pranje denarja
Knovs prevzema Matjaž Nemec, kdo bo vodil t. i. Möderndorferjevo komisijo?
28. 04. 2020 19.50
Mesec dni in pol po potrditvi Janševe vlade so nekatere preiskovalne komisije dobile nove predsednike. Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo prevzel Matjaž Nemec iz SD, t. i. Kanglerjevo komisijo pa poslanec SDS Dejan Kaloh. Brez predsednika pa bo, kot kaže, še naprej preiskovalna komisija, ki preiskuje sume pranja denarja v Novi kreditni banki Maribor in domnevno nezakonito financiranje SDS, ki jo je vodil poslanec koalicijske SMC Jani Möderndorfer.
KPK pod drobnogled vzela javna naročanja zaščitne opreme
06. 04. 2020 16.07
KPK je na podlagi prijave pod drobnogled vzela posel države s podjetjem Labena, ki se je znašlo v središču zgodbe o domnevni prevari z zaščitnimi maskami. Zaznala je določena korupcijska tveganja ter ugotovitve odstopila Državni revizijski komisiji. Direktor podjetja je pojasnil, da so bili na policiji v primeru označeni za oškodovance.
Ronaldinho za zapahi praznoval 40 let, nogometni kolegi niso pozabili nanj
22. 03. 2020 13.29
Legendarni brazilski nogometaš Ronaldinho je pred dnevi praznoval 40. rojstni dan. Brazilec se je moral zadovoljiti s praznovanjem kar za zapahi, kjer je že vse od začetka marca zaradi posedovanja neveljavnih paragvajskih osebnih dokumentov.
Evropski poslanci bodo razpravljali o vmešavanju Madžarske v slovenske medije
05. 03. 2020 15.45
Evropski parlament bo prihodnji teden razpravljal o očitkih Madžarski glede vmešavanja v medije v Sloveniji in Severni Makedoniji. Razprava o vprašanju Evropski komisiji na pobudo politične skupine socialistov in demokratov (S&D) bo potekala v sredo zvečer na plenarnem zasedanju.
V Severni Makedoniji preiskujejo sum pranja denarja madžarske vlade prek Slovenije
28. 02. 2020 11.38
Makedonska finančna policija preiskuje denarne tokove med slovenskim in makedonskim podjetjem Petra Schatza, ki velja za vplivnega podjetnika iz kroga madžarskega premierja Viktorja Orbana. Sumijo namreč, da je pri tri milijone evrov težki oglaševalski pogodbi šlo za pranje denarja madžarske vlade prek Slovenije.
Tovšakovi pogojna zaporna kazen za še eno oškodovanje Vegrada
24. 02. 2020 12.30
Celjski okrožni sodnik Marko Brišnik je nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak, ki je priznala kaznivo dejanje, povezano z oškodovanjem tega gradbenega podjetja, izrekel enotno pogojno kazen štirih let in petih mesecev zapora s preizkusno dobo osmih let. Prvoobdolženi v tej zadevi Matej Košič pa krivde na predobravnavnem naroku ni priznal.
Jazbec pred komisijo DZ: Tudi v drugih bankah zaznali italijansko tipologijo
20. 02. 2020 16.49
Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem pranju denarja v Novi KBM in domnevno nezakonitem financiranju SDS je pričal nekdanji guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec. Izpostavil je, da so se v javnosti pojavili le dokumenti iz Nove KBM, ne pa tudi iz drugih bank, kjer so pri preiskavi sumov pranja denarja zaznali italijansko tipologijo.
Prekinili sejo, saj so želeli slišati še več mnenj
12. 02. 2020 19.24
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je prekinil obravnavo odločitve državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev NPU opusti pregon zoper domnevne storilce zlorabe položaja v primeru Farrokh. V NSi, ki je razpravo o tem predlagala, in v SDS, si želijo, da bi svoj pogled na to predstavili tudi predstavniki NPU in NLB.
Dnevnik s Pacifika: Na pol poti okoli sveta
01. 02. 2020 07.00
Tokratni zapis je z namenom nekoliko drugačen. Prvič v življenju se nam je namreč zgodilo, da smo imeli dve sredi in dva četrtka v enem samem tednu.
