pranje denarja
Neuradno: Senica obtožen napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja
13. 07. 2015 18.27
Specializirano državno tožilstvo je po informacijah 24UR na celjsko sodišče vložilo obtožnico zoper enega najbolj znanih slovenskih odvetnikov Mira Senico. Sporno naj bi bilo plačilo za svetovanje pri nakupu delnic Delamarisa, za katerega naj bi Vegrad plačal kar milijon 350 tisoč evrov, denar pa naj bi končal pri odvetniku Senici.
Odvetnica Zdravka Mamića: Dokazali bomo, da prav nič ne drži!
04. 07. 2015 13.44
Odvetnica izvršnega podpredsednika GNK Dinamo Zdravka Mamića Jadranka Sloković je po zaslišanju klienta poudarila, da prav nič v obtožnici ne drži. Prepričana je, da gre za nepoznavanje nogometnih prestopov in posledično napačno tolmačenje dejstev.
VIDEO: Se nadaljuje: Američani zaprosili Švicarje, da izročijo sedem Fifinih uradnikov
02. 07. 2015 10.25
Združene države Amerike so švicarske oblasti zaprosile, da jim izročijo sedem uradnikov Mednarodne nogometne zveze, ki so jih aretirali med preiskavo korupcije v Fifi tik pred volilnim kongresom Fife maja. Postopek izročitve se je že začel, vendar lahko po besedah švicarskih oblasti traja več mesecev.
Blatter v vedno večjih težavah: e-mail, ki dokazuje 10 milijonsko podkupnino
08. 06. 2015 15.37
Korupcijskemu škandalu, ki je v zadnjem obdobju "stresel" FIFA in povzročil, da je odstopil predsednik Sepp Blatter, še ni videti konca. Mediji so izbrskali elektronsko sporočilo iz leta 2007 z desetmilijonsko podkupnino.
VIDEO: Skesal se je: Blazer na zaslišanju priznal korupcijo v vrhu Fife
04. 06. 2015 08.40
Glavna priča FBI na zaslišanju vrha Fife v New Yorku Chuck Blazer priznava, da je izvršni odbor krovne nogometne zveze pri dodelitvi svetovnih prvenstev 1998 in 2010 prejel podkupnine.
VIDEO: FIFA oprala Valckeja krivde
02. 06. 2015 09.20
Škandal stoletja povezan z Mednarodno nogometno zvezo (FIFA) se nadaljuje. Organizacija je odslovila glavnega tajnika Concacafa Enriqueja Sanza, medtem, ko je za Nicolasom Leozom razpisana tiralica. Jeroma Valckeja so oprali krivde in pojasnili okoliščine nakazila.
Blatter se je odzval na kritike: Ne morem vseh vseskozi nadzorovati
28. 05. 2015 15.34
Na uvodu kongresa Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je imel govor predsednik omenjene organizacije Sepp Blatter. Švicar je poudaril, da ne more vseskozi nadzorovati, kaj njegovi sodelavci počnejo.
Blatter: Poskrbeli bomo, da vpleteni več ne bodo 'v igri'
27. 05. 2015 18.02
Predsednik Mednarodne nogometne zveze Joseph Blatter je današnje aretacije v Zürichu zaradi domnevne korupcije pokomentiral z besedami, da gre za "težke čase v nogometu", obljublja pa nadaljnji boj proti korupciji v organizaciji, ki jo vodi.
Nov sodni postopek zoper Zorana Jankovića?
26. 05. 2015 19.10
Ljubljanskega župana Zorana Jankoviča očitno čaka še en sodni postopek. Specializirano državno tožilstvo je po naših podatkih zoper njega na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo zaradi suma napeljevanja k zlorabi položaja in pranja denarja.
Posli vnesli razdor v družino: sestri zaradi Tošićevih poslov ne govorita
07. 05. 2015 15.00
Tošićeva svakinja je potrdila, da sta s partnerjem Tošiću nakazala njegov denar. V vrečki jima je prinesel 280.000 evrov gotovine in ju prosil, da denar neseta na banko ter mu ga nakažeta na račun. Danes so v slabih odnosih.
