pranje denarja
V Švici obtožnice proti vodilnim na SP 2006
06. 08. 2019 14.07
Čeprav je od nemške nogometne pravljice, kot so Nemci poimenovali domače svetovno prvenstvo v nogometu leta 2006, minilo že 13 let, tekmovanje še ni pozabljeno. Prav tako ne finančne afere, povezane z njim, saj so danes na švicarskem državnem tožilstvu vložili obtožnice proti trem tedaj odgovornim Nemcem za izvedbo SP.
Hčerki Lori Loughlin so izključili iz sestrstva
31. 07. 2019 21.19
Potem, ko sta bila Lori Loughlin in njen mož obtožena prevare, s katero sta svoji hčerki vpisala na ugledno univerzo, sta bili ti dve izključeni iz sestrstva, saj so se tako ostali člani želeli distancirati od situacije.
Facebook je predstavil novo digitalno valuto Libra
18. 06. 2019 14.16
Ameriški tehnološki velikan Libro opisuje kot 'novo globalno valuto'. Konzorcij, v katerega je vključenih več poznanih globalnih podjetij, naj bi jo v obtok dal prihodnje leto. Varčevanje, transakcije in nakupi z njo pa naj bi bili tako preprosti, kot je pošiljanje sporočil.
'Zakaj država, ki pobira visoke davke, ponuja vprašljive javne storitve? Kam gre denar?'
13. 06. 2019 14.36
"Finančne prevare hromijo našo družbo, ki bi lahko mnogo bolje delovala, če bi jih bolje obvladovali," tako predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel ob podpisu Skupne izjave partnerjev o sodelovanju v pobudi Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah 2019. O prevarah moramo spregovoriti, ko gre za toleranco do tovrstnega početja pa moramo spremeniti mentaliteto, so opozorili govorniki.
SOA: Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno
04. 06. 2019 08.43
Varnostno stanje na Hrvaškem je stabilno in trenutno ni znakov morebitnega poslabšanja razmer, je ocenila hrvaška varnostno-obveščevalna agencija (SOA) v svojem rednem letnem poročilu. Med drugim so navedli, da se je migracijski pritisk na Evropo zmanjšal, se je pa okrepila t. i. balkanska migrantska pot.
V zvezi z davčno utajo Đuđićeve naj bi preiskovali Snežiča in Vuka
29. 05. 2019 20.20
Skrivnostna državljanka BiH Dijana Đuđić, ki je javnosti postala znana lani, ko je s SDS podpisala 450.000 evrov težko kreditno pogodbo, je skupaj še z dvema državljanoma v BIH osumljena utaje davkov. Utajila naj bi za 2,4 milijona evrov davkov, s tem ko je po naših informacijah z računov v Sloveniji in Avstriji dvigovala gotovino, ki je nato ni prijavila.
Sodišče v Španiji oprostilo predsednika Barcelone za pranje denarja, v aferi Neymar še čaka na sodbo
24. 04. 2019 14.07
Sodišče v Španiji je oprostilo nekdanjega predsednika katalonskega nogometnega velikana Barcelona Sandra Rosella obtožb in krivde za pranje denarja v poslih z nekdanjim predsednikom brazilske nogometne zveze. Rosella čaka še eno sojenje, in sicer za izogibanje plačilu davka, korupcijo in poneverbe pri transferju Neymarja iz Santosa leta 2013.
Evropski parlament za zaščito žvižgačev z novo direktivo
16. 04. 2019 16.58
Evropski parlament je potrdil pravila, ki bodo zaščitila žvižgače znotraj EU pri poročanju o škandalih, povezanih z davčnimi utajami, zlorabami osebnih podatkov, korupciji, spornih javnih naročilih in podobnih problemih, ki so v javnem interesu. Nova pravila morajo sicer potrditi še države članice.
Zvezdnica na sodišču: Nisem kriva
15. 04. 2019 19.37
Igralka Lori Loughlin, ki je skupaj z možem osumljena, da sta s podkupnino pol milijona dolarjev hčerkama omogočila šolanje, je stopila pred sodnika. Če je njena zvezdniška kolegica priznala krivdo, pa jo je Lori zavrnila.
Vrhovno sodišče zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz
10. 04. 2019 16.55
Vrhovno sodišče je zavrnilo zahteve za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, v kateri so bili na zaporne kazni obsojeni nekdanji predsednik uprave Istrabenza Igor Bavčar, nekdanji Istrabenzov svetovalec Kristjan Sušinski in nekdanji predsednik uprave Maksime Holdinga Nastja Sušinski. S tem je pritrdilo odločitvam nižjih sodišč.
