pranje denarja
Bosanski mediji: Tožilka Tadićeva zakrila milijonske prevare ljudi, povezanih z Janšo
04. 01. 2021 20.52
Bosanski preiskovalni novinar Avdo Avdić razkriva, kako je državna tožilka Gordana Tadić 'zamolčala' zločinske prevare sodelavcev Janeza Janše - prebivalcev Banjaluke, ki so sodelovali v mreži pralcev denarja Mirana Vuka in Roka Snežiča.
Nemec: Poraja se vprašanje, ali je v tem primeru Sova prevzela naloge policije
22. 12. 2020 10.33
Dvomesečni nadzor, ki so ga člani Knovs v zadevi Farrokh izvajali na Sovi, je po besedah predsednika Knovs Matjaža Nemca pokazal, da se je naznanilo iz Sove, naslovljeno na Mahniča in Janšo, poleti pojavilo v kabinetu predsednika vlade, kar pomeni, da so bili o vsebini obveščeni. "Dajanje usmeritev, koga naj se ovadi, naznani ali pa samo navede kot pričo, lahko predstavlja sum nedovoljenega vplivanja na samostojnost agencije. Teh usmeritev pa je v javnih občilih ogromno," je dejal. Knovs bo zdaj vso zbrano dokumentacijo odstopil Specializiranemu državnemu tožilstvu.
Prevzem Policije z devetimi menjavami in 'eksperimentom' na NPU
18. 12. 2020 06.00
Le ena politična menjava in kar osem strokovnih, samo vprašanje časa je še deseta na PU Ljubljana, pritiski, izbira lojalnih, sodni postopki, višanje plač izbranim – takšna je kadrovska kombinatorika Janševe vlade na Policiji. Čistka se je začela praktično s prvim dnem vladanja, ko je morala oditi generalna direktorica Tatjana Bobnar, ki jo je najprej nasledil Anton Travner, zdaj je v. d. Andrej Jurič. Sledile so razrešitve šefov kriminalistične policije Boštjana Lindava, uniformirane policije Srečka Jarca in vodje odnosov z javnostmi Vesne Drole. Odšel je Franc Pavlin, vodja sektorja za notranje preiskave in integriteto. Na NPU so se v nekaj mesecih zamenjali kar štirje šefi – po Darku Muženiču, Igorju Lambergarju in Urošu Lepoši, so postavili prijateljico Roka Snežiča, Petro Grah Lazar.
V Italiji izsiljevala in goljufala, v Sloveniji prala denar
11. 12. 2020 13.27
Koprski kriminalisti so decembra letos zaključili daljšo kriminalistično preiskavo in kazensko ovadili 68-letno italijansko državljanko, ki je s kaznivimi dejanji poskušala zakriti nelegalen izvor denarja v skupni vrednosti 126.810 evrov, za kar je zagrožena kazen do osmih let zapora.
Hrvaškemu preiskovalnemu novinarju nastavili svinjsko glavo in iztrebke
09. 12. 2020 07.32
Hrvaškega preiskovalnega novinarja Domagoja Margetića, ki raziskuje kriminal in korupcijo, so na vhodu v stavbo pričakali odsekana prašičja glava in iztrebki. To ni bil prvi napad na novinarja, ta je namreč pogosto tarča sovražnosti.
Mož Lori Loughlin z novim videzom v zapor
20. 11. 2020 10.30
Mossimo Giannulli, mož igralke Lori Loughlin, je začel prestajati petmesečno zaporno kazen. A še preden je odšel v zapor, je poskrbel za neverjetno in izrazito spremembo, zaradi katere je postal skoraj neprepoznaven.
Direktor Sove molči o tem, kdo je 'naročnik' ovadb
28. 10. 2020 06.43
Po tednu dni, odkar smo razkrili, da naj bi na Sovi pisali kazenske ovadbe po navodilih "naročnika", ta naročnik pa naj bi bil po naših informacijah kar kabinet predsednika vlade, še vedno nismo dobili nobenih odgovorov od direktorja Sove Janeza Stuška.
Ali Sova res piše ovadbe po navodilih Janeza Janše?
