pranje denarja

Slovenija

23. 02. 2005 00.00

Stroligo o problemu sodišč

V Sloveniji se v desetih letih niti ena kazenska ovadba v zvezi s pranjem denarja ni končala s ...

Gospodarstvo

14. 01. 2005 00.00

Hodorkovski obtožen pranja denarja

Nekdanji prvi mož ruskega naftnega koncerna Jukos Mihail Hodorkovski je obtožen pranja denarja.

Slovenija

06. 01. 2005 00.00

Tudi inšpektorja v hudodelski združbi

Mariborski kriminalisti so v zadnjih dveh dneh opravili številne hišne preiskave, v katerih so ...

Tujina

08. 11. 2004 00.00

Zakulisni boj za Arafatov denar

Ob večkrat nasprotujočih si informacijah o zdravstvenem stanju palestinskega predsednika krožijo ...

Slovenija

15. 10. 2004 00.00

Lončarič oproščen

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so Josipu Lončariču, obtoženemu pranja denarja, izrekli oprostilno ...

Slovenija

10. 09. 2004 00.00

Lončarič spet pred sodiščem

Josip Lončarič, ki čaka na pravnomočnost sodbe zaradi tihotapljenja ljudi čez mejo, je danes ...

Tujina

20. 08. 2004 00.00

Umik iz Gaze širi judovske naselbine

Uresničevanje izraelskega načrta o enostranski ločitvi od Palestincev omogoča širjenje judovskih ...

Gospodarstvo

22. 04. 2004 00.00

Nove preiskave proti družbi Jukos

Rusko notranje ministrstvo je sprožilo nove preiskave proti naftni družbi Jukos.

Slovenija

17. 06. 2004 00.00

V Orionu prali denar?

V afero Orion in domnevno sporno posojanje denarja se je vključil tudi urad za preprečevanje pranja ...

Slovenija

06. 05. 2004 00.00

Koalicija zavrača obtožbe opozicije

Vladna koalicija je zavrnila očitke in navedbe opozicijskih poslancev o sumih korupcije med vlado ...

Slovenija

26. 05. 2003 00.00

Mobitel zanika obtožbe o podkupnini

Pisanje nemškega časnika <em>Der Spiegel</em>, da je švedsko podjetje Ericsson med drugim podkupilo ...

Slovenija

22. 03. 2004 00.00

Obsežno marčno zasedanje DZ

Poslanke in poslanci državnega zbora so prvi dan rednega marčnega zasedanja predstavnikom vlade ...

Slovenija

03. 03. 2004 00.00

DZ za aktivno preiskavo afer SIB in Orion

Državni zbor je vlado pozval, naj se okrepi preiskovanje poslovanja in prodaje banke SIB ter družbe ...

Slovenija

06. 02. 2004 00.00

Stroligo o preiskavi v Orionu

V zvezi s preiskavo domnevno sumljivega poslovanja finančne družbe Orion, smo se v studiu 24ur ...

Slovenija

06. 02. 2004 00.00

Orion pod drobnogledom

Urad za preprečevanje pranja denarja bo pod drobnogled vzel domnevno sumljive posle finančne družbe ...

Slovenija

14. 01. 2004 00.00

Slovence najbolj skrbi korupcija

Med različnimi vrstami poneverb in drugih kaznivih dejanj Slovence najbolj skrbi korupcija.

Pop in

09. 12. 2003 00.00

Jackson se druži z mafijašem

Zadnje dni je Michaela Jacksona mogoče videti skupaj s sedemdesetletnim Alvinom Malnikom, ki posoja ...

Tujina

01. 11. 2003 00.00

Protikorupcijska konvencija OZN

Po dveh letih pogajanj je generalna skupščina OZN potrdila protikorupcijsko konvencijo, ki bo ...

Slovenija

27. 09. 2003 00.00

Popovič v priporu že skoraj tri tedne

Skoraj tri tedne življenje na Obali buri afera Popovič. Vanjo je poleg koprskega župana vpletenih ...

Slovenija

20. 08. 2003 00.00

Pranje Sadamovega denarja: Posrednik Oman

Zgodba o Sloveniji kot tranzitni državi za prepovedano trgovino z orožjem še buri duhove. Nekateri ...

Slovenija

19. 08. 2003 00.00

Pranje Sadamovega denarja: Je bila Slovenija res vpletena?

V Sloveniji so precej prahu dvignile navedbe v člankih, objavljenih v ameriških časopisih, da naj ...

Slovenija

18. 08. 2003 00.00

Pogorevc o Sadamovem denarju

Generalni direktor slovenske policije Marko Pogorevc trdi, da policija nima podatkov o tem, da naj ...

Slovenija

20. 06. 2003 00.00

Pranje denarja: neučinkovito sodstvo in tožilstvo

Boj proti pranju denarja zaradi neučinkovitih slovenskih sodnih mlinov trpi, je prepričan direktor ...

Slovenija

08. 04. 2003 00.00

Janša: Dejstva o SIB banki

Skupina poslancev je k prvi točki dnevnega reda izredne seje državnega zbora posredovala gradivo o ...

Slovenija

08. 04. 2003 00.00

Parlament zahteval poročilo o SIB

Po celodnevni izredni seji, posvečeni domnevnim nepravilnostim pri prodaji Slovenske investicijske ...

Gospodarstvo

07. 11. 2002 00.00

Finančni direktor Enrona zanika krivdo

Nekdanji glavni finančni direktor propadlega energetskega velikana Enron Andrew Fastow se je v ...

Gospodarstvo

31. 10. 2002 00.00

EU v tobačnem sporu z ZDA

Iz Bruslja so sporočili, da je Evropska komisija, ob podpori desetih držav članic Evropske unije, ...

Tujina

24. 08. 2002 00.00

Zamrznili premoženje enega od direktorjev Enrona

Zvezno sodišče je zamrznilo premoženje nekdanjega glavnega finančnega direktorja podjetja Enron ...

Gospodarstvo

22. 08. 2002 00.00

Kopper bo pričal proti nadrejenim

Eden nekdanjih finančnih direktorjev propadlega ameriškega energetskega giganta Enron Michael ...

Gospodarstvo

21. 08. 2002 00.00

Priznanje Enronovega finančnika

Glavni direktor oddelka globalnih financ v propadlem energetskem gigantu Enron Michael Kopper, je ...