urad za preprečevanje pranja denarja
'Od 22 strani je 16 strani interpelacije namenjenih temu nesrečnemu muzeju'
07. 03. 2023 06.00
"Destruktivno, nepotrebno, manipulacija, diskreditacija, poteza Janeza Janše prek zdravega razuma," je samo nekaj odzivov iz koalicijskih strank na SDS-ovo vložitev interpelacije zoper celotno vlado Roberta Goloba, v kateri, kot je dejal predsednik stranke Janša, vladajočo koalicijo kličejo k razumu. Mojca Pašek Šetinc, poslanka Gibanja Svoboda, je izpostavila, da je od 22 strani interpelacije 16 strani namenjenih ukinitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Po dolgi muzejski razpravi brez zaključka je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec v oddaji 24UR ZVEČER dejala, da bistvo interpelacije vendarle ni samo muzej, pač pa tudi razprava o neizpolnjenih obljubah vlade Roberta Goloba.
Pakt Janše in Vučića? Orkestrirala naj bi preiskave proti Golobu in Đilasu
25. 01. 2023 09.11
Bivša vlada pod vodstvom Janeza Janše naj bi tesno sodelovala s srbskimi oblastmi pri iskanju podatkov o opozicijskih voditeljih pred lanskimi parlamentarnimi volitvami. Glavni tarči naj bi bila aktualni predsednik vlade Robert Golob in nekdanji beograjski župan Dragan Đilas.
Ovadili pet oseb: gospodarske družbe naj bi oškodovali za več kot 600 tisočakov
06. 01. 2023 17.21
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper pet oseb. Te sumijo, da so pridobile protipravno premoženjsko korist na škodo gospodarske družbe z območja Maribora v višini več kot 600.000 evrov, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po naših neuradnih informacijah naj bi bila ponovno ovadena Rok Snežič in Dijana Đuđić, kar je že traja ovadba v nizu od lanskega poletja.
Evropsko javno tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Muženiča
21. 11. 2022 09.51
Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev, da kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča zavrže zaradi umanjkanja utemeljenega suma.
DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
11. 11. 2022 13.51
DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
Nekdanjega direktorja Ine Damirja Škugorja izpustili iz pripora
09. 11. 2022 19.22
Nekdanjega direktorja oddelka Ine za zemeljski plin Damirja Škugorja je hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) izpustil na prostost. Škugor je bil sicer v Rametincu priprt zaradi zasliševanja prič. Poleg njega so izpustili še njegovega nekdanjega sodelavca Stjepana Leko in poslovneža Vlada Mandića, ki sta bila prav tako priprta zaradi nevarnosti vplivanja na priče.
Nove aretacije v povezavi z afero Ina
10. 10. 2022 12.06
Hrvaška policija in urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sta v povezavi z afero, v kateri je peterica osumljenih oškodovala Ino za najmanj milijardo kun, pridržala še dve osebi. Šlo naj bi za direktorja iz Ine in direktorja podjetja za trgovanje s plinom.
Menjave na vrhu: imenovani novi člani uprave Ina
19. 09. 2022 18.08
Hrvaška vlada je predlagala tri nove člane uprave Ina. To so naftni strokovnjak, ekonomist in pravnik. Ti bodo na službenih mestih zamenjali Niko Dalića, Barbaro Dorić in Darka Markotića, ki so jih zaradi suma goljufije pozvali k odstopu. Podjetje so domnevno oškodovali za več kot 113 milijonov evrov.
Iz uprave Ine odhajajo tudi Madžari: z goljufijami ne želijo biti povezani
16. 09. 2022 16.22
Dva madžarska člana uprave Ine sta podala svojo odpoved, so sporočili iz podjetja. "Ferenc Horvath in Jozsef Simola, člana uprave, ki ju je predlagal Mol, sta 16. septembra 2022 odstopila – kljub dejstvu, da nista bila na noben način vpletena v nezakonite dejavnosti v povezavi z Ino, ki so v javnost prišle konec avgusta. Zaradi zagotavljanja nadaljnjega poslovanja podjetja bosta oba do imenovanja njunih naslednikov še naprej opravljala svoje funkcije," so zapisali.
