pranje denarja
Višje sodišče uslišalo Bavčarja, v zapor mu ne bo treba do 30. aprila
16. 02. 2015 13.08
Odvetnik Igorja Bavčarja Marko Bošnjak je potrdil, da je višje sodišče uslišalo njegovo prošnjo in prestajanje kazni odložilo do 30. aprila. O njegovem zdravstvenem stanju Bošnjak ni želel govoriti, je pa ''očitno tako, da je višje sodišče brez pomislekov sledilo naši prošnji''.
Višje sodišče odločilo o Bavčarjevi pritožbi, vsebina še ni javna
13. 02. 2015 16.38
Ljubljansko višje sodišče je sprejelo odločitev glede pritožbe nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja na zavrnjeno prošnjo za odlog prestajanja kazni. Ker odločitev še ni bila vročena strankam, še ni javna.
Posebne usluge za bogate: banka HSBC jim je celo svetovala, kako naj se izognejo davkom
09. 02. 2015 07.39
Ne le, da je britanska banka HSBC svojim bogatim strankam nudila račune, na katerih so lahko nalagali denar neznanega izvora, temveč jim je celo svetovala, kako naj izigrajo zakone in ne plačajo davkov. Bo banka sploh čutila kakšne posledice za svoja dejanja? Kaj pa bogati?
Višje sodišče hekerju Škorjancu naložilo dodatnih 25.000 evrov denarne kazni
05. 02. 2015 15.09
Višje sodišče v Mariboru je presodilo, da sta bili za računalničarja Matjaža Škorjanca in njegovo partnerico izrečeni ustrezni zakonski sankciji. Pritožbam obrambe in tožilstva je pritrdilo le toliko, da mu je v kazen vštelo dva dni pridržanja in mu naložilo dodatnih 25.000 evrov denarne kazni.
Poslancem varčevanje ne gre od rok
04. 02. 2015 19.00
Razen SD in ZaAB so poslanske skupine v pičlih petih mesecih za lastno izobraževanje porabile skoraj vseh 30 tisoč evrov, kolikor so jih imele lani na voljo. Večina denarja je šla za učenje tujih jezikov in javnega nastopanja.
Slovenci pomagali razbiti mednarodno združbo: zasegli milijon evrov in več dokaznih dokumentov
22. 01. 2015 15.54
V mednarodni preiskavi domnevnega trgovanja z odpadnimi kovinami in pranja denarja na območju Slovenije, Italije, Romunije in Madžarske so kriminalisti opravili 60 hišnih preiskav in aretirali tri osumljence, vse tri v Sloveniji.
Sodišče zahteva konkretne dokaze o tem, kako bi naj Uroš Rotnik zlorabljal položaj
10. 01. 2015 19.33
Celjsko okrožno sodišče je razveljavilo sklep o uvedbi preiskave zoper nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika, davčnega svetovalca Darka Končana in borznega posrednika Bogdana Pušnika. Od preiskovalnega sodnika zahtevajo konkretne dokaze tožilstva o tem, kako naj bi Rotnik zlorabljal položaj in s tem omogočil pranje denarja.
Rotnikov pripor po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit
05. 01. 2015 21.25
Sklep o odreditvi pripora nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku je po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit, zato ga je razveljavilo. Odvetnik ob tem še meni, da ni utemeljenega suma za preiskavo.
Za milijonsko utajo davkov trojici (vikend) zapor in do 100.000 evrov kazni
18. 12. 2014 18.09
Domen Zavrl, Diam Mamut in Miran Strah so priznali neupravičeno vračilo DDV-ja, pranje denarja in goljufije ter zlorabe položaja. Šlo je za milijonsko utajo davkov, ki se je odvijala v času, ko je DURS vodil Ivan Simič.
Lovke prevzema DZS segajo tudi v BiH, Petan in Pušnik kazensko ovadena
17. 12. 2014 18.56
Lovke tajkunskega prevzema imperija DZS, kot kaže, segajo tudi na trg vrednostnih papirjev v BiH. Tamkajšnji kriminalisti so namreč kazensko ovadili razvpitega trgovca z vrednostnimi papirji Bogdana Pušnika in predsednika uprave DZS Bojana Petana. Osumljena sta organiziranega kriminala, manipuliranja s cenami, zlorabe položaja in pranja denarja.