Zaradi podkupovanja jo lahko čaka najmanj dve leti zapora
09. 04. 2019 17.40
Igralka Lori Loughlin, ki jo še najbolje poznamo iz nadaljevanke Polna hiša, je skupaj z možem osumljena, da sta s podkupnino pol milijona dolarjev hčerkama omogočila šolanje. Zakonski par je zanikal obtožbe, če bosta obsojena, pa ju lahko čaka minimalno dve leti zapora.
Nekdanjemu prvemu človeku Nove KBM Alešu Haucu pet mesecev zaporne kazni
05. 02. 2019 13.58
Murskosoboško sodišče je nekdanjega predsednika uprave Nove KBM Aleša Hauca obsodilo na pet mesecev pogojne zaporne kazni zaradi žaljivih obdolžitev proti nekdanji pooblaščenki za preprečevanje pranja denarja v banki Vesni Rožanc.
Kriminalisti ovadili Italijana zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja
05. 02. 2019 13.24
Kriminalist sektorja kriminalistične policije PU Koper so v letu 2018 obravnavali več italijanskih državljanov, ki so na območju Obale in Krasa izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Ugotovili so, da italijanski državljani v Sloveniji ustanavljajo družbe, v njihovem imenu pa odpirajo bančne račune, preko katerih perejo denar.
Davidova mama: Kakšen psihopat moraš biti, da šest dni ubijaš otroka?
26. 01. 2019 16.03
"Nobene kazni jim ne želim. Rada bi jim samo pogledala v oči, da vidim, kakšne pošasti so. Kakšen psihopat moraš biti, da šest dni ubijaš otroka? Zato, ker ti je nekdo naročil, da to storiš," se s solzami v očeh sprašuje Suzana Radanović, mama umorjenega Davida Dragičevića, ki smo jo obiskali v Avstriji.
Odvetniki nehote razkrili prvi javni dokaz o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi
09. 01. 2019 07.33
Odvetniki nekdanjega šefa predsedniške kampanje Donalda Trumpa so v sodni vlogi nepazljivo razkrili, da je Paul Manafort leta 2016 delil podatke o anketah z ruskim mešetarjem Konstantinom Kilimnikom, ki dela za oligarha Olega Deripasko. Gre za prvi javni dokaz o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi.
Bratu narkokralja Dušku Šariću več kot sto tisoč evrov odškodnine
30. 12. 2018 14.40
Sodišče v Črni gori je odločilo, da mora država Dušku Šariću, bratu balkanskega narkokralja Darka Šarića, plačati 103.000 evrov odškodnine, ker je tri leta in pol neupravičeno preživel v priporu. Kot pravi Šarić, se je v tem času močno zredil, poslabšal se mu je vid, zapustila ga je žena, njegova otroka pa sta utrpela nepopravljivo škodo.
Pod drobnogledom poraba za Trumpovo predsedniško inavguracijo
14. 12. 2018 08.12
Zvezno tožilstvo v New Yorku je sprožilo preiskavo porabe ogromnih vsot denarja za predsedniško inavguracijo Donalda Trumpa januarja lani. Bela hiša in inavguracijski odbor odgovarjata, da o preiskavi ne vesta nič.
Hudodelska združba z antikorozivi oškodovala državo za več kot tri milijone evrov
13. 12. 2018 10.23
Slovenska hudodelska združba, ki je antikorozivna sredstva po predelavi v pogonsko gorivo prodajala v Italijo, je v štirih letih oškodovala državo za več kot tri milijone evrov. Kriminalisti so šest osumljencev privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa jih je že izpustil iz pripora.
10 oseb pridržanih, proračun oškodovan za več kot tri milijone evrov
11. 12. 2018 08.26
Kriminalisti so na območju policijskih uprav Maribor, Celje, Ljubljana, Koper in Murska Sobota izvedli 17 hišnih preiskav zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj davčne zatajitve in pranja denarja na škodo državnega proračuna. V pridržanju ostaja deset oseb.
V operaciji Pollino prijeli več članov kalabrijske mafije
05. 12. 2018 11.46
V veliki mednarodni akciji v Italiji, Nemčiji, Belgiji in na Nizozemskem so prijeli več članov italijanske mafijske združbe N'drangheta. Operacijo z imenom Pollino, katere preiskava se je začela že pred dvema letoma, usklajuje Evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust.