Projekte nekdanjega direktorja UPPD financiral znani hrvaški tajkun
07. 09. 2022 13.09
Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja v času Janševe vlade Damjan Žugelj je v petih letih postal lastnik najmanj treh stanovanj, v vmesnem času pa je odplačal za več sto tisoč posojil. Posloval je tudi na Hrvaškem, kjer je njegove projekte financiral znani hrvaški tajkun Želimir Kodrić. Kljub temu je Žugelj pred imenovanjem na čelo urada uspešno prestal varnostno preverjanje.
'Hrvaška si zasluži, da banda iz uprave Ine odide'
31. 08. 2022 21.15
Vlada bo zahtevala odgovornost vseh članov uprave Ine, hrvaških in madžarskih, je po današnjem koalicijskem sestanku napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Od madžarskih solastnikov Ine, družbe Mol, pričakuje sodelovanje. Opozicija zaradi več kot milijardo kun (133 milijonov evrov) vrednega oškodovanja Ine zahteva odstop celotne hrvaške vlade.
Vseh pet osumljenih v aferi Ina za mesec dni v preiskovalni pripor
29. 08. 2022 07.58
Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina izvedel preiskavo in zahteval pripor za pet oseb. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi peterica Ino oškodovala za več kot 850 milijonov kun oziroma več kot 113 milijonov evrov. Sodnica je za obtožene odredila mesec dni preiskovalnega pripora. Vlada naj bi bila na sporno visoke dobičke opozorjena, temveč nihče ni odreagiral.
'Aretiranih pet oseb, a jasno je, da je krog osumljencev še precej večji'
27. 08. 2022 11.20
V javnost kaplja vse več informacij akcije urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in hrvaške policije zaradi oškodovanja Ine. Zaradi suma zlorabe in pranja denarja pri trgovanju s plinom ter oškodovanja podjetja Ina so v soboto dopoldan aretirali pet oseb, "a precej jasno je, da je krog osumljencev še precej večji", je dejal nekdanji vodja Uskoka Željko Žganjer. Petim, ki jih sumijo omenjenih kaznivih dejanj, so zamrznili več kot milijonov evrov sumljivih sredstev na bančnih računih in v investicijskih skladih. Škoda, ki naj bi jo povzročili podjetju, pa naj bi bila domnevno oškodovana za veliko več, kot so predvidevali sprva.
Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić
19. 08. 2022 07.28
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
'Nikoli ne bom pozabil štirih obrazov, ki so mi skušali vročiti aneks o premestitvi'
04. 08. 2022 10.43
Darko Muženič se je po dobrih dveh letih ponovno vrnil na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada. To mu ni preprečila niti kazenskega ovadba nekdanjega šefa Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki ga je marca ovadil za več kaznivih dejanj, ker naj bi dal navodilo, kdo naj bo izbran na javnem razpisu.
Prvi kriminalist: Verjamem v vladavino prava
13. 07. 2022 08.01
Vodstvo Policije se trenutno ukvarja s številnimi kadrovskimi potezami, nekdanje vodilne premeščajo na druge funkcije, z nadzori pa ugotavljajo, kaj vse je šlo narobe v minulih dveh letih. Prišlo je tudi že do sprememb v delovni skupini za reševanje zaostankov, kjer so pristali nezaželeni kadri, ki so bili umaknjeni v Tacen. "Prejšnji teden sem v. d. generalnega direktorja Policije na podlagi ugotovitev nadzora predlagal razrešitev štirih članov te delovne skupine, tako da so se že vrnili nazaj na Nacionalni preiskovalni urad," je v posebnem pogovoru za 24ur.com povedal prvi mož Uprave kriminalistične policije David Antolovič. In potrdil, da je tudi sam zoper nekdanje vodilne zaradi mobinga že vložil kazenske ovadbe na Specializirano državno tožilstvo.
