urad za preprečevanje pranja denarja
Prevzem Policije z devetimi menjavami in 'eksperimentom' na NPU
18. 12. 2020 06.00
Le ena politična menjava in kar osem strokovnih, samo vprašanje časa je še deseta na PU Ljubljana, pritiski, izbira lojalnih, sodni postopki, višanje plač izbranim – takšna je kadrovska kombinatorika Janševe vlade na Policiji. Čistka se je začela praktično s prvim dnem vladanja, ko je morala oditi generalna direktorica Tatjana Bobnar, ki jo je najprej nasledil Anton Travner, zdaj je v. d. Andrej Jurič. Sledile so razrešitve šefov kriminalistične policije Boštjana Lindava, uniformirane policije Srečka Jarca in vodje odnosov z javnostmi Vesne Drole. Odšel je Franc Pavlin, vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto. Na NPU so se v nekaj mesecih zamenjali kar štirje šefi – po Darku Muženiču, Igorju Lambergarju in Urošu Lepoši, so postavili prijateljico Roka Snežiča, Petro Grah Lazar.
Kaj prinaša revizija preiskav na NPU? Neuradno: Nobenih preobratov po okusu Hojsa
02. 11. 2020 06.42
Končuje se revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je (nezakonito) odredil notranji minister Aleš Hojs. Kaj so ugotovili nadzorniki, ki jih je nad NPU poslal direktor policije Jurič? Po neuradnih informacijah nič dramatičnega, nobenih preobratov, ki jih sicer pričakuje minister Hojs. Nobeno policijsko poročilo, nobena tožilska zavržba kazenskih ovadb se ne bo spremenila v kazenske postopke, pa čeprav si politika to želi.
Se je notranji minister Hojs glede dogodka na NPU zlagal poslancu Bakoviču?
23. 10. 2020 06.02
Poslanec Predrag Bakovič, SD, je na notranjega ministra Aleša Hojsa naslovil poslansko vprašanje glede domnevnih nepravilnosti pri navideznem odkupu prepovedanih drog, ki naj bi se nanašale na kriminalista Nacionalnega preiskovalnega urada. Odgovor Policije kaže, da si je odgovor Aleš Hojs izmislil.
Za preiskovanje Snežiča ustanovljena Specializirana preiskovalna skupina strokovnjakov štirih institucij
11. 09. 2020 05.11
Dvakratnega doktorja prava Roka Snežiča v Bosni in Hercegovini obravnavajo tako na tožilstvu in sodišču kot v dveh agencijah, v Sloveniji pa v več postopkih na tožilstvu in NPU, posebej zanj naj bi ustanovili Specializirano preiskovalno skupino s strokovnjaki štirih institucij, ob tožilstvu in NPU še Furs in Urad za preprečevanje pranja denarja. Ali ga preiskujejo zaradi suma 2,4 milijona evrov utaje davkov v BiH, ne izdajo, bosanska agencija SIPA ga ni ovadila, je pa z njim povezane ljudi. Da bi ga preiskoval kdorkoli v Bosni, Snežič zanika, ne zanika pa dolga do Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki od Snežiča skupaj terja pol milijona evrov iz dveh pravnomočnih sodb.
Slovenija prek bosanskih organov išče Snežičevo premoženje za izterjavo 142 tisočakov dolga
10. 09. 2020 05.01
Rok Snežič, dvojni doktor prava in davčni svetovalec predsednika vlade, državi že pet let dolguje tudi 142 tisoč evrov, ki jih je pridobil s kaznivima dejanjema zatajitve finančnih obveznosti in goljufij po pravnomočni sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani. Ker v Sloveniji nima lastniškega premoženja, kot razkrivamo iz dokumentov, na sodišču poskušajo prek organov Bosne in Hercegovine najti Snežičevo premoženje in izterjati dolg. Na sodišču v BiH tako še vedno preverjajo, ali ima Snežič kaj premoženja, kar pa sam zanika in poudarja, da dolga ne bo plačal, ker ni dolžan nič.Medtem pa vlada na ključne položaje v državi, kjer je Snežič v postopkih, nastavlja ljudi iz kroga SDS.
