pranje denarja
Bohinc in Schily podpisala sporazum
02. 03. 2001 00.00
Notranja ministra Slovenije in Nemčije Rado Bohinc in Otto Schily sta danes na gradu Brdo pri Kranju podpisala dvostranski medvladni sporazum o sodelovanju pri zatiranju hujših kaznivih dejanj. Pogodbenici, slovenska in nemška vlada, sta se namreč v prizadevanjih svoje državljane in druge osebe na svojem ozemlju učinkovito zaščititi pred kriminalnimi dejanji dogovorili, da bosta v skladu s svojimi notranjepravnimi predpisi sodelovali pri zatiranju predvsem tistih kaznivih dejanj, ki vsebujejo elemente organiziranih kriminalnih združb in povezav ter zahtevajo skupne ukrepe pristojnih organov obeh držav.
Lombardero o napredku Slovenije
15. 02. 2001 00.00
Evropski pogajalec Jaime Garcia Lombardero je danes pripotoval v Ljubljano. Na zasedanju odbora za carine, davke, mamila in pranje denarja je opozoril, da bo vzpostavitev režima na zunanji meji ena najzahtevnejših nalog, na katero se mora Slovenija pred vstopom v Unijo zelo dobro pripraviti. Lombardero sicer meni, da usklajevanje zakonodaje na teh področjih poteka uspešno, kot kaže pa bo rešeno tudi vprašanje prostocarinskih trgovin.
V ZDA aretirali Borodina
18. 01. 2001 00.00
Na letališču JFK v New Yorku so ponoči aretirali nekdanjega upravitelja kremeljskega premoženja Pavla Borodina, ki ga švicarske oblasti obtožujejo pranja denarja. Borodinov odvetnik je že izjavil, da je bila aretacija nezakonita in da ji bo sledil diplomatski škandal velikih razsežnosti. Borodin je v ZDA prišel na inavguracijo predsednika Georga Busha mlajšega in nenavadno je, da so ga ameriške oblasti kljub povabilu aretirale. Zaradi aretacije je že protestiralo rusko zunanje ministrstvo in zahtevalo takojšnjo izpustitev Borodina.
Minister Bizjak podpisal konvencijo
12. 12. 2000 00.00
Slovenski minister za pravosodje Ivo Bizjak, ki se v Palermu na Siciliji udeležuje konference ZN o boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, je podpisal konvencijo, ki naj bi v prihodnje pripomogla k meddržavnemu sodelovanju na tem področju. Kot je dejal minister Bizjak, je boj proti organiziranemu kriminalu ena od varnostnih prioritet naše države, zato Slovenija upa, da bo s konvencijo pridobila širši, mednarodni mehanizem za zatiranje tega pojava.
Slovenski denar perejo tujci
10. 04. 2000 20.36
Pranje denarja je v Sloveniji vse bolj pogosto, kar dokazujejo tudi številke. Lani so na Uradu za preprečevanje pranja denarja odprli 73 novih preiskav, ovadili so 62 oseb, ki naj bi pri nas v enem samem letu oprale okoli 7 milijard tolarjev.
ZDA pozitivno o delu nove avstrijske vlade
28. 02. 2000 18.16
Po mnenju ameriške veleposlanice na Dunaju Kathryn Hall je opaziti prve pozitivne znake pri delovanju nove avstrijske vlade, v kateri sodeluje tudi skrajna desnica.
Bruselj zadovoljen in olajšan
02. 02. 2000 17.55
Po besedah državne sekretarke v finančnem ministrstvu Milojke Kolar so predstavniki Evropske komisije danes v Bruslju na zasedanju skupnega pododbora Evropske unije in Slovenije za carine, mamila in pranje denarja z zadovoljstvom in olajšanjem sprejeli napoved slovenske vlade, da bo država prostocarinske prodajalne na mejnih prehodih z Avstrijo, Italijo in Madžarsko v normalne trgovine preoblikovala do 1. januarja prihodnje leto.
Za vodjo skupine tožilcev le dve kandidaturi
25. 10. 1999 20.29
Opolnoči se izteče rok za zbiranje prijav za mesto vodje skupine tožilcev za posebne zadeve. Po odstopu Barbare Brezigar je kot vršilec dolžnosti skupino vodil Anton Ribnikar. Zaradi premembe zakona, ki delo skupine precej omejuje, pa je pravosodni minister razpisal novo kandidaturo za vodjo skupine, ki bo po novem imela šest članov.
Putin o organiziranem kriminalu
19. 10. 1999 20.45
Gospodarski in pravosodni ministri sedmih najrazvitejših držav sveta in Rusije v Moskvi razpravljajo o boju proti organiziranemu kriminalu. Največ težav z mafijo in korupcijo ima seveda Rusija. Premier Putin je priznal, da ruske kriminalne združbe, sicer novinke v mednardonem svetu, zaradi vse večje agresivnosti postajajo neobvladljive. Po njegovih besedah so najpomembnejše naloge ruske oblasti preprečiti trgovino s prostitucijo, preprečiti odtekanje in pranje umazanega denarja iz Rusije v tujino in uničiti vire umazanega denarja na ruskem ozemlju.
