pranje denarja
Milansko tožilstvo zanika preiskavo proti Berlusconiju, njegov odvetnik že napovedal tožbo
13. 01. 2018 11.09
Milansko tožilstvo je zanikalo poročanje časnika La Stampa, da preiskuje nekdanjega premierja Silvia Berlusconija zaradi suma pranja denarja ob prodaji nogometnega kluba Milan. Berlusconijev odvetnik pa je napovedal tožbo proti časniku, češ da mu ta poskuša škodovati pred parlamentarnimi volitvami 4. marca.
To, da je SDS vrnila denar in prekinila pogodbo, ne ustavlja preiskav
12. 01. 2018 11.49
Posojilno pogodbo, ki jo je z bosansko državljanko sklenila stranka SDS, bi lahko pod drobnogled vzel tudi urad za preprečevanje pranja denarja. Ni pa znano, ali bo urad dejansko preučil sporni kredit. SDS, ki je že odpovedal pogodbo in vrnil nakazan denar, pa že zbira donacije.
Tudi bosanski mediji raziskujejo, kdo je Dijana Đuđić: vozila naj bi drag avtomobil in se družila s tajkuni
11. 01. 2018 18.21
Kdo je skrivnostna milijonarka Dijana Đuđić in kako je mogoče, da je stranki SDS posodila toliko denarja, se sprašujejo tudi bosanski mediji. Ti med drugim poročajo, da 32-letnica, ki je končala pravno fakulteto v Banjaluki, vozi drag avtomobil in se druži s slovenskimi tajkuni. Zdaj naj bi bila skupaj s Snežičem pod drobnogledom zaradi morebitnega pranja denarja.
VIDEO: Posnetki Snežiča postavljajo na laž: Je pri SDS-ovem najemu posojila pri Đuđićevi posredoval Janšev sojetnik?
10. 01. 2018 13.44
32-letna bosanska odvetnica Dijana Đuđić je SDS posodila 450.000 evrov. S posojilom je sprožila vrsto dvomov o izvoru denarja. Pri njej si je več sto tisoč evrov izposodil tudi Slovenec, ki pravi, da je z njo stopil v stik prek prijateljev. Đuđićeva naj bi denar nakazovala iz računa pri NKBM, ki pa ji ga je banka zaprla, ker menda ni pojasnila izvora denarja.
Bela hiša zavrača poročila o Trumpovi lenobi
09. 01. 2018 07.59
Ob zavračanju namigov o domnevni neprištevnosti predsednika ZDA Donalda Trumpa mora Bela hiša zdaj zavračati še poročila o njegovi lenobi, potem ko so ameriški mediji v ponedeljek poročali, da si rad vzame tako imenovani izvršni čas, kar naj bi pomenilo čas zase.
Preobrazba v 30 dneh: Kupovala sem XXXL oblačila, potem sem se pa nenadoma pojavila v obleki velikosti S ...
04. 01. 2018 07.34
O tem, kako je mogoče popolnoma spremeniti fizični izgled, nam bo povedala Ela Mahne. Uspelo ji je izgubiti celo 44 kg in povsem osupniti vse, ki jo poznajo.
Eksplozivna knjiga: Melania je po Trumpovi izvolitvi jokala, a ne od sreče. Trump: Bannonu se je zmešalo
03. 01. 2018 20.11
Ogenj in bes: Znotraj Trumpove Bele hiše je naslov eksplozivne knjige izpod peresa novinarja Michaela Wolffa, ki ga je z informacijami založil Steve Bannon, (nekdanji) Trumpov zaveznik. Sočnosti v njej ne manjka, zato Trump z izdelkom pričakovano ni zadovoljen.
