pranje denarja
Je pred vrati nova izmenjava razvpitih zapornikov?
05. 07. 2023 12.56
Tudi Kremelj je potrdil, da ima z ZDA "določene" stike glede v Jekaterinburgu pridržanega novinarja Wall Street Journala Evana Gershkovicha, ki ga je po dveh mesecih prizadevanj ameriška veleposlanica Lynne Tracey lahko ta teden vendarle spet obiskala v zaporu. Hkrati pa so ruski konzularni predstavniki lahko obiskali Vladimirja Dunajeva, ki je zaradi obtožb o sodelovanju v zloglasni kibernetski kriminalni skupini po aretaciji v Južni Koreji pridržan v ZDA, je poročala ruska državna televizija.
Hrvaška na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja
28. 06. 2023 13.50
Hrvaška se je znašla na seznamu rizičnih držav slovenskega Urada za preprečevanje pranja denarja. Kot so pojasnili, je odločitev sledila podatkom mednarodnih organizacij, ki so jo na seznam uvrstile potem, ko so ugotovile, da ima naša južna soseda na tem področju pomanjkljivo zakonodajo oziroma je ne izvaja v celoti. Uvrstitev pomeni, da je treba pri transakcijah, izvedenih s to državo, izvajati poostrene ukrepe. Lahko bi se znašla tudi med državami z visokim tveganjem.
Hrvaška na neslavnem seznamu: neučinkovita pri pregonu finančnega kriminala
27. 06. 2023 20.24
Naša južna soseda se je kot edina država Unije znašla na neslavnem seznamu za pranje denarja. Tja jo je mednarodna agencija za finančno ukrepanje uvrstila zaradi neučinkovitega ravnanja pri preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Zavezala se je k izboljšanju nadzora, med drugim bo preverjala tudi gotovinske naložbe v nepremičnine.
'Sem lojalen. Ustavi, zakonom, najbolj pa svoji ženi'
18. 06. 2023 07.00
Notranji minister Boštjan Poklukar je že kot kandidat za ministra po odstopu Tatjane Bobnar, ki je Golobu očitala politizacijo policije, veljal za lojalno in politično preverjeno izbiro. A političnih navodil ne dobiva, je povedal v prvem intervjuju, odkar je 21. februarja nastopil mandat.
Mednarodna racija proti mafiji: V Sloveniji prijeli državljana Italije
03. 05. 2023 10.57
Kriminalisti v Novi Gorici so prijeli državljana Italije, ki je bil po ugotovitvah tujih varnostnih organov vpet v kriminalno dejavnost na področju prepovedanih drog, so potrdili na policijski upravi Nova Gorica. Preiskava je sicer potekala v okviru obsežne operacije proti italijanski mafiji 'Ndrangheta v osmih evropskih državah.
Na Hrvaškem osumljen pranja denarja, v Ljubljani načrtuje luksuzno sosesko
23. 03. 2023 19.47
Trije slovenski državljani so na Hrvaškem osumljeni pranja denarja. Med njimi je neuradno tudi razvpiti Mihael Karner, ki ga že desetletje zaradi preprodaje in distribucije prepovedanih anabolnih steroidov in pranja denarja preganja urad za boj proti prepovedanim drogam v ZDA. Hrvaška policija je v preiskavi ugotovila, da so trije Slovenci z nakupi nepremičnin v hrvaški Istri in Kvarnerju oprali več kot milijon evrov, primer je policija že predala pristojnemu državnemu tožilstvu.
Umori, ugrabitve, odkupnine: policija preprečila načrte kriminalne združbe
23. 03. 2023 08.29
Brazilska policija je razkrinkala načrte kriminalne združbe, ki je nameravala ubiti ali ugrabiti več politikov in drugih znanih osebnosti. Preiskava se je končala z akcijo, ki je hkrati potekala v različnih delih države, za zapahi pa se je znašlo devet osumljencev. Kdo naj bi bili njihove tarče, sicer ne razkrivajo, je pa ugleden senator, ki velja za poosebljenje boja proti korupciji, sam sporočil, da se je z družino znašel med njimi.
Pranje denarja na Hrvaškem: med osumljenci Mihael Karner
22. 03. 2023 16.03
Trojica slovenskih državljanov je v hrvaški Istri in Kvarnerju z nakupom nepremičnin oprala več kot milijon evrov, ki so jih nezakonito pridobili s prodajo steroidov, je sporočila hrvaška policija. Osumljena sta dva 48-letna in en 46-letni Slovenec, policija pa je primer že predala pristojnemu državnemu tožilstvu. Po neuradnih informacijah dobro obveščenih virov blizu hrvaške policije je med njimi tudi Mihael Karner.
