pranje denarja
VIDEO: Kako so odpeljali Boška Šrota?
30. 09. 2009 09.56
Po celodnevni kriminalistični preiskavi sta Boško Šrot in Igor Bavčar na prostosti. Prvi je že okoli poldneva odšel po nakupih, drugi pa pozno popoldne domov. Pred tem pa lapsus policije, ki se je zmotila v hišni številki.
V zadnjih letih kar nekaj večjih preiskav
30. 09. 2009 15.47
V zadnjih letih je bilo kar nekaj večjih preiskav in aretacij. Najodmevnejše so bile preiskave v aferi "Čista lopata", v preiskavi suma pranja denarja več podjetij in v preiskavi poslov Boška Šrota v Pivovarni Laško.
Nekoč predsednik, danes zapornik
11. 09. 2009 17.20
Nekdanjega tajvanskega predsednika so obsodili na dosmrtno ječo, enako kazen pa si je prislužila tudi njegova soproga. Kriva sta korupcije in pranja denarja.
Podkupnina za kongresnika
06. 08. 2009 08.37
Nekdanji ameriški demokratski kongresnik William Jefferson je bil spoznan za krivega korupcije. FBI je pred časom namreč v njegovem zamrzovalniku našel 90 tisoč dolarjev gotovine.
Pokradli tri milijone evrov davkoplačevalskega denarja?
16. 07. 2009 10.33
Hrvaška policija je aretirala nekdanjega prvega moža Hrvaških železnic, nekdanjo direktorico sestrskega podjetja in njenega sodelavca. Osumljeni so pranja velikih vsot denarja.
Srh vzbujajoča mesta duhov
12. 06. 2009 14.42
V nekoč neobljudeni španski Costi del Sol so zrasla pravljična mesta s čudovitimi hiškami z bazeni, zelenicami in igrišči za golf. A ta mesta so popolnoma prazna, v njih ni žive duše.
Zaradi krize cveti pranje denarja
08. 06. 2009 14.07
Nakazila v tujino, drobljenje zneskov, slamnata podjetja in dvig denarja iz bančnih avtomatov so najpogostejše tehnike pranja denarja. Število sumljivih transakcij iz leta v leto narašča.
Jim bodo stopili na prste?
03. 06. 2009 12.44
Prihaja 10 izbranih in izkušenih sodnikov, ki bodo odločali o usodah tajkunov, goljufov, podkupljivcev in davčnih utajevalcev. Bodo zajezili gospodarski kriminal v Sloveniji?
Prodajalci utajili za 4,5 milijona evrov davkov
07. 05. 2009 12.46
Osumljenci naj bi s preprodajo avtomobilov in nato prek davčnega vrtiljaka ogoljufali državo za vrtoglave milijone. Šlo naj bi za podjetnika Boruta Černeta.
Slamnata podjetja na udaru kriminalistov
27. 03. 2009 12.45
Kriminalisti, ki so pred kratkim razkrili gospodarsko kriminalno združbo, so sedaj podali še kazensko ovadbo zoper osem oseb. Po besedah policije med osumljenimi ni gradbenikov.
'Afero Patria ohranjajo pri življenju politični motivi'
20. 03. 2009 13.53
Walter Wolf je prepričan, da afero Patria pri življenju ohranjajo le še politični motivi. Škodo, ki jo je utrpel zaradi, po njegovih besedah, neresničnih člankov in navedb v medijih, ocenjuje na več kot dva milijona evrov.
Kriminalisti stopili na prste slamnatim družbam
19. 03. 2009 15.08
Kriminalisti so razkrili kriminalno združbo, ki je organizirala fiktivne posle. Policija je ovadila 55 oseb za 39 kaznivih dejanj. Škode je bilo za 7,750.000 evrov.
Zakoncema Madoff zasegli imetje
16. 03. 2009 17.12
Ameriški tožilci zahtevajo zaseg vsega imetja ameriškega prevarantskega finančnika Bernarda Madoffa. Tako bi brez vsega ostala tudi njegova žena Ruth.
