pranje denarja

Tujina

08. 08. 2013 15.18

Papež zaostril zakonodajo, da bi lažje preprečil pranje denarja

Papež Frančišek se bori proti korupciji v Vatikanu. Nadaljuje delo Benedikta XVI. in tako je s ...

Črna kronika

24. 07. 2013 12.12

Podjetje oškodovali za več kot devet milijonov evrov

Kriminalisti so zoper štiri osebe in dve gospodarski družbi podali kazensko ovadbo zaradi zlorabe ...

Slovenija

20. 07. 2013 19.02

Urad za preprečevanje pranja denarja nad brata Janša

Nekdanjega predsednika vlade Janeza Janšo in njegovega brata Rajka preiskuje urad za preprečevanje ...

Slovenija

12. 07. 2013 18.17

NPU naj bi ovadil Senico, Tovšakovo in še trojico

Nacionalni preiskovalni urad naj bi vložil ovadbo, med drugim zoper odvetnika Mira Senico zaradi ...

Tujina

11. 07. 2013 14.23

Papež zaostril kazenske sankcije za zlorabo otrok

Papež Frančišek se drži svojih obljub. Podpisal je odlok, ki zaostruje kazenske sankcije v primeru ...

Tujina

07. 07. 2013 12.06

Papež duhovnike in nune poziva, naj si kupujejo skromna vozila

Papež pravi, da se mu para srce, ko vidi duhovnika ali nuno z najnovejšim modelom avtomobila. Sam ...

Tujina

06. 07. 2013 13.08

Poročilo: Vatikanska banka omogoča pranje denarja. Papež napoveduje reformo ustanove

Vatikanska banka IOR posluje na način, ki dopušča pranje denarja, razkrivajo dokumenti, ki sta jih ...

Tujina

28. 06. 2013 12.33

Aretiran vatikanski duhovnik, znan tudi kot Monsignor 500

Zaradi suma korupcije v vatikanski banki so aretirali duhovnika Nunzia Scarana, ki je osumljen, da ...

Nogomet

25. 06. 2013 10.37

Kar 18 klubov Serie A osumljenih utaje davkov in pranja denarja

Italijanska finančna policija je sprožila obsežno akcijo, v kateri so 41 nogometnim klubom zasegli ...

Tujina

18. 06. 2013 15.36

Berlusconijeve sumljive posle preiskujejo tudi Irci

Italijanski organi so irske oblasti pozvali, naj pregledajo domnevno sporne posle Silvia ...

Tujina

11. 06. 2013 15.09

Papež priznal obstoj koruptivnega gejevskega lobija znotraj Vatikana

V rimski kuriji, samem vrhu Rimskokatoliške cerkve, obstaja koruptiven gejevski lobi, je dejal ...

Črna kronika

11. 06. 2013 16.42

Hišne preiskave v Novi Gorici in Mariboru: sum prostitucije in pranja denarja

90 policistov in kriminalistov je zaradi sumov prostitucije in pranja denarja opravilo 17 hišnih ...

Slovenija

03. 06. 2013 17.26

Obtožnica zoper Karnerja: pranje denarja, proizvodnja in preprodaja steroidov

Ameriška obtožnica Mihaelu, Alenki in Matevžu Karner v treh točkah očita pranje denarja, ...

Slovenija

15. 05. 2013 08.07

Največji davčni dolžnik: Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču

Zlatan Kudić, ustanovitelj podjetja Maxicom, ki je s 24 milijoni evrov davčnega dolga na vrhu ...

Črna kronika

26. 04. 2013 14.36

Kriminalisti in dacarji z roko v roki nad gospodarski kriminal

Novomeški policisti so te dni imeli polne roke dela – ukvarjali so se s poslovnimi goljufijami, ...

Črna kronika

25. 04. 2013 08.29

Z davčno zatajitvijo in pranjem denarja do 670.000 evrov

Kriminalisti so ovadili tri fizične in eno pravno osebo, saj sumijo, da so sodelovale pri davčni ...

Slovenija

18. 04. 2013 13.19

'Bavčar mi je posodil 400.000 evrov, ker sva prijatelja'

Nekdanji nadzornik Istrabenza je dejal, da sta z Bavčarjem že 40 let prijatelja, zato mu je Bavčar ...

Slovenija

13. 04. 2013 18.15

Miro Senica: Preiskava je neupravičena, kar bomo dokazali

Miro Senica, eden najbolj znanih in kontroverznih slovenskih odvetnikov, je na udaru kriminalistov. ...

Slovenija

06. 04. 2013 18.38

Senica na vrhu dobro organiziranega finančnega sistema?

Po 13 urah preiskave je bil odvetnik Miro Senica še dolgo v noč na sedežu svoje pisarne, kljuko pa ...

Slovenija

05. 04. 2013 09.14

FOTO in VIDEO: Povzročili naj bi za več kot milijon evrov škode

Preiskovalci NPU so na območju Ljubljane, Kopra in Celja opravili več preiskav zaradi suma zlorabe ...

Tujina

03. 04. 2013 11.01

'Gospodarju vetra' zasegli mafijsko premoženje

Italijanska policija je zadala udarec sicilijanski mafiji, saj je zasegla premoženje 57-letnemu ...

Tujina

25. 03. 2013 07.53

Banka v stečaj, velike izgube za tiste, ki so 'na varno' pospravili več kot 100.000 evrov

Evroskupina je na izrednem zasedanju potrdila dogovor trojke in Cipra o programu do 10 milijard ...

Tujina

24. 03. 2013 16.11

Na bankomatih mogoče dvigniti le še 100 evrov

Agonija na Cipru se nadaljuje. Ljudje so prestrašeni, od politikov doma in v Bruslju pričakujejo ...

Tujina

20. 03. 2013 08.34

Rusi Cipru ponudili denar v zameno za zemeljski plin. Banke ostajajo zaprte

Na Cipru, v Bruslju in tudi v Rusiji se nadaljuje iskanje rešitev za ciprski bančni sektor, potem ...

Gospodarstvo

19. 03. 2013 19.51

Vzroki in krivci za težave Cipra – pralnega stroja umazanega denarja ruskega podzemlja

Ciprčani so davku na bančne depozite rekli ne. A še bolj kot navadne državljane ta skrbi ruske ...

Slovenija

19. 03. 2013 08.45

Šrot: Proces je 'montiran', tožilec pa je obrambi skrival dokumente

Na sojenju v primeru trgovanja z delnicami Istrabenza leta 2007 je tožilec predstavil obtožnico, ...

Slovenija

14. 02. 2013 12.03

Začelo se je s podjetjem Hidro Koper: ali je Gorše sodeloval s Šarićevim krogom?

Kaj naj bi kriminalisti preiskovali pri odvetniku Branetu Goršetu? Med pridržanimi naj bi bil tudi ...

Tujina

22. 01. 2013 12.44

Mercator: Zavračamo namige o povezavah Mercatorja S s Šarićem

Zloglasni narkošef Darko Šarić naj bi pral denar prek številnih podjetij. Ta sicer niso vedela, ...

Črna kronika

19. 01. 2013 11.37

Kriminalisti aretirali podkupljivega kriminalista

Kriminalisti so skupaj s tožilci specializiranega oddelka aretirali svojega kolega, prav tako mu je ...

Tujina

15. 01. 2013 13.13

Sumljive transakcije na vatikanski banki

V Vatikanu znova preiskujejo sum pranja denarja. Kartično poslovanje in bankomati so blokirani, kar ...