pranje denarja
'Bavčar mi je posodil 400.000 evrov, ker sva prijatelja'
18. 04. 2013 13.19
Nekdanji nadzornik Istrabenza je dejal, da sta z Bavčarjem že 40 let prijatelja, zato mu je Bavčar tudi posodil visok znesek denarja. Zanikal je, da bi Bavčarju pomagal prati denar, in poudaril, da je denar že tri leta neupravičeno blokiran.
Miro Senica: Preiskava je neupravičena, kar bomo dokazali
13. 04. 2013 18.15
Miro Senica, eden najbolj znanih in kontroverznih slovenskih odvetnikov, je na udaru kriminalistov. Preiskujejo morebitno zlorabo položaja in pranje denarja v poslu, težkem krepko čez milijon evrov. Grozi mu od 8 do 10 let zapora, v primeru obsodbe pa bi lahko ostal tudi brez odvetniške pisarne.
Senica na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema?
06. 04. 2013 18.38
Po 13 urah preiskave je bil odvetnik Miro Senica še dolgo v noč na sedežu svoje pisarne, kljuko pa so si podajali njegovi zaposleni. Medtem pa razkrivamo nove razsežnosti afere Bužekijan: Senica naj bi bil na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema.
FOTO in VIDEO: Povzročili naj bi za več kot milijon evrov škode
05. 04. 2013 09.14
Preiskovalci NPU so na območju Ljubljane, Kopra in Celja opravili več preiskav zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja. Kriminalisti so med drugim obiskali tudi pisarno in dom Mira Senice.
'Gospodarju vetra' zasegli mafijsko premoženje
03. 04. 2013 11.01
Italijanska policija je zadala udarec sicilijanski mafiji, saj je zasegla premoženje 57-letnemu podjetniku Vitu Nicastriju v višini 1,3 milijarde evrov, ki ga je ustvaril s pranjem mafijskega denarja.
Banka v stečaj, velike izgube za tiste, ki so 'na varno' pospravili več kot 100.000 evrov
25. 03. 2013 07.53
Evroskupina je na izrednem zasedanju potrdila dogovor trojke in Cipra o programu do 10 milijard evrov pomoči tej državi. Najpomembnejša razlika v primerjavi s prvotnim dogovorom je, da so zdaj zavarovane vse vloge do 100.000 evrov.
Na bankomatih mogoče dvigniti le še 100 evrov
24. 03. 2013 16.11
Agonija na Cipru se nadaljuje. Ljudje so prestrašeni, od politikov doma in v Bruslju pričakujejo odločitve. A ne glede na to, kakšne bodo, analitiki menijo, da ciprskega bančnega sektorja ne bodo dokončno rešile. Odliv denarja naj bi namreč izničil pomoč.
Rusi Cipru ponudili denar v zameno za zemeljski plin. Banke ostajajo zaprte
20. 03. 2013 08.34
Na Cipru, v Bruslju in tudi v Rusiji se nadaljuje iskanje rešitev za ciprski bančni sektor, potem ko so ciprski poslanci zavrnili uvedbo davka na bančne depozite, ki bi državi prinesel deset milijard evrov mednarodne pomoči. Banke bodo ostale zaprte vse do naslednjega torka.
Vzroki in krivci za težave Cipra – pralnega stroja umazanega denarja ruskega podzemlja
19. 03. 2013 19.51
Ciprčani so davku na bančne depozite rekli ne. A še bolj kot navadne državljane ta skrbi ruske bogataše, ki tam skrivajo svoje sumljivo pridobljeno premoženje. Čeprav jezni državljani krivca položaja iščejo v Nemčiji, pa številke kažejo, da ga lahko najdejo kar doma.
Šrot: Proces je 'montiran', tožilec pa je obrambi skrival dokumente
19. 03. 2013 08.45
Na sojenju v primeru trgovanja z delnicami Istrabenza leta 2007 je tožilec predstavil obtožnico, zagovorniki obtoženih pa so zahtevali oprostitev. Šrot in Bavčar sta v zagovoru očitana kazniva dejanja zanikala.