Računalničar, ki kljub prestani kazni, trepeta pred izročitvijo ZDA
31. 01. 2020 18.00
Matjaž Škorjanc je verjetno najbolj znan računalničar v Sloveniji, ki je bil obsojen, ker je prodajal zlonamerni računalniški program mariposa. Prestal je zaporno kazen štiri leta in deset mesecev. Zdaj sedi v münchenskem zaporu in čaka na morebitno izročitev ZDA.
Domnevno pranje denarja v NKBM: pričala nekdanji predsednik in članica uprave
20. 01. 2020 18.53
Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM sta pričala nekdanji prvi mož NKBM Robert Senica in članica uprave Sabina Župec Krajnc. Oba sta zatrdila, da so se nepravilnosti pri nadzoru nad pranjem denarja dogajale pred njunim prihodom v banko ter da je bil rok, ki ga je za njihovo odpravo določila Banka Slovenije, prekratek.
Hilda spet z zdravstvenimi težavami, na sodišču so jo zaman čakali
14. 01. 2020 10.55
Nekdanjo predsednico uprave Vegrada Hildo Tovšak znova pestijo zdravstvene težave. Tokrat so jo zaman čakali na ljubljanskem okrožnem sodišču, kjer je potekal predobravnavni narok. Tožilstvo ji namreč očita zlorabo položaja in pranje denarja. Tovšakova je sicer že bila na poti v Ljubljano, a se je morala sredi poti obrniti.
Domnevno pranje denarja v NKBM: Hauc pojasnjeval svojo vlogo pred komisijo
09. 01. 2020 17.49
Pred komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM so pričali nekdanji prvi mož Nove KBM Aleš Hauc ter nekdanja uslužbenca Vesna Rožanc in Primož Britovšek. Hauc je med drugim priznal, da bi na tem področju v banki lahko naredili več. Rožančeva pa je opozorila zlasti na neodzivnost uprave na njena opozorila glede sumljivih transakcij.
Zavrgli ovadbo bančnikov iz NLB, sum pranja iranskega denarja ostaja
09. 01. 2020 08.28
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, končalo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa preiskava suma pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Policija prijela Zlatana Kudića, enega največjih davčnih dolžnikov
07. 01. 2020 19.34
Policija je na silvestrovo prijela enega največjih davčnih dolžnikov v Sloveniji Zlatana Kudića. Nekdanji direktor podjetja Maxicom je septembra tik pred koncem sojenja izginil neznano kam. Policija je za njim nato razpisala tiralico. Tožilstvo Kudiću očita davčno utajo, pranje denarja in uničenje poslovnih listin.
Nekdanji vodilni v Hypu obsojeni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja
06. 01. 2020 11.39
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je nekdanje vodilne v finančni skupini Hypo Alpe Adria Antona Romiha, Božidarja Špana, Andreja Potočnika in Andreja Oblaka za kazniva dejanja zlorabe položaja in pranja denarja obsodilo na večletne zaporne kazni, dolge med šest in osem let, in vsakemu naložilo plačilo okrog 35.000 evrov denarne kazni. Vrniti bodo morali tudi več milijonov evrov nezakonito pridobljene premoženjske koristi.
Za nekdanje vodstvo Hypa tožilstvo zahteva skoraj 40 let zapora
24. 12. 2019 10.10
Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem premoženjske koristi. Obtoženi so se v več let trajajočem sojenju zagovarjali kot nedolžni, obramba pa je večkrat neuspešno izločala predsednika sodnega senata.
V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih
19. 12. 2019 12.25
V Italiji so v okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi ’Ndrangheta aretirali 334 ljudi, ki so obtoženi umorov, izsiljevanja in pranja denarja. Preiskave so potekale tudi v Nemčiji, Švici in Bolgariji.
Na Hrvaškem osem osumljenih pranja denarja, tudi v Sloveniji
04. 12. 2019 19.37
Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter državljanoma Madžarske in Srbije zaradi suma pranja denarja na območju Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Slovenije in Srbije. Sporni denar je bil tudi na računih podjetij iz Kitajske, Slovaške in Slovenije.
V globalni operaciji odkrili 3800 denarnih mul, aretirali več kot 200 ljudi
04. 12. 2019 14.12
Organi pregona iz 31 držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank izvedli globalno operacijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 3800 denarnih mul in 386 tistih, ki so jih novačili, ter aretirali 228 osumljenih.
Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve
27. 11. 2019 13.30
Banka Slovenije je med nadzorom banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izmed sedmih ugotovljenih kršitev spadata dve po besedah Banke Slovenije med najtežje, tri imajo naravo težjih kršitev in ena spada med lažje. Med kršitvami so izpostavili pomanjkanje notranjega nadzora pri sumljivih transakcijah.
Glasbeni producent zaradi zlorabe tujih kreditnih kartic obsojen na dve leti zaporne kazni
26. 11. 2019 17.20
Z grammyjem nagrajeni glasbeni producent Anthony Wade Evans, znan pod umetniškim imenom Devine Evans, je bil zaradi zlorabe tujih kreditnih kartic obsojen na dve leti zaporne kazni.
Kriminalci v kovčkih tihotapili milijone iz Velike Britanije v Dubaj
21. 11. 2019 16.58
Nacionalna agencija za boj proti kriminalu je v Londonu aretirala deset oseb, ki naj bi iz Velike Britanije v Dubaj prepeljale 18 milijonov evrov, skritih v kovčkih. Pridobili so jih s pranjem denarja in tihotapljenjem ljudi. Policija jim je med racijami zasegla tudi droge in luksuzne avtomobile.
Ameriški profesor, strokovnjak za organizirani kriminal, obtožen pranja denarja
19. 11. 2019 15.18
Ameriški profesor Bruce Bagley iz ameriške univerze v Miamiju, ki je svoje študente več let poučeval o organiziranemu kriminalu, se je očitno odločil, da bo svoje strokovno znanje preizkusil tudi v praksi. 73-letnika je policija aretirala na podlagi očitkov, da je tretjim osebam pomagal prati denar, pridobljen na nezakonit način v Venezueli.
Zvezdnico zaradi goljufije doletele nove obtožnice
23. 10. 2019 13.53
Medtem ko je igralko Felicity Huffman zaradi goljufij, povezanih z vpisom na univerzo, že doletela zaporna kazen, pa Lori Loughlin še vedno čaka na sojenje. Tožilci so 'na njen račun' dodali nove obtožnice in morebitno višjo kazen.
Ustavili preiskavo suma korupcije proti belgijskemu komisarskemu kandidatu
27. 09. 2019 19.42
Belgijsko tožilstvo je sporočilo, da je ustavilo preiskavo suma korupcije, ki jo je uvedlo proti belgijskemu kandidatu za evropskega komisarja Didierju Reyndersu. Pojasnili so, da so se tako odločili, ker ni bilo kršitev.
Davčni dolžnik Kudić pred koncem sojenja izginil
26. 09. 2019 20.55
Nekdanji direktor ljubljanske družbe Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil s 25 milijoni evrov dolga med največjimi davčnimi dolžniki, je tik pred koncem sojenja izginil neznano kam. Policija je za njim razpisala tiralico.
Odpis dolgov družine Janković pod drobnogledom komisije za nadzor javnih financ
12. 09. 2019 08.28
Potem ko je v javnosti močno odjeknil odpis dolga družine Zorana Jankovića, bo Komisija za nadzor javnih financ pod drobnogled postavila izvajanje insolvenčne zakonodaje. Ugotoviti namreč želi, ali v zvezi s poenostavljeno prisilno poravnavo obstajajo "luknje v zakonu".
bHIP, Amway, Herbalife: Obljubljajo izpolnitev sanj, uspeh pa praktično nemogoč
11. 09. 2019 06.00
Če ste uporabnik Instagrama ali Facebooka, ste skoraj zagotovo že dobili sporočilo: "Te lahko nekaj vprašam?" Pošiljatelji so običajno nepoznani, a prijazni in prikupni mladi fantje in dekleta, ki ponujajo neverjetno priložnost, ki je "preprosto ne smete zamuditi".
Smo pralnica denarja za koruptivne politike in tuje obveščevalne službe?
05. 09. 2019 06.00
Je Slovenija pralnica denarja za koruptivne ukrajinske politike in ljudi, povezane z nekdanjo tajno službo KGB? Čeprav so Avstrijci zamrznili premoženje družine nekdanjega ukrajinskega premierja Azarova, osumljenega kraje denarja iz državnih fondov, je ta, čeprav je bil o tem obveščen urad za preprečevanje pranja denarja, v Sloveniji posloval naprej.