Kramar o domnevnem pranju denarja v NLB: Na vsa vprašanja lahko odgovorim, da ne vem ničesar
16. 12. 2017 07.48
Nekdanji vodilni v upravi NLB Marjan Kramar je na zaslišanju povedal, da ničesar ne ve o obsegu poslovanja iranskega komitenta, saj sam v času mandata ni razpolagal s podatki. Božo Jašovič, ki je banko vodil do leta 2011, pa se ne spomni, da naj bi prav on podpisal predlog za podaljšanje znižanega plačila provizije.
Möderndorfer: Današnja uprizoritev Tomčeve je poznana taktika SDS - večno tožarjenje v Evropi
28. 11. 2017 13.06
Odboru EP za preiskovanje pranja denarja je obravnaval tudi primer domnevnega pranja iranskega denarja v NLB. Člane odbora je med drugim zanimalo, zakaj slovenska policija in pravosodje nista ukrepala ter kateri so primeri, ki so hujši od suma pranja denarja v NLB.
Kriminalci na račun 'denarnih mul' oprali skoraj 31 milijonov evrov
28. 11. 2017 13.53
Organi pregona iz 26 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank v skupni akciji prijeli 159 posameznikov, ki so 766 'denarnih mul' izkoriščali za pranje denarja. Žrtve so pogosto iz ranljivih skupin, različne organizacije pa s kampanjo DontBeaMule opozarjajo, da se lahko vsak od nas ujame v past in hitro postane sostorilec.
VIDEO in FOTO: Stvarem vračajo dušo: Izdelke lahko kupiš, zgodbe in občutkov pa tudi v najbolj založeni trgovini ne
28. 11. 2017 08.45
Prav neverjetno je, kako v tem svetu, ko so trgovski centri praktično ves čas polni, parki in igrišča pa samevajo, obstajajo ljudje, ki zmorejo preseči to potrošniško miselnost. Še več, obstajajo centri, kjer ne verjamejo v stvari, temveč v zgodbe, ki jih te nosijo. Centri, kjer vam bodo pokazali, da stvar še ni odpadek, da potrebuje le nekaj idej in spretnih rok, pa bo zaživela na novo.
Domnevno pranje denarja v NLB pod drobnogledom Evropskega parlamenta
27. 11. 2017 15.10
Problematiko domnevnega pranja denarja v NLB pod drobnogled jemlje tudi preiskovalni odbor Evropskega parlamenta, ki po izbruhu afere Panamski dokumenti preiskuje pranje denarja, davčne utaje in izogibanje davkom. Zaslišana bosta tudi Anže Logar, predsednik preiskovalne komisije državnega zbora, in novinar Borut Mekina.
Pravosodni minister Klemenčič uspešno prestal interpelacijo
17. 11. 2017 07.52
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je uspešno prestal interpelacijo, ki jo je zoper njega vložila SDS. Za ministrovo razrešitev je glasovalo 18 poslancev, proti jih je bilo 47. Pobudniki interpelacije so se v sklopu razprave sicer lotili tudi Klemenčičevih bolj osebnih zadev - večkrat so tako izpostavili posle njegove žene Nine Zidar Klemenčič z državo v času njegovega ministrovanja.
Nove razsežnosti zgodbe o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB
13. 11. 2017 17.14
Afera zaradi domnevnega pranja denarja iranskega državljana preko Nove ljubljanske banke dobiva nove razsežnosti. Na muhi tožilstva so zdaj kriminalisti, ki so ugotovili, da pranja denarja ni bilo. Očitno se pritiski na policijsko preiskavo stopnjujejo.
NLB naj bi s spornimi transakcijami Iranca zaslužila skoraj dva milijona evrov
05. 11. 2017 16.36
Zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja v NLB dobiva nove razsežnosti. Banka naj bi od skoraj milijarde evrov transakcij iranskega državljana namreč zaslužila skoraj dva milijona evrov. Pri tem naj bi bil Iranec oproščen plačila bančnih provizij za več kot 50 tisoč evrov. Najbolj sporno je, da uslužbenci spornih nakazil več kot leto dni niso prijavili Uradu za preprečevanje pranja denarja.
