pranje denarja

Slovenija

02. 05. 2015 17.32

Walter Wolf o sumu pranja denarja: To je politična igra

Slovensko-kanadski poslovnež Walter Wolf pravi, da ni obveščen o tem, da je Specializirano državno ...

Slovenija

01. 05. 2015 19.18

Nova kazenska ovadba zoper Jankovića, tokrat zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja

Specializirano državno tožilstvo naj bi se ukvarjalo z novo kazensko ovadbo zoper ljubljanskega ...

Slovenija

30. 04. 2015 11.02

Na Okrožnem sodišču v Mariboru potrdili: specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper Walterja Wolfa

Informacijo, da je specializirano državno tožilstvo na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno ...

Slovenija

29. 04. 2015 18.10

Nova fronta v primeru Patria: tožilstvo nad Wolfa zaradi suma pranja denarja?

Specializirano državno tožilstvo naj bi na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo ...

Črna kronika

17. 04. 2015 14.01

Goljufije na bankomatih, POS terminalih, pranje denarja: ovadili kar 28 oseb

Koprski kriminalisti so v zadnjih mesecih ovadili 28 oseb, osumljenih zlorabe plačilnih kartic. ...

Gospodarstvo

07. 04. 2015 18.10

Slovenija z menicami do 136,5 milijona evrov

Slovenija je prodala za skupno 136,5 milijona evrov zakladnih menic. Največ, 88,5 milijona evrov, ...

Slovenija

27. 03. 2015 19.05

Je šlo za pranje denarja?

Ko je Ram Invest Igorja Jurija Pogačarja kupil Hotel Tuzla, je obljubil tudi obnovo v višini dobrih ...

Črna kronika

23. 03. 2015 10.35

Kradli traktorje in delovne stroje

Celjski kriminalisti so ovadili pet oseb, ki jih sumijo več kaznivih dejanj, med drugim kraje ...

Slovenija

25. 02. 2015 07.00

Nove ameriške sankcije proti Karnerju: zamrznitev premoženja in prepoved poslovanja

Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo nove sankcije v povezavi s prodajo steroidov Slovenca ...

Slovenija

16. 02. 2015 13.08

Višje sodišče uslišalo Bavčarja, v zapor mu ne bo treba do 30. aprila

Odvetnik Igorja Bavčarja Marko Bošnjak je potrdil, da je višje sodišče uslišalo njegovo prošnjo in ...

Slovenija

13. 02. 2015 16.38

Višje sodišče odločilo o Bavčarjevi pritožbi, vsebina še ni javna

Ljubljansko višje sodišče je sprejelo odločitev glede pritožbe nekdanjega predsednika uprave ...

Gospodarstvo

09. 02. 2015 07.39

Posebne usluge za bogate: banka HSBC jim je celo svetovala, kako naj se izognejo davkom

Ne le, da je britanska banka HSBC svojim bogatim strankam nudila račune, na katerih so lahko ...

Črna kronika

05. 02. 2015 15.09

Višje sodišče hekerju Škorjancu naložilo dodatnih 25.000 evrov denarne kazni

Višje sodišče v Mariboru je presodilo, da sta bili za računalničarja Matjaža Škorjanca in njegovo ...

Slovenija

04. 02. 2015 19.00

Poslancem varčevanje ne gre od rok

Razen SD in ZaAB so poslanske skupine v pičlih petih mesecih za lastno izobraževanje porabile ...

Črna kronika

22. 01. 2015 15.54

Slovenci pomagali razbiti mednarodno združbo: zasegli milijon evrov in več dokaznih dokumentov

V mednarodni preiskavi domnevnega trgovanja z odpadnimi kovinami in pranja denarja na območju ...

Gospodarstvo

10. 01. 2015 19.33

Sodišče zahteva konkretne dokaze o tem, kako bi naj Uroš Rotnik zlorabljal položaj

Celjsko okrožno sodišče je razveljavilo sklep o uvedbi preiskave zoper nekdanjega direktorja Teš ...

Slovenija

05. 01. 2015 21.25

Rotnikov pripor po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit

Sklep o odreditvi pripora nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku je po mnenju ...

Slovenija

18. 12. 2014 18.09

Za milijonsko utajo davkov trojici (vikend) zapor in do 100.000 evrov kazni

Domen Zavrl, Diam Mamut in Miran Strah so priznali neupravičeno vračilo DDV-ja, pranje denarja in ...

Slovenija

17. 12. 2014 18.56

Lovke prevzema DZS segajo tudi v BiH, Petan in Pušnik kazensko ovadena

Lovke tajkunskega prevzema imperija DZS, kot kaže, segajo tudi na trg vrednostnih papirjev v BiH. ...

Črna kronika

15. 12. 2014 14.40

Z goljufijo pridobili za dobrih pet milijonov evropskih sredstev

Kriminalisti so ovadili 13 ljudi, ki so bili vpleteni v goljufijo, s katero so evropski in ...

Slovenija

09. 12. 2014 09.46

Rotnik v priporu še vsaj dva meseca

Nekdanji prvi mož Termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik bo še vsaj dva meseca v priporu, so povedali ...

Črna kronika

04. 12. 2014 11.26

Pri osumljencu opravili hišno preiskavo zaradi goljufije, a našli še 18 kg konoplje

Ljubljanski kriminalisti so zaradi več gospodarskih kaznivih dejanj obiskali osumljenca z območja ...

Tujina

03. 12. 2014 10.26

KPK: V Sloveniji velja 'sorazmerno ničelna toleranca do korupcije'

Objavljen je novi indeks zaznavanja korupcije. Slovenija je svoj rezultat v primerjavi z lanskim ...

Tujina

07. 11. 2014 13.35

Princesa Cristina bo morala na zatožno klop zaradi davčne utaje

Špansko sodišče je zavrglo obtožnico o pranju denarja proti sestri španskega kralja Felipeja VI, ...

Tujina

31. 10. 2014 16.12

Kriminalci v preobleki bančnikov: slabo upravljanje, obsežne prevare in pranje denarja

Guverner italijanske centralne banke poudarja, da sta dve banki na stresnih testih padli zaradi ...

Črna kronika

28. 10. 2014 19.07

Mehiški pesnik naj bi v Sloveniji opral pet milijonov evrov

Zgodba o pranju oglaševalskega denarja prek Slovenije ima zanimivo nadaljevanje. V zgodbo je namreč ...

Črna kronika

24. 10. 2014 18.33

V zgodbo o pranju denarja naj bi bila vpletena tudi Zavrl in Petan

Velika policijska preiskava na Balkanu, Gibraltar, je naplavila nekatera znana imena tudi v ...

Črna kronika

23. 10. 2014 19.50

Balkanska poslovna naveza prek slovenske banke prala denar

Pet večjih bosanskih oglaševalskih podjetij naj bi prek računa v ljubljanski poslovalnici Unicredit ...

Črna kronika

20. 08. 2014 10.25

Robo kupovali s ponarejenimi plačilnimi karticami

Novomeški policisti so zaključili primer trojice, ki je s ponarejenimi plačilnimi karticami ...

Črna kronika

18. 08. 2014 11.36

Člani upravnega odbora naj bi družbi povzročili za osem milijonov evrov škode

Kriminalisti so podali kazensko ovadbo zoper pet fizičnih in tri pravne osebe, osumljene pranja ...