pranje denarja

Gospodarstvo

24. 12. 2019 10.10

Za nekdanje vodstvo Hypa tožilstvo zahteva skoraj 40 let zapora

Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let ...

Tujina

19. 12. 2019 12.25

V obsežni operaciji proti kalabrijski 'Ndrangheti več kot 300 aretiranih

V Italiji so v okviru obsežne operacije proti kalabrijski mafijski združbi ’Ndrangheta aretirali ...

Črna kronika

04. 12. 2019 19.37

Na Hrvaškem osem osumljenih pranja denarja, tudi v Sloveniji

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti ...

Črna kronika

04. 12. 2019 14.12

V globalni operaciji odkrili 3800 denarnih mul, aretirali več kot 200 ljudi

Organi pregona iz 31 držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo ...

Gospodarstvo

27. 11. 2019 13.30

Nadzor Banke Slovenije v Unicredit Bank odkril težje kršitve

Banka Slovenije je med nadzorom banke Unicredit Slovenija ugotovila hude kršitve na področju ...

Tuja scena

26. 11. 2019 17.20

Glasbeni producent zaradi zlorabe tujih kreditnih kartic obsojen na dve leti zaporne kazni

Z grammyjem nagrajeni glasbeni producent Anthony Wade Evans, znan pod umetniškim imenom Devine ...

Tujina

21. 11. 2019 16.58

Kriminalci v kovčkih tihotapili milijone iz Velike Britanije v Dubaj

Nacionalna agencija za boj proti kriminalu je v Londonu aretirala deset oseb, ki naj bi iz Velike ...

Tujina

19. 11. 2019 15.18

Ameriški profesor, strokovnjak za organizirani kriminal, obtožen pranja denarja

Ameriški profesor Bruce Bagley iz ameriške univerze v Miamiju, ki je svoje študente več let ...

Tuja scena

23. 10. 2019 13.53

Zvezdnico zaradi goljufije doletele nove obtožnice

Medtem ko je igralko Felicity Huffman zaradi goljufij, povezanih z vpisom na univerzo, že doletela ...

Tujina

27. 09. 2019 19.42

Ustavili preiskavo suma korupcije proti belgijskemu komisarskemu kandidatu

Belgijsko tožilstvo je sporočilo, da je ustavilo preiskavo suma korupcije, ki jo je uvedlo proti ...

Slovenija

26. 09. 2019 20.55

Davčni dolžnik Kudić pred koncem sojenja izginil

Nekdanji direktor ljubljanske družbe Maxicom Zlatan Kudić, ki je bil s 25 milijoni evrov dolga med ...

Slovenija

12. 09. 2019 08.28

Odpis dolgov družine Janković pod drobnogledom komisije za nadzor javnih financ

Potem ko je v javnosti močno odjeknil odpis dolga družine Zorana Jankovića, bo Komisija za nadzor ...

Reportaže

11. 09. 2019 06.00

bHIP, Amway, Herbalife: Obljubljajo izpolnitev sanj, uspeh pa praktično nemogoč

Če ste uporabnik Instagrama ali Facebooka, ste skoraj zagotovo že dobili sporočilo: "Te lahko nekaj ...

Slovenija

05. 09. 2019 06.00

Smo pralnica denarja za koruptivne politike in tuje obveščevalne službe?

Je Slovenija pralnica denarja za koruptivne ukrajinske politike in ljudi, povezane z nekdanjo tajno ...

Slovenija

04. 09. 2019 06.35

Tujci, povezani z obveščevalnimi službami, pri nas perejo denar?

Je nacionalna varnost Slovenije ogrožena, in tujci, povezani z obveščevalnimi službami – tudi ...

Nogomet

06. 08. 2019 14.07

V Švici obtožnice proti vodilnim na SP 2006

Čeprav je od nemške nogometne pravljice, kot so Nemci poimenovali domače svetovno prvenstvo v ...

Tuja scena

31. 07. 2019 21.19

Hčerki Lori Loughlin so izključili iz sestrstva

Potem, ko sta bila Lori Loughlin in njen mož obtožena prevare, s katero sta svoji hčerki vpisala na ...

Znanost in tehnologija

18. 06. 2019 14.16

Facebook je predstavil novo digitalno valuto Libra

Ameriški tehnološki velikan Libro opisuje kot 'novo globalno valuto'. Konzorcij, v katerega je ...

Gospodarstvo

13. 06. 2019 14.36

'Zakaj država, ki pobira visoke davke, ponuja vprašljive javne storitve? Kam gre denar?'

"Finančne prevare hromijo našo družbo, ki bi lahko mnogo bolje delovala, če bi jih bolje ...

Tujina

04. 06. 2019 08.43

SOA: Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno

Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno in trenutno ni znakov morebitnega poslabšanja razmer, je ...

Črna kronika

29. 05. 2019 20.20

V zvezi z davčno utajo Đuđićeve naj bi preiskovali Snežiča in Vuka

Skrivnostna državljanka BiH Dijana Đuđić, ki je javnosti postala znana lani, ko je s SDS podpisala ...

Nogomet

24. 04. 2019 14.07

Sodišče v Španiji oprostilo predsednika Barcelone za pranje denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo

Sodišče v Španiji je oprostilo nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona ...

Tujina

16. 04. 2019 16.58

Evropski parlament za zaščito žvižgačev z novo direktivo

Evropski parlament je potrdil pravila, ki bodo zaščitila žvižgače znotraj EU pri poročanju o ...

Tuja scena

15. 04. 2019 19.37

Zvezdnica na sodišču: Nisem kriva

Igralka Lori Loughlin, ki je skupaj z možem osumljena, da sta s podkupnino pol milijona dolarjev ...

Slovenija

10. 04. 2019 16.55

Vrhovno sodišče zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, v kateri so bili na ...

Tuja scena

09. 04. 2019 17.40

Zaradi podkupovanja jo lahko čaka najmanj dve leti zapora

Igralka Lori Loughlin, ki jo še najbolje poznamo iz nadaljevanke Polna hiša, je skupaj z možem ...

Slovenija

05. 02. 2019 13.58

Nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Alešu Haucu pet mesecev zaporne kazni

Murskosoboško sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca obsodilo na pet mesecev ...

Črna kronika

05. 02. 2019 13.24

Kriminalisti ovadili Italijana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja

Kriminalist sektorja kriminalistične policije PU Koper so v letu 2018 obravnavali več italijanskih ...

Tujina

26. 01. 2019 16.03

Davidova mama: Kakšen psihopat moraš biti, da šest dni ubijaš otroka?

"Nobene kazni jim ne želim. Rada bi jim samo pogledala v oči, da vidim, kakšne pošasti so. Kakšen ...

Tujina

09. 01. 2019 07.33

Odvetniki nehote razkrili prvi javni dokaz o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi

Odvetniki nekdanjega šefa predsedniške kampanje Donalda Trumpa so v sodni vlogi nepazljivo ...