Imajo jih premalo: Irancem prepovedali menjavo dresov
17. 06. 2014 17.30
Iranska nogometna reprezentanca je na krstnem obračunu letošnjega svetovnega prvenstva v Braziliji zaključila z delitvijo točk. Dvoboj z Nigerijci se je končal z nepopularnih 0:0 in tudi brez menjave dresov.
Čistka v ukrajinskem davčnem sistemu: pokradli za več kot 8 milijard evrov
11. 06. 2014 18.41
Po zaprisegi novega ukrajinskega predsednika so državo zatresle obsežne preiskave, ki so razkrile široko razpredeno mrežo slamnatih podjetij. Nezakonito delovanje, ki je segalo vse do vrha vodstva davčne uprave, je obubožano gospodarstvo Ukrajine okradlo za več kot 8 milijard evrov.
Papež v finančnem odboru zamenjal vse Italijane
06. 06. 2014 08.09
Papež Frančišek je zamenjal celotno vodstvo vatikanskega urada, ki je zadolžen za nadzor vatikanskih financ in preprečevanje pranja denarja. Med drugim v odbor prihaja tudi nekdanji finančni svetovalec Georgea Busha.
Večina Slovencev je v službi pod stresom. Se mu znate upreti?
23. 04. 2014 12.01
Slovenci smo na delovnem mestu izpostavljeni poniževanju in grožnjam, psihičnemu nasilju pa so bolj izpostavljene ženske. Ministrstvo napoveduje novo kampanjo za zdravo delovno okolje, mi pa ponujamo nasvete, kako se upreti stresu.
Luksuzne vile naprodaj, za njimi se skriva tragična zgodba Vegradovih delavcev
18. 04. 2014 18.01
Vabljeni v pet luksuznih vil z ogrevanim bazenom in prekrasno teraso s pogledom na morje. Tako je avstrijska Hypo banka še do nedavnega vabila v svojo luksuzno rezidenco Skiper. A za kuliso razkošja se že od samega začetka skriva pranje denarja in izigravanje Vegradovih delavcev.
Bodo zakonca Karner vendarle izročili ZDA?
09. 04. 2014 09.24
Na Evropskem sodišču za človekove pravice je bila pritožbo Mihaela Karnerja in njegove soproge Alenke zoper izročitev ZDA zavrnjena kot nedopustna. To pomeni, da se zakonca izročitvi ZDA po pravni poti ne bosta mogla izogniti. Karner sicer pravi, da so vložili še eno pritožbo, a sodišče o njej ne ve nič.
Tožilstvo potrdilo, da preiskuje Lovšeta in Frantar Zabertovo
09. 04. 2014 19.17
Na ljubljanskem tožilstvu so potrdili, da se še vedno ukvarjajo s preiskavo domnevnih kaznivih dejanj, v katera naj bi bila pred leti vpletena nekdanji prvi mož Dinersa Tomaž Lovše in direktorica Medicoengeneeringa Tanja Frantar Zabert. Neuradno naj bi šlo za pranje denarja.
Frantar Zabertova naj bi pred časom sodelovala pri pranju denarja
06. 04. 2014 19.07
Tanja Frantar Zabret, ki je bila pred dnevi zaradi domnevno prirejenega javnega razpisa za vzdrževanje operacijskih miz v ljubljanskem UKC pod drobnogledom kriminalistov, je bila že pred leti osumljena pranja denarja. Sodelovala naj bi z nekdanjim prvim človekom Dinersa Tomažem Lovšetom.
Podjetniki naj bi prali denar in zatajili davke
03. 04. 2014 11.03
Novomeški kriminalisti na območju treh policijskih uprav preiskujejo kazniva dejanja s področja gospodarske kriminalitete. Šest oseb je osumljenih več kaznivih dejanj davčne zatajitve, pranja denarja in ponareditve poslovnih listin.
Jaklič ni priznal krivde za zlorabo položaja in pranje denarja
24. 03. 2014 14.06
Nekdanji prvi mož Vzajemne Marko Jaklič je le prišel na sodišče. Na predobravnavnem naroku krivde ni priznal, povedal pa je, da zasluži 450 evrov mesečno. Njegov odvetnik Boštjan Penko je predlagal izločitev vseh listinskih dokazov tožilstva.
Šarić: Malo sem utrujen
19. 03. 2014 08.30
Srbski pravosodni minister je prepričan, da je nekdo Darku Šariću omogočil, da opere denar, da privatizira podjetja in da pridobi številne nepremičnine. Kdo? Na to vprašanje lahko odgovori le aretirani Šarić. So ga ujeli v Venezueli ali Dominikanski republiki?
Kriminalisti naj bi pridržali Zorana Trifunovića
12. 03. 2014 16.13
Preiskovalci NPU so na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave opravili 12 hišnih preiskav, kjer so iskali dokaze za sum gospodarske kriminalitete. Pridržali so štiri osebe. Preiskave so izvajali tudi mariborski kriminalisti, ki naj bi pridržali davčnega dolžnika Zorana Trifunovića.
Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino
06. 03. 2014 12.39
Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag za gotovinsko poslovanje z zdajšnjih 15.000 evrov na 5000 evrov. Plačila blaga in storitev nad tem zneskom bo po novem mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij.
Kriminalisti nad poslovne goljufije pri verižnih kompenzacijah
21. 02. 2014 11.36
Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja poslovnih goljufij in pranja denarja, ki se nanašajo na poslovanje gospodarske družbe iz okolice Ljubljane. Oškodovanih je 34 gospodarskih subjektov iz območja celotne Slovenije za okoli 100.000 evrov.
