pranje denarja
Preiskav davčnih in gospodarskih goljufij cel kup, obsodb pa le peščica
03. 08. 2017 12.44
Število preiskav, povezanih s pranjem denarja v Sloveniji se je od leta 2010 povečalo, a še vedno ni sorazmerno s številom preiskav za kazniva dejanja, ki ustvarjajo prihodke. Nezadostna je tudi kriminalizacija financiranja terorizma.Transparency International Slovenia poziva, naj tem ugotovitvam sledijo ustrezni ukrepi.
Trump in Putin sta se srečala kar dvakrat, drugo srečanje naj bi bil 'zgolj klepet ob sladici'
19. 07. 2017 07.24
Po vrhu G20 v Hamburgu prihajajo v javnost nove podrobnosti o tem, da sta se ruski in ameriški predsednik pogovarjala kar dvakrat. Po uradnem delu srečanja sta se srečala tudi na večerji, saj so Putina posedli poleg prve dame ZDA, ob sladici pa je na klepet k ruskemu predsedniku prišel kar Trump.
DZ ustanovil skupino, ki bo preiskovala sume pranja denarja in financiranja terorizma v NLB
11. 07. 2017 13.21
DZ je ustanovil novo parlamentarno preiskovalno komisijo, ki bo pod drobnogled vzela sume pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB v letih 2009 in 2010. Opozicija je temu sicer nasprotovala, saj da to področje že preiskuje parlamentarna komisija, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar.
Iranski državljan opral milijardo dolarjev prek NLB? V teku kriminalistična preiskava
05. 07. 2017 19.15
Nacionalni preiskovalni urad je začel kriminalistično preiskavo zaradi milijarde dolarjev, ki naj bi jih iranski državljan opral preko NLB. Pod drobnogled bodo po naših informacijah vzeli tako sume pranja denarja kot tudi morebitno odgovornost bančnikov ter drugih državnih organov, ki bi se pred leti morali vključiti v to zgodbo.
Klemenčič in Stare menita, da preiskava suma pranja denarja ni bila v pristojnosti KPK
28. 06. 2017 11.59
Nekdanjega predsednik KPK Gorana Klemenčič je o domnevnem sumu pranja denarja v NLB leta 2011 seznanil žvižgač, zadevo pa je nato predal policiji, je povedal na seji nadzorne komisije DZ. V KPK o tej predaji nimajo dokazov; Janšo pa čudi tudi to, da ga o tem ob primopredaji leta 2012 ni obvestil nekdanji premier Borut Pahor.
Plausteiner o sumljivih transakcijah prek NLB: Ni znakov pranja denarja ali financiranja terorizma
26. 06. 2017 14.53
Pred komisijo DZ za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu je bil zaslišan nekdanji direktor urada za preprečevanje denarja Andrej Plausteiner, ki je povedal, da je za sumljive transakcije iranske banke prek NLB zvedel marca 2010. Po njegovih besedah ni znakov, da bi šlo pri transakcijah za pranje denarja ali pa celo financiranje terorizma.
Je afera o pranju denarja vplivala na ustavitev prodaje NLB?
16. 06. 2017 14.33
Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je predstavnike evropskih institucij in mednarodnega denarnega sklada seznanila z dogajanjem v NLB, tudi s privatizacijo naše največje banke. Sogovorniki naj bi bili razumevajoči in se strinjajo, da gre za specifično situacijo.
Minister Klemenčič za pranje iranskega denarja prek NLB izvedel že pred leti
15. 06. 2017 15.18
Pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča so še kot predsednika protikorupcijske komisije leta 2011 obvestili o primeru pranja denarja prek NLB. Dokument so v obliki kazenske ovadbe posredovali pristojnim organom. A tožilstvo je primer odprlo šele zdaj.
Ministrstvo bo evropske inštitucije obvestilo o razlogih za odstop od prodaje NLB, opozicija do vladne odločitve kritična
09. 06. 2017 11.18
Slovenija v tem trenutku v povezavi z NLB ne krši nobenih zavez, naprej pa ne moremo ugibati, so sporočili viri pri EU v odzivu na četrtkovo odločitev vlade za ustavitev prodaje banke. Ministrstvo za finance je takoj po četrtkovi odločitvi vlade, da ustavi prodajni postopek, začelo ključne akterje obveščati o argumentih za takšno odločitev. Primer NLB je po njihovem specifičen, kar bi morala v obzir vzeti tudi Evropska komisija.
Dve slovenski podjetji v poslih z iranskim poslovnežem, ki naj bi prek NLB opral skoraj 800 milijonov evrov
08. 06. 2017 17.50
Dva slovenska dobra poznavalca Irana se čudita, kako je mogoče, da bi se toliko let prek slovenske banke NLB pral iranski denar. Menita sicer, da denar verjetno ni šel za sporni jedrski program ali terorizem. Medtem pa razkrivamo dve slovenski podjetji, ki naj bi poslovali s spornim iranskim podjetjem.