Walter Wolf o sumu pranja denarja: To je politična igra
02. 05. 2015 17.32
Slovensko-kanadski poslovnež Walter Wolf pravi, da ni obveščen o tem, da je Specializirano državno tožilstvo zoper njega vložilo zahtevo za sodno preiskavo zaradi suma pranja denarja. Prepričan je, da gre za še eno politično igro, iz katere ne bo nič. Mi pa razkrivamo finančne transakcije.
Nova kazenska ovadba zoper Jankovića, tokrat zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja
01. 05. 2015 19.18
Specializirano državno tožilstvo naj bi se ukvarjalo z novo kazensko ovadbo zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, tokrat zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja. Janković naj bi sanacijo gramozne jame v Stožicah Grepu preplačal za skoraj milijon in pol evrov.
Na Okrožnem sodišču v Mariboru potrdili: specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za preiskavo zoper Walterja Wolfa
30. 04. 2015 11.02
Informacijo, da je specializirano državno tožilstvo na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Walterja Wolfa, so potrdili na Okrožnem sodišču v Mariboru. Dodali so, da odločitve še niso sprejeli.
Nova fronta v primeru Patria: tožilstvo nad Wolfa zaradi suma pranja denarja?
29. 04. 2015 18.10
Specializirano državno tožilstvo naj bi na mariborsko sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Walterja Wolfa, in sicer zaradi suma pranja denarja za 2,3 milijona evrov. Vse to se dogaja le nekaj dni po tem, ko je Wolf, ob padcu primera Patria na ustavnem sodišču, napovedal Sloveniji visoke odškodninske tožbe.
Goljufije na bankomatih, POS terminalih, pranje denarja: ovadili kar 28 oseb
17. 04. 2015 14.01
Koprski kriminalisti so v zadnjih mesecih ovadili 28 oseb, osumljenih zlorabe plačilnih kartic. 25-članska mednarodna združba je z nameščanjem naprave za preslikavo zapisa kartic pridobila najmanj 376.000 evrov.
Slovenija z menicami do 136,5 milijona evrov
07. 04. 2015 18.10
Slovenija je prodala za skupno 136,5 milijona evrov zakladnih menic. Največ, 88,5 milijona evrov, odpade na 18-mesečne menic, 42 milijonov evrov je zbrala z 12-mesečnimi, šest milijonov evrov pa s šestmesečnimi menicami. Povpraševanje je močno preseglo ponudbo.
Je šlo za pranje denarja?
27. 03. 2015 19.05
Ko je Ram Invest Igorja Jurija Pogačarja kupil Hotel Tuzla, je obljubil tudi obnovo v višini dobrih 7,5 milijona evra. A nekdanji zaposleni v hotelu, ki bodo najverjetneje ostali brez strehe nad glavo, in tudi nekdanje vodstvo, o tem dvomi. Prepričani so, da se v ozadju skriva pranje denarja.
Kradli traktorje in delovne stroje
23. 03. 2015 10.35
Celjski kriminalisti so ovadili pet oseb, ki jih sumijo več kaznivih dejanj, med drugim kraje traktorjev in delovnih strojev. Dvema osumljencema so odredili pripor, saj sta kazniva dejanja storila med prestajanjem drugih kazni.
Nove ameriške sankcije proti Karnerju: zamrznitev premoženja in prepoved poslovanja
25. 02. 2015 07.00
Ameriško ministrstvo za finance je uvedlo nove sankcije v povezavi s prodajo steroidov Slovenca Mihaela Karnerja. Med drugim gre za zamrznitev premoženja in prepoved Američanom za poslovanje s Karnerji.
Višje sodišče uslišalo Bavčarja, v zapor mu ne bo treba do 30. aprila
16. 02. 2015 13.08
Odvetnik Igorja Bavčarja Marko Bošnjak je potrdil, da je višje sodišče uslišalo njegovo prošnjo in prestajanje kazni odložilo do 30. aprila. O njegovem zdravstvenem stanju Bošnjak ni želel govoriti, je pa ''očitno tako, da je višje sodišče brez pomislekov sledilo naši prošnji''.