Notranji minister Aleš Hojs zahteva revizijo že zaključenih kriminalističnih preiskav
07. 08. 2020 07.25
Zaposleni na policiji so ostali brez besed, ko so dobili nove "obvezne" usmeritve ministra Hojsa, ki jih razumejo kot nov politični pritisk. Aleš Hojs je po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah prvemu možu slovenskega policije Andreju Juriču odredil, da mora poskrbeti za revizijo nekaterih že zaključenih kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu. Minister zahteva, da se znova nepristransko pregleda, ali so bili izvedeni vsi potrebni ukrepi v konkretnih preiskavah.
Evropski komisar od Janše zahteva pojasnila glede zamenjave na vrhu Statističnega urada
10. 06. 2020 18.07
Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je slovenskega premierja Janeza Janšo v pismu pozval k pojasnilom glede menjave generalnega direktorja Statističnega urada RS. Bojana Nastava je zamenjal Tomaž Smrekar, statistični svet RS pa je kasneje podal pobudo za ustavno presojo razrešitve.
Zapleti pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem, sindikati na nogah
22. 05. 2020 17.07
Pri izplačilu dodatkov zdravstvenim delavcem se je zapletlo. Prvič že z višino dodatka, zdaj pa se pri izplačilih pojavljajo nove zamude in celo razlike. Sindikati so na nogah, pravijo, da pri izplačilu dodatkov vladata popolnoma zmeda in kaos ter napovedujejo celo tožbe. Država pa odgovarja, da bodo vsi, ki so do dodatkov upravičeni, te tudi prejeli. Na ministrstvu za zdravje medtem še vedno sprejemajo zahtevke zdravstvenih zavodov za izplačilo dodatkov po kolektivni pogodbi za javni sektor in po interventnem zakonu za delo v času epidemije, saj jih vsi do četrtkovega roka še niso uspeli posredovati.
Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper bančnike NLB
12. 05. 2020 06.56
Čeprav je tožilstvo že lansko leto zavrglo kazensko ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, pa zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja preko NLB še vedno buri duhove in je predmet obračunavanja politike z različnimi ljudmi. Pa čeprav se pranje denarja do danes še ni potrdilo. Pa tudi bančniki niso storili nobenih kaznivih dejanj, je ugotovil tožilec.
Javno pismo: 'Koalicija bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke'
08. 05. 2020 12.11
V javnem pismu z naslovom "Posegi vlade v ustanove nadzora so dokaz avtoritarne oblasti" 118 podpisnikov opozarja, da se "žalostno uresničujejo naše napovedi o vladajoči koaliciji, ki bo državo popeljala proti avtoritarnemu sistemu trde roke: ta se že spogleduje z madžarskim zgledom, simpatizira s priključitvijo Višegrajski skupini, grobo napada medije in novinarje, zdaj pa si podreja tudi osrednje nadzorne institucije".
Razrešitev direktorja NPU. 'Izvajajo udar po madžarsko na vse, kar je v državi demokratičnega'
06. 05. 2020 11.49
V. d. generalnega direktorja policije Anton Travner je danes po hitrem postopku razrešil direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Darka Muženiča, na njegovo mesto pa imenoval Igorja Lambergerja. Menjava na čelu NPU je sprožila vrsto kritik in očitkov opozicije. Da se dogaja politični stampedo ter da vlada izvaja "udar po madžarsko na vse, kar je v tej državi demokratičnega", je zedinjena opozicija. Kordiš medtem pričakuje, da se bodo v petek pred DZ znova zbrali protestniki – tokrat v še večjem številu. Posnetek Črnčeca, ki kolesari pred parlamentom in očitno 'trenira' za petkove proteste, je delil tudi nekdanji premier Šarec ter ob tem zapisal, da bo v petek verjetno gneča.