Pranje iranskega denarja prek NLB Grimsa skrbi: Situacija slabša, kot bi si kdo lahko sploh predstavljal
07. 06. 2017 13.58
Predsednik parlamentarne komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims je glede primera pranja denarja prek NLB dejal, da je situacija slabša, kot bi si kdo lahko sploh predstavljal. Zagotovil je, da bo preiskava primera potekala pospešeno.
Kako je v NLB pritekal denar iz Irana, ki je bil pod embargom?
06. 06. 2017 17.56
Vladna koalicija se je sestala s premierjem Mirom Cerarjem, da bi se uskladili o prodaji NLB. Novica, ki je udarila pred kratkim, da je namreč preko največje slovenske banke v letih 2009 in 2010 steklo skoraj 800 milijonov evrov iz Irana, ki je bil takrat pod budnim očesom zahoda, ne bi mogla priti ob slabšem času.
Prek NLB v letih 2009 in 2010 oprali kar milijardo dolarjev?
01. 06. 2017 16.55
Prek NLB naj bi na več tisoč naslovov v letih 2009 in 2010 nakazovali denar ene iranskih bank pod embargom, je povedal predsednik Komisije DZ za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb Branko Grims. Takratno vodstvo NLB je po njegovih besedah takšno dogajanje ves čas zagovarjalo.
Bavčarjev odvetnik o političnih pritiskih in sodnem 'saltu mortale'
11. 04. 2017 10.40
Igor Bavčar je dva meseca pred zastaranjem zadeve Istrabenz znova stopil pred sodišče. Odvetnik je dokazoval, da so mu bile kršene pravice, da je posle izpeljal transparentno in da se izvajajo politični pritiski. Obsodba na prvi stopnji pa je po njegovem sodniški 'salto mortale'.
Dobrih 14 milijonov denarja iz 'ruske pralnice' potovalo tudi prek Slovenije
21. 03. 2017 14.20
Denar, ki so ga oprali preko ruskega "pralnega avtomata", je potoval tudi prek računov pri slovenskih bankah. Skupaj naj bi oprali vsaj 19,2 milijarde evrov, kar je polovica slovenskega BDP, a prava vsota bi lahko bila celo večkratnik te. Vsaj tri slovenske pravne osebe, ki so omenjene med prejemniki sumljivih plačil, pa naj bi delo dejansko opravile.
Premoženje v panamskih bankah kljub razkritjem rekordno veliko
18. 03. 2017 10.12
Premoženje v panamskih bankah je kljub razkritju Panamskih dokumentov, ki nakazujejo na davčne utaje in pranje denarja, lani naraslo na rekordnih 121 milijard dolarjev. Mednarodni bančni center je ocenil, da se je vrednost premoženja, s katerim so upravljale, na letni ravni povečala za 3,3 odstotka.
Miro Senica bo sedel na zatožno klop
06. 03. 2017 18.37
V Celju se bo začelo sojenje odvetniku Miru Senici in nekdanji direktorici Vegrada Hildi Tovšak zaradi plačila domnevno lažnih računov v višini več kot milijon evrov. Tolikšno vsoto naj bi za svetovanje pri nakupu delnic Delamarisa plačal Vegrad, denar pa naj bi končal pri odvetniku Senici. Ta je obtožen napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja, za obe kaznivi dejanji mu grozi 16 let zapora.
V Braziliji priprta dva slovenska državljana, vpletena v trgovino z ljudmi
22. 02. 2017 08.46
Brazilski policisti so v Fortalezi razbili mednarodno mrežo trgovine z ljudmi, v katero naj bi bili vpleteni tudi Slovenci. Tamkajšnji mediji poročajo, da so osumljenci ženske vozili v Italijo in Slovenijo, konkretneje v Novo Gorico, kjer so jih izkoriščali za nudenje spolnih uslug. Brazilski organi so naše zunanje ministrstvo uradno obvestili o priprtju dveh slovenskih državljanov.
Slovenska podjetnika zavračata vpletenost v fiktivno trgovanje z zlatom
02. 11. 2016 17.45
V preiskavi hrvaških organov naj bi bila zaradi fiktivnih nakupov zlata pod drobnogledom tudi znana slovenska podjetnika, je v ponedeljek poročal zagrebški Jutarnji list. Oba omenjena vse očitke in sume zavračata.
Nova preiskava zoper Uroša Rotnika: TEŠ je oškodoval za skoraj 300 milijonov evrov?
18. 01. 2017 18.51
Nekdanjega direktorja Termoelektrarne Šoštanj Uroša Rotnika naj bi v kratkem doletela nova sodna preiskava – tokrat zaradi zgodbe o skoraj 300 milijonskem oškodovanju TEŠ-a in zaradi domnevnega pranja denarja. Rotnik naj bi dobil najmanj 870 tisoč evrov provizij, v letu 2013 pa je imel menda celo štiri milijone evrov premoženja, kar je moral pojasnjevati tudi Finančni upravi.
