pranje denarja
Črni časi za rdečo četrt v Amsterdamu?
04. 07. 2012 09.05
Najznamenitejši predel Amsterdama, rdeča četrt, v kateri prostitutke prodajajo svoje usluge, je postala nov projekt mestnih oblasti. Te želijo namreč povzdigniti ugled mesta in pritegniti bogate investitorje, zato so skovali načrt za omejitev te dejavnosti.
Wolf na Dunaju tožilca ozmerjal z idiotom
14. 06. 2012 18.54
Na Dunaju je na procesu v zadevi Patria prvič nastopil tudi poslovnež Walter Wolf, ki je zanikal vse očitke o podkupovanju. "V življenju sem zaslužil toliko denarja, kot si ga vi lahko predstavljate samo v sanjah," je zabrusil tožilcu, s katerim se je skregal.
Z davčnimi utajami in pranjem denarja do 545.000 evrov
07. 06. 2012 09.41
Novomeški policisti so imeli opravka s skupino, ki je na podlagi lažnih računov za neopravljene storitve utajila za več kot 545.000 evrov davka na dodano vrednost. Vpletene so ovadili, preiskava pa je bila uspešna tudi zato, ker so v njej sodelovali predstavniki davkarije.
Proračun z davčno zatajitvijo oškodovala za okoli 264.000 evrov
24. 05. 2012 09.43
Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin podali kazenske ovadbe zoper 65-letnega in 44-letnega osumljenca ter pravno osebo z območja Novega mesta. Proračun sta oškodovala za več kot 264.000 evrov.
FOTO: Na zadnji poti jo je pospremilo več tisoč žalujočih
21. 05. 2012 18.37
V Italiji so se poslovili od 16-letne dijakinje, ki je umrla v bombnem napadu pred poklicno šolo v mestu Brindisi. Pogreba se je udeležil tudi italijanski premier, policija pa še išče osumljenca, ki ga je že identificirala.
FOTO: Putin novi ruski predsednik, Medvedjeva predlagal za premierja
07. 05. 2012 10.17
Vladimir Putin je prevzel svoj tretji predsedniški mandat. Na čelu države bo tokrat kar šest let. Njegovi številni nasprotniki so se zbrali na ulicah, policisti pa so aretirali 120 ljudi. Poznavalci razmer sicer pravijo, da bo Putinov mandat izredno zahteven.
Policija prijela prodajalce in odkrila vse kupce
17. 04. 2012 08.35
Policisti so razbili kriminalno združbo, ki je na spletu prodajala mamila. Vodil naj bi jo Nizozemec, večina aretiranih pa je iz ZDA. Prodajalce so imeli v 34 državah, registriranih pa več tisoč kupcev. Policija pozna imena prav vseh.
Alenka Karner na prostosti, mož ostaja v priporu
16. 03. 2012 10.40
Alenka Karner, ki naj bi skupaj z možem Mihaelom sodelovala v preprodaji prepovednih anaboličnih steroidov in pranju denarja, je bila že v sredo proti varščini izpuščena na prostost.
'Udarimo jih tam, kjer jih najbolj boli – po denarju'
12. 03. 2012 16.31
Samo leta 2009 se je v žepe organiziranega kriminala steklo za 1,6 bilijona evrov sredstev, kar je 45-krat toliko, kolikor znaša slovenski BDP. Z novimi pravili želijo čim več tega denarja preusmeriti v zakonito gospodarstvo.
Tožilstvo zahteva tiralico za Wolfa
29. 02. 2012 13.34
V nadaljevanju avstrijskega sodnega procesa v zadevi Patria je tožilstvo na Dunaju zahtevalo aretacijo podjetnika Walterja Wolfa, ki se po mnenju tožilca Volkerta Sackmanna poskuša izogniti sojenju.
Pod drobnogledom naj bi bili predvsem posli z zemljišči
19. 01. 2012 12.23
Specializirano državno tožilstvo, protikorupcijska komisija in policija se ukvarjajo z Jankovićem. Vsi so namreč prejeli naznanilo suma storitve kaznivega dejanja. Preiskovali naj bi posle z zemljišči, Electo, KLM in tudi posle s Stožicami. Janković o ovadbi ne ve ničesar.
Zaslužili naj bi 750.000 evrov
19. 01. 2012 12.48
Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo in ovadili pet oseb, ki naj bi v letih 2008 in 2009 zlorabljale položaj, utajevale davke, goljufale, ponarejale listine in prale denar.
Nepremičninski posli za pranje denarja?
16. 01. 2012 17.16
Zakonca Karner naj bi v hrvaškem Lovranu kupila tri zemljišča, vredna približno pol milijona evrov. Par naj bi tudi pral denar z vlaganji v nepremičnine na Hrvaškem, in sicer preko nepremičninske agencije Romarius.
Premoženje dopinškega para kar bode v oči
04. 01. 2012 13.10
Zakonca Karner, ki sta osumljena preprodaje prepovedanih poživil, bosta v zvezi z izročitvijo ZDA zaslišana 11. januarja. Ob luksuzni hiši v Bad Kleinkirchenheimu naj bi bila še lastnika vile v Ljubljani, ki sta jo kupila od Danila Slivnika, jahte in nekaj nepremičnin v tujini.
Je Janković zamolčal bančne račune v Švici?
