pranje denarja
Preiskava proti Zagorcu v Celovcu
02. 04. 2007 19.01
Tožilstvo v Celovcu je sprožilo preiskavo proti nekdanjemu namestniku hrvaškega obrambnega ministra Zagorcu.
Odobrili zavarovani kredit?
20. 03. 2007 14.33
LHB Frankfurt s kreditiranjem MM Logitrenda ni tvegala, saj je bil kredit zavarovan z depozitom, trdi Banka Slovenije.
Čudni zakoniti posli
07. 03. 2007 13.17
Namestnik guvernerja BS o poslih med LHB Finance, SCT in Delfi pravi, da niso bili nezakoniti, pač pa čudni.
Bordeli tožijo mesto
02. 01. 2007 10.26
Amsterdamski mestni svet je pred dnevi zahteval zaprtje 33 bordelov iz slavne rdeče četrti.
Zapirajo 'rdečo četrt'
04. 12. 2006 10.17
V znameniti amsterdamski rdeči četrti bodo mestne oblasti zaprle tretjino 'izložbenih oken'.
Umor namestnika banke
14. 09. 2006 09.33
Prvi namestnik guvernerja ruske centralne banke Andrej Kozlov je po operaciji umrl v bolnišnici v Moskvi.
Japonska postavlja raketno zaščito
08. 07. 2006 10.25
Japonska se je odločila pospešiti izgradnjo ameriškega sistema protiraketne zaščite na svojem ozemlju.
De Villepin prestal glasovanje
16. 05. 2006 20.20
Vlada premiera de Villepina je prestala glasovanje o nezaupnici v parlamentu, ki so ga zahtevali opozicijski socialisti.
Ovadili bodo dve osebi
11. 04. 2006 14.42
Celjski policisti bodo ovadili dve osebi zaradi pranja denarja. Šlo naj bi za Tomislava Kašnarja in Bojana Vodopivca.
Stroligo nezakonito razrešen
10. 04. 2006 17.02
Nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja je bil razrešen na podlagi neustavnega člena zakona.
Nova obtožnica proti Popoviču
20. 03. 2006 20.24
Proti koprskemu županu je vložena obtožnica, ki se nanaša na kazniva dejanja, storjena v nogometnem klubu.
Pelejev spet za rešetkami
02. 02. 2006 19.14
Edson Cholbi Nascimento, sin legendarnega brazilskega nogometaša Peleja, se je znova znašel v težavah.
Pranje denarja v Teksasu
04. 10. 2005 09.08
Teksaška velika porota je izdala novo obtožnico proti Tomu DeLayju, tokrat zaradi pranja denarja.
Na Hrvaškem prali denar za Al Kaido
21. 09. 2005 21.46
Savdska humanitarna organizacija naj bi preko Hrvaške oprala 900 milijonov dolarjev za teroristično mrežo Al Kaida.
Annan odvzel imuniteto Jakovlevu
09. 08. 2005 00.00
Generalni sekretar Združenih narodov Annan je odvzel imuniteto nekdanjemu nabavnemu uradniku Aleksandru Jakovlevu, ki je priznal pranje denarja v okviru ZN.
Podatki odtekajo s policije?
15. 07. 2005 00.00
Minister za notranje zadeve Dragutin Mate je odredil izredni notranji nadzor na generalni in ljubljanski policijski upravi, saj naj bi zaupni podatki o aferi v javnost pricurljali prav iz policije. Zaradi tega naj bi bila ogrožena celotna preiskava domnevnih nepravilnosti pri poslovanju Peklarja, ki naj bi opral okoli 280 milijonov tolarjev.
Britanci umikajo stražne stolpe
29. 07. 2005 00.00
Britanci so začeli z rušenjem enega od vojaških stražnih stolpov na Severnem Irskem po tem, ko je IRA napovedala razorožitev.
Popolna razorožitev IRE
28. 07. 2005 00.00
Skrajna organizacija IRA je izjavila, da bo končala oborožene spopade in da bo v prihodnje sledila le mirnim političnim ciljem.
Novi očitki Peklarju
08. 07. 2005 00.00
Peklarju in Vončini se je premoženjsko stanje znatno izboljšalo, ko sta angažirala svetovalce, piše v anonimki.
Urad se je zavil v molk
04. 07. 2005 00.00
Urad za preprečevanje pranja denarja ne bo javno komentiral zadeve Peklar, saj so vsi njihovi postopki uradna tajnost.
Peklarja skrbi za podjetje
29. 06. 2005 00.00
Direktor svetovalnega podjetja Socius in član več nadzornih svetov Peklar zanika domnevno nezakonitost denarnih transakcij.
Jackson se druži z mafijašem
08. 12. 2003 00.00
Michael Jackson se druži s sedemdesetletnim Alvinom Malnikom, ki posoja denar z obrestmi v višini 264 odstotkov letno.
Racija po vsej Nemčiji
14. 04. 2005 00.00
Nemški in belgijski preiskovalci so izvedli obsežno racijo proti domnevnim islamskim skrajnežem in aretirala dva osumljenca.
State Department o Sloveniji
05. 03. 2005 00.00
Ameriški State Department je objavil letno poročilo o strategiji za mednarodni nadzor nad drogami, o pranju denarja ter o človekovih pravicah v Sloveniji.
Stroligo o problemu sodišč
23. 02. 2005 00.00
V Sloveniji se v desetih letih niti ena kazenska ovadba v zvezi s pranjem denarja ni končala s pravnomočno obsodbo.
Hodorkovski obtožen pranja denarja
14. 01. 2005 00.00
Nekdanji prvi mož ruskega naftnega koncerna Jukos Mihail Hodorkovski je obtožen pranja denarja.
Tudi inšpektorja v hudodelski združbi
06. 01. 2005 00.00
Mariborski kriminalisti so v zadnjih dveh dneh opravili številne hišne preiskave, v katerih so zasegli dokumentacijo o 23 kaznivih dejanjih.
Zakulisni boj za Arafatov denar
08. 11. 2004 00.00
Ob večkrat nasprotujočih si informacijah o zdravstvenem stanju palestinskega predsednika krožijo tudi govorice o zakulisnem boju za denar, ki naj bi izginil s palestinskih na skrite račune Jaserja Arafata, njegove žene in sodelavcev.
Lončarič oproščen
15. 10. 2004 00.00
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so Josipu Lončariču, obtoženemu pranja denarja, izrekli oprostilno sodbo.
Lončarič spet pred sodiščem
10. 09. 2004 00.00
Josip Lončarič, ki čaka na pravnomočnost sodbe zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, je danes ponovno sedel na zatožno klop.