Protikorupcijska 'čistka' v Savdski Arabiji: aretirali 11 princev in številne ministre
05. 11. 2017 08.52
Kronski princ Savdske Arabije bin Salman je ustanovil protikorupcijski komite, ki je že čez nekaj ur aretiral 11 princev, štiri ministre in ducat nekdanjih ministrov. Med aretiranimi je tudi princ Alwaleed bin Talal. Česa jih bremenijo, ni znano. Medtem pa je kronski princ prevzel tudi oblast nad varnostnimi silami.
Nove podrobnosti kriminalistične preiskave zaradi domnevnega pranja denarja - tokrat v NKBM
26. 10. 2017 18.53
Policija je pred tremi leti začela preverjati sumljive milijonske transakcije italjanskih državljanov v NKBM, a tako kot v primeru NLB, zaenkrat ni sumov pranja denarja. Italijanska policija namreč ni posredovala nobenih podatkov, da bi denar lahko izviral iz kaznivih dejanj. Sicer pa naša policija še preverja, ali so bila morda storjena kakšna druga kazniva dejanja gospodarskega kriminala.
Pranja denarja prek NLB očitno ni bilo
25. 10. 2017 19.02
Afera Irangate dobiva nove razsežnosti. Uprava kriminalistične policije namreč ugotavlja, da razvpitega pranja denarja in financiranja terorizma prek naše državne NLB ni bilo. Milijonske transakcije iranskega državljana ne pomenijo kaznivega dejanja, saj ni nobenih podatkov o tem, da bi storil kakšno kaznivo dejanje, iz katerega bi izviral denar, ki ga je prejemal na račune v Slovenijo.
FOTO in VIDEO: Tomčeva pričakovala drugi krog, najbolj jo žalosti nizka udeležba. Janša se strinja z Židanom
22. 10. 2017 18.26
Kandidatka SDS za predsednico republike Romana Tomc je pričakovala drugi krog. Kljub temu je z rezultatom zadovoljna. Vsem volivcem se je zahvalila za glas. Najbolj jo žalosti nizka volilna udeležba. Janša se strinja, da je škoda denarja za drugi krog.
Silovita eksplozija pri umoru malteške novinarke nakazuje na uporabo semtexa
18. 10. 2017 13.06
V napadu na malteško novinarko Daphne Caruana Galizia naj bi uporabili izjemno močno plastično razstrelivo semtex, ki ga pogosto uporabljajo teroristi. 53-letna novinarka je bil ubita v ponedeljek popoldne, ko je njen avtomobil le nekaj metrov po tem, ko je odpeljala izpred doma, eksplodiral. Pri preiskavi napada sodeluje tudi ameriški FBI.
Ob največjem zasegu mamil na Malti aretirana tudi slovenska državljana
15. 10. 2017 15.37
Na Malti so zasegli največjo količino mamil v tej otoški državi - 550 kilogramov marihuane, ter 100.000 evrov gotovine, kar po ocenah policije kaže na to, da je šlo še za operacijo pranja denarja. Med aretiranimi sta tudi slovenska državljana.
VOL17VE: 'Pahor za razliko od volitev pred petimi leti tokrat resnega izzivalca nima'
15. 10. 2017 07.20
Če bi bile predsedniške volitve danes, bi opravili v prvem krogu. Zmagal bi dosedanji predsednik republike Borut Pahor. To pripovedujejo rezultati ankete po metodi "tracking poll", ki jih vsak dan objavljamo v Večeru, in to je jasno tudi iz dosedanjega poteka volilne kampanje, v kateri Pahor v soočenjih tokrat zase spretno po metodi manj je več igra v obrambi.