17. 10. 2020 11.03
Po naših informacijah naj bi Sova iz kabineta predsednika vlade dobivala konkretna navodila, koga je treba ovaditi. Čeprav se pranje iranskega denarja na NLB do danes ni potrdilo, naj bi se eno od navodil v dokumentu zaposlenim na Sovi po naših neuradnih informacijah glasilo: "Skladno z navodilom direktorja se kazenska ovadba ali naznanilo o sumu, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, v delu, ki se nanaša na predmetne državne organe, vseeno odda brez dokazov oziroma dostopa do dejanske dokumentacije, zgolj na podlagi indicev, saj so takšne želje naročnika."
Jankovićeve ovadbe: zaslišan novinar
13. 10. 2020 20.30
Tri leta po javni objavi kazenskih ovadb zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, v katerih so bili tudi kasneje izbrisani telefonski prisluhi v zadevi farmacevtka, je pred preiskovalnega sodnika stopil novinar, ki je te ovadbe pridobil. Tožilstvo namreč zaradi objav kazensko preganja pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na vrhovnem tožilstvu Aleksandra Lenarda.
Iz zapora na srečanje s papežem
12. 10. 2020 13.20
Potem ko se je 73-letni kardinal Pell po izpustitvi iz zapora, kjer je preživel 13 mesecev, vrnil v Vatikan, se je z njim sestal papež Frančišek. Ali bo nekdanji vodja vatikanskega sekretariata za gospodarstvo zasedel nov položaj v Vatikanu, ni jasno.
Prostitucija: Osumljenci ovadeni za pranje 22 milijonov evrov
12. 10. 2020 04.50
Domnevna prostitucija v novogoriškem klubu Marina dobiva novo poglavje. Specializirano državno tožilstvo se po naših informacijah že ukvarja z novo kazensko ovadbo v tej zadevi. Glavni osumljenci zlorabe prostitucije so zdaj ovadeni še za pranje denarja, saj naj bi se iz kaznivih dejanj na bančne račune steklo kar 22 milijonov evrov.
Državljan Srbije v Sloveniji opral četrt milijona evrov
25. 09. 2020 14.34
Kriminalisti PU Koper so proti 32-letnemu državljanu Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja. Grozi mu kazen zapora do osmih let. Na slovenski bančni račun je prejel skupno skoraj 250.000 evrov, ob tem pa skušal zakriti njegov nezakonit izvor.
'Kriza ne sme biti izgovor za pomanjkljiv boj proti pranju denarja'
27. 08. 2020 09.23
Medtem ko gospodarstva držav EU tonejo v recesijo in izčrpavajo javne blagajne, Transparency International poziva k sprejetju strožje zakonodaje, s katero bi vsako leto povrnili milijarde evrov, izgubljenih zaradi kriminala in korupcije, vključno z ustanovitvijo novega, neodvisnega nadzornega organa na ravni EU.
Lori Loughlin obsojena na dva meseca zaporne kazni
21. 08. 2020 19.03
Mož Lori Loughlin, Mossimo Giannulli, je zaradi goljufije, povezane z vpisom njunih dveh hčera na univerzo v Južni Kaliforniji, dobil pet mesecev zaporne kazni. Obtoženi bo moral plačati tudi denarno kazen v višini 250.000 dolarjev (približno 213.000 evrov) in opraviti 250 ur družbenokoristnih del. Njegova žena Lori pa je dobila le dva meseca zaporne kazni ter globo v višini 150.000 dolarjev (približno 128.000 evrov) in opraviti 100 ur družbenokoristnih del.
Državni sekretar Žan Mahnič že napoveduje, da morajo kriminalisti, ki (nalašč) niso opravili svojega dela, odgovarjati
10. 08. 2020 08.12
Vse bolj se potrjuje, da ima revizija kriminalističnih preiskav na Nacionalnem preiskovalnem uradu, ki jo je direktorju policije odredil notranji minister Aleš Hojs, povsem politično ozadje. Najbolj bo spet na udaru preiskava domnevnega pranja iranskega denarja v Novi ljubljanski banki, saj se vladajoča stranka ne strinja s tem, da je tožilec Jaka Brezigar zavrgel ovadbo njihove parlamentarne preiskovalne komisije zoper vseh deset vodilnih bančnikov v NLB.