Boštjan Lindav: Povrnitev zaupanja ljudi v Policijo bo ena najtežjih nalog
03. 06. 2022 08.27
"Policisti se moramo zavedati, od prvega do zadnjega, da smo servis ljudem, da skrbimo za varnost družbe kot take brez predsodkov do drugačnih, nepristransko in ob strogem spoštovanju zakonov ter visokih etičnih standardov. Brez kančka dvoma bo povrnitev zaupanja ljudi v Policijo ena najtežjih nalog, ki nas čaka," je v posebnem pogovoru za 24ur.com povedal novi generalni direktor slovenske Policije Boštjan Lindav. Da Policija nikdar več ne bo poligon interesov politike, bo potrebno v zakonodajo vnesti določene varovalke, napoveduje. Preverili bodo tudi sporne zaposlitve in premestitve zaposlenih in ukrepali, če je prišlo do nezakonitih dejanj. Ne podpira niti javne objave plač policistov. "Objava ni bila posledica vladne želje po transparentnosti, kajti v tem primeru bi jih objavljali tudi drugi resorji," pravi prvi mož Policije. Prepričan je, da bo notranja ministrica Bobnarjeva to sporno prakso takoj prekinila.
Preiskovalna komisija za DUTB sprejela končno poročilo
05. 04. 2022 16.21
Preiskovalna komisija DZ, ki je ugotavljala zlorabe in negospodarno ravnanje v DUTB, je objavila končno poročilo. V njem ugotavlja, da bi preiskavo lahko učinkovito nadaljevali policija, obveščevalno-varnostna agencija in urad za preprečevanje pranja denarja. Sestavni del poročila je dodatno končno poročilo, ki pa javnosti ni dostopen.
Državni zbor sprejel zakon o preprečevanju financiranja terorizma
23. 03. 2022 14.38
DZ je sprejel nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2016. Vlada ga je pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom Slovenija že zamuja. V opoziciji so opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Zakonu o preprečevanju pranja denarja zelena luč na Odboru DZ za finance
22. 03. 2022 14.56
Odbor DZ za finance je z 11 glasovi za in osmimi proti podprl predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. DZ zakon obravnava po nujnem postopku, saj se z njim v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, opozicijo pa skrbi, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja v obravnavo po nujnem postopku
14. 03. 2022 13.03
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki po mnenju opozicije omogoča prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku, nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja pa njegovo sprejetje označuje za "mini državni udar", bo obravnavan po nujnem postopku, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo sprejet še pred volitvami. V LMŠ opozarjajo, da bodo v primeru sprejetja zakona, le-tega spodbijali v skladu z razpoložljivimi možnostmi.
DZ zavrnil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
02. 02. 2022 16.08
Poslanci so na seji v DZ glasovali o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so zavrnili z 51 glasovi proti in 31 za. Proti je glasoval tudi del koalicije (Konkretno), predloga pa tudi niso podprli v strankah DeSUS in SNS. Opozicija je sicer že pred glasovanjem napovedala, da bo ob morebitni potrditvi zakona vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Po njihovem prepričanju bi koalicija s sprejetjem zakona omogočila prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja, Klaudijo Stroligo, pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Zakon o preprečevanju pranja denarja v DZ. 'Gre za mini državni udar'
01. 02. 2022 14.22
DZ je opravil drugo obravnavo predloga novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, o katerem bo glasoval v sredo. Čeprav vlada zagotavlja, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija opozarja na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila inšpekcijskem postopku. V koaliciji KUL načrtujejo tudi vložitev zahteve za presojo ustavnosti. "Zamislite si, da bi o vaši zasebnosti odločali ministri Hojs, Šircelj in Dikaučič," pravijo v SAB. Predlog podpirajo v SDS in NSi, zadržani so celo v SNS, v Konkretno in poslanski skupini DeSUS pa se še niso odločili. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranja denarja Klaudijo Stroligo pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Se želijo vladajoči dokopati do največje baze podatkov v državi?
20. 01. 2022 15.32
Le nekaj mesecev pred volitvami Urad za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma dobiva praktično neomejena pooblastila za obdelovanje osebnih podatkov, kar odpira velik prostor za zlorabe in posege v zasebnost. Razlog je predlog zakona, ki ga je v drugem branju potrdil parlamentarni odbor za javne finance in ki močno povečuje pooblastila urada – med drugim bodo lahko inšpektorji brez vprašanj vstopali v stanovanja.
