pranje denarja

Gospodarstvo

21. 08. 2002 00.00

Priznanje Enronovega finančnika

Glavni direktor oddelka globalnih financ v propadlem energetskem gigantu Enron Michael Kopper, je ...

Slovenija

26. 06. 2002 00.00

Cerarjeva ne komentira

Generalna državna tožilka Zdenka Cerar na tiskovni konferenci ni hotela komentirati domnevnega ...

Slovenija

20. 06. 2002 00.00

DZ sprejel dva zakona

DZ je danes sprejel zakon o javnih zbiranjih, ki določa, da ima vsakdo pravico organizirati javne ...

Slovenija

13. 06. 2002 00.00

Pranje denarja v NKBM?

Direktor Urada za preprečevanje pranja denarja Klaudij Stroligo je pred parlamentarno komisijo, ki ...

Slovenija

22. 04. 2002 00.00

Slovenija raj za pranje denarja?

Po poročilu Urada za preprečevanje pranja denarja, število sumljivih transakcij, v katere so ...

Tujina

11. 06. 2002 00.00

Ruska mafija v "pajkovi mreži"

V obsežni mednarodni policijski akciji proti ruski mafiji so preiskovalci prijeli 50 ljudi ter ...

Tujina

10. 06. 2002 00.00

Aretacije v Italiji

Italijanska policija je v sodelovanju z mednarodno policijo aretirala člane kriminalne združbe, ki ...

Slovenija

05. 06. 2002 00.00

Petkova komisija nadaljuje z delom

Koroški podjetnik Dušan Kudrnovsky je pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki razkriva ozadje ...

Slovenija

25. 04. 2002 00.00

Šuštar ovadil Stroliga

Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podal kazensko ...

Slovenija

24. 04. 2002 00.00

Šuštar zavrača obtožbe

Nekdanji državni sekretar Boris Šuštar zanika navedbe vodje urada za preprečevanje pranja denarja ...

Slovenija

16. 03. 2002 00.00

Pranje študentskega denarja?

V Celju še vedno odmeva zgodba o domnevnem pranju študentskega denarja, čeprav policija zaradi ...

Tujina

06. 03. 2002 00.00

Borodinu prek 200.000 evrov kazni

Ženevsko sodišče je Pavlu Borodinu, nekdanjemu upravitelju kremeljskega premoženja in sodelavcu ...

Gospodarstvo

14. 01. 2002 00.00

Priprt predsednik Societe Generale

Zaradi suma pranja denarja so priprli predsednika tretje največje francoske banke Societe Generale ...

Slovenija

17. 10. 2001 00.00

V Sloveniji še ni sledu o teroristih

O zasledovanju sumljivih finančnih transakcij, povezanih s teroristi, smo se pogovarjali z ...

Slovenija

15. 10. 2001 00.00

Doma ni sumljivih transakcij

V skladu z varnostno strategijo po terorističnem napadu na ZDA 11. septembra je urad RS za ...

Naslovnica

02. 03. 2001 00.00

Bohinc in Schily podpisala sporazum

Notranja ministra Slovenije in Nemčije Rado Bohinc in Otto Schily sta danes na gradu Brdo pri ...

Naslovnica

15. 02. 2001 00.00

Lombardero o napredku Slovenije

Evropski pogajalec Jaime Garcia Lombardero je danes pripotoval v Ljubljano. Na zasedanju odbora za ...

Naslovnica

18. 01. 2001 00.00

V ZDA aretirali Borodina

Na letališču JFK v New Yorku so ponoči aretirali nekdanjega upravitelja kremeljskega premoženja ...

Naslovnica

12. 12. 2000 00.00

Minister Bizjak podpisal konvencijo

Slovenski minister za pravosodje Ivo Bizjak, ki se v Palermu na Siciliji udeležuje konference ZN ...

Slovenija

10. 04. 2000 20.36

Slovenski denar perejo tujci

Pranje denarja je v Sloveniji vse bolj pogosto, kar dokazujejo tudi številke. Lani so na ...

Slovenija

28. 02. 2000 18.16

ZDA pozitivno o delu nove avstrijske vlade

Po mnenju ameriške veleposlanice na Dunaju Kathryn Hall je opaziti prve pozitivne znake pri ...

Tujina

02. 02. 2000 17.55

Bruselj zadovoljen in olajšan

Po besedah državne sekretarke v finančnem ministrstvu Milojke Kolar so predstavniki Evropske ...

Slovenija

25. 10. 1999 20.29

Za vodjo skupine tožilcev le dve kandidaturi

Opolnoči se izteče rok za zbiranje prijav za mesto vodje skupine tožilcev za posebne zadeve. Po ...

Tujina

19. 10. 1999 20.45

Putin o organiziranem kriminalu

Gospodarski in pravosodni ministri sedmih najrazvitejših držav sveta in Rusije v Moskvi ...

Tujina

19. 10. 1999 11.54

Začetek konference notranjih in pravosodnih ministrov G-8

Notranji in pravosodni ministri članic skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav in Rusije ...

Tujina

06. 10. 1999 11.34

Vložena obtožnica proti pralcem denarja

Velika porota v New Yorku je na podlagi doslej zbranih podatkov vložila obtožnico proti trem ...

Tujina

21. 09. 1999 16.54

Švicarske banke zamrznile ruske bančne račune

Švicarske banke so zamrznile 26 milijonov švicarskih frankov (16,8 milijona ameriških dolarjev) na ...

Tujina

10. 09. 1999 20.15

Pristop h konvenciji o pranju denarja

Ruski predsednik Boris Jelcin je danes zadolžil vlado, naj pospeši priprave na pristop Rusije k ...

Tujina

27. 08. 1999 20.16

Dubinin zanikal obtožbe o nezakonitih poslih

Nekdanji predsednik Ruske centralne banke Sergej Dubinin je zanikal današnje poročanje ameriškega ...

Tujina

27. 04. 1999 17.04

Primakov se je srečal s spornim ruskim poslovnežem Berezovskim

Ruski premier Jevgenij Primakov se je nepričakovano sestal s spornim poslovnežem Borisom ...