urad za preprečevanje pranja denarja
'Celoten tedanji politični vrh je bil obveščen o sumih, a ni ukrepal'
21. 09. 2017 19.35
Po preučitvi dokumentacije smo ugotovili, da so odgovorni v politiki, uradu za preprečevanje pranja denarja in NLB delovali po znanem načelu nič ne vidim, nič ne slišim, je na obravnavi javnega dela vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB dejal predsednik komisije Anže Logar.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25
"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.
Preiskav davčnih in gospodarskih goljufij cel kup, obsodb pa le peščica
03. 08. 2017 12.44
Število preiskav, povezanih s pranjem denarja v Sloveniji se je od leta 2010 povečalo, a še vedno ni sorazmerno s številom preiskav za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.Transparency International Slovenia poziva, naj tem ugotovitvam sledijo ustrezni ukrepi.
Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma
26. 06. 2017 14.53
Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.
V zvezi z domnevnim pretakanjem iranskih milijonov prek NLB teče predkazenski postopek
13. 06. 2017 20.03
Specializirano državno tožilstvo je potrdilo, da v zvezi s sumom pretakanja iranskih milijonov prek NLB poteka predkazenski postopek. Obstoj sumljivih transkacij je potrdil tudi nekanji prvi mož NLB Božo Jašovič. Za sporne transakcije je vedela tudi policija, a je presodila, da takrat prejeti podatki niso dovolj za začetek predkazenskega postopka.
Bavčarjev odvetnik o političnih pritiskih in sodnem 'saltu mortale'
11. 04. 2017 10.40
Igor Bavčar je dva meseca pred zastaranjem zadeve Istrabenz znova stopil pred sodišče. Odvetnik je dokazoval, da so mu bile kršene pravice, da je posle izpeljal transparentno in da se izvajajo politični pritiski. Obsodba na prvi stopnji pa je po njegovem sodniški 'salto mortale'.
Slovenska podjetnika zavračata vpletenost v fiktivno trgovanje z zlatom
02. 11. 2016 17.45
V preiskavi hrvaških organov naj bi bila zaradi fiktivnih nakupov zlata pod drobnogledom tudi znana slovenska podjetnika, je v ponedeljek poročal zagrebški Jutarnji list. Oba omenjena vse očitke in sume zavračata.
Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja – nič več poslovanja v gotovini nad 5000 evri
28. 11. 2016 13.18
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma po novem prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.
Zlorabam z davčnimi oazami se lahko izognemo le z globalnimi rešitvami
05. 04. 2016 13.20
Panamski dokumenti so po opozorilih strokovnjakov razkrili poslovanje offshore podjetij v zadnjih 40 letih, vsi posli prek njih pa niso nujno nezakoniti. "Danes so povsem drugi časi," sta zagotovila Peter Jenko s Fursa in davčni svetovalec Ivan Simič, izigravanje sistema pa je treba reševati z globalnimi rešitvami.
Sazas zavrača očitke o zlorabi položaja: 'Naše poslovanje je transparentno'
09. 12. 2015 12.02
Kriminalisti so na več naslovih opravljali hišne preiskave. Pod drobnogledom naj bi bilo združenje Sazas, njegov predsednik Matjaž Zupan ter podjetje Stroka, prek katerega naj bi se do posameznih vidnih članov Sazasa prelival denar. Pridržan ni bil nihče. Sazas namigovanja glede "zlorabe položaja odgovornih" zavrača.
Na Okrožnem sodišču v Mariboru potrdili: specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper Walterja Wolfa
30. 04. 2015 11.02
Informacijo, da je specializirano državno tožilstvo na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Walterja Wolfa, so potrdili na Okrožnem sodišču v Mariboru. Dodali so, da odločitve še niso sprejeli.
Nova fronta v primeru Patria: tožilstvo nad Wolfa zaradi suma pranja denarja?
29. 04. 2015 18.10
Specializirano državno tožilstvo naj bi na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Walterja Wolfa, in sicer zaradi suma pranja denarja za 2,3 milijona evrov. Vse to se dogaja le nekaj dni po tem, ko je Wolf, ob padcu primera Patria na ustavnem sodišču, napovedal Sloveniji visoke odškodninske tožbe.
V ministrovi hiši našli (ukradeni) zaklad: 42 kg zlata, drage kamne in 3,5 milijona evrov gotovine
23. 03. 2014 15.30
Vse bolj je jasno, da je nekdanja ukrajinska oblast državno blagajno razumela kot svoj, denarja poln vodnjak brez dna. Bogastvo, ki ga odkrivajo v hišah in stanovanjih pobeglih politikov, je za revne Ukrajince nepredstavljivo, a ob seštevku izginulega premoženja, še vedno le kaplja v morje.
Zlorabe v bankah: zaslišali bi tudi Pahorja, Janšo, Jankovića in Kordeža
05. 03. 2014 15.00
Preiskovalna komisija državnega zbora, ki ugotavlja zlorabe v bančnem sistemu, se je odločila, da razširi nabor prič. Tako bo na zaslišanja povabila tudi bivša premierja Boruta Pahorja in Janeza Janšo ter ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Zaslišati želi tudi Bineta Kordeža.
Po nalogu tožilca naj bi preiskovali izvor Janševega premoženja
25. 11. 2013 17.51
Tožilec specializiranega državnega tožilstva naj bi odredil finančno preiskavo zoper Janeza Janšo in pokojnega Jožeta Zagožna, saj sumi, da je njuno premoženje večje, kot pa so bili njuni prihodki v zadnjih 13 letih.
