urad za preprečevanje pranja denarja
Podkupnina ali kredit?
30. 06. 2005 00.00
Bivši predsednik nadzornega sveta Telekoma Leonardo F. Peklar zatrjuje, da je nakazani denar kredit in ne podkupnina.
Peklarja skrbi za podjetje
29. 06. 2005 00.00
Direktor svetovalnega podjetja Socius in član več nadzornih svetov Peklar zanika domnevno nezakonitost denarnih transakcij.
State Department o Sloveniji
05. 03. 2005 00.00
Ameriški State Department je objavil letno poročilo o strategiji za mednarodni nadzor nad drogami, o pranju denarja ter o človekovih pravicah v Sloveniji.
Posočani ne zaupajo nikomur več
19. 07. 2004 00.00
Komisije za ocenjevanje poškodovanosti stavb so končale delo, na terenu pa so še ocenjevalci škode. Nezadovoljstvo domačinov z obnovo po letu 98 se medtem stopnjuje. Iskanje grešnega kozla za popotresno obnovo po letu 98 bo tudi zagotovo vroča predvolilna tema. Zanimalo pa nas je tudi, kje so se ustavile ovadbe v zvezi s finančno afero ob potresu leta 1998.
V Orionu prali denar?
17. 06. 2004 00.00
V afero Orion in domnevno sporno posojanje denarja se je vključil tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Po besedah direktorja urada obstaja možnost, da so v podjetjih, povezanih z Orionom, res prali denar. Podjetja in prvega človeka Branka Lužarja pa so zaradi neprijavljenih gotovinskih transakcij nad petimi milijonov tolarjev že prijavili.
Koalicija zavrača obtožbe opozicije
06. 05. 2004 00.00
Vladna koalicija je zavrnila očitke in navedbe opozicijskih poslancev o sumih korupcije med vlado in podjetji pod vplivom LDS.
Korupcija pred matičnim odborom
05. 05. 2004 00.00
Opozicija predlaga, da generalno državno tožilstvo poroča o preiskavi suma korupcije v razmerju Mobitel - Svema - Ericsson. LDS je navedbe opozicije označila za laž.
DZ za aktivno preiskavo afer SIB in Orion
03. 03. 2004 00.00
Državni zbor je vlado pozval, naj se okrepi preiskovanje poslovanja in prodaje banke SIB ter družbe Orion in z njo povezanih družb z občani.
O Orionu tudi odbor za finance
01. 03. 2004 00.00
Na parlamentarnem odboru za finance so govorili predvsem o aferi Orion, o kateri bo v torek na izredni seji razpravljal tudi državni zbor.
Afera Orion: Vlada zahteva poročila
16. 02. 2004 00.00
Predsednik vlade Rop je zahteval poročila pristojnih služb o spornih posojilih finančne družbe Orion, ki je napovedala, da bo tožila državo.
Ponovno o aferi SIB?
09. 02. 2004 00.00
Koalicija Slovenija je vložila zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali ozadje prodaje banke SIB in povezave s podjetjem Orion oz. Pay Consulting.
Stroligo o preiskavi v Orionu
06. 02. 2004 00.00
V zvezi s preiskavo domnevno sumljivega poslovanja finančne družbe Orion, smo se v studiu 24ur pogovarjali Klaudijem Stroligom, z direktorjem Urada za preprečevanje pranja denarja.
Orion pod drobnogledom
06. 02. 2004 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja bo pod drobnogled vzel domnevno sumljive posle finančne družbe Orion ter z njo povezana podjetja.
Bo protikorupcijski zakon dosegel svoj namen?
30. 01. 2004 00.00
V petek je začel veljati protikorupcijski zakon, ki določa nove mehanizme boja proti korupciji. O tem smo se v oddaji 24 ur pogovarjali z direktorjem protikorupcijskega urada, Boštjanom Penkom.
Stranke o ukinitvi Urada proti korupciji
21. 06. 2003 00.00
Z bojem proti korupciji pa se zadnje dni ubadajo tudi slovenski politiki. Napovedana ukinitev Urada za preprečevanje korupcije je namreč ponovno razklala politične stranke. Opozicija ukinitvi ostro nasprotuje, neenotni pa so tudi v vladajoči koaliciji.