Z goljufijo pridobili za dobrih pet milijonov evropskih sredstev
15. 12. 2014 14.40
Kriminalisti so ovadili 13 ljudi, ki so bili vpleteni v goljufijo, s katero so evropski in slovenski proračun oškodovali za dobrih pet milijonov evrov. S pridobljenimi sredstvi bi morali kupiti novo opremo, a so le obnovili staro. Neuradno gre za nekdanje vodilne v podjetju Cimos.
Rotnik v priporu še vsaj dva meseca
09. 12. 2014 09.46
Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik bo še vsaj dva meseca v priporu, so povedali na sodišču. Rotnik je začel sprva odrejeni 30-dnevni pripor prestajati 6. novembra. Njegov odvetnik trdi, da še vedno ni dokazov.
Pri osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi goljufije, a našli še 18 kg konoplje
04. 12. 2014 11.26
Ljubljanski kriminalisti so zaradi več gospodarskih kaznivih dejanj obiskali osumljenca z območja Medvod. Med hišno preiskavo so našli še okoli 18 kilogramov konoplje. Preiskovalni sodnik je za osumljenca odredil hišni pripor.
KPK: V Sloveniji velja 'sorazmerno ničelna toleranca do korupcije'
03. 12. 2014 10.26
Objavljen je novi indeks zaznavanja korupcije. Slovenija je svoj rezultat v primerjavi z lanskim letom za malenkost – za točko – popravila, a razlogov za veselje še ni, ugotavlja KPK, ki opozarja na politike v kazenskih postopkih in državljane, ki jim kljub temu še vedno zaupajo.
Princesa Cristina bo morala na zatožno klop zaradi davčne utaje
07. 11. 2014 13.35
Špansko sodišče je zavrglo obtožnico o pranju denarja proti sestri španskega kralja Felipeja VI, princesi Cristini. Bo pa sodišče nadaljevalo s pregonom v delu obtožnice, ki se nanaša na davčno utajo.
Kriminalci v preobleki bančnikov: slabo upravljanje, obsežne prevare in pranje denarja
31. 10. 2014 16.12
Guverner italijanske centralne banke poudarja, da sta dve banki na stresnih testih padli zaradi kriminalnih dejanj svojih nekdanjih vodstev. Kdo bo zakrpal nastalo luknjo? Jasno je le, da se bo moral nekdanji vodilni kader zagovarjati na sodišču.
Mehiški pesnik naj bi v Sloveniji opral pet milijonov evrov
28. 10. 2014 19.07
Zgodba o pranju oglaševalskega denarja prek Slovenije ima zanimivo nadaljevanje. V zgodbo je namreč vpleten tudi Mehičan Oscar Leonel Ruiz Ramirez, znanstvenik in pesnik, ki je 15 let živel v Ljubljani, vmes pa naj bi prek njegovega računa oprali skoraj 5 milijonov evrov.
V zgodbo o pranju denarja naj bi bila vpletena tudi Zavrl in Petan
24. 10. 2014 18.33
Velika policijska preiskava na Balkanu, Gibraltar, je naplavila nekatera znana imena tudi v Sloveniji. Solastnika podjetja Digitel, ki naj bi od bosanskega Telekoma nezakonito dobilo kar milijon evrov, sta takrat bila tudi tajkun Bojan Petan in lobist Franci Zavrl.
Balkanska poslovna naveza prek slovenske banke prala denar
23. 10. 2014 19.50
Pet večjih bosanskih oglaševalskih podjetij naj bi prek računa v ljubljanski poslovalnici Unicredit skušalo oprati več kot 5 milijonov evrov. Denar so nakazali na račun, ki ga je pri nas odprlo podjetje iz Gibraltarja, od tam pa na več zasebnih računov bosanskih državljanov.
Robo kupovali s ponarejenimi plačilnimi karticami
20. 08. 2014 10.25
Novomeški policisti so zaključili primer trojice, ki je s ponarejenimi plačilnimi karticami obiskovala trgovine, bencinske servise in druge prodajalne, kjer so nakupovali robo. Pridobili so si za najmanj 6000 evrov protipravne premoženjske koristi.
