pranje denarja

Zanimivosti

12. 01. 2013 16.58

Si posteljo delite z maminim sinčkom?

Res je. Zelo je pozoren, očarljiv, pravi kavalir, če želite. In odlično se razume s svojo mamo, kar ...

Črna kronika

07. 01. 2013 12.07

Nekdanji vodilni v Hypu naj bi z manipulacijami prikrivali izvor denarja

Celjski kriminalisti petim osebam očitajo zlorabo položajo ali pravic in pranja denarja. Kot smo že ...

Slovenija

03. 01. 2013 09.01

Ob Šrotu bo na zatožno klop sedel tudi Bavčar

Senat ljubljanskega okrožnega sodišča je zavrnil tudi pritožbi nekdanjega predsednika uprave ...

Tujina

18. 12. 2012 13.00

Obtožnica proti šestim zaposlenim v Patrii

Finsko tožilstvo je vložilo obtožnico proti šestim finskim državljanom zaradi korupcije in ...

Gospodarstvo

14. 12. 2012 10.25

Padec nedotakljivih bankirjev: 500 preiskovalcev, zaporni nalogi in milijonske kazni

Samo dva dni po tem, ko se je britanska banka HSBC pogodila z ameriškimi oblastmi in zaradi pranja ...

Gospodarstvo

11. 12. 2012 11.00

Banka HSBC bo ZDA plačala rekordno odškodnino

Britanska banka HSBC bo ZDA plačala 1,48 milijarde evrov odškodnine. Banka je omogočila finančne ...

Črna kronika

25. 10. 2012 13.04

Raziskali primera pranja denarja in zlorabe položaja

Kriminalisti z območja Novega mesta so raziskali kaznivi dejanji zlorabe položaja in pranja ...

Črna kronika

16. 10. 2012 10.31

35-letnik za več kot pet milijonov evrov oškodoval državni proračun

Kriminalisti so ovadili 35-letnega direktorja večjega števila podjetij in dva 28-letnika, ki sta mu ...

Črna kronika

15. 10. 2012 13.54

Italijan poskušal pri nas oprati kar 26 milijonov evrov

69-letni Italijan je v slovenskih bankah na Primorskem odpiral račune, kamor so tuja podjetja ...

Domača scena

15. 10. 2012 06.30

Keučevi skoraj eksplodiral štedilnik

Maja Keuc je jeseni začela študirati v Rotterdamu. Selitev v tujino je glasbenici popolnoma ...

Črna kronika

28. 09. 2012 06.48

Če se dokažejo nepravilnosti, bo Bruselj zahteval vračilo denarja za Stožice

V. d. generalnega direktorja policije Karol Turk je dejal, da bodo glede preiskave pri financiranju ...

Črna kronika

27. 09. 2012 07.54

FOTO in VIDEO: Preiskave zaključene, vseh šest pridržanih že na prostosti

Več kot 120 policistov in kriminalistov NPU in različnih policijskih uprav je na območju Ljubljane ...

Slovenija

23. 08. 2012 10.13

Policisti analizirajo zaseženo dokumentacijo: bodo odkrili, kdo je kriv za 30 milijonov evrov škode?

Po obsežnih preiskavah v Sloveniji in na Hrvaškem v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi v NKBM ...

Slovenija

09. 08. 2012 13.52

Zaradi Pivovarne Laško nova obtožnica zoper Šrota in Bavčarja

Specializirano državno tožilstvo je znova vložilo obtožnico v primeru domnevnih nepravilnosti pri ...

Tujina

17. 07. 2012 21.26

Mamilarski karteli preko HSBC prali denar

Šibak nadzor v največji evropski banki, britanski HSBC, je mehiškim mamilarskim kartelom omogočil ...

Tujina

05. 07. 2012 20.31

Cerkev je znova poslovala z izgubo

Vatikan je prvič po letu 2010 zapadel v rdeče številke. Proračunski primanjkljaj v višini 14,8 ...

Tujina

04. 07. 2012 09.05

Črni časi za rdečo četrt v Amsterdamu?

Najznamenitejši predel Amsterdama, rdeča četrt, v kateri prostitutke prodajajo svoje usluge, je ...

Tujina

14. 06. 2012 18.54

Wolf na Dunaju tožilca ozmerjal z idiotom

Na Dunaju je na procesu v zadevi Patria prvič nastopil tudi poslovnež Walter Wolf, ki je zanikal ...

Črna kronika

07. 06. 2012 09.41

Z davčnimi utajami in pranjem denarja do 545.000 evrov

Novomeški policisti so imeli opravka s skupino, ki je na podlagi lažnih računov za neopravljene ...

Črna kronika

24. 05. 2012 09.43

Proračun z davčno zatajitvijo oškodovala za okoli 264.000 evrov

Novomeški kriminalisti so zaradi davčnih zatajitev, pranja denarja in ponarejanja listin podali ...

Tujina

21. 05. 2012 18.37

FOTO: Na zadnji poti jo je pospremilo več tisoč žalujočih

V Italiji so se poslovili od 16-letne dijakinje, ki je umrla v bombnem napadu pred poklicno šolo v ...

Tujina

07. 05. 2012 10.17

FOTO: Putin novi ruski predsednik, Medvedjeva predlagal za premierja

Vladimir Putin je prevzel svoj tretji predsedniški mandat. Na čelu države bo tokrat kar šest let. ...

Črna kronika

17. 04. 2012 08.35

Policija prijela prodajalce in odkrila vse kupce

Policisti so razbili kriminalno združbo, ki je na spletu prodajala mamila. Vodil naj bi jo ...

Črna kronika

16. 03. 2012 10.40

Alenka Karner na prostosti, mož ostaja v priporu

Alenka Karner, ki naj bi skupaj z možem Mihaelom sodelovala v preprodaji prepovednih anaboličnih ...

Tujina

12. 03. 2012 16.31

'Udarimo jih tam, kjer jih najbolj boli – po denarju'

Samo leta 2009 se je v žepe organiziranega kriminala steklo za 1,6 bilijona evrov sredstev, kar je ...

Slovenija

29. 02. 2012 13.34

Tožilstvo zahteva tiralico za Wolfa

V nadaljevanju avstrijskega sodnega procesa v zadevi Patria je tožilstvo na Dunaju zahtevalo ...

Slovenija

19. 01. 2012 12.23

Pod drobnogledom naj bi bili predvsem posli z zemljišči

Specializirano državno tožilstvo, protikorupcijska komisija in policija se ukvarjajo z Jankovićem. ...

Črna kronika

19. 01. 2012 12.48

Zaslužili naj bi 750.000 evrov

Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo in ovadili pet oseb, ki naj bi v letih 2008 in 2009 ...

Črna kronika

16. 01. 2012 17.16

Nepremičninski posli za pranje denarja?

Zakonca Karner naj bi v hrvaškem Lovranu kupila tri zemljišča, vredna približno pol milijona evrov. ...

Črna kronika

04. 01. 2012 13.10

Premoženje dopinškega para kar bode v oči

Zakonca Karner, ki sta osumljena preprodaje prepovedanih poživil, bosta v zvezi z izročitvijo ZDA ...