Začetek konference notranjih in pravosodnih ministrov G-8
19. 10. 1999 11.54
Notranji in pravosodni ministri članic skupine sedmih industrijsko najbolj razvitih držav in Rusije (G-8) so se danes srečali v Moskvi, da bi razpravljali o boju proti kriminalu in terorizmu. Dvodnevno srečanje ministrov je odprl sedanji ruski generalni državni tožilec Vladimir Ustinov.
Vložena obtožnica proti pralcem denarja
06. 10. 1999 11.34
Velika porota v New Yorku je na podlagi doslej zbranih podatkov vložila obtožnico proti trem osebam, obtoženim, da so preko banke ''Bank of New York'' oprali 7 milijard dolarjev ruskega denarja. Nezakonitih bančnih transakcij in nezakonitega prejemanja depozitov ter prenosa sredstev so obtoženi nekdanja direktorica Bank of New York v Londonu Lucy Edwards, njen mož Peter Berlin ter Aleksej Volkov, lastnik podjetja za prenos denarja Torfinex s sedežem v Queensu v New Yorku.
Švicarske banke zamrznile ruske bančne račune
21. 09. 1999 16.54
Švicarske banke so zamrznile 26 milijonov švicarskih frankov (16,8 milijona ameriških dolarjev) na ruskih bančnih računih, za katere sumijo, da so povezani s pranjem denarja v Bank of New York, so danes sporočili uradniki.
Pristop h konvenciji o pranju denarja
10. 09. 1999 20.15
Ruski predsednik Boris Jelcin je danes zadolžil vlado, naj pospeši priprave na pristop Rusije k evropski konvenciji o pranju denarja, so danes sporočili iz Kremlja.
Dubinin zanikal obtožbe o nezakonitih poslih
27. 08. 1999 20.16
Nekdanji predsednik Ruske centralne banke Sergej Dubinin je zanikal današnje poročanje ameriškega časnika New York Times, da naj bi si visoki ruski funkcionarji prisvajali sredstva, ki jih je Rusiji namenil Mednarodni denarni sklad (IMF), in da naj bi ameriško banko Bank of New York uporabljali za pranje denarja, je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.
Primakov se je srečal s spornim ruskim poslovnežem Berezovskim
27. 04. 1999 17.04
Ruski premier Jevgenij Primakov se je nepričakovano sestal s spornim poslovnežem Borisom Berezovskim, so danes poročale ruske tiskovne agencije. Rusko generalno državno tožilstvo Berezovskemu med drugim očita pranje denarja. Podrobnosti o vsebini sinočnjega več kot dvournega pogovora niso sporočili.
Zaporni nalog proti ruskemu milijonarju Berezovskemu
06. 04. 1999 18.38
Rusko državno tožilstvo je po poročanju tiskovne agencije Interfax izdalo zaporni nalog proti finančnemu magnatu Borisu Berezovskemu. Agencija je, sklicujoč se na vire v pravosodnih krogih v Moskvi, poročala, da so tiralico razpisali tudi proti nekdanjemu prvemu namestniku generalnega direktorja letalske družbe Aeroflot Nikolaju Gluškovu.
Strokovnjaki EU proti mednarodnemu gospodarskemu kriminalu
03. 11. 1998 12.43
V avstrijskem Badnu pri Dunaju se bo danes začel večdnevni seminar o gospodarskem kriminalu, katerega glavna tema je prav boj proti tej ''cvetoči'' panogi organiziranega kriminala.
Benazir Bhutto kmalu na zatožni klopi
27. 07. 1998 18.38
Kot kaže, bo v dveh do treh tednih švicarski sodnik Daniel Devaud v preiskavi korupcije v Pakistanu pred sodišče pozval tudi bivšo pakistansko premierko Benazir Bhutto, ki je vpletena v pranje denarja, sodnik pa je na podlagi istih obtožb, ki so vpletale tudi nekatera švicarska podjetja, že obsodil njenega moža Asifa Ali Zardarija.
Rusko umazano perilo
14. 07. 1998 08.01
Pralnica, ki skrbi za čistočo perila vojakov v mestu Izobilnoje na jugu Rusije, ne namerava vrniti čistega perila vojakom, vse dokler ne bo vojska plačala že nekaj mesecev starega dolga za pranje. Pralnica ne more izplačevati plač svojim uslužbencem in plačati računov za elektriko ter vodo, zato se je odločila, da ne bo vrnila oblačil vojaškim četam, dokler te ne poplačajo svojega dolga. Ruska vojska, tako kot številne druge institucije v državi, trpi za kroničnim pomanjkanjem denarja.
Razkrinkanje mednarodne mreže pranja denarja
19. 05. 1998 10.48
Ameriške oblasti so sporočile, da so razkrinkale mednarodno mrežo pranja denarja; aretirali so 112 ljudi in zasegli 35 milijonov dolarjev.
V Rusiji se povečuje pranje denarja
19. 03. 1998 08.50
V Rusiji se povečuje število kriminalnih skupin, ki se ukvarjajo z pranjem denarja, to je legalizacijo prihodkov, ki so bili ustvarjeni z nezakonitim poslovanjem. Polovica kriminalnih skupin uporablja za svojo dejavnost lastne podjetniške struktur, sporočajo predstavniki ruske vlade. Siva ekonomija se v Rusiji počasi legalizira, sredstva iz nedovoljenega poslovanja pa se usmerjajo v najbolj donosne poslovne dejavnosti. Po ocenah strokovnjakov znaša siva ekonomija v Rusiji med 25-50 odstotki ruskega BDP-ja.