Višje sodišče odločilo o Bavčarjevi pritožbi, vsebina še ni javna
13. 02. 2015 16.38
Ljubljansko višje sodišče je sprejelo odločitev glede pritožbe nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja na zavrnjeno prošnjo za odlog prestajanja kazni. Ker odločitev še ni bila vročena strankam, še ni javna.
Posebne usluge za bogate: banka HSBC jim je celo svetovala, kako naj se izognejo davkom
09. 02. 2015 07.39
Ne le, da je britanska banka HSBC svojim bogatim strankam nudila račune, na katerih so lahko nalagali denar neznanega izvora, temveč jim je celo svetovala, kako naj izigrajo zakone in ne plačajo davkov. Bo banka sploh čutila kakšne posledice za svoja dejanja? Kaj pa bogati?
Višje sodišče hekerju Škorjancu naložilo dodatnih 25.000 evrov denarne kazni
05. 02. 2015 15.09
Višje sodišče v Mariboru je presodilo, da sta bili za računalničarja Matjaža Škorjanca in njegovo partnerico izrečeni ustrezni zakonski sankciji. Pritožbam obrambe in tožilstva je pritrdilo le toliko, da mu je v kazen vštelo dva dni pridržanja in mu naložilo dodatnih 25.000 evrov denarne kazni.
Poslancem varčevanje ne gre od rok
04. 02. 2015 19.00
Razen SD in ZaAB so poslanske skupine v pičlih petih mesecih za lastno izobraževanje porabile skoraj vseh 30 tisoč evrov, kolikor so jih imele lani na voljo. Večina denarja je šla za učenje tujih jezikov in javnega nastopanja.
Slovenci pomagali razbiti mednarodno združbo: zasegli milijon evrov in več dokaznih dokumentov
22. 01. 2015 15.54
V mednarodni preiskavi domnevnega trgovanja z odpadnimi kovinami in pranja denarja na območju Slovenije, Italije, Romunije in Madžarske so kriminalisti opravili 60 hišnih preiskav in aretirali tri osumljence, vse tri v Sloveniji.
Sodišče zahteva konkretne dokaze o tem, kako bi naj Uroš Rotnik zlorabljal položaj
10. 01. 2015 19.33
Celjsko okrožno sodišče je razveljavilo sklep o uvedbi preiskave zoper nekdanjega direktorja Teš Uroša Rotnika, davčnega svetovalca Darka Končana in borznega posrednika Bogdana Pušnika. Od preiskovalnega sodnika zahtevajo konkretne dokaze tožilstva o tem, kako naj bi Rotnik zlorabljal položaj in s tem omogočil pranje denarja.
Rotnikov pripor po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit
05. 01. 2015 21.25
Sklep o odreditvi pripora nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj Urošu Rotniku je po mnenju vrhovnega sodišča nezakonit, zato ga je razveljavilo. Odvetnik ob tem še meni, da ni utemeljenega suma za preiskavo.
Za milijonsko utajo davkov trojici (vikend) zapor in do 100.000 evrov kazni
18. 12. 2014 18.09
Domen Zavrl, Diam Mamut in Miran Strah so priznali neupravičeno vračilo DDV-ja, pranje denarja in goljufije ter zlorabe položaja. Šlo je za milijonsko utajo davkov, ki se je odvijala v času, ko je DURS vodil Ivan Simič.
Lovke prevzema DZS segajo tudi v BiH, Petan in Pušnik kazensko ovadena
17. 12. 2014 18.56
Lovke tajkunskega prevzema imperija DZS, kot kaže, segajo tudi na trg vrednostnih papirjev v BiH. Tamkajšnji kriminalisti so namreč kazensko ovadili razvpitega trgovca z vrednostnimi papirji Bogdana Pušnika in predsednika uprave DZS Bojana Petana. Osumljena sta organiziranega kriminala, manipuliranja s cenami, zlorabe položaja in pranja denarja.
Z goljufijo pridobili za dobrih pet milijonov evropskih sredstev
15. 12. 2014 14.40
Kriminalisti so ovadili 13 ljudi, ki so bili vpleteni v goljufijo, s katero so evropski in slovenski proračun oškodovali za dobrih pet milijonov evrov. S pridobljenimi sredstvi bi morali kupiti novo opremo, a so le obnovili staro. Neuradno gre za nekdanje vodilne v podjetju Cimos.