Bančna uslužbenka na svoj račun polagala denar zakoncev Janša
04. 09. 2013 16.07
Razkrivamo, da Urad za preprečevanje pranja denarja preiskuje sumljive denarne transakcije, ki jih je v imenu nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše izvajala bančna uslužbenka, sestrična Urške Bačovnik Janša Nataša Pajenk.
Urad za preprečevanje pranja denarja nad brata Janša
20. 07. 2013 19.02
Nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo in njegovega brata Rajka preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja, poroča tednik Mladina. Šlo naj bi za prodajo podjetij Promart Design in Atacama Rajka Janše. Obstajajo sumi, da je del denarja končal tudi na računu Janeza Janše in njegove žene.
Jankovićevo transakcijo že preučuje Urad za preprečevanje pranja denarja
18. 07. 2013 19.15
Jankovićevi še vedno ne želijo pojasniti, kako jim je uspelo zbrati denar, ki so ga vrnili podjetniku Marjanu Pišljarju. Plačani so mu bili trije milijoni evrov, čeprav družina Janković ves čas zatrjuje, da je Jure dolžan dva. Od kod razlika in od kod sploh denar? Transakcijo že preučuje Urad za preprečevanje pranja denarja.
Bavčarja in Šrota bi za osem let poslali v zapor
16. 07. 2013 06.46
Tožilstvo za Bavčarja in Šrota zahteva osem let zaporne kazni in plačilo 35.000 evrov kazni. Obramba pa stvari vidi drugače in poudarja, da so bili dokazi pridobljeni nezakonito, zato predlaga oprostilne sodbe.
Janković meni, da ga je Bajrović narobe razumel
16. 05. 2013 11.04
Lastnik Sportine je na sojenju proti Šrotu in Bavčarju zanikal navedbe Zorana Jankovića, da naj bi mu posredoval informacije o poslu pri prodaji Istrabenza. Šrot pravi, da pričanje Bajrovića na laž postavlja Jankovića. Ta pa meni, da ga je Bajrović le narobe razumel.
Jure Janković za en dan direktor ciprskega podjetja
11. 12. 2012 10.34
Jure Janković je ves čas vztrajno zanikal, da naj bi bil direktor katerega izmed ciprskih podjetij, ki naj bi bila vpletena v sporne posle z nepremičninami na območju Ljubljane. A obstaja še en dokaz več, ki vse to postavlja na glavo.
Raziskali primera pranja denarja in zlorabe položaja
25. 10. 2012 13.04
Kriminalisti z območja Novega mesta so raziskali kaznivi dejanji zlorabe položaja in pranja denarja. V obeh primerih je šlo za znesek okoli 140.000 evrov, podali pa so tri kazenske ovadbe zoper eno žensko in dva moška.
35-letnik za več kot pet milijonov evrov oškodoval državni proračun
16. 10. 2012 10.31
Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja večjega števila podjetij in dva 28-letnika, ki sta mu pomagala. 35-letnik je družbam pridobil okoli 5,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za Zlatana Kudića.
V Pozitivni Sloveniji Jankoviću zaupajo kljub spornim denarnim transakcijam
21. 05. 2012 11.12
Durs zavrača Jankovićeve očitke o politični gonji. Sporočili so, da so ravnali v skladu z zakonodajo in da so že odredili notranji nadzor v zvezi z razkritjem davčne tajnosti. Poudarjajo pa, da bodo o utemeljenosti navedb v dokumentu, ki je prišel v medije, odločali organi pregona.
Janković o ovadbi ne ve nič
18. 01. 2012 21.54
Davčna uprava naj bi zoper Jankovića spisala obsežno kazensko ovadbo. On trdi, da o ovadbi ne ve nič, in dodaja: "Zelo zanimivo je, da ve tisti, ki je bil drugi na volitvah, več o ovadbi zoper mene kot jaz sam."
Je Janković zamolčal bančne račune v Švici?
09. 10. 2011 18.10
Če se bo ljubljanski župan Zoran Janković odločil, da bo sodeloval na predčasnih volitvah, mu bodo največ preglavic povzročali posli obeh sinov. Jure Janković naj ne bi Dursu prijavil šest odprtih računov v švicarskih bankah.
Jure Janković vnovič pred preiskovalci
30. 09. 2011 19.45
Medtem ko se Zoran Janković odloča o kandidaturi za mandatarja, bo preiskovalna komisija, ki se ukvarja z zemljiškimi posli Zorana Jankovića, znova na zaslišanje povabila njegovega sina Jureta.
Afera Patria: Plausteiner lagal?
19. 09. 2011 19.04
Direktor urada za preprečevanje pranja denarja naj bi o depeši lagal svojemu nadrejenemu, tedaj finančnemu ministru Andreju Bajuku. Dejal naj bi mu, da od Interpola v zvezi s patrijami ni dobil nič, uslužbenci pa trdijo, da je bil o vsebini depeše obveščen po telefonu.
Ferko ostaja na čelu Elana
14. 09. 2011 09.19
Nadzorniki Elana so na seji odločili, da predsednik uprave Ferko ostane na svojem položaju. Izredno sejo so sklicali potem, ko so preiskovalci NPU začeli s hišnimi preiskavami na sedežu podjetja in Ferkovem domu.
Delal na črno in utajil več kot 80 tisoč evrov
23. 07. 2011 12.53
Kriminalisti so ovadili 35-letnika, ki ga sumijo, da je na črno uvažal vozila in utajil davke. Odkrili so ga tudi zaradi tega, ker je pri svojem poslu uporabljal otroški varčevalni račun, na katerem je bilo nenavadno veliko denarja.