pranje
Berlusconijeve sumljive posle preiskujejo tudi Irci
18. 06. 2013 15.36
Italijanski organi so irske oblasti pozvali, naj pregledajo domnevno sporne posle Silvia Berlusconija, saj nekdanjega premierja sumijo pranja denarja in davčnih utaj. Pregledali naj bi za pol milijarde evrov sumljivih transakcij.
Papež priznal obstoj koruptivnega gejevskega lobija znotraj Vatikana
11. 06. 2013 15.09
V rimski kuriji, samem vrhu Rimskokatoliške cerkve, obstaja koruptiven gejevski lobi, je dejal papež Frančišek. Že ob začetku svojega pontifikata je papež napovedal reorganizacijo kurije, pri tem pa potrebuje pomoč kardinalov.
Hišne preiskave v Novi Gorici in Mariboru: sum prostitucije in pranja denarja
11. 06. 2013 16.42
90 policistov in kriminalistov je zaradi sumov prostitucije in pranja denarja opravilo 17 hišnih preiskav na območju Nove Gorice in Maribora. 44-letnik in 30-letnica naj bi v Slovenijo pripeljala več mlajših deklet iz Bolgarije, ki so se nato ukvarjala s prostitucijo. V zvezi s tem so policisti pridržali več oseb.
Obtožnica zoper Karnerja: pranje denarja, proizvodnja in preprodaja steroidov
03. 06. 2013 17.26
Ameriška obtožnica Mihaelu, Alenki in Matevžu Karner v treh točkah očita pranje denarja, nedovoljeno preprodajo in proizvodnjo anabolnih steroidov. Po njihovem mnenju naj bi Karnerjevi med majem 2000 in aprilom 2008 zaslužil vsaj 50 milijonov dolarjev.
Največji davčni dolžnik: Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču
15. 05. 2013 08.07
Zlatan Kudić, ustanovitelj podjetja Maxicom, ki je s 24 milijoni evrov davčnega dolga na vrhu Dursove lestvice, je prišel na sodišče, a se ni zagovarjal. Njegov soobtoženi pa je priznal krivdo za pranje denarja in zato dobil sorazmerno nizko kazen.
Štirje slovenski državljani po Avstriji kradli 'drobiž'
02. 05. 2013 10.36
Tatinski kvartet slovenskih državljanov je na Koroškem, Štajerskem, Salzburškem in v Spodnji Avstriji vlamljal v različne avtomate. Prisvojili naj bi si 13.000 evrov, pri tem pa povzročili škodo za 53.000 evrov. Tri osumljence so prijeli, četrtega pa še iščejo.
Kriminalisti in dacarji z roko v roki nad gospodarski kriminal
26. 04. 2013 14.36
Novomeški policisti so te dni imeli polne roke dela – ukvarjali so se s poslovnimi goljufijami, davčnimi utajami, oškodovanjem upnikov in pranjem denarja. Številne osumljence so ovadili, saj so zoper njih zbrali dovolj dokazov. Pri tem pa so jim pomagali zaposleni na davčni upravi.
Z davčno zatajitvijo in pranjem denarja do 670.000 evrov
25. 04. 2013 08.29
Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo, saj sumijo, da so sodelovale pri davčni zatajitvi in pranju denarja. Na podlagi lažnih računov naj bi ovadeni namreč uveljavljali pravico do odbitka in vračila vstopnega davka na dodano vrednost.
'Bavčar mi je posodil 400.000 evrov, ker sva prijatelja'
18. 04. 2013 13.19
Nekdanji nadzornik Istrabenza je dejal, da sta z Bavčarjem že 40 let prijatelja, zato mu je Bavčar tudi posodil visok znesek denarja. Zanikal je, da bi Bavčarju pomagal prati denar, in poudaril, da je denar že tri leta neupravičeno blokiran.
Kim Džong Un po skrivnostni odsotnosti spet v javnosti: izstrelitev rakete že danes?
15. 04. 2013 07.38
Po daljši odsotnosti se je severnokorejski voditelj Kim Džong Un spet pojavil v javnosti. Ob 101. rojstnem dnevu svojega dedka Kim Il Sunga je obiskal mavzolej v Pjongjangu, kjer se nahaja balzamirano truplo "večnega predsednika".