09. 10. 2011 18.10
Če se bo ljubljanski župan Zoran Janković odločil, da bo sodeloval na predčasnih volitvah, mu bodo največ preglavic povzročali posli obeh sinov. Jure Janković naj ne bi Dursu prijavil šest odprtih računov v švicarskih bankah.
Raguz obtožen ene največjih kreditnih prevar v ZDA
29. 09. 2011 12.13
Ameriški Hrvat Anthony Raguz je osumljen, da je s prevarami in pranjem denarja v višini 70 milijonov evrov oškodoval varčevalce izseljenske banke Croatian Federal Credit Union. Raguz je priznal sprejemanje podkupnine, pranje denarja in prevaro.
River Plate v policijski preiskavi
28. 09. 2011 10.24
Argentinski nogometni klub River Plate se je znašel pod policijskim drobnogledom. Potem ko je eden najuglednejših in najbolj priljubljenih klubov v Argentini pred letošnjo sezono prvič v zgodovini izpadel iz prve lige, so se zdaj preiskovalci lotili obtožb o domnevnih finančnih nepravilnostih.
Wolf: Priporočil Črnkoviča, nisem pa posredoval podkupnin SDS
19. 09. 2011 22.11
Poslovnež Wolf, ki je obtožen, da je sodeloval pri vodenju kriminalne združbe, je potrdil, da je Riedlu priporočil Črnkoviča, a zanikal navedbe dunajskega tožilca, da naj bi podkupnine za SDS šle prek njega.
Komu je bilo namenjenih 900.000 evrov?
24. 07. 2011 20.25
V obtožnici, ki jo je avstrijsko tožilstvo vložilo v zadevi Patria, naj bi bila tudi domneva, da je Riedl v Slovenijo osebno prinesel 900.000 evrov podkupnine. So bili namenjeni SDS?
Balkanski bojevnik: Štiri milijone evrov vredno pranje denarja
21. 06. 2011 14.06
Med sojenjem v zadevi Balkanski bojevnik se je velik del prebrane dokumentacije nanašal na domnevno pranje denarja in nakazila denarja v davčne oaze. Obramba je te navedbe zanikala.
Še drugič oškodoval celjskega gradbenika
13. 06. 2011 12.31
Celjski kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja kazensko ovadili odgovorno osebo gradbenega podjetja z območja Celja, zaradi pranja denarja pa tri osebe. Celjsko gradbeno podjetje je četverica oškodovala za 410.000 evrov.
Novo mesto: Oprali skoraj sto tisočakov
19. 05. 2011 11.53
Novomeški kriminalisti so ovadili šest osumljencev, ki jim očitajo utajo davkov, ponarejanje listin in pranje denarja. Ovadili so tudi pravne osebe, skupaj pa naj bi državo oškodovali za slabih sto tisočakov.
So kurilno olje prodajali kot dizel?
18. 05. 2011 14.04
V Mariboru policija izvaja zaključno akcijo preiskave gospodarskega kriminala. Pridržali so tri osebe, neuradno pa smo izvedeli, da naj bi preiskovali poslovanje bencinskega servisa na Teznem.
Konec zaslišanj v zvezi s Pivovarno Laško in Istrabenzom
16. 05. 2011 08.15
Končala so se zaslišanja v zvezi z domnevnim oškodovanjem Pivovarne Laško in Istrabenza. Nekdanja prva moža obeh družb, Boško Šrot in Igor Bavčar, vse očitke zavračata.
FOTO in VIDEO: 'Nisem storil nič nezakonitega'
11. 05. 2011 07.22
Zgornje besede je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekel Boško Šrot. Na sodišču so zaslišali tudi Igorja Bavčarja, ki je dejal, da so očitki o njegovem pranju denarja smešni. Šrot in Bavčar sta se na sodišču znašla zaradi domnevnega oškodovanja Pivovarne Laško in Istrabenza.
Nekdanji egiptovski notranji minister obsojen na 12 let
05. 05. 2011 12.00
Nekdanji minister za notranje zadeve v Egiptu Habib al Adli je bil obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi pranja denarja in korupcije. Aldija čaka še eno sojenje zaradi poboja protestnikov med februarskimi demonstracijami.
Na področju gospodarskega kriminala za pol milijarde škode
18. 04. 2011 16.43
Policija je v letu 2010 obravnavala 13.000 gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je bila storjena škoda za okoli pol milijarde evrov. Obseg zadev s kazensko ovadbo se je povečal za 41 odstotkov, škoda pa za 162 odstotkov.
Gradbeno podjetje oškodovali za 1,1 milijona evrov
08. 04. 2011 13.56
Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja ovadili dve osebi, ki naj bi s tem gradbenemu podjetju iz Celja povzročili za 1,1 milijona evrov škode. Med njima je direktor podjetja Nivo.
Komitenti Hypo banke prali denar?
16. 02. 2011 13.09
Urad za preprečevanje pranja denarja je obravnaval številne sumljive transakcije komitentov Hypo Alpe Adria Bank. Šlo naj bi za več deset primerov, o tem pa so obvestili tudi policijo in tožilstvo.
NPU ovadil 73 osumljencev
27. 01. 2011 14.44
Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje tožilstva. NPU je sicer obravnaval 17 kompleksnih zadev, kazensko pa so ovadili 73 osumljencev.