pranje denarja
Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah
15. 03. 2018 08.35
"Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.
Harij Furlan v času vodenja NPU o primeru Farrokh ni bil obveščen
09. 03. 2018 10.55
Po besedah direktorja bančnega poslovanja v Banki Slovenije Mateja Krumbergerja je primer Farrokh, v okviru katerega naj bi prek NLB oprali za približno milijardo dolarjev, eden bolj deviantnih primerov slovenskega bančnega prostora. Harij Furlan je dejal, da v času njegovega vodenja NPU o primeru Farrokh niso bili obveščeni, preiskovalci pa vztrajajo, da so primer strokovno obravnavali.
Na KPK pravijo, da iskanega dokumenta nimajo
03. 03. 2018 18.44
Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Darko Stare je parlamentarni preiskovalni komisiji na zaslišanju glede pranja denarja v NLB potožil, da mu predsednik KPK Boris Štefanec že sedem mesecev preprečuje dostop do arhivskega gradiva. Tam bi Stare rad našel prijavo, ki jo je KPK, ko je bil še sam zaposlen tam, zaradi suma pranja denarja posredovala policiji.
Gates meni, da kriptovalute ljudi ubijajo na 'precej neposreden način'
01. 03. 2018 17.27
Bill Gates, ustanovitelj Microsofta, je dejal, da kriptovalute - med temu tudi bitcoin - uporabljajo za kupovanje drog in je tako ena redkih tehnologij, ki povzroča smrt na precej neposreden način. Njegove besede so številni že kritizirali.
Manafort evropskim politikom plačal za lobiranje
24. 02. 2018 13.10
Nekdanji vodja volilne kampanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa Paul Manafort je leta 2012 in 2013 na skrivaj plačal skupini bivših visokih evropskih politikov več kot dva milijona evrov za lobiranje za takratnega proruskega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča, kažejo nove obtožbe, ki so jih v petek vložili proti Manafortu.
Pred komisijo DZ za preiskavo pranja denarja v NLB in NKBM nekdanji uslužbenci Sove
23. 02. 2018 18.30
Pred komisijo DZ za preiskavo sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM so nastopili nekdanji uslužbenci Sove, zato je bilo zaslišanje zaprto za javnost. Darko Stare pa je kot nekdanji zaposleni v KPK ponovil, da je komisija sume pranja denarja predala policiji.
Pred komisijo za preiskovanje sumov pranja denarja v NKBM pričali nekdanji pooblaščenki
22. 02. 2018 18.04
Obe priči, ki sta nastopili pred komisijo DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v Novi KBM, sta zatrdili, da ne vesta, zakaj je prihajalo do odstopan, saj so bila pravila igre na tem področju že določena. Komisija bi morala zaslišati tudi nekdanjega prvega moža Aleša Hauca, ki je banko vodil od marca 2012 do konca februarja 2015, a se je opravičil.
Pozabite na vse, kar veste o hujšanju in preberite to, če se želite za ZMERAJ ZNEBITI odvečnih kilogramov ...
20. 02. 2018 07.41
Imate odvečne kilograme? Želite izgubiti 5, 15 ali celo 30 in več kilogramov? Pri tem pa ne želite telovaditi, se odpovedati svoji najljubši hrani, stradati in biti izčrpani? Ni nemogoče!
Razkrivamo: Direktor Euro-asfalta, ki sodeluje tudi pri drugem tiru, zaslišan na policiji
16. 02. 2018 18.19
Bosanski kriminalisti so v okviru doslej največje preiskave po vojni, kjer sumijo, da so pridržani oprali in utajili več 10 milijonov evrov, zaslišali direktorja Euro-asfalta Hameda Ramića, izvajalca velikih gradbenih poslov v Sloveniji - trenutno gradi avtocesto Draženci Gruškovje, izbran je tudi pri več kot milijardnem projetku drugi tir.
Na glasovanju za komisarja za človekove pravice, za kar se poteguje tudi Klemenčič, ni bil izbran nihče
23. 01. 2018 10.23
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope izbira novega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Izbirajo med kandidati iz Francije, Bosne in Hercegovine in Slovenije. Na prvem glasovanju ni bil izbran nihče, znova bodo glasovali v sredo.
Preobrazba v 30 dneh: Kupovala sem XXXL oblačila, potem sem se pa nenadoma pojavila v obleki velikosti S ...
16. 01. 2018 08.08
Dobro in poceni je po navadi nekaj nad čimer bodo z očmi zavili vsi, ki jih povprašate za nasvet pri nakupu novega telefona. Lahko imaš poceni telefon in lahko imaš dober oz. zmogljiv telefon – ampak ne v istem paketu. Pa je to povsem res?