Na delu tudi ljubljanski in koprski kriminalisti: v teku 12 hišnih preiskav, trije pridržani
20. 02. 2014 14.50
Na območju Ljubljane in na Primorskem kriminalisti izvajajo 12 hišnih preiskav. Kot pravijo, preiskujejo sume storitve več kot 30 kaznivih dejanj, šlo pa naj bi predvsem za pranje denarja in poslovne goljufije.
Postojnčane pozivajo k varčni rabi elektrike, sicer jim grozi redukcija
11. 02. 2014 10.46
V Postojni so že vsa gospodinjstva dobila elektriko, a uporabnike pozivajo k varčnosti. Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike še 5.600 odjemalcev. Zaradi drevja sta neprevozni le še cesti na Rožniku in Golovcu. Še vedno pa odstranjujejo polomljeno drevje v parkih, živalskem vrtu in sprehajalnih poteh.
FOTO: Postavili pralnico: vojaki prebivalcem Loške doline perejo umazano perilo
09. 02. 2014 16.38
Ko je ledena ujma uničila napeljavo, so številni ostali brez elektrike, ki je izjemnega pomena za običajen ritem življenja. Kar naenkrat so celo opravila, kot je na primer pranje perila, postala izziv.
VIDEO: Tisoči še vedno brez elektrike. V postojnskem kriznem centru razdelili skoraj 400 paketov hrane
08. 02. 2014 07.37
Razmere se po ledeni ujmi počasi umirjajo, a več tisoč ljudi je še vedno brez elektrike. Na Cerkniškem so vzpostavili kar dva krizna centra. V osnovni šoli na Rakeku in v Cerknici lahko ljudje prespijo, se pogrejejo ali dobijo topli obrok.
V Logatcu še vedno težke razmere, bojijo se tudi poplav
07. 02. 2014 14.27
V občini Logatec se bojijo poplav. Še vedno so brez elektrike. S pomočjo agregatov so zagotovili, da imajo vsi vodo, ki jo je sicer treba prekuhavati.
Šefu bitcoin borze očitajo pranje denarja
28. 01. 2014 12.37
Ameriške oblasti so aretirale šefa bitcoin borze Bitinstant, ker mu očitajo pranje denarja v povezavi z razvpito spletno stranjo Silk Road, na kateri je bilo z internetno valuto bitcoin mogoče kupiti droge.
Nov Bregovićev album naprodaj skupaj s toaletnim papirjem
27. 01. 2014 17.33
Da domišljija nima meja, priča tudi tokratna (zelo nenavadna) združitev glasbe z izdelkom široke potrošnje. V Srbiji namreč najnovejši album Gorana Bregovića Champagne for the Gypsies (Šampanjac za Cigane) prodajajo skupaj s toaletnim papirjem.
Oderuški krediti: posodili do 5000 evrov in z visoko obrestno mero mastno zaslužili
22. 01. 2014 09.38
Kriminalisti so opravili 17 hišnih preiskav in pridržali štiri osebe, ki jih sumijo, da so sodelovale pri vodenju mreže družb, prek katere je potekalo ponujanje oderuških kreditov in nato pranje denarja. Osumljenci naj bi tudi goljufali pri odškodninskih zahtevkih.
Monsignorju zasegli 17-sobno stanovanje in zamrznili devet milijonov evrov
21. 01. 2014 17.27
Visokemu vatikanskemu dostojanstveniku Nunziu Scaranu že sodijo zaradi korupcije in poskusa pranja denarja, zdaj pa so ga obtožili novih kaznivih dejanj. Zaradi razkošnega življenja se je Scarana prijel vzdevek "monsignor 500 evrov".
'Podjetni' Jeseničan s Ponzijevo shemo več kot 40 ljudi ogoljufal za 1,2 milijona evrov
15. 01. 2014 09.03
Kranjski kriminalisti so ovadili 47-letnika, ki je do hitrega in lahkega zaslužka prišel s Ponzijevo shemo, v okviru katere je vlagateljem obljubljal 12,74-odstotni letni donos, na koncu pa so ostali brez glavnice in brez obresti.
FOTO: Po hišnih preiskavah v rokah policistov ostajata dve osebi
08. 01. 2014 10.24
Preiskovalci NPU so bili znova na terenu. Med drugim so se oglasili v podjetjih CPL, KPL in TAČ. Sum nepravilnosti je padel na direktorje, ki so po navedbah preiskovalcev sklepali škodljive pogodbe in zlorabili položaj.
Na sojenju Goršetu tudi o slamnatem lastništvu podjetij
07. 01. 2014 11.44
Na sojenju Branetu Goršetu v zadevi Hidro Koper je pričal Miloš Budisavljevič. Ta je privolil, da se družbo Finesto prepiše nanj, s čimer naj bi naredil uslugo Goršetu. Gorše naj bi kot stečajni upravitelj oškodoval stečajno maso Hidra.
Zdaj tudi uradno: Kitajci, ki so edinci, imajo lahko dva otroka
28. 12. 2013 08.45
Kitajska je uradno omilila politiko enega otroka in tako omogočila, da imajo pari, v katerih je eden izmed staršev edinec, dva otroka. Ukinila pa je tudi delovna taborišča za prevzgojo, vendar pa borci za človekove pravice opozarjajo, da je to lahko le kozmetični popravek.