Začelo se je s podjetjem Hidro Koper: ali je Gorše sodeloval s Šarićevim krogom?
14. 02. 2013 12.03
Kaj naj bi kriminalisti preiskovali pri odvetniku Branetu Goršetu? Med pridržanimi naj bi bil tudi Slobodan Resimić, ki naj bi veljal za ključnega Šarićevega človeka za posle v Sloveniji. Ali je Gorše res "posloval" z narkokraljem Šarićem in njegovimi sodelavci?
Mercator: Zavračamo namige o povezavah Mercatorja S s Šarićem
22. 01. 2013 12.44
Zloglasni narkošef Darko Šarić naj bi pral denar prek številnih podjetij. Ta sicer niso vedela, čigav je denar, a so ga z veseljem sprejela, saj so bili pogoji kredita izjemno ugodni. Med takšnimi podjetji naj bi bil tudi Mercator S, a Mercator je take namige zavrnil.
Kriminalisti aretirali podkupljivega kriminalista
19. 01. 2013 11.37
Kriminalisti so skupaj s tožilci specializiranega oddelka aretirali svojega kolega, prav tako mu je bil vročen sklep o prepovedi opravljanja dela. Aretirani kriminalist naj bi v zameno za denarno nagrado nekatere osumljence "obvaroval" pred zaslišanji kriminalistov.
Sumljive transakcije na vatikanski banki
15. 01. 2013 13.13
V Vatikanu znova preiskujejo sum pranja denarja. Kartično poslovanje in bankomati so blokirani, kar je najbolj presenetilo turiste, ki si brez gotovine v žepu ne morejo privoščiti prav ničesar.
Si posteljo delite z maminim sinčkom?
12. 01. 2013 16.58
Res je. Zelo je pozoren, očarljiv, pravi kavalir, če želite. In odlično se razume s svojo mamo, kar je dodaten dokaz, da je dobro vzgojen in zna spoštovati ženske. Sliši se kot idealen moški. Pa je res? Ste kdaj pomislile, da ste mogoče v mrežo ujele maminega sinčka?
Nekdanji vodilni v Hypu naj bi z manipulacijami prikrivali izvor denarja
07. 01. 2013 12.07
Celjski kriminalisti petim osebam očitajo zlorabo položajo ali pravic in pranja denarja. Kot smo že poročali, gre za nekdanje vodilne v Hypu in Hildo Tovšak. Kriminalisti pravijo, da je peterica nezakonito pridobila več milijonov evrov.
Ob Šrotu bo na zatožno klop sedel tudi Bavčar
03. 01. 2013 09.01
Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil tudi pritožbi nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota in nekdanjega prvega moža Istrabenza Igorja Bavčarja glede domnevnega oškodovanja pivovarne. Šrot pravi, da je takšno odločitev glede na "medijski stampedo in pritiske tožilca" pričakoval.
Obtožnica proti šestim zaposlenim v Patrii
18. 12. 2012 13.00
Finsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti šestim finskim državljanom zaradi korupcije in industrijskega vohunjenja v zadevi Patria. Obtožene sumijo sodelovanja pri obljubljanju ali dajanju podkupnin v obliki provizij prek posrednikov v zameno za dejanja slovenskih javnih uslužbencev in vojaških častnikov.
Padec nedotakljivih bankirjev: 500 preiskovalcev, zaporni nalogi in milijonske kazni
14. 12. 2012 10.25
Samo dva dni po tem, ko se je britanska banka HSBC pogodila z ameriškimi oblastmi in zaradi pranja denarja plačala 2 milijardi dolarjev, je okoli 500 preiskovalcev preiskalo Deutsche Bank. Vsaj 25 zaposlenih v največji nemški banki sumijo pranja denarja in utaje davkov.
Banka HSBC bo ZDA plačala rekordno odškodnino
11. 12. 2012 11.00
Britanska banka HSBC bo ZDA plačala 1,48 milijarde evrov odškodnine. Banka je omogočila finančne prenose iz držav, kot so Mehika, Iran in Savdska Arabija. Stranke, povezane z mednarodnim kriminalom, med drugim terorizmom in tihotapljenjem mamil, so tako prale denar.
