pranje denarja

Slovenija

09. 10. 2011 18.10

Je Janković zamolčal bančne račune v Švici?

Če se bo ljubljanski župan Zoran Janković odločil, da bo sodeloval na predčasnih volitvah, mu bodo ...

Tujina

29. 09. 2011 12.13

Raguz obtožen ene največjih kreditnih prevar v ZDA

Ameriški Hrvat Anthony Raguz je osumljen, da je s prevarami in pranjem denarja v višini 70 ...

Nogomet

28. 09. 2011 10.24

River Plate v policijski preiskavi

Argentinski nogometni klub River Plate se je znašel pod policijskim drobnogledom. Potem ko je eden ...

Slovenija

19. 09. 2011 22.11

Wolf: Priporočil Črnkoviča, nisem pa posredoval podkupnin SDS

Poslovnež Wolf, ki je obtožen, da je sodeloval pri vodenju kriminalne združbe, je potrdil, da je ...

Slovenija

24. 07. 2011 20.25

Komu je bilo namenjenih 900.000 evrov?

V obtožnici, ki jo je avstrijsko tožilstvo vložilo v zadevi Patria, naj bi bila tudi domneva, da je ...

Slovenija

21. 06. 2011 14.06

Balkanski bojevnik: Štiri milijone evrov vredno pranje denarja

Med sojenjem v zadevi Balkanski bojevnik se je velik del prebrane dokumentacije nanašal na domnevno ...

Črna kronika

13. 06. 2011 12.31

Še drugič oškodoval celjskega gradbenika

Celjski kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja kazensko ovadili odgovorno ...

Črna kronika

19. 05. 2011 11.53

Novo mesto: Oprali skoraj sto tisočakov

Novomeški kriminalisti so ovadili šest osumljencev, ki jim očitajo utajo davkov, ponarejanje listin ...

Črna kronika

18. 05. 2011 14.04

So kurilno olje prodajali kot dizel?

V Mariboru policija izvaja zaključno akcijo preiskave gospodarskega kriminala. Pridržali so tri ...

Slovenija

16. 05. 2011 08.15

Konec zaslišanj v zvezi s Pivovarno Laško in Istrabenzom

Končala so se zaslišanja v zvezi z domnevnim oškodovanjem Pivovarne Laško in Istrabenza. Nekdanja ...

Slovenija

11. 05. 2011 07.22

FOTO in VIDEO: 'Nisem storil nič nezakonitega'

Zgornje besede je po zaslišanju na ljubljanskem okrožnem sodišču izrekel Boško Šrot. Na sodišču so ...

Tujina

05. 05. 2011 12.00

Nekdanji egiptovski notranji minister obsojen na 12 let

Nekdanji minister za notranje zadeve v Egiptu Habib al Adli je bil obsojen na 12 let zaporne kazni ...

Slovenija

18. 04. 2011 16.43

Na področju gospodarskega kriminala za pol milijarde škode

Policija je v letu 2010 obravnavala 13.000 gospodarskih kaznivih dejanj, s katerimi je bila ...

Črna kronika

08. 04. 2011 13.56

Gradbeno podjetje oškodovali za 1,1 milijona evrov

Celjski kriminalisti so zaradi suma storitve kaznivih dejanj zlorabe položaja in pranja denarja ...

Gospodarstvo

16. 02. 2011 13.09

Komitenti Hypo banke prali denar?

Urad za preprečevanje pranja denarja je obravnaval številne sumljive transakcije komitentov Hypo ...

Slovenija

27. 01. 2011 14.44

NPU ovadil 73 osumljencev

Furlan je zadovoljen s prvim letom delovanja NPU, ima pa pripombe na prepočasno odzivanje ...

Drugi športi

27. 01. 2011 16.40

Nelegalne športne stave večja grožnja športu kot doping

Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo 1. marca organiziral sestanek s športnimi zvezami in vladami ...

Črna kronika

23. 01. 2011 10.07

Policija svari: Pazite, da ne postanete 'denarne mule'

Kriminalci prek spletnih strani, namenjenih iskalcem zaposlitev, iščejo ljudi, ki bi za dobro ...

Slovenija

14. 01. 2011 14.02

Vedno nove oblike denarnih verig

Izšla je informativna zloženka o denarnih verigah, ki želi ljudem predstaviti omenjeni pojav ter ...

Tujina

04. 01. 2011 14.19

Bo Avstrija Hrvaški vrnila Sanaderjev denar?

Avstrija bi Hrvaški lahko vrnila 1,3 milijona evrov, ki jih je zasegla na računih, povezanih z Ivom ...

Nogomet

04. 01. 2011 06.30

Bolgarski nogomet močno v primežu mafije

Spletna stran WikiLeaks je objavila ameriško depešo, katera razkriva, da je bolgarski nogomet v ...

Tujina

27. 12. 2010 09.31

Hodorkovski spet spoznan za krivega

Ruskega tajkuna Hodorkovskega je sodišče spoznalo za krivega kraje nafte in pranja denarja. ...

Tujina

23. 12. 2010 16.18

Sanader zanikal pranje denarja

Ivo Sanader je na zaslišanju pred avstrijskim državnim tožilstvom dejal, da je vse svoje premoženje ...

Tujina

21. 12. 2010 21.03

Avstrijci proti Sanaderju sprožili kazenski postopek

Državno tožilstvo na Dunaju je po prejetju dokumentacije o preiskavi od tožilstva v Innsbrucku ...

Tujina

20. 12. 2010 17.39

Sanader v Avstriji osumljen pranja denarja

Sedaj je Ivo Sanader, za katerim je Hrvaška razpisala mednarodno tiralico, pri čemer čaka, da ji ga ...

Tujina

16. 12. 2010 07.59

'Sanader se v zaporu počuti zelo dobro'

Interpol je našel denar, ki ga je Sanader opral na Hrvaškem. Šlo naj bi za 10 milijonov kun, našli ...

Tujina

11. 12. 2010 15.32

Sin slavnega prevaranta naj bi se obesil

Truplo Marka Madoffa, sina enega največjih prevarantov v zgodovini Bernarda Madoffa, so našli v ...

Slovenija

07. 12. 2010 19.22

126 mio evrov škode zaradi Kordeža?

Kordež naj bi s svojo ekipo Merkur oškodoval za najmanj 126 milijonov evrov. V središču je posel s ...

Slovenija

03. 12. 2010 10.31

Če Zidar ne bo plačal milijona evrov, bo šel v zapor

Skupina državnih tožilcev za pregon organiziranega kriminala je vložila neposredno obtožbo zoper ...

Slovenija

03. 12. 2010 07.36

Pridržani na prostosti, zdaj na vrsti pregledovanje listin

Preiskovalci NPU in kriminalisti so zaključili s hišnimi preiskavami, povezanimi s poslovanjem ...