pranje denarja
Policija: Slovenski tihotapci delovali globalno
04. 06. 2010 09.04
Proti kriminalni združbi, ki jo je pretekli teden razbila slovenska policija, poteka tudi finančna preiskava. Organi pregona skušajo ugotoviti, kako je združba prala denar. Devet prijetih za zdaj ostaja v priporu, trije pa v hišnem.
Iz zdravih podjetij 'iztisnili' 11 milijonov evrov
03. 06. 2010 10.43
Policisti PU Ljubljana so zaradi zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja ovadili sedm oseb iz ljubljanske in primorske regije. Zdravim gopodarskim družbam naj bi ovadeni povzročili za 11 milijonov evrov škode.
Aretirali nekdanjega grškega ministra
27. 05. 2010 20.25
Mantelis je namreč priznal, da je od nemškega podjetja Siemens prejel podkupnino. Ker je obstajala nevarnost, da bo zbežal iz Grčije, so ga možje v modrem prijeli.
Z delovnimi stroji na črno zaslužili 1,5 milijona evrov
21. 05. 2010 10.05
Kriminalisti so stopili na prste združbi, ki je s prirejenim poslovanjem pri nakupu in prodaji delovnih strojev protipravno dobila več kot 1,5 milijona evrov. Šesterico so aretirali.
'Ne gre za zamere, niti za obračunavanje'
12. 05. 2010 12.48
"Ugotavljam, da vsakdo od pomembnejših ljudi, ki se znajde v postopkih policije, naenkrat kot krivca pokaže mene. Policija samo v sodelovanju s tožilstvom opravlja svoje delo," je v odzivu na Bavčarjeve obtožbe dejala Kresalova.
Zalar je po sestanku s tožilci zadovoljen
03. 05. 2010 12.27
Minister Zalar je po sestanku s tožilci, na katerem so razpravljali o novem zakonu o državnem tožilstvu, izrazil zadovoljstvo. Kot je dejal, bodo pripombe tožilcev preučili in jih ustrezno vključili v novi zakon.
V nečednih poslih sodeloval tudi odvetnik?
20. 04. 2010 19.09
Celjski kriminalisti so končali preiskavo ene največjih davčnih utaj pri nas. Zakonca iz Šentjurja so že decembra ovadili zaradi več kot 2 milijona evrov težke davčne utaje, zdaj pa so ju ovadili še zaradi pranja denarja.
Celje: Poneverba, pranje denarja in goljufija
20. 04. 2010 11.27
Kriminalisti so v Celju podali štiri kazenske ovadbe zoper osumljence, ki naj bi si lansko leto v eni od družb prilastili več kot 300.000 evrov.
Policija zanika nepravilnosti pri preiskavi Južne
05. 03. 2010 13.27
Policija je zanikala, da bi med preiskavami, ki jih je opravila v podjetju CGP in drugih z njim povezanih družbah, prišlo do kakšnih nepravilnosti, je pa priznala manjšo tipkarsko napako. Čeferin je napovedal mednarodni škandal.
Študenti bogato plačujejo za svetovanje
05. 03. 2010 15.38
Študentski funkcionarji so razmišljali o nakupu kopališča in lokala. Podjetju, ki jim ga je odsvetovalo, so plačali 85.000 evrov. Za posel naj bi se dogovarjali, čeprav so vedeli, da denarja za njegovo izpeljavo nimajo.
Pranje denarja pri gradbincih?
04. 03. 2010 14.10
Kriminalisti so obiskali novomeško družbo CGP, pa tudi nekatere člane uprave. Oglasili so se tudi v prostorih borznoposredniške hiše Perspektiva. Vezni člen je Dari Južna, eden najbogatejših Slovencev.
S fiktivnimi računi oškodovani za dva mio evrov
29. 01. 2010 12.47
Ljubljanski kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja oz. pravic in pranja denarja kazensko ovadili štiri osebe, ki so gospodarskim družbam povzročile približno 2.000.000 evrov škode.
Ko je radodarnost davkarije onkraj meja razuma
20. 01. 2010 18.54
Davčna sezona se je za leto 2010 že začela, zato nekateri vneto iščejo načine, kako znižati davčno osnovo. A vseeno po svetu obstajajo nadvse nenavadne davčne olajšave oziroma davčni odpisi, ki so onkraj meja zdrave pameti.
Med člani kriminalne združbe tudi Slovenci
13. 01. 2010 22.35
Policija v štirih evropskih državah je zaradi trgovine z nedovoljenimi drogami priprla 24 ljudi. V združbi so bili tudi Slovenci, ki jim med drugim grozi obtožnica zaradi davčne utaje in pranja denarja.