Raziskali primera pranja denarja in zlorabe položaja
25. 10. 2012 13.04
Kriminalisti z območja Novega mesta so raziskali kaznivi dejanji zlorabe položaja in pranja denarja. V obeh primerih je šlo za znesek okoli 140.000 evrov, podali pa so tri kazenske ovadbe zoper eno žensko in dva moška.
35-letnik za več kot pet milijonov evrov oškodoval državni proračun
16. 10. 2012 10.31
Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja večjega števila podjetij in dva 28-letnika, ki sta mu pomagala. 35-letnik je družbam pridobil okoli 5,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Po neuradnih podatkih naj bi šlo za Zlatana Kudića.
Italijan poskušal pri nas oprati kar 26 milijonov evrov
15. 10. 2012 13.54
69-letni Italijan je v slovenskih bankah na Primorskem odpiral račune, kamor so tuja podjetja nakazovala milijone. Ogromne količine denarja je nato sam dvigoval v gotovini.
Keučevi skoraj eksplodiral štedilnik
15. 10. 2012 06.30
Maja Keuc je jeseni začela študirati v Rotterdamu. Selitev v tujino je glasbenici popolnoma postavila življenje na glavo in poskrbela tudi za kar nekaj zabavnih in tudi nevarnih prigod ...
Če se dokažejo nepravilnosti, bo Bruselj zahteval vračilo denarja za Stožice
28. 09. 2012 06.48
V. d. generalnega direktorja policije Karol Turk je dejal, da bodo glede preiskave pri financiranju gradnje športnega objekta v Ljubljani v kratkem podane kazenske ovadbe. Preiskovalci naj bi pri projektu Stožice zaznali tudi nakazilo 40.000 evrov na Jankovićev osebni račun.
FOTO in VIDEO: Preiskave zaključene, vseh šest pridržanih že na prostosti
27. 09. 2012 07.54
Več kot 120 policistov in kriminalistov NPU in različnih policijskih uprav je na območju Ljubljane in Kranja izvedlo 23 hišnih preiskav zaradi suma gospodarske kriminalitete in korupcije. Mudili so se tudi pri družini Janković in v prostorih MOL, kjer so preiskovali projekt Stožice. Pridržali so šest oseb, a so vse že izpustili.
Policisti analizirajo zaseženo dokumentacijo: bodo odkrili, kdo je kriv za 30 milijonov evrov škode?
23. 08. 2012 10.13
Po obsežnih preiskavah v Sloveniji in na Hrvaškem v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v NKBM policija zdaj preiskavo nadaljuje z analizo zasežene dokumentacije. Po prvih ocenah materialna škoda domnevnih kaznivih dejanj sicer presega 30 milijonov evrov.
Zaradi Pivovarne Laško nova obtožnica zoper Šrota in Bavčarja
09. 08. 2012 13.52
Specializirano državno tožilstvo je znova vložilo obtožnico v primeru domnevnih nepravilnosti pri menedžerskem prevzemanju Pivovarne Laško. Šrot je zavrnil navedbe iz nove obtožnice. Bavčar pa je povedal, da obtožnice še nima, domnev pa, četudi so res absurdne, ne bo komentiral.
Mamilarski karteli preko HSBC prali denar
17. 07. 2012 21.26
Šibak nadzor v največji evropski banki, britanski HSBC, je mehiškim mamilarskim kartelom omogočil obsežno pranje denarja – prek ameriških operacij banke so oprali milijarde dolarjev. Afera je že odnesla enega od vodilnih pri HSBC.
Cerkev je znova poslovala z izgubo
05. 07. 2012 20.31
Vatikan je prvič po letu 2010 zapadel v rdeče številke. Proračunski primanjkljaj v višini 14,8 milijona evrov pripisujejo svetovni finančni krizi. Strokovnjaki pa bodo preučili, ali vatikanska zakonodaja sledi mednarodnim pravilom na področju pranja denarja.