pranje denarja
FOTO: Po hišnih preiskavah v rokah policistov ostajata dve osebi
08. 01. 2014 10.24
Preiskovalci NPU so bili znova na terenu. Med drugim so se oglasili v podjetjih CPL, KPL in TAČ. Sum nepravilnosti je padel na direktorje, ki so po navedbah preiskovalcev sklepali škodljive pogodbe in zlorabili položaj.
Na sojenju Goršetu tudi o slamnatem lastništvu podjetij
07. 01. 2014 11.44
Na sojenju Branetu Goršetu v zadevi Hidro Koper je pričal Miloš Budisavljevič. Ta je privolil, da se družbo Finesto prepiše nanj, s čimer naj bi naredil uslugo Goršetu. Gorše naj bi kot stečajni upravitelj oškodoval stečajno maso Hidra.
El Mundo ne odneha: Messi se mora otepati obtožb o mafijskih povezavah
20. 12. 2013 12.12
Argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi se je, namesto da bi užival v pripravah na prihajajoče božično-novoletne praznike, soočil z veliko bolj neprijetnimi opravki.
Gorše na sodišču: Obramba tožilstvu očita navajanje zavajajočih dejstev
17. 12. 2013 13.34
Zagovornik stečajnega upravitelja družbe Hidro Koper Braneta Goršeta je tožilstvu očital navajanje zavajajočih dejstev in opozoril, da se je njegov varovanec znašel v "absurdni situaciji". Tožilstvo Goršetu očita kaznivo dejanje poslovne goljufije, zlorabo uradnega položaja in pranje denarja.
Zavec: Rad bi preskočil to ameriško stopnico
23. 11. 2013 10.35
Slovenski boksar Dejan Zavec, ki je pred mesecem v Leipzigu dosegel svojo 33. zmago v poklicni karieri, med drugim pravi, da ima tujina precej bolj urejeno sponzoriranje kot Slovenija.
FOTO: Namesto nove naj bi kupovali staro opremo, razliko pa obdržali
20. 11. 2013 10.12
Kriminalistična preiskava v Cimosu naj bi bila povezana z razvojnim centrom Sieva. Kriminalisti preiskujejo več kaznivih dejanj goljufij na škodo EU in kaznivo dejanje pranja denarja. Po neuradnih informacijah naj bi z evropskim denarjem namesto nove opreme kupovali rabljeno, razliko pa obdržali.
Gorše in njegova žena trdita, da nista kriva
14. 11. 2013 13.54
Glavni obtoženec v zadevi Hidro Koper Branko Gorše trdi, da ni goljufal in pral denarja. Njegova obramba zahteva izločitev sodnika. Krivde ni priznala niti soobtožena Goršetova žena Barbara, katere obramba prav tako zahteva izločitev sodnika.
Soobtoženka stečajnega upravitelja Goršeta priznala pranje denarja
12. 11. 2013 14.52
Polona Kuhar, vodja podjetja Otis, je priznala, da je sodelovala pri pranju denarja, v katerega je bil vpleten tudi stečajni upravitelj Brane Gorše. S prenakazili naj bi obtoženi oprali za skoraj 2,4 milijona evrov. Izrekli so ji dve leti zapora.
300 milijonov evrov: Preiskovalci v Vatikanski banki našli več kot tisoč nezakonitih računov
06. 10. 2013 19.07
Papež Frančišek je kmalu po nastopu na papeško mesto napovedal, da bo "počistil" vatikansko banko IOR. Kot zdaj piše nemški Spiegel, prvi rezultati pregleda pravijo, da je v banki vsaj 300 milijonov evrov na računih ljudi, ki tam računa sploh ne bi smeli imeti.
Kaj bo za kazen moral delati eden najbogatejših Slovencev?
01. 10. 2013 17.37
Eden najbogatejših Slovencev Dari Južna bo zaradi zlorabe položaja in pranja denarja moral opraviti 1260 ur dela v splošno korist. Kaj ga čaka v Metliki, kjer bo delo opravljal?
Aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke
28. 09. 2013 10.17
V Grčiji so aretirali vodjo skrajne desničarske neonacistične stranke Zlata zora Nikolaosa Mihaloliakosa in več njenih drugih vodilnih članov. Med aretiranimi naj bi bili tudi poslanci.
Policija dejavnejša pri preiskavah goljufij, pranja denarja in zlorabe položaja
08. 09. 2013 10.11
V primerjavi z lanskim letom je policija v prvih šestih mesecih letos obravnavala za 49 odstotkov več kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete. NPU je v tem obdobju obravnaval 86 kaznivih dejanj, kazenske ovadbe ali poročila v njihovo dopolnitev pa je vložil zoper 55 oseb.
Pajenkova plačevala tudi prevode iz Finske
06. 09. 2013 19.02
Bančnica Janeza Janše Nataša Pajenk je po dokumentih, ki jih hranimo v uredništvu, s svojega bančnega računa za zakonca Janša poravnala več obrokov posojila, stroške za vzdrževanje stanovanja in tudi prevode iz Finske.
Policija preverja bančne manevre zakoncev Janša
05. 09. 2013 12.18
Razkritje, da sta zakonca Janša bančni uslužbenki več let prinašala večje vsote gotovine, s katerim je ta nato plačevala njune stroške, je dvignilo veliko prahu. Policija se je glede domnevno sumljivih transakcij povezala z uradom za preprečevanje pranja denarja. Strokovnjak pa pravi, da je vprašljiv predvsem izvor denarja.
Papež zaostril zakonodajo, da bi lažje preprečil pranje denarja
08. 08. 2013 15.18
Papež Frančišek se bori proti korupciji v Vatikanu. Nadaljuje delo Benedikta XVI. in tako je s posebnim dekretom zaostril vatikansko zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja, financiranja terorizma in širjenja orožja za množično uničevanje.
Podjetje oškodovali za več kot devet milijonov evrov
24. 07. 2013 12.12
Kriminalisti so zoper štiri osebe in dve gospodarski družbi podali kazensko ovadbo zaradi zlorabe položaja ali pravic, poslovne goljufije in pranja denarja. Z očitanimi dejanji naj bi družbo oškodovali za več kot devet milijonov evrov.
Urad za preprečevanje pranja denarja nad brata Janša
20. 07. 2013 19.02
Nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo in njegovega brata Rajka preiskuje urad za preprečevanje pranja denarja, poroča tednik Mladina. Šlo naj bi za prodajo podjetij Promart Design in Atacama Rajka Janše. Obstajajo sumi, da je del denarja končal tudi na računu Janeza Janše in njegove žene.
NPU naj bi ovadil Senico, Tovšakovo in še trojico
12. 07. 2013 18.17
Nacionalni preiskovalni urad naj bi vložil ovadbo, med drugim zoper odvetnika Mira Senico zaradi domnevne fiktivne svetovalne pogodbe pri nakupu delnic Delamaris. Prek vrste transakcij naj bi bil denar namenjen prav njemu.
Papež zaostril kazenske sankcije za zlorabo otrok
11. 07. 2013 14.23
Papež Frančišek se drži svojih obljub. Podpisal je odlok, ki zaostruje kazenske sankcije v primeru zlorabe otrok v Vatikanu, razširil pa je tudi sodelovanje na področju pranja denarja. Za zločine nad mladoletniki je predvidena od pet do dvanajstletna zaporna kazen.
Papež duhovnike in nune poziva, naj si kupujejo skromna vozila
07. 07. 2013 12.06
Papež pravi, da se mu para srce, ko vidi duhovnika ali nuno z najnovejšim modelom avtomobila. Sam meni, da bi se morali cerkveni predstavniki prevažati v skromnih vozilih.