Milansko tožilstvo zanika preiskavo proti Berlusconiju, njegov odvetnik že napovedal tožbo
13. 01. 2018 11.09
Milansko tožilstvo je zanikalo poročanje časnika La Stampa, da preiskuje nekdanjega premierja Silvia Berlusconija zaradi suma pranja denarja ob prodaji nogometnega kluba Milan. Berlusconijev odvetnik pa je napovedal tožbo proti časniku, češ da mu ta poskuša škodovati pred parlamentarnimi volitvami 4. marca.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Tudi bosanski mediji raziskujejo, kdo je Dijana Đuđić: vozila naj bi drag avtomobil in se družila s tajkuni
11. 01. 2018 18.21
Kdo je skrivnostna milijonarka Dijana Đuđić in kako je mogoče, da je stranki SDS posodila toliko denarja, se sprašujejo tudi bosanski mediji. Ti med drugim poročajo, da 32-letnica, ki je končala pravno fakulteto v Banjaluki, vozi drag avtomobil in se druži s slovenskimi tajkuni. Zdaj naj bi bila skupaj s Snežičem pod drobnogledom zaradi morebitnega pranja denarja.
VIDEO: Posnetki Snežiča postavljajo na laž: Je pri SDS-ovem najemu posojila pri Đuđićevi posredoval Janšev sojetnik?
10. 01. 2018 13.44
32-letna bosanska odvetnica Dijana Đuđić je SDS posodila 450.000 evrov. S posojilom je sprožila vrsto dvomov o izvoru denarja. Pri njej si je več sto tisoč evrov izposodil tudi Slovenec, ki pravi, da je z njo stopil v stik prek prijateljev. Đuđićeva naj bi denar nakazovala iz računa pri NKBM, ki pa ji ga je banka zaprla, ker menda ni pojasnila izvora denarja.
Bela hiša zavrača poročila o Trumpovi lenobi
09. 01. 2018 07.59
Ob zavračanju namigov o domnevni neprištevnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa mora Bela hiša zdaj zavračati še poročila o njegovi lenobi, potem ko so ameriški mediji v ponedeljek poročali, da si rad vzame tako imenovani izvršni čas, kar naj bi pomenilo čas zase.
Preobrazba v 30 dneh: Kupovala sem XXXL oblačila, potem sem se pa nenadoma pojavila v obleki velikosti S ...
04. 01. 2018 07.34
O tem, kako je mogoče popolnoma spremeniti fizični izgled, nam bo povedala Ela Mahne. Uspelo ji je izgubiti celo 44 kg in povsem osupniti vse, ki jo poznajo.
Eksplozivna knjiga: Melania je po Trumpovi izvolitvi jokala, a ne od sreče. Trump: Bannonu se je zmešalo
03. 01. 2018 20.11
Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše je naslov eksplozivne knjige izpod peresa novinarja Michaela Wolffa, ki ga je z informacijami založil Steve Bannon, (nekdanji) Trumpov zaveznik. Sočnosti v njej ne manjka, zato Trump z izdelkom pričakovano ni zadovoljen.
Kramar o domnevnem pranju denarja v NLB: Na vsa vprašanja lahko odgovorim, da ne vem ničesar
16. 12. 2017 07.48
Nekdanji vodilni v upravi NLB Marjan Kramar je na zaslišanju povedal, da ničesar ne ve o obsegu poslovanja iranskega komitenta, saj sam v času mandata ni razpolagal s podatki. Božo Jašovič, ki je banko vodil do leta 2011, pa se ne spomni, da naj bi prav on podpisal predlog za podaljšanje znižanega plačila provizije.
Möderndorfer: Današnja uprizoritev Tomčeve je poznana taktika SDS - večno tožarjenje v Evropi
28. 11. 2017 13.06
Odboru EP za preiskovanje pranja denarja je obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB. Člane odbora je med drugim zanimalo, zakaj slovenska policija in pravosodje nista ukrepala ter kateri so primeri, ki so hujši od suma pranja denarja v NLB.
Kriminalci na račun 'denarnih mul' oprali skoraj 31 milijonov evrov
28. 11. 2017 13.53
Organi pregona iz 26 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank v skupni akciji prijeli 159 posameznikov, ki so 766 'denarnih mul' izkoriščali za pranje denarja. Žrtve so pogosto iz ranljivih skupin, različne organizacije pa s kampanjo DontBeaMule opozarjajo, da se lahko vsak od nas ujame v past in hitro postane sostorilec.