Tako je v Severni Koreji: pranje perila v reki, prazne tovarne, mrzle bolnišnice in raketa v cirkusu
14. 04. 2013 10.50
Raj ali pekel? O Severni Koreji se veliko govori, znanega pa je bolj malo. Redki, ki si državo ogledajo od blizu, ocenjujejo, da se v državi, kamor 21. stoletje še ni prišlo, vsekakor ne cedita med in mleko.
Miro Senica: Preiskava je neupravičena, kar bomo dokazali
13. 04. 2013 18.15
Miro Senica, eden najbolj znanih in kontroverznih slovenskih odvetnikov, je na udaru kriminalistov. Preiskujejo morebitno zlorabo položaja in pranje denarja v poslu, težkem krepko čez milijon evrov. Grozi mu od 8 do 10 let zapora, v primeru obsodbe pa bi lahko ostal tudi brez odvetniške pisarne.
Senica na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema?
06. 04. 2013 18.38
Po 13 urah preiskave je bil odvetnik Miro Senica še dolgo v noč na sedežu svoje pisarne, kljuko pa so si podajali njegovi zaposleni. Medtem pa razkrivamo nove razsežnosti afere Bužekijan: Senica naj bi bil na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema.
FOTO in VIDEO: Povzročili naj bi za več kot milijon evrov škode
05. 04. 2013 09.14
Preiskovalci NPU so na območju Ljubljane, Kopra in Celja opravili več preiskav zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja. Kriminalisti so med drugim obiskali tudi pisarno in dom Mira Senice.
'Gospodarju vetra' zasegli mafijsko premoženje
03. 04. 2013 11.01
Italijanska policija je zadala udarec sicilijanski mafiji, saj je zasegla premoženje 57-letnemu podjetniku Vitu Nicastriju v višini 1,3 milijarde evrov, ki ga je ustvaril s pranjem mafijskega denarja.
Banka v stečaj, velike izgube za tiste, ki so 'na varno' pospravili več kot 100.000 evrov
25. 03. 2013 07.53
Evroskupina je na izrednem zasedanju potrdila dogovor trojke in Cipra o programu do 10 milijard evrov pomoči tej državi. Najpomembnejša razlika v primerjavi s prvotnim dogovorom je, da so zdaj zavarovane vse vloge do 100.000 evrov.
Na bankomatih mogoče dvigniti le še 100 evrov
24. 03. 2013 16.11
Agonija na Cipru se nadaljuje. Ljudje so prestrašeni, od politikov doma in v Bruslju pričakujejo odločitve. A ne glede na to, kakšne bodo, analitiki menijo, da ciprskega bančnega sektorja ne bodo dokončno rešile. Odliv denarja naj bi namreč izničil pomoč.
Rusi Cipru ponudili denar v zameno za zemeljski plin. Banke ostajajo zaprte
20. 03. 2013 08.34
Na Cipru, v Bruslju in tudi v Rusiji se nadaljuje iskanje rešitev za ciprski bančni sektor, potem ko so ciprski poslanci zavrnili uvedbo davka na bančne depozite, ki bi državi prinesel deset milijard evrov mednarodne pomoči. Banke bodo ostale zaprte vse do naslednjega torka.
Vzroki in krivci za težave Cipra – pralnega stroja umazanega denarja ruskega podzemlja
19. 03. 2013 19.51
Ciprčani so davku na bančne depozite rekli ne. A še bolj kot navadne državljane ta skrbi ruske bogataše, ki tam skrivajo svoje sumljivo pridobljeno premoženje. Čeprav jezni državljani krivca položaja iščejo v Nemčiji, pa številke kažejo, da ga lahko najdejo kar doma.
Šrot: Proces je 'montiran', tožilec pa je obrambi skrival dokumente
19. 03. 2013 08.45
Na sojenju v primeru trgovanja z delnicami Istrabenza leta 2007 je tožilec predstavil obtožnico, zagovorniki obtoženih pa so zahtevali oprostitev. Šrot in Bavčar sta v zagovoru očitana kazniva dejanja zanikala.