Andrej Ferlinc: Dobrodošel je vsak, ki se bori proti korupciji
20. 06. 2003 00.00
O vladni nameri, da ukine Urad za preprečevanje korupcije, smo se pogovarjali z vrhovnim državnim tožilcem Andrejem Ferlincem, strokovnjakom za korupcijo.
Pranje denarja: neučinkovito sodstvo in tožilstvo
20. 06. 2003 00.00
Boj proti pranju denarja zaradi neučinkovitih slovenskih sodnih mlinov trpi, je prepričan direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijo Stroligo. Dodaja, da bi moralo biti bolj učinkovito tudi državno tožilstvo.
Alkaidin denar v Zagrebu
29. 05. 2003 00.00
Hrvaško ministrstvo za finance je nedavno zaprlo dva bančna računa tujih državljanov, ker naj bi bila povezana z Al Kaido. Šlo naj bi za državljana Jordanije in Savdske Arabije.
Zakeršnik toži Petka
13. 01. 2003 00.00
Slovenjegraški podjetnik Janko Zakeršnik je proti novinarju Miru Petku in družbi Večer vložil odškodninsko tožbo. Zakeršnik zaradi domnevno neresničnih in žaljivih člankov v Večeru zahteva pet milijonov tolarjev odškodnine.
DZ sprejel dva zakona
20. 06. 2002 00.00
DZ je danes sprejel zakon o javnih zbiranjih, ki določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne shode in prireditve, po hitrem postopku pa so sprejeli tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja.
Stroligo ponovno pričal
18. 06. 2002 00.00
Direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja Klaudijo Stroligo, ki razkriva ozadje suma pranja denarja v koroški podružnici NKBM, o čemer je pisal tudi pretepeni Večerov novinar Miro Petek, je vnovič odgovarjal na vprašanja parlamentarne preiskovalne komisije.
Pranje denarja v NKBM?
13. 06. 2002 00.00
Direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Klaudij Stroligo je pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje ozadje napada na novinarja Mira Petka, potrdil, da je Urad obravnaval vprašanje sumljivih transakcij v koroški podružnici NKBM.
Slovenija raj za pranje denarja?
22. 04. 2002 00.00
Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so vpleteni tujci, v Sloveniji narašča. Slovenija pa ni le tranzitna država za umazani denar, ampak vse bolj tudi končna postaja.
Sporna prodaja delnic Uniona?
23. 12. 2001 00.00
V Belgijskemu pivovarskemu koncernu Interbrew, ki je do petka veljal za najresnejšega ponudnika za prevzem Uniona, so mnenja, da je prodaja unionovih delnic Odškodninske družbe Pivovarni Laško sporna.
Goljufija z denarjem za obnovo
19. 11. 2001 00.00
V zadnjih dneh so v javnost prišli podatki o tem, da naj bi si referent na bovški občini ob sodelovanju novogoriškega gradbenika nezakonito izposodil večje vsote denarja iz sredstev za popotresno obnovo Posočja.
Iz Slovenije 500.000 dolarjev za teroriste?
24. 10. 2001 00.00
Dnevnik Finance objavlja kopijo plačilnega naloga v znesku pol milijona ameriških dolarjev na ime Šafika Ajadija. Ta je v Zagrebu vodil človekoljubno organizacijo Moafak, ki naj bi bila povezana z Osamo bin Ladnom.
V Sloveniji še ni sledu o teroristih
17. 10. 2001 00.00
O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z direktorjem urada za preprečevanje pranja denarja Klavdijem Stroligom.
Doma ni sumljivih transakcij
15. 10. 2001 00.00
V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za preprečevanje pranja denarja preveril določene transakcije. Ugotovili so, da v Sloveniji doslej v zvezi s terorizmom ni bil podan utemeljen sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja.
Jelinčič brez imunitete
26. 09. 2001 00.00
Državni zbor ni zagotovil poslanske imunitete Zmagu Jelinčiču, predsedniku Slovenske nacionalne stranke, zoper katerega že od leta 1992 teče postopek zaradi domnevne pomoči pri poskusu umora. Poslanci pa nadaljujejo s sejo.
Lažne šejkove garancije
03. 05. 2001 00.00
Na Bledu še vedno čakajo denar šejka Quadumija, ki je obljubil več milijonov dolarjev vredno naložbo, sporna pa naj bi bila tudi njegova bančna garancija.