Šrot in Bavčar ovadena
21. 12. 2009 22.00
Policija je zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja ovadila Igorja Bavčarja in Boška Šrota. Grozi jima najmanj osem let zapora. Če jima bo krivda dokazana, pa sledi še odvzem nezakonito pridobljenega premoženja.
Predsednik uprave Preventa odstopil
09. 12. 2009 07.42
Predsednik uprave Prevent Globala Ivan Majcen je podal odstopno izjavo, ki jo je nadzorni svet že sprejel. Družbo bodo do nove uprave zastopali izvršni direktorji.
Pranje denarja v vatikanski banki?
07. 12. 2009 11.46
Italijanski preiskovalci preiskujejo sumljive transakcije v vrednosti 180 milijonov evrov, ki so se znašle na računu ene največjih italijanskih bank.
Šuštar toži državo
27. 11. 2009 09.18
Nekdanji državni sekretar je, kljub temu da še vedno prestaja kazen, prišel na sodišče brez spremstva. Spregovoril je o škodi, ki mu jo je povzročilo sojenje zaradi jemanja podkupnin.
Hrvaški policisti zaradi stavniške afere prijeli slovenskega državljana
24. 11. 2009 15.42
Hrvaška policija je v ponedeljek na obmejnem prehodu Gruškovje prejela 38-letnega slovenskega državljana Dragana Miheliča, ki ga nemško tožilstvo sumi sodelovanja v veliki aferi prirejanja nogometnih tekem v Evropi.
Goljufivi direktorji preštevali milijone
19. 10. 2009 13.33
Ujeli so več podjetnih goljufov. Med njimi je uslužbenec banke s praznjenjem računov zaslužil 600.000 evrov, agenti so s pomočjo avtomehanika goljufali zavarovalnico, direktor je ogoljufanim strankam še vedno dolžan 13 milijonov ...
VIDEO: Kako so odpeljali Boška Šrota?
30. 09. 2009 09.56
Po celodnevni kriminalistični preiskavi sta Boško Šrot in Igor Bavčar na prostosti. Prvi je že okoli poldneva odšel po nakupih, drugi pa pozno popoldne domov. Pred tem pa lapsus policije, ki se je zmotila v hišni številki.
V zadnjih letih kar nekaj večjih preiskav
30. 09. 2009 15.47
V zadnjih letih je bilo kar nekaj večjih preiskav in aretacij. Najodmevnejše so bile preiskave v aferi "Čista lopata", v preiskavi suma pranja denarja več podjetij in v preiskavi poslov Boška Šrota v Pivovarni Laško.
Nekoč predsednik, danes zapornik
11. 09. 2009 17.20
Nekdanjega tajvanskega predsednika so obsodili na dosmrtno ječo, enako kazen pa si je prislužila tudi njegova soproga. Kriva sta korupcije in pranja denarja.
Podkupnina za kongresnika
06. 08. 2009 08.37
Nekdanji ameriški demokratski kongresnik William Jefferson je bil spoznan za krivega korupcije. FBI je pred časom namreč v njegovem zamrzovalniku našel 90 tisoč dolarjev gotovine.
Pokradli tri milijone evrov davkoplačevalskega denarja?
16. 07. 2009 10.33
Hrvaška policija je aretirala nekdanjega prvega moža Hrvaških železnic, nekdanjo direktorico sestrskega podjetja in njenega sodelavca. Osumljeni so pranja velikih vsot denarja.
Srh vzbujajoča mesta duhov
12. 06. 2009 14.42
V nekoč neobljudeni španski Costi del Sol so zrasla pravljična mesta s čudovitimi hiškami z bazeni, zelenicami in igrišči za golf. A ta mesta so popolnoma prazna, v njih ni žive duše.
Zaradi krize cveti pranje denarja
08. 06. 2009 14.07
Nakazila v tujino, drobljenje zneskov, slamnata podjetja in dvig denarja iz bančnih avtomatov so najpogostejše tehnike pranja denarja. Število sumljivih transakcij iz leta v leto narašča.
Jim bodo stopili na prste?
03. 06. 2009 12.44
Prihaja 10 izbranih in izkušenih sodnikov, ki bodo odločali o usodah tajkunov, goljufov, podkupljivcev in davčnih utajevalcev. Bodo zajezili gospodarski kriminal v Sloveniji?
Prodajalci utajili za 4,5 milijona evrov davkov
07. 05. 2009 12.46
Osumljenci naj bi s preprodajo avtomobilov in nato prek davčnega vrtiljaka ogoljufali državo za vrtoglave milijone. Šlo naj bi za podjetnika Boruta Černeta.
Slamnata podjetja na udaru kriminalistov
27. 03. 2009 12.45
Kriminalisti, ki so pred kratkim razkrili gospodarsko kriminalno združbo, so sedaj podali še kazensko ovadbo zoper osem oseb. Po besedah policije med osumljenimi ni gradbenikov.