FOTO: Vodenje SLS prevzel Bogovič
02. 03. 2013 08.06
Franc Bogovič je bil na kongresu SLS kot edini kandidat izvoljen za naslednika Radovana Žerjava. Zanj je glasovalo 147 delegatov, 5 pa jih je bilo proti. Bogovič je sicer ocenil, da je SLS odgovor na to, kar danes zahteva ljudstvo.
Začelo se je s podjetjem Hidro Koper: ali je Gorše sodeloval s Šarićevim krogom?
14. 02. 2013 12.03
Kaj naj bi kriminalisti preiskovali pri odvetniku Branetu Goršetu? Med pridržanimi naj bi bil tudi Slobodan Resimić, ki naj bi veljal za ključnega Šarićevega človeka za posle v Sloveniji. Ali je Gorše res "posloval" z narkokraljem Šarićem in njegovimi sodelavci?
Mercator: Zavračamo namige o povezavah Mercatorja S s Šarićem
22. 01. 2013 12.44
Zloglasni narkošef Darko Šarić naj bi pral denar prek številnih podjetij. Ta sicer niso vedela, čigav je denar, a so ga z veseljem sprejela, saj so bili pogoji kredita izjemno ugodni. Med takšnimi podjetji naj bi bil tudi Mercator S, a Mercator je take namige zavrnil.
Kriminalisti aretirali podkupljivega kriminalista
19. 01. 2013 11.37
Kriminalisti so skupaj s tožilci specializiranega oddelka aretirali svojega kolega, prav tako mu je bil vročen sklep o prepovedi opravljanja dela. Aretirani kriminalist naj bi v zameno za denarno nagrado nekatere osumljence "obvaroval" pred zaslišanji kriminalistov.
Sumljive transakcije na vatikanski banki
15. 01. 2013 13.13
V Vatikanu znova preiskujejo sum pranja denarja. Kartično poslovanje in bankomati so blokirani, kar je najbolj presenetilo turiste, ki si brez gotovine v žepu ne morejo privoščiti prav ničesar.
Si posteljo delite z maminim sinčkom?
12. 01. 2013 16.58
Res je. Zelo je pozoren, očarljiv, pravi kavalir, če želite. In odlično se razume s svojo mamo, kar je dodaten dokaz, da je dobro vzgojen in zna spoštovati ženske. Sliši se kot idealen moški. Pa je res? Ste kdaj pomislile, da ste mogoče v mrežo ujele maminega sinčka?
Kriza v LA vse globlja: Bryant in Howard sta skoraj fizično obračunala
08. 01. 2013 06.30
Robustni center Dwight Howard bi se lahko kaj kmalu znašel na izhodnih vratih ekipe Los Angeles Lakers. Po poročanju medijev onkraj luže naj bi se sporekel z legendo kluba iz mesta angelov Kobejem Bryantom.
Nekdanji vodilni v Hypu naj bi z manipulacijami prikrivali izvor denarja
07. 01. 2013 12.07
Celjski kriminalisti petim osebam očitajo zlorabo položajo ali pravic in pranja denarja. Kot smo že poročali, gre za nekdanje vodilne v Hypu in Hildo Tovšak. Kriminalisti pravijo, da je peterica nezakonito pridobila več milijonov evrov.
Ob Šrotu bo na zatožno klop sedel tudi Bavčar
03. 01. 2013 09.01
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil tudi pritožbi nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota in nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja glede domnevnega oškodovanja pivovarne. Šrot pravi, da je takšno odločitev glede na "medijski stampedo in pritiske tožilca" pričakoval.
Obtožnica proti šestim zaposlenim v Patrii
18. 12. 2012 13.00
Finsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti šestim finskim državljanom zaradi korupcije in industrijskega vohunjenja v zadevi Patria. Obtožene sumijo sodelovanja pri obljubljanju ali dajanju podkupnin v obliki provizij prek posrednikov v zameno za dejanja slovenskih javnih uslužbencev in vojaških častnikov.