Nekdanji premier obsojen zaradi korupcije in zlorabe položaja
28. 07. 2020 08.14
Nadžib Razak je od leta 2009 do 2018, ko je bil predsednik vlade v Maleziji, državo oškodoval za več kot osem milijonov evrov. Sodišče ga je spoznalo za krivega kar v vseh sedmih točkah obtožnice, med njimi za pranje denarja in zlorabo položaja. Vsaka točka mu lahko prinese do 15 oziroma do 20 let zapora.
Slovenski predstavnik v Evropskem javnem tožilstvu je Jaka Brezigar
27. 07. 2020 18.42
Svet EU je imenoval kolegij Evropskega javnega tožilstva s sedežem v Luksemburgu, ki je sestavljen iz 22 evropskih tožilcev. Izbrani predstavnik Slovenije v prvem mandatu, ki traja šest let z možnostjo podaljšanja za največ tri leta, je okrožni državni tožilec s Specializiranega državnega tožilstva RS Jaka Brezigar.
Policija in politika izbor verjetne nove direktorice NPU zavili v molk in skrivnost
20. 07. 2020 06.37
Po razkritju, da trenutni v. d. direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Igor Lamberger, ki ga je na šefovsko mesto postavila nova oblast, ni več v igri, da bo izbran tudi na javnem razpisu, je nova favoritinja politike neuradno postala nekdanja kriminalistka Petra Grah Lazar. Poročali smo že, da naj bi se za to delovno mesto dogovarjala kar s predsednikom vlade Janezom Janšo, kar pomeni, da zdaj v policiji kadruje politika in ne več generalni direktor.
Kazenske ovadbe v sežanskem podjetju: davčna utaja, pranje denarja, ponarejanje listin
15. 07. 2020 14.27
Kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo. Utemeljeno so sumili, da sta direktorica družbe iz Sežane in njen brat storila več kaznivih dejan: prala sta denar, ga davčno zatajila, ponaredila ali uničila sta poslovne listine, direktorica pa je osumljena še zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Zato so zoper njiju podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
Po odkritju nizozemskih mučilnic aretirali šest oseb
08. 07. 2020 08.06
Na Nizozemskem so odkrili sedem ladijskih zabojnikov, spremenjenih v mučilne celice. Zvočno izolirane zabojnike, v katerih so med drugim našli tudi lisice, škarje za obrezovanje in skalpele, so odkrili južno od Rotterdama v kraju Wouwse Plantage, potem ko je francoska policija dešifrirala zakodirana sporočila zločincev. Za zdaj so aretirali šest moških.
Utajili za več kot 38 milijonov evrov davka
07. 07. 2020 08.14
Ljubljanski kriminalisti so uspešno zaključili dva postopka s področja utaje davkov. Skupno so osumljenci protipravno pridobili več kot 38 milijonov evrov. V prvem primeru je več gospodarskih družb izdalo za 500 milijonov evrov fiktivnih računov za neobstoječe posle in tako proračun oškodovalo za 12 milijonov evrov. V drugem primeru pa so osumljeni sporočili lažne podatke ter se tako izognili plačilu predpisanih davčnih obveznosti pri odkupih in prodaji odpadnih kovin. Pri tem so povzročili za 26 milijonov evrov premoženjske škode.
Sloveniji več novih opominov: zamude pri preprečevanju pranja denarja
02. 07. 2020 18.25
Evropska komisija je objavila redni sveženj odločitev o postopkih zoper države članice, ki niso izpolnile obveznosti iz prava EU. Nekaj uradnih opominov je izdala tudi Sloveniji, med drugim zaradi zamud pri uskladitvi zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja.
Odbor DZ zaprosil za poročilo o končani preiskavi suma pranja iranskega denarja
01. 07. 2020 16.49
Odbor za notranje zadeve je ob današnji obravnavi poročila o delu policije v letu 2019 ministrstvo za notranje zadeve oziroma vlado zaprosil za poročilo o končani preiskavi suma pranja iranskega denarja v NLB. Poročilo ima po besedah državnega sekretarja Franca Kanglerja stopnjo interno, kaže pa, da delo ni bilo opravljeno, kot bi bilo treba.