Pri NKBM naj ne bi imeli ustreznih podatkov o izvoru denarja za kar 516 podjetij
26. 09. 2017 18.15
Italijanski poslovneži, domnevno povezani z organiziranim kriminalom, naj bi prek NKBM oprali približno pet milijonov evrov, ki naj bi izvirali iz različnih kaznivih dejanj. Eden takih je tudi Antonio Šimone, kalabrijski trgovec s keramiko, ki so ga italijanske oblasti leta 2007 preiskovale zaradi domnevnega sodelovanja pri tihotapljenju kokaina, pri nas pa je poleg vsega še eden večjih davčnih dolžnikov.
Cerar o sumu pranja denarja v NLB: Pričakujem, da bo preiskava korektna
26. 09. 2017 10.04
Utemeljenost suma pranja denarja v NLB še ni potrjena niti ovržena, premier Cerar čaka na dodatne informacije. Pričakuje pa, da bodo vsi pristojni organi v primeru nezakonitosti opravili svoje delo. Preiskava mora biti izvedena korektno, je dejal v državnem zboru.
Italijani Novo KBM uporabljali za pranje denarja: transakcije, ki 'dišijo po mafiji'
25. 09. 2017 15.32
Italijanski časnik Il Sole 24 ore razkriva, da naj bi italijanski državljani Novo KBM uporabljali za pranje denarja iz nezakonitih poslov ter izogibanje italijanski policiji in davčnim organom. Nekateri so banko uporabljali za nezakonite transakcije, ki dišijo "celo po mafiji". V banki poudarjajo, da izvajajo vse za učinkovito preprečevanje pranja denarja.
'Celoten tedanji politični vrh je bil obveščen o sumih, a ni ukrepal'
21. 09. 2017 19.35
Po preučitvi dokumentacije smo ugotovili, da so odgovorni v politiki, uradu za preprečevanje pranja denarja in NLB delovali po znanem načelu nič ne vidim, nič ne slišim, je na obravnavi javnega dela vmesnega poročila parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z zlorabami v bančnem sistemu, glede suma pranja denarja v primeru Farrokh v NLB dejal predsednik komisije Anže Logar.
Preiskovalna komisija DZ po preiskavi suma pranja denarja v NLB: Zakaj je takratni politični vrh o zadevah molčal?
06. 09. 2017 15.25
"To, kar se je dogajalo v NLB, in način, po katerem je funkcionirala banka, je popolnoma nesprejemljiv," glede zadeve suma pranja denarja v NLB ugotavlja predsednik parlamentarne preiskovalne komisije Anže Logar. Posebno pozornost je namenil "molku političnega vrha", ki je bil po njegovih besedah s temi transakcijami seznanjen, vendar ni ukrepal.
Europol: Kriminalci in teroristi prek evropskih bank operejo na milijarde evrov
06. 09. 2017 11.08
Po podatkih Europola so banke in druge finančne institucije leta 2014 oblastem v 28 državah članicah EU prijavile nekaj manj kot milijon sumljivih transakcij. Gre za milijarde evrov, ki naj bi jih oprali kriminalne združbe in teroristične skupine.
Konec skrivanja denarja?
20. 08. 2017 20.19
Finančna uprava bo iz več kot 100 držav dobila vse podatke o računih Slovencev v tujini. Tak je mednarodni dogovor o avtomatski izmenjavi bančnih podatkov. Podatki o računih bodo prišli tudi iz razvpitih davčnih oaz – Liechtensteina, Švice in Cipra. Največkrat so tja skrivali milijone iz kaznivih dejanj. Slovenska policija je v zadnjem času ovadila tudi več znanih odvetnikov zaradi pranja denarja, ki naj bi končal tam.
Zoran Janković zanika obtožbe: Nikogar nisem izsiljeval, prodajajo vam domišljijske zgodbe
10. 08. 2017 15.42
Objavljeni so povzetki vsebine ovadb, ki jih je proti ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću in podjetju Electa inženiring vložil NPU. Informacijska pooblaščenka pravi, da razkritje dokumentov po oceni tožilstva postopku očitno ne bo škodilo, to je potrdila tudi tožilka Žgajnarjeva. Župan je medtem vse obtožbe znova zanikal.