Dolgoletni svetnik SDS na čelo Urada za preprečevanje pranja denarja
30. 04. 2020 22.18
Vlada je na predlog finančnega ministra Širclja z mesta direktorice Urada RS za preprečevanje pranja denarja razrešila Branko Glojnarič, na njeno mesto pa postavila Ivana Kopino. Ta prihaja iz vrst SDS, bil je dolgoletni svetnik stranke v občini Straža.
'Imeti moramo ničelno toleranco do finančnih 'lumparij', ki uničujejo gospodarstvo'
19. 11. 2019 17.56
Finančni kriminal, kibernetske prevare, korupcija, davčne utaje, netransparentnost državnih poslov, razpisi … prevare, ki eni strani prinašajo ogromne dobičke, drugi izgube. Samo stroški korupcije v Sloveniji znašajo 3,5 milijarde evrov. Prevare so globalni problem, do katerih je treba imeti ničelno toleranco in jih je treba razkrivati. To je glavna misel, ki so jo izpostavili udeleženi strokovnjaki otvoritvene slovesnosti Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah.
Smo pralnica denarja za koruptivne politike in tuje obveščevalne službe?
05. 09. 2019 06.00
Je Slovenija pralnica denarja za koruptivne ukrajinske politike in ljudi, povezane z nekdanjo tajno službo KGB? Čeprav so Avstrijci zamrznili premoženje družine nekdanjega ukrajinskega premierja Azarova, osumljenega kraje denarja iz državnih fondov, je ta, čeprav je bil o tem obveščen urad za preprečevanje pranja denarja, v Sloveniji posloval naprej.
Vodenje NPU prevzel Darko Muženič
04. 06. 2019 09.01
Na čelu Nacionalnega preiskovalnega urada je odslej Darko Muženič. Dosedanjemu direktorju Majheniču je petletni mandat potekel konec lanskega leta in je zadnjega pol leta urad vodil kot vršilec dolžnosti.
Hišne preiskave: neuradno pod drobnogledom posli Zdravka Mamića
04. 10. 2018 14.25
NPU v sodelovanju s hrvaškimi kolegi izvaja hišne preiskave na območju Ljubljane, Maribora in Kopra in na Hrvaškem zaradi suma storitve več kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in več kaznivih dejanj pranja denarja. Neuradno naj bi bile preiskave povezane z domnevno fiktivnimi posli Zdravka Mamića.
Nova KBM uredila področje preprečevanja pranja denarja
09. 07. 2018 20.21
Nova KBM je prejela odločbo Banke Slovenije, po kateri je banka izvršila vse ukrepe iz odredbe regulatorja, kar pomeni, da je področje preprečevanja pranja denarja urejeno in skladno z zakonodajo. Ker konkretnih ukrepov v banki ne komentirajo, uradno ni znano, ali so zoper koga sprožili kakšno tožbo in ali je morda kdo ostal brez službe.
Zanikanje dejstev: Jelinčič trdi, da ni izključen iz Sveta Evrope, dokumenti trdijo drugače
04. 07. 2018 16.01
Zmago Jelinčič trdi, da ni izključen iz Sveta Evrope zaradi azerbajdžanske afere. Pravi, da gre za poskus diskreditacije na osnovi lažnivih podatkov. Zadevo sicer obravnava tudi Specializirano državno tožilstvo. Medtem pa Komisija za preprečevanje korupcije in Transparency International Slovenija pozivata k sprejemu kodeksa etike za poslance.
KPK bo Jelinčiča v zvezi s plačilom za prevod Svetinove Ukane pozvala k pojasnilu
02. 07. 2018 16.49
KPK je premoženjsko stanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega že preverjala leta 2011. Zaradi Jelinčičevega neprepričljivega pojasnila izvora premoženja so na tožilstvo leta 2015 nato podali predlog za uvedbo finančne preiskave. Jelinčiča pa bodo zdaj v zvezi z domnevnim plačilom za prevod Svetinove Ukane pozvali k pojasnilu.