Poslanci prižgali zeleno luč noveli zakona o preprečevanju pranja denarja
16. 06. 2020 15.28
Zaradi opomina Evropske komisije, ker Slovenija ni prenesla pete evropske direktive o preprečevanju pranja denarja, je vlada pohitela s pripravo predloga novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Poslanci so poudarili pomembnost nadzora tega področja, DZ je tako predlog s 53 glasovi za in nobenim proti podprl.
Kadrovski cunami v policiji se nadaljuje. Sveži šef policije z novo čistko
16. 06. 2020 10.14
Takoj, ko je bil Anton Travner imenovan za novega generalnega direktorja policije, je včeraj razrešil še dolgoletno vodjo Sektorja za odnose z javnostmi Vesno Drole, ki je na tem položaju preživela pet generalnih direktorjev policije in pet različnih ministrov za notranje zadeve. Droletova je v policiji zaposlena že od leta 1999, najprej je bila šefica odnosov z javnostmi na Ministrstvu za notranje zadeve, zadnjih sedem let pa vodja te službe na policiji.
Kazenska ovadba za Logarja: 'Sramoti domovino in slovenski narod'
16. 05. 2020 08.41
V krajevni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Savsko naselje so vložili kazensko ovadbo zoper ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja. Kot pravijo, je z depešo s spremnim dopisom o pravosodju, ki jo je poslal v Bruselj, osramotil naš narod. Še najbolj jih je zmotilo primerjanje rdeče zvezde s totalitarnim simbolom. "Za ta 'totalitarni simbol' je med drugo svetovno vojno umrlo preveč domoljubnih Slovenk in Slovencev, da bi se danes iz njega norčeval oportunistični minister – zelenec," so zapisali.
Razkrivamo, zakaj je tožilec Brezigar zavrgel ovadbo parlamentarne komisije zoper bančnike NLB
12. 05. 2020 06.56
Čeprav je tožilstvo že lansko leto zavrglo kazensko ovadbo preiskovalne komisije Državnega zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, pa zgodba o domnevnem pranju iranskega denarja preko NLB še vedno buri duhove in je predmet obračunavanja politike z različnimi ljudmi. Pa čeprav se pranje denarja do danes še ni potrdilo. Pa tudi bančniki niso storili nobenih kaznivih dejanj, je ugotovil tožilec.
MZZ v odzivu EU: Totalitaristični sodniki, Iran in 'dediščina preteklosti'
11. 05. 2020 13.42
Evropska komisija je v programu, ki opredeljuje delo nove komisije, izpostavila, da bo redno poročanje o stanju duha in spoštovanju vladavine prava postalo letna obveznost. Zunanji minister Anže Logar je tokratnemu medresorskemu poročilu dodal še spremno pismo, v katerem bi rad komisiji predstavil ozadje stanja v Sloveniji. Sodniki, ki nosijo simbole totalitarnih režimov, pranje iranskega denarja, dolgi postopki pred sodišči so le nekatere med njimi. Napovedan je tudi sklic nujne seje odbora za zunanje zadeve DZ. Dopis pa je presenetil tudi koalicijske partnerice.
Knovs prevzema Matjaž Nemec, kdo bo vodil t. i. Möderndorferjevo komisijo?
28. 04. 2020 19.50
Mesec dni in pol po potrditvi Janševe vlade so nekatere preiskovalne komisije dobile nove predsednike. Komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo prevzel Matjaž Nemec iz SD, t. i. Kanglerjevo komisijo pa poslanec SDS Dejan Kaloh. Brez predsednika pa bo, kot kaže, še naprej preiskovalna komisija, ki preiskuje sume pranja denarja v Novi kreditni banki Maribor in domnevno nezakonito financiranje SDS, ki jo je vodil poslanec koalicijske SMC Jani Möderndorfer.
KPK pod drobnogled vzela javna naročanja zaščitne opreme
06. 04. 2020 16.07
KPK je na podlagi prijave pod drobnogled vzela posel države s podjetjem Labena, ki se je znašlo v središču zgodbe o domnevni prevari z zaščitnimi maskami. Zaznala je določena korupcijska tveganja ter ugotovitve odstopila Državni revizijski komisiji. Direktor podjetja je pojasnil, da so bili na policiji v primeru označeni za oškodovance.