Bodo Bosanci zapirali bencinske črpalke?
23. 12. 2016 10.54
Polnjenje rezervoarjev jeklenih konjičkov je Slovencem samoumevna stvar. Večina toči gorivo na enem od dveh ponudnikov naftnih derivatov, ki obvladujeta skoraj celoten slovenski trg. V Bosni in Hercegovini pa je ponudikov kar 200, standarde kakovosti naftnih derivatov pa izpolnjujejo redki.
Ne vrh, poznamo le konico ledene gore: skrita prostranstva spleta, kamor se zatekajo kriminalci
20. 12. 2016 14.05
Policija se pri preiskovanju kaznivih dejanj sooča z novim izzivom: vse več kriminalcev se zateka na temno stran interneta, kjer imajo zagotovljeno anonimnost. Tako imenovani darkweb je veliko obsežnejši, kot si večina med nami predstavlja. Ponavadi namreč brskamo le po zanemarljivem odstotku spleta.
Druga obtožnica za odvetnika Senico
02. 12. 2016 18.57
Znanega odvetnika Mira Senico naj bi doletela že druga obtožnica zaradi pranja denarja. Senica naj bi sicer imel še vedno blokirano premoženje za skoraj pet milijonov evrov, na štirih nepremičninah in treh bančnih računih. Njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa vse očitke zanika.
Andora ne bo več davčna oaza
01. 12. 2016 18.23
Andora odpravlja bančno tajnost in pristopa k avtomatični izmenjavi informacij o imetnikih bančnih računov. To je velika sprememba v državi, ki je bila tudi na sivi listi OECD, ki je na seznam uvrstila davčne oaze, ki v času krize niso želele sodelovati pri konkretnejšem boju proti davčnim utajam.
Novosti zakona o preprečevanju pranja denarja – nič več poslovanja v gotovini nad 5000 evri
28. 11. 2016 13.18
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma po novem prinaša vzpostavitev registra dejanskih lastnikov podjetij, znižuje mejne vrednosti za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in uvaja poseben nadzor nad politiki in z njimi povezanih oseb.
Oblak: Preiskavo sem pričakoval od leta 2013
08. 11. 2016 09.49
Kriminalisti so opravili hišne preiskave na sedežu Lekarne Ljubljana, Infonet medie in Kemofarmacije. Med glavnimi osumljenci sta nekdanji šef Lekarne Ljubljana Marko Jaklič in medijski mogotec Leo Oblak. Očitajo jima nedovoljeno dajanje in sprejemanje daril pri več kot 40-milijonskih poslih, pranje denarja in zlorabo položajev. Po 13 urah preiskav niso nikogar pridržali.
Bankirjem dišijo milijarde (legalne) trgovine z marihuano
02. 11. 2016 12.31
Čeprav je preprodaja marihuane v ZDA na zvezni ravni še zmeraj prepovedana, se zakonodaja z vidika njene uporabe v medicinske namene, v nekaterih zveznih državah že nekaj časa vztrajno mehča. Za to si po novem prizadevajo tudi bankirji, ki jih mami obet večmilijard dolarjev vrednega trga.
Od zdaj na voljo osnovni bančni račun za finančno ranljive potrošnike
18. 09. 2016 10.05
Banke in hranilnice bodo od zdaj ponujale storitev osnovnega bančnega računa, ki bo vseboval nabor najbolj osnovnih bančnih storitev in bo zagotovil finančno vključenost vsem, tudi brezdomcem in migrantom. Mesečno nadomestilo, ki ga bo banka zanj lahko zaračunala, je za finančno ranljive potrošnike omejeno na največ približno 2,30 evra.
V hrvaško preiskavo zaradi suma pranja mamilarskega denarja zajeti tudi Slovenci
16. 09. 2016 16.10
Hrvaško tožilstvo je zaradi utaje davkov in carinskih dajatev pri fiktivni prodaji zlata sprožilo preiskavo proti 12 osumljencem, med katerimi je več slovenskih državljanov. Šlo naj bi za pranje denarja za perujski mamilarski kartel, hrvaško državno blagajno pa naj bi oškodovali za okoli 2,5 milijona evrov.
Afera preprodaje vstopnic na OI: Tožilstvo zbralo 8000 strani dokaznega gradiva
11. 09. 2016 13.01
Škandal z nezakonito preprodajo olimpijskih vstopnic v Riu bo doživel sodni epilog. Sodnica na posebnem brazilskem sodišču Juliana Leal de Melo je sprejela obtožnico državnega tožilca Marcusa Kaca proti obtoženim, med katerimi je tudi visoki predstavnik irskega olimpijskega komiteja Pat Hickey.