Člani upravnega odbora naj bi družbi povzročili za osem milijonov evrov škode
18. 08. 2014 11.36
Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper pet fizičnih in tri pravne osebe, osumljene pranja denarja in zlorabe položaja, s čimer naj bi izčrpavali prehrambeno družbo iz okolice Ljubljane. Povzročili naj bi ji za okoli osem milijonov evrov škode. Osumljeni so bili člani upravnega odbora.
VIDEO: Glavni osumljenec v preprodaji vstopnic se je predal
15. 07. 2014 09.41
Glavni osumljenec v aferi s preprodajanjem vstopnic na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v Braziliji se je po nekaj dneh bega predal oblastem v Riu de Janeiru. Britanski podjetnik Ray Whelan se je tudi že pojavil na sodišču.
Naši policisti ujeli Romuna, ki ga s tiralico iščejo ZDA
09. 07. 2014 12.48
Policisti so med kontrolo potnikov avtobusa, ki so ga ustavili na počivališču Lopata, ujeli 30-letnega Romuna, ki ga z mednarodno tiralico iščejo ZDA. Tiralica je bila izdana zaradi suma goljufije in pranja denarja.
Sodišče potrdilo obtožnico zoper sestro španskega kralja, ki je obtožena pranja denarja
25. 06. 2014 16.11
Špansko sodišče je potrdilo obtožnico proti sestri španskega kralja Felipeja VI. Če bo obveljala odločitev preiskovalnega sodnika, bo 49-letna Cristina prva iz španske monarhije, ki bo v zgodovini monarhije sedela na zatožni klopi.
V največji policijski akciji proti korupciji prijeli 54 ljudi
18. 06. 2014 11.59
V BiH so v največji povojni akciji proti korupciji in organiziranemu kriminalu prijeli 54 ljudi, tudi predstavnike carine. Nezakonito naj bi pridobili več deset milijonov evrov, ko so podjetjem omogočali, da so se pri uvozu tekstila in drugega blaga izognili plačevanju davkov.
Čistka v ukrajinskem davčnem sistemu: pokradli za več kot 8 milijard evrov
11. 06. 2014 18.41
Po zaprisegi novega ukrajinskega predsednika so državo zatresle obsežne preiskave, ki so razkrile široko razpredeno mrežo slamnatih podjetij. Nezakonito delovanje, ki je segalo vse do vrha vodstva davčne uprave, je obubožano gospodarstvo Ukrajine okradlo za več kot 8 milijard evrov.
Papež v finančnem odboru zamenjal vse Italijane
06. 06. 2014 08.09
Papež Frančišek je zamenjal celotno vodstvo vatikanskega urada, ki je zadolžen za nadzor vatikanskih financ in preprečevanje pranja denarja. Med drugim v odbor prihaja tudi nekdanji finančni svetovalec Georgea Busha.
Luksuzne vile naprodaj, za njimi se skriva tragična zgodba Vegradovih delavcev
18. 04. 2014 18.01
Vabljeni v pet luksuznih vil z ogrevanim bazenom in prekrasno teraso s pogledom na morje. Tako je avstrijska Hypo banka še do nedavnega vabila v svojo luksuzno rezidenco Skiper. A za kuliso razkošja se že od samega začetka skriva pranje denarja in izigravanje Vegradovih delavcev.
Bodo zakonca Karner vendarle izročili ZDA?
09. 04. 2014 09.24
Na Evropskem sodišču za človekove pravice je bila pritožbo Mihaela Karnerja in njegove soproge Alenke zoper izročitev ZDA zavrnjena kot nedopustna. To pomeni, da se zakonca izročitvi ZDA po pravni poti ne bosta mogla izogniti. Karner sicer pravi, da so vložili še eno pritožbo, a sodišče o njej ne ve nič.
Tožilstvo potrdilo, da preiskuje Lovšeta in Frantar Zabertovo
09. 04. 2014 19.17
Na ljubljanskem tožilstvu so potrdili, da se še vedno ukvarjajo s preiskavo domnevnih kaznivih dejanj, v katera naj bi bila pred leti vpletena nekdanji prvi mož Dinersa Tomaž Lovše in direktorica Medicoengeneeringa Tanja Frantar Zabert. Neuradno naj bi šlo za pranje denarja.