Poročilo: Vatikanska banka omogoča pranje denarja. Papež napoveduje reformo ustanove
06. 07. 2013 13.08
Vatikanska banka IOR posluje na način, ki dopušča pranje denarja, razkrivajo dokumenti, ki sta jih objavila dva italijanska časopisa. Medtem je papež Frančišek že ustanovil odbor, ki bo preiskal banko, napovedal je tudi njeno reformiranje.
Aretiran vatikanski duhovnik, znan tudi kot Monsignor 500
28. 06. 2013 12.33
Zaradi suma korupcije v vatikanski banki so aretirali duhovnika Nunzia Scarana, ki je osumljen, da je sodeloval pri organizaciji nelegalnega prenosa 20 milijonov evrov iz Švice v Italijo.
Kar 18 klubov Serie A osumljenih utaje davkov in pranja denarja
25. 06. 2013 10.37
Italijanska finančna policija je sprožila obsežno akcijo, v kateri so 41 nogometnim klubom zasegli dokumente zaradi suma pranja denarja in utaje davkov. Med moštvi, ki so pod drobnogledom, je tudi 18 članov elitne Serie A.
Berlusconijeve sumljive posle preiskujejo tudi Irci
18. 06. 2013 15.36
Italijanski organi so irske oblasti pozvali, naj pregledajo domnevno sporne posle Silvia Berlusconija, saj nekdanjega premierja sumijo pranja denarja in davčnih utaj. Pregledali naj bi za pol milijarde evrov sumljivih transakcij.
Papež priznal obstoj koruptivnega gejevskega lobija znotraj Vatikana
11. 06. 2013 15.09
V rimski kuriji, samem vrhu Rimskokatoliške cerkve, obstaja koruptiven gejevski lobi, je dejal papež Frančišek. Že ob začetku svojega pontifikata je papež napovedal reorganizacijo kurije, pri tem pa potrebuje pomoč kardinalov.
Hišne preiskave v Novi Gorici in Mariboru: sum prostitucije in pranja denarja
11. 06. 2013 16.42
90 policistov in kriminalistov je zaradi sumov prostitucije in pranja denarja opravilo 17 hišnih preiskav na območju Nove Gorice in Maribora. 44-letnik in 30-letnica naj bi v Slovenijo pripeljala več mlajših deklet iz Bolgarije, ki so se nato ukvarjala s prostitucijo. V zvezi s tem so policisti pridržali več oseb.
Obtožnica zoper Karnerja: pranje denarja, proizvodnja in preprodaja steroidov
03. 06. 2013 17.26
Ameriška obtožnica Mihaelu, Alenki in Matevžu Karner v treh točkah očita pranje denarja, nedovoljeno preprodajo in proizvodnjo anabolnih steroidov. Po njihovem mnenju naj bi Karnerjevi med majem 2000 in aprilom 2008 zaslužil vsaj 50 milijonov dolarjev.
Največji davčni dolžnik: Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču
15. 05. 2013 08.07
Zlatan Kudić, ustanovitelj podjetja Maxicom, ki je s 24 milijoni evrov davčnega dolga na vrhu Dursove lestvice, je prišel na sodišče, a se ni zagovarjal. Njegov soobtoženi pa je priznal krivdo za pranje denarja in zato dobil sorazmerno nizko kazen.
Kriminalisti in dacarji z roko v roki nad gospodarski kriminal
26. 04. 2013 14.36
Novomeški policisti so te dni imeli polne roke dela – ukvarjali so se s poslovnimi goljufijami, davčnimi utajami, oškodovanjem upnikov in pranjem denarja. Številne osumljence so ovadili, saj so zoper njih zbrali dovolj dokazov. Pri tem pa so jim pomagali zaposleni na davčni upravi.
Z davčno zatajitvijo in pranjem denarja do 670.000 evrov
25. 04. 2013 08.29
Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo, saj sumijo, da so sodelovale pri davčni zatajitvi in pranju denarja. Na podlagi lažnih računov naj bi ovadeni namreč uveljavljali pravico do odbitka in vračila vstopnega davka na dodano vrednost.