Odkrili več kot 1500 'denarnih mul'
04. 12. 2018 13.47
Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli obsežno akcijo preprečevanja pranja denarja. Odkrili so več kot 1500 "denarnih mul", ki so jih izkoriščali za pranje denarja, in aretirali 168 osumljenih.
Wolf: Zakaj bi sam ob vsem denarju, ki ga imam, pral nekaj malega denarja?
23. 10. 2018 16.47
Kanadski poslovnež slovenskih korenin Walter Wolf se je znova znašel pred pravosodnimi organi, saj mu bodo na mariborskem sodišču sodili zaradi obtožb specializiranega državnega tožilstva o pranju denarja. Wolf se je na predobravnavnem naroku izrekel za nedolžnega, njegova odvetnica Anita Peček pa je ob tem zahtevala izločitev sodnice.
Nekdanji direktor Atletica priznal sodelovanje pri pranju denarja
22. 10. 2018 12.03
Nekdanji španski reprezentant in direktor madridskega Atletica, Jose Luis Caminero, je priznal sodelovanje pri pranju denarja: s tem je sprejel štirimesečno zaporno kazen, plačati pa bo moral tudi 17.237 evrov kazni.
Pranje denarja postalo 'splošna bančna praksa'
16. 10. 2018 12.19
Številne evropske banke imajo vzpostavljene pomanjkljive sisteme za preprečevanje pranja denarja, število kršitev v zadnjih letih pa nakazuje, da pranje denarja prerašča v stalno bančno prakso, opozarjajo v britanskem podjetju Fortytwo Data. Njihova raziskava kaže, da je bilo v zadnjem desetletju kaznovanih kar 18 od 20 vodilnih evropskih bank.
Škandal v Belgiji: Hrvata Leka, trenerja Bruggea, pridržala policija zaradi afere nameščanja tekem
10. 10. 2018 13.08
Belgija se je zbudila v nogometni škandal. Naslovnice spletnih časopisov so polne fotografij in naslovov iz nogometne lige Jupiler Pro. Na zaslišanje so v preiskavi, ki raziskuje domnevno pranje denarja in nameščanje tekem, privedli tudi hrvaškega trenerja belgijskega prvaka Club Bruggea Ivana Leka.
Stipančić naj bi pral denar za Mamića in bil vezni člen s slovenskimi podjetji
05. 10. 2018 12.40
Slovenski preiskovalci so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi opravili hišne preiskave pri šestih osebah zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim pranja denarja. Med osumljenci je hrvaški državljan Sandro Stipančić, ki je po poročanju hrvaških in slovenskih medijih vezni člen s preiskovanimi osebami in podjetji v Sloveniji.
Prodajalec sladoleda ni vedel, da je milijonar
05. 10. 2018 11.16
Pakistanskega prodajalca sladoleda je pred dnevi šokirala novica, da je bil več kot eno leto lastnik bančnega računa, na katerem je bilo položenih 16 milijonov evrov. Njegovo identiteto so prevaranti zlorabili za pranje denarja, nesojeni milijonar pa je medijem povedal, da je "najnesrečnejši človek na svetu".
Švica zavrnila Abramoviča: 'Predstavljal bi grožnjo javni varnosti in ugledu države'
25. 09. 2018 18.53
Ruski oligarh Roman Abramovič je po sedmih mesecih izgubil sodno bitko s švicarskim založnikom Tamedia, kar pomeni, da je lahko luč sveta ugledalo policijsko poročilo, ki se je znašlo v rokah medija, piše pa o tem, zakaj za Švico ni dobro, da bi se Abramovič naselil v švicarski kanton Valais.
'Odmrznili' premoženje Mira Senice
28. 08. 2018 11.53
Odvetnik Miro Senica lahko po petih letih spet razpolaga s premoženjem. Sodišče je tako odpravilo začasno zavarovanje za njegove luksuzne nepremičnine v Ljubljani in na Obali, lastništvo odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki, osebne bančne račune ter nekaj drugega premoženja.
SDT vložilo obtožnico v največji korupcijski aferi v zdravstvu
06. 08. 2018 12.23
Specializirano državno tožilstvo je zaradi vpletenosti v korupcijo vložilo obtožnico zoper 15 fizičnih in eno pravno osebo. Gre za osem zdravnikov, njihova družinska člana, farmacevtki in tri komercialiste. Tožilstvo sumi, da so trije prejeli podkupnine v višini okoli 100.000 evrov, dva pa še več.