VIDEO in FOTO: Stvarem vračajo dušo: Izdelke lahko kupiš, zgodbe in občutkov pa tudi v najbolj založeni trgovini ne
28. 11. 2017 08.45
Prav neverjetno je, kako v tem svetu, ko so trgovski centri praktično ves čas polni, parki in igrišča pa samevajo, obstajajo ljudje, ki zmorejo preseči to potrošniško miselnost. Še več, obstajajo centri, kjer ne verjamejo v stvari, temveč v zgodbe, ki jih te nosijo. Centri, kjer vam bodo pokazali, da stvar še ni odpadek, da potrebuje le nekaj idej in spretnih rok, pa bo zaživela na novo.
Domnevno pranje denarja v NLB pod drobnogledom Evropskega parlamenta
27. 11. 2017 15.10
Problematiko domnevnega pranja denarja v NLB pod drobnogled jemlje tudi preiskovalni odbor Evropskega parlamenta, ki po izbruhu afere Panamski dokumenti preiskuje pranje denarja, davčne utaje in izogibanje davkom. Zaslišana bosta tudi Anže Logar, predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, in novinar Borut Mekina.
Pravosodni minister Klemenčič uspešno prestal interpelacijo
17. 11. 2017 07.52
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je uspešno prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS. Za ministrovo razrešitev je glasovalo 18 poslancev, proti jih je bilo 47. Pobudniki interpelacije so se v sklopu razprave sicer lotili tudi Klemenčičevih bolj osebnih zadev - večkrat so tako izpostavili posle njegove žene Nine Zidar Klemenčič z državo v času njegovega ministrovanja.
Nove razsežnosti zgodbe o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB
13. 11. 2017 17.14
Afera zaradi domnevnega pranja denarja iranskega državljana preko Nove ljubljanske banke dobiva nove razsežnosti. Na muhi tožilstva so zdaj kriminalisti, ki so ugotovili, da pranja denarja ni bilo. Očitno se pritiski na policijsko preiskavo stopnjujejo.
NLB naj bi s spornimi transakcijami Iranca zaslužila skoraj dva milijona evrov
05. 11. 2017 16.36
Zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB dobiva nove razsežnosti. Banka naj bi od skoraj milijarde evrov transakcij iranskega državljana namreč zaslužila skoraj dva milijona evrov. Pri tem naj bi bil Iranec oproščen plačila bančnih provizij za več kot 50 tisoč evrov. Najbolj sporno je, da uslužbenci spornih nakazil več kot leto dni niso prijavili Uradu za preprečevanje pranja denarja.
Protikorupcijska 'čistka' v Savdski Arabiji: aretirali 11 princev in številne ministre
05. 11. 2017 08.52
Kronski princ Savdske Arabije bin Salman je ustanovil protikorupcijski komite, ki je že čez nekaj ur aretiral 11 princev, štiri ministre in ducat nekdanjih ministrov. Med aretiranimi je tudi princ Alwaleed bin Talal. Česa jih bremenijo, ni znano. Medtem pa je kronski princ prevzel tudi oblast nad varnostnimi silami.
Nove podrobnosti kriminalistične preiskave zaradi domnevnega pranja denarja - tokrat v NKBM
26. 10. 2017 18.53
Policija je pred tremi leti začela preverjati sumljive milijonske transakcije italjanskih državljanov v NKBM, a tako kot v primeru NLB, zaenkrat ni sumov pranja denarja. Italijanska policija namreč ni posredovala nobenih podatkov, da bi denar lahko izviral iz kaznivih dejanj. Sicer pa naša policija še preverja, ali so bila morda storjena kakšna druga kazniva dejanja gospodarskega kriminala.
Pranja denarja prek NLB očitno ni bilo
25. 10. 2017 19.02
Afera Irangate dobiva nove razsežnosti. Uprava kriminalistične policije namreč ugotavlja, da razvpitega pranja denarja in financiranja terorizma prek naše državne NLB ni bilo. Milijonske transakcije iranskega državljana ne pomenijo kaznivega dejanja, saj ni nobenih podatkov o tem, da bi storil kakšno kaznivo dejanje, iz katerega bi izviral denar, ki ga je prejemal na račune v Slovenijo.
FOTO in VIDEO: Tomčeva pričakovala drugi krog, najbolj jo žalosti nizka udeležba. Janša se strinja z Židanom
22. 10. 2017 18.26
Kandidatka SDS za predsednico republike Romana Tomc je pričakovala drugi krog. Kljub temu je z rezultatom zadovoljna. Vsem volivcem se je zahvalila za glas. Najbolj jo žalosti nizka volilna udeležba. Janša se strinja, da je škoda denarja za drugi krog.