pranje denarja

Tujina

06. 06. 2014 08.09

Papež v finančnem odboru zamenjal vse Italijane

Papež Frančišek je zamenjal celotno vodstvo vatikanskega urada, ki je zadolžen za nadzor ...

Slovenija

18. 04. 2014 18.01

Luksuzne vile naprodaj, za njimi se skriva tragična zgodba Vegradovih delavcev

Vabljeni v pet luksuznih vil z ogrevanim bazenom in prekrasno teraso s pogledom na morje. Tako je ...

Slovenija

09. 04. 2014 09.24

Bodo zakonca Karner vendarle izročili ZDA?

Na Evropskem sodišču za človekove pravice je bila pritožbo Mihaela Karnerja in njegove soproge ...

Slovenija

09. 04. 2014 19.17

Tožilstvo potrdilo, da preiskuje Lovšeta in Frantar Zabertovo

Na ljubljanskem tožilstvu so potrdili, da se še vedno ukvarjajo s preiskavo domnevnih kaznivih ...

Slovenija

06. 04. 2014 19.07

Frantar Zabertova naj bi pred časom sodelovala pri pranju denarja

Tanja Frantar Zabret, ki je bila pred dnevi zaradi domnevno prirejenega javnega razpisa za ...

Slovenija

03. 04. 2014 11.03

Podjetniki naj bi prali denar in zatajili davke

Novomeški kriminalisti na območju treh policijskih uprav preiskujejo kazniva dejanja s področja ...

Slovenija

24. 03. 2014 14.06

Jaklič ni priznal krivde za zlorabo položaja in pranje denarja

Nekdanji prvi mož Vzajemne Marko Jaklič je le prišel na sodišče. Na predobravnavnem naroku krivde ...

Črna kronika

19. 03. 2014 08.30

Šarić: Malo sem utrujen

Srbski pravosodni minister je prepričan, da je nekdo Darku Šariću omogočil, da opere denar, da ...

Črna kronika

12. 03. 2014 16.13

Kriminalisti naj bi pridržali Zorana Trifunovića

Preiskovalci NPU so na območju ljubljanske, mariborske, koprske in novogoriške policijske uprave ...

Slovenija

06. 03. 2014 12.39

Plačila nad 5000 evrov nič več z gotovino

Poslanci so z novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma znižali prag ...

Črna kronika

21. 02. 2014 11.36

Kriminalisti nad poslovne goljufije pri verižnih kompenzacijah

Kriminalisti preiskujejo kazniva dejanja poslovnih goljufij in pranja denarja, ki se nanašajo na ...

Črna kronika

20. 02. 2014 14.50

Na delu tudi ljubljanski in koprski kriminalisti: v teku 12 hišnih preiskav, trije pridržani

Na območju Ljubljane in na Primorskem kriminalisti izvajajo 12 hišnih preiskav. Kot pravijo, ...

Znanost in tehnologija

28. 01. 2014 12.37

Šefu bitcoin borze očitajo pranje denarja

Ameriške oblasti so aretirale šefa bitcoin borze Bitinstant, ker mu očitajo pranje denarja v ...

Slovenija

22. 01. 2014 09.38

Oderuški krediti: posodili do 5000 evrov in z visoko obrestno mero mastno zaslužili

Kriminalisti so opravili 17 hišnih preiskav in pridržali štiri osebe, ki jih sumijo, da so ...

Tujina

21. 01. 2014 17.27

Monsignorju zasegli 17-sobno stanovanje in zamrznili devet milijonov evrov

Visokemu vatikanskemu dostojanstveniku Nunziu Scaranu že sodijo zaradi korupcije in poskusa pranja ...

Črna kronika

15. 01. 2014 09.03

'Podjetni' Jeseničan s Ponzijevo shemo več kot 40 ljudi ogoljufal za 1,2 milijona evrov

Kranjski kriminalisti so ovadili 47-letnika, ki je do hitrega in lahkega zaslužka prišel s ...

Slovenija

08. 01. 2014 10.24

FOTO: Po hišnih preiskavah v rokah policistov ostajata dve osebi

Preiskovalci NPU so bili znova na terenu. Med drugim so se oglasili v podjetjih CPL, KPL in TAČ. ...

Slovenija

07. 01. 2014 11.44

Na sojenju Goršetu tudi o slamnatem lastništvu podjetij

Na sojenju Branetu Goršetu v zadevi Hidro Koper je pričal Miloš Budisavljevič. Ta je privolil, da ...

Nogomet

20. 12. 2013 12.12

El Mundo ne odneha: Messi se mora otepati obtožb o mafijskih povezavah

Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je, namesto da bi užival v pripravah na ...

Slovenija

17. 12. 2013 13.34

Gorše na sodišču: Obramba tožilstvu očita navajanje zavajajočih dejstev

Zagovornik stečajnega upravitelja družbe Hidro Koper Braneta Goršeta je tožilstvu očital navajanje ...

Drugi športi

23. 11. 2013 10.35

Zavec: Rad bi preskočil to ameriško stopnico

Slovenski boksar Dejan Zavec, ki je pred mesecem v Leipzigu dosegel svojo 33. zmago v poklicni ...

Slovenija

20. 11. 2013 10.12

FOTO: Namesto nove naj bi kupovali staro opremo, razliko pa obdržali

Kriminalistična preiskava v Cimosu naj bi bila povezana z razvojnim centrom Sieva. Kriminalisti ...

Slovenija

14. 11. 2013 13.54

Gorše in njegova žena trdita, da nista kriva

Glavni obtoženec v zadevi Hidro Koper Branko Gorše trdi, da ni goljufal in pral denarja. Njegova ...

Slovenija

12. 11. 2013 14.52

Soobtoženka stečajnega upravitelja Goršeta priznala pranje denarja

Polona Kuhar, vodja podjetja Otis, je priznala, da je sodelovala pri pranju denarja, v katerega je ...

Gospodarstvo

06. 10. 2013 19.07

300 milijonov evrov: Preiskovalci v Vatikanski banki našli več kot tisoč nezakonitih računov

Papež Frančišek je kmalu po nastopu na papeško mesto napovedal, da bo "počistil" vatikansko banko ...

Slovenija

01. 10. 2013 17.37

Kaj bo za kazen moral delati eden najbogatejših Slovencev?

Eden najbogatejših Slovencev Dari Južna bo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja moral opraviti ...

Tujina

28. 09. 2013 10.17

Aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke

V Grčiji so aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke Zlata zora Nikolaosa ...

Črna kronika

08. 09. 2013 10.11

Policija dejavnejša pri preiskavah goljufij, pranja denarja in zlorabe položaja

V primerjavi z lanskim letom je policija v prvih šestih mesecih letos obravnavala za 49 odstotkov ...

Slovenija

06. 09. 2013 19.02

Pajenkova plačevala tudi prevode iz Finske

Bančnica Janeza Janše Nataša Pajenk je po dokumentih, ki jih hranimo v uredništvu, s svojega ...

Slovenija

05. 09. 2013 12.18

Policija preverja bančne manevre zakoncev Janša

Razkritje, da sta zakonca Janša bančni uslužbenki več let prinašala večje vsote gotovine, s katerim ...