pranje denarja
Nova obtožnica proti Popoviču
20. 03. 2006 20.24
Proti koprskemu županu je vložena obtožnica, ki se nanaša na kazniva dejanja, storjena v nogometnem klubu.
Pelejev spet za rešetkami
02. 02. 2006 19.14
Edson Cholbi Nascimento, sin legendarnega brazilskega nogometaša Peleja, se je znova znašel v težavah.
Pranje denarja v Teksasu
04. 10. 2005 09.08
Teksaška velika porota je izdala novo obtožnico proti Tomu DeLayju, tokrat zaradi pranja denarja.
Na Hrvaškem prali denar za Al Kaido
21. 09. 2005 21.46
Savdska humanitarna organizacija naj bi preko Hrvaške oprala 900 milijonov dolarjev za teroristično mrežo Al Kaida.
Annan odvzel imuniteto Jakovlevu
09. 08. 2005 00.00
Generalni sekretar Združenih narodov Annan je odvzel imuniteto nekdanjemu nabavnemu uradniku Aleksandru Jakovlevu, ki je priznal pranje denarja v okviru ZN.
Podatki odtekajo s policije?
15. 07. 2005 00.00
Minister za notranje zadeve Dragutin Mate je odredil izredni notranji nadzor na generalni in ljubljanski policijski upravi, saj naj bi zaupni podatki o aferi v javnost pricurljali prav iz policije. Zaradi tega naj bi bila ogrožena celotna preiskava domnevnih nepravilnosti pri poslovanju Peklarja, ki naj bi opral okoli 280 milijonov tolarjev.
Britanci umikajo stražne stolpe
29. 07. 2005 00.00
Britanci so začeli z rušenjem enega od vojaških stražnih stolpov na Severnem Irskem po tem, ko je IRA napovedala razorožitev.
Popolna razorožitev IRE
28. 07. 2005 00.00
Skrajna organizacija IRA je izjavila, da bo končala oborožene spopade in da bo v prihodnje sledila le mirnim političnim ciljem.
Novi očitki Peklarju
08. 07. 2005 00.00
Peklarju in Vončini se je premoženjsko stanje znatno izboljšalo, ko sta angažirala svetovalce, piše v anonimki.
Urad se je zavil v molk
04. 07. 2005 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja ne bo javno komentiral zadeve Peklar, saj so vsi njihovi postopki uradna tajnost.
Peklarja skrbi za podjetje
29. 06. 2005 00.00
Direktor svetovalnega podjetja Socius in član več nadzornih svetov Peklar zanika domnevno nezakonitost denarnih transakcij.
Jackson se druži z mafijašem
08. 12. 2003 00.00
Michael Jackson se druži s sedemdesetletnim Alvinom Malnikom, ki posoja denar z obrestmi v višini 264 odstotkov letno.
Racija po vsej Nemčiji
14. 04. 2005 00.00
Nemški in belgijski preiskovalci so izvedli obsežno racijo proti domnevnim islamskim skrajnežem in aretirala dva osumljenca.
State Department o Sloveniji
05. 03. 2005 00.00
Ameriški State Department je objavil letno poročilo o strategiji za mednarodni nadzor nad drogami, o pranju denarja ter o človekovih pravicah v Sloveniji.
Stroligo o problemu sodišč
23. 02. 2005 00.00
V Sloveniji se v desetih letih niti ena kazenska ovadba v zvezi s pranjem denarja ni končala s pravnomočno obsodbo.
Hodorkovski obtožen pranja denarja
14. 01. 2005 00.00
Nekdanji prvi mož ruskega naftnega koncerna Jukos Mihail Hodorkovski je obtožen pranja denarja.
Tudi inšpektorja v hudodelski združbi
06. 01. 2005 00.00
Mariborski kriminalisti so v zadnjih dveh dneh opravili številne hišne preiskave, v katerih so zasegli dokumentacijo o 23 kaznivih dejanjih.
Zakulisni boj za Arafatov denar
08. 11. 2004 00.00
Ob večkrat nasprotujočih si informacijah o zdravstvenem stanju palestinskega predsednika krožijo tudi govorice o zakulisnem boju za denar, ki naj bi izginil s palestinskih na skrite račune Jaserja Arafata, njegove žene in sodelavcev.
Lončarič oproščen
15. 10. 2004 00.00
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so Josipu Lončariču, obtoženemu pranja denarja, izrekli oprostilno sodbo.
Lončarič spet pred sodiščem
10. 09. 2004 00.00
Josip Lončarič, ki čaka na pravnomočnost sodbe zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, je danes ponovno sedel na zatožno klop.
Umik iz Gaze širi judovske naselbine
20. 08. 2004 00.00
Uresničevanje izraelskega načrta o enostranski ločitvi od Palestincev omogoča širjenje judovskih naselbin na Zahodnem bregu.
Nove preiskave proti družbi Jukos
22. 04. 2004 00.00
Rusko notranje ministrstvo je sprožilo nove preiskave proti naftni družbi Jukos.
V Orionu prali denar?
17. 06. 2004 00.00
V afero Orion in domnevno sporno posojanje denarja se je vključil tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Po besedah direktorja urada obstaja možnost, da so v podjetjih, povezanih z Orionom, res prali denar. Podjetja in prvega človeka Branka Lužarja pa so zaradi neprijavljenih gotovinskih transakcij nad petimi milijonov tolarjev že prijavili.
Koalicija zavrača obtožbe opozicije
06. 05. 2004 00.00
Vladna koalicija je zavrnila očitke in navedbe opozicijskih poslancev o sumih korupcije med vlado in podjetji pod vplivom LDS.
Mobitel zanika obtožbe o podkupnini
26. 05. 2003 00.00
Pisanje nemškega časnika <em>Der Spiegel</em>, da je švedsko podjetje Ericsson med drugim podkupilo Mobitel in tako dobilo koncesijo za postavitev nove generacije mobilnega omrežja UMTS v Sloveniji, na Mobitelu zanikajo. Toda sum korupcije je potrdil tudi züriški okrožni tožilec, ki preiskuje primer.
Obsežno marčno zasedanje DZ
22. 03. 2004 00.00
Poslanke in poslanci državnega zbora so prvi dan rednega marčnega zasedanja predstavnikom vlade zastavljali poslanska vprašanja.
DZ za aktivno preiskavo afer SIB in Orion
03. 03. 2004 00.00
Državni zbor je vlado pozval, naj se okrepi preiskovanje poslovanja in prodaje banke SIB ter družbe Orion in z njo povezanih družb z občani.
Stroligo o preiskavi v Orionu
06. 02. 2004 00.00
V zvezi s preiskavo domnevno sumljivega poslovanja finančne družbe Orion, smo se v studiu 24ur pogovarjali Klaudijem Stroligom, z direktorjem Urada za preprečevanje pranja denarja.
Orion pod drobnogledom
06. 02. 2004 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja bo pod drobnogled vzel domnevno sumljive posle finančne družbe Orion ter z njo povezana podjetja.
Slovence najbolj skrbi korupcija
14. 01. 2004 00.00
Med različnimi vrstami poneverb in drugih kaznivih dejanj Slovence najbolj skrbi korupcija.