Goljufi na otoku Braču našli način, kako graditi v nedotaknjenih zalivih
13. 10. 2021 15.48
Hrvaška policija je stopila na prste dobro organiziranim goljufom, ki so zemljišča v nedotaknjenih zalivih v okolici Milne na Braču prodajali kot zazidljiva. Celo s kartonastimi maketami so dokazovali, da tam že stojijo zgradbe, in zahtevali njihovo legalizacijo. Kupci so nato vložili zahtevo za nadomestno zgradbo, ki bi v turistično razviti regiji zagotovo prinašala velike zaslužke. Hrvaške organe je na dvomljive posle opozorila francoska obveščevalna služba, goljufom pa so prišli na sled, ko so preiskovali pranje denarja.
Žuglju poln mandat na čelu urada za preprečevanje pranja denarja
13. 09. 2021 20.47
Urad za preprečevanje pranja denarja bo od 15. septembra s polnim mandatom vodil Damjan Žugelj, je sklenila vlada. Žugelj je sicer kot vršilec dolžnosti direktorja urad vodil od marca, potem ko je odstopil prejšnji vršilec dolžnosti direktorja Ivan Kopina.
Skrivnostnost, uspehi, škandali: kdo je Olaf Scholz – 'Scholzomat'?
12. 09. 2021 10.13
Olaf Scholz je aktualni nemški finančni minister, ki ni znan po velikih in odmevnih izjavah. A politiku nemških socialdemokratov (SPD) se nasmiha kanclerski stolček, čeprav mu kritiki očitajo, da je tako redkobeseden, da se včasih zdi, kot da mu je vse odveč. Zaradi tehnične, birokratske govorice, se ga je oprijel celo vzdevek Scholzomat. A njegovim podpornikom je všeč, da deluje premišljeno, mirno, skoraj brez strasti. Tako za podpornike kot nasprotnike pa pravzaprav ostaja precejšnje vprašanje, kdo Olaf Scholz sploh je.
Je bil Snežič obveščen o preiskavah? Tožilstvo opozarjalo na konflikt interesov
04. 03. 2021 15.55
Vse več je namigov, da naj bi bili osumljenci milijonskih spornih poslov vnaprej obveščeni o včerajšnjih hišnih preiskavah, ki jih je opravil Nacionalni preiskovalni urad, ki ga vodi Petra Grah Lazar. Šefica NPU se namreč osebno pozna z glavnim osumljencem Rokom Snežičem. Po naših informacijah se je morala zaradi tega celo izločiti iz te kriminalistične preiskave. Vsaj na papirju. V praksi se očitno ni, saj je vedela, kdaj bodo hišne preiskave. Tožilstvo pa je že oktobra lani opozarjalo na Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. V preiskavi pa je policija zasegla okoli 300.000 evrov gotovine, veliko dokumentacije in elektronskih sredstev.
Snežič dva dni pred obsežnimi preiskavami ilegalno v BiH
03. 03. 2021 11.31
V Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH so danes potekale obsežne kriminalistične preiskave v povezavi z domnevnim milijonskim pranjem denarja, v katero naj bi bili vpleteni številni državljani BiH, glavni organizator spornih poslov pa naj bi bil Rok Snežič. Ta naj bi dva dni pred preiskavami prišel v BiH, čeprav mu je država že konec lanskega leta prepovedala vstop.
Nemec: Poraja se vprašanje, ali je v tem primeru Sova prevzela naloge policije
22. 12. 2020 10.33
Dvomesečni nadzor, ki so ga člani Knovs v zadevi Farrokh izvajali na Sovi, je po besedah predsednika Knovs Matjaža Nemca pokazal, da se je naznanilo iz Sove, naslovljeno na Mahniča in Janšo, poleti pojavilo v kabinetu predsednika vlade, kar pomeni, da so bili o vsebini obveščeni. "Dajanje usmeritev, koga naj se ovadi, naznani ali pa samo navede kot pričo, lahko predstavlja sum nedovoljenega vplivanja na samostojnost agencije. Teh usmeritev pa je v javnih občilih ogromno," je dejal. Knovs bo zdaj vso zbrano dokumentacijo odstopil Specializiranemu državnemu tožilstvu.