Odkrili devet trupel
15. 03. 2009 07.30
V Mehiki so v puščavi v skupnem grobu odkrili devet trupel. Policija meni, da gre za nov primer v vrsti umorov, ki se dogajajo zaradi bitk med narkomanskimi karteli.
Največji prevarant v zgodovini priznal krivdo
12. 03. 2009 15.21
Največji prevarant v zgodovini Wall Streeta Bernard Madoff je na sodišču priznal krivdo v vseh enajstih točkah obtožnice. Tožilstvo zahteva 150 let zapora.
Je Dodik pral denar?
20. 02. 2009 17.41
Premierja Republike srbske Milorada Dodika kazenska ovadba obtožuje pranja denarja, sam Dodik pa meni, da gre za zaroto, ki jo vodi Televizija Federacije BiH.
Kitajska: Zaposleni bežijo iz tovarn
11. 02. 2009 14.18
Kitajski izvozniki imajo hude težave. Delež njihovega izvoza se je v januarju zmanjšal za kar 14 odstotkov, tovarne pa so začeli zapuščati tudi nezadovoljni zaposleni.
Umori in kokain
13. 12. 2008 08.31
Kolumbijske oblasti so ZDA izročile moškega, ki je od leta 2004 na seznamu deset najbolj iskanih kriminalcev ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI.
Mafiji posli cvetijo
04. 12. 2008 19.01
Kljub svetovni finančni krizi v Italiji obstaja dejavnost, ki nima težav z likvidnostjo in ki se lahko pohvali z ogromnim dobičkom. Mafija vlaga vse večje zneske tudi v zakonite posle in tako pere umazani denar.
Več kot pol mio evrov v prtljagi
27. 11. 2008 15.32
Na mejnem prehodu Starod so pri portugalskem državljanu našli več kot pol mio evrov. Trdi, da ga je privarčeval pri igranju nogometa na Portugalskem.
Podjetje 'olajšali' za osem milijonov?
19. 11. 2008 15.05
109 kriminalistov je v seriji hišnih preiskav obiskalo tudi drugega moža SCT Aleksandra Mezeta, medtem ko jih pri Ivanu Zidarju tokrat ni bilo. Preverjali naj bi tudi ozadje dopisov iz Janševega urada.
Orić vpleten v organiziran kriminal?
03. 10. 2008 22.18
Policija Federacije BiH je v enem od predmestij Sarajeva prijela nekdanjega poveljnika muslimanskih sil v Srebrenici med vojno v BiH Naserja Orića.
Spletno pranje denarja
26. 05. 2008 10.45
Ali ste prejeli e-pošto, s pomočjo katere lahko zaslužite? Izbrišite jo, saj lahko v nasprotnem primeru postanete zločinec.
Prijeli vpletenega v zlom Parmalata
11. 03. 2008 15.57
Slovenske oblasti so zaradi pranja denarja prijele nekdanjega svetovalca italijanskega živilskega koncerna Parmalat.
Razkrinkali mafijsko navezo
09. 03. 2008 18.06
Policija je aretirala 19 članov razvpite družine Inzerillo in tako preprečila obnovitev čezoceanske trgovine z drogo.
VIDEO: Kretsche plačuje Uwejeve davke
20. 02. 2008 15.53
Policisti so na zaslišanje privedli upokojenega rokometnega zvezdnika Stefana Kretzschmarja. Nadaljuje se proces Hildebrandt.
Tudi trenerju Jonesove zaporna kazen
12. 01. 2008 12.44
Trener Marion Jones, Steve Riddick, bo za zapahi preživel pet let in tri mesece.
Kriminalna Slovenija po Cviklu
18. 06. 2007 08.01
Janša je ob začetku redne junijske seje DZ zavrnil namige, da se vlada brani nadzora in da ne dela transparentno.
Ponovno o primeru Stroligo
26. 04. 2007 19.07
Vrhovno sodišče bo moralo znova odločati o razrešitvi nekdanjega direktorja urada za preprečevanje pranja denarja Klaudija Stroliga.
Z zakonom nad pranje denarja
24. 04. 2007 14.46
Največ denarja se v Sloveniji opere preko bančnih računov ter podjetij, ki jih ustanavljajo prav za te namene.