Dijana Đuđić: Uboga je vaša država, če sem jaz glavna tema v slovenskem parlamentu in medijih
17. 05. 2018 18.58
Po navedbah članov komisije, ki je preiskovala pranje denarja v slovenskih bankah, obstajajo trdni dokazi, da je stranka Janeza Janše sodelovala s kriminalno združbo - s tem, ko je sodelovala z bosansko državljanko Dijano Đuđić. Ta se je ekskluzivno za našo oddajo tudi odzvala.
Poročilo o domnevnem pranju denarja - veliki pok letošnjih volitev?
16. 05. 2018 16.02
Bo poročilo parlamentarne komisije o domnevnem pranju denarja v NLB in NKBM res veliki pok letošnjih volitev? Tako ga označujejo nekateri na desnici, medtem ko predsednik komisije, poslanec SMC Jani Möderndorfer, pravi le, da bo branje zelo zanimivo. Poročilo je še tajno, neuradno pa se v njem omenjata tako bosanska državljanka Dijana Đuđić, ki je dala kredit Janševi SDS pred volitvami, kot tudi doktor davčnih utaj Rok Snežič.
ANALIZA: Bo politika še naprej imenovala sodnike?
15. 05. 2018 06.00
Zakaj je zaupanje v sodstvo in pravno državo nizko, če pa sodnih zaostankov ni več in se trajanje postopkov skrajšuje?
Sodna preiskava v zadevi Teš ena najobsežnejših: 59 tisoč strani v 151 fasciklih
10. 05. 2018 07.46
Ker preiskava zaradi domnevnih kaznivih dejanj pri gradnji šestega bloka v Termoelektrarni Šoštanj traja že leta, je minister Klemenčič višje sodišče pozval da pregleda, kaj počne okrožno sodišče v tej sodni preiskavi, ki traja predolgo. Okrožno sodišče odgovarja, da gre za eno najobsežnejših zadev, ki so jih kdaj obravnavali.
Notranja revizija pokazala pomanjkljivosti pri nadzoru sumov pranja denarja
09. 05. 2018 12.04
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Ugotovili so določene pomanjkljivosti v nadzorniških in prekrškovnih aktivnostih, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.
Pahor pred komisijo glede NLB: Poročila Sove nisem prebral, domneval sem, da se s tem ukvarjajo pristojni
17. 03. 2018 14.09
Pred komisijo, ki preiskuje domnevno pranje denarja v NLB, so nastopili nekateri odgovorni za nacionalno varnost, nekdanji minister za finance Franc Križanič in svetovalka v kabinetu predsednika vlade Simona Dimic, pa tudi takratni premier Borut Pahor. Ta je dejal, da poročila Sove o dogajanju o NLB ni prebral, ker je pričakoval, da se s tem ukvarjajo pristojni.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Pred komisijo DZ za preiskavo pranja denarja v NLB in NKBM nekdanji uslužbenci Sove
23. 02. 2018 18.30
Pred komisijo DZ za preiskavo sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM so nastopili nekdanji uslužbenci Sove, zato je bilo zaslišanje zaprto za javnost. Darko Stare pa je kot nekdanji zaposleni v KPK ponovil, da je komisija sume pranja denarja predala policiji.
Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja v NKBM pričali nekdanji pooblaščenki
22. 02. 2018 18.04
Obe priči, ki sta nastopili pred komisijo DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v Novi KBM, sta zatrdili, da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopan, saj so bila pravila igre na tem področju že določena. Komisija bi morala zaslišati tudi nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Z Dijano Đuđić ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB
11. 01. 2018 09.22
SDS je vrnila že počrpani del kredita Dijani Đuđić z obrestmi in prekinila kreditno pogodbo. Zdaj je ključno vprašanje, komu oz. na kateri račun? Z Đuđićevo pa ni povezan samo zaprt račun pri NKBM, ampak tudi pri NLB. Obe banki sta računa zaprli, ker vpleteni niso razkrili izvora denarja. Skrivnostno milijonarko neuradno preiskujejo tudi bosanski organi pregona.