Osumljenci naj bi nezakonito zaslužili več kot pet milijonov
21. 03. 2023 13.17
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada v različnih krajih po Sloveniji opravljajo hišne preiskave, po naših neuradnih informacijah tudi zaradi suma pranja denarja za več milijonov evrov. Iščejo dokaze za različna kazniva dejanja, od zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti do pranja denarja in hudodelskega združevanja. Neuradno naj bi bila med osumljenci tudi znana imena iz poslovnega sveta.
Kult hepi hepi: obtožbe proti vodji zastarale tudi zaradi napake tožilstva
17. 03. 2023 08.26
Gre za enega najodmevnejših primerov goljufije in pranja denarja pri nas, ki so ga podprla številna pričanja. Zloglasna sekta hepi hepi naj bi v zameno za osebnostno rast od svojih članov pobirala ogromne vsote denarja. In kakšen je rezultat preiskav in razkritij? Kazenski pregon vodje sekte Špele Peternel je tudi zaradi napake tožilstva padel v vodo.
S kriptovalutami skušal prikriti več kot pol milijona umazanega denarja
15. 03. 2023 10.54
Kriminalisti so marca zaključili s preiskavo kaznivega dejanja pranja denarja. Podali so kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Ugotovili so, da je osumljeni prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za nekaj več kot pol milijona dolarjev denarja (468.221 evrov), ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij, storjenih v tujini.
'Eden največjih primerov podkupovanja in korupcije vseh časov'
13. 03. 2023 12.02
Hčerka nekdanjega uzbekistanskega predsednika Gulnara Karimova je s pomočjo korupcije in podkupovanj zgradila več kot 200 milijonov evrov vreden nepremičninski imperij v Londonu in Hongkongu. Pri tem naj bi sodelovalo tudi več britanskih podjetij s pomočjo računovodskih firm iz Londona in Britanskih Deviških otokov.
Minister Bešič Loredan želi odkupiti zemljišče ob Soči, kjer bo zasebna bolnišnica
07. 03. 2023 06.00
Razkritje, da bo zasebnik Diagnostični center Bled, ki je v lasti državnih zavarovalnic Triglav in Sava Re, ob URI Soča gradil zasebno bolnišnico, je sprožilo burne odzive. Minister Bešič Loredan je napovedal, da bo država to zemljišče odkupila in ga namenila za širitev URI Soča ali Onkološkega inštituta. Mu bodo načrti uspeli? Generalni direktor Zvone Novina za rubriko Dejstva razkriva: kako bo bolnišnica videti in kakšni so načrti. Še več – državni URI Soča in zasebna bolnišnica bosta sodelovala. Medtem pa na Gorenjskem – na Golniku – svojo kliniko načrtuje kirurg Marko Bitenc. Bo tudi v tej Bitenčevi kliniki operiral minister Bešič Loredan?
Nigerijski politik dan pred volitvami aretiran z več kot 450 tisočaki
25. 02. 2023 11.54
Nigerijskega politika so aretirali zaradi domnevnega pranja denarja, ujeli naj bi ga namreč z več kot 450.000 evri gotovine. Ujeli so ga le dan pred volitvami, na katerih več kot 93 milijonov volivcev izbira novega predsednika. Ta se bo med drugim moral spopasti z naraščajočo revščino, inflacijo in nasiljem v državi.
Storilci kaznivih dejanj so lani povzročili za več kot 228 milijonov evrov škode
13. 02. 2023 09.43
Policija je lansko leto obravnavala skoraj 50 tisoč kaznivih dejanj, s katerimi so osumljenci povzročili za več kot 228 milijonov evrov škode. Kriminalisti so preiskovali tudi 623 korupcijskih kaznivih dejanj, kar je bistveno več od petletnega povprečja. Med drugim 92 kaznivih dejanj dajanja podkupnin in 53 zaradi jemanja podkupnin. Korupcija je ena od prioritet policijskega dela, ki je opredeljena v našem načrtu tudi za letos, pravi prvi mož Policije Boštjan Lindav in dodaja, da so bili uspešni tudi pri kaznivih dejanjih, povezanih z drogo, ki je najbolj dobičkonosna kriminalna dejavnost. Po podatkih Europola namreč zaslužki kriminalnih združb presežejo tudi sto milijard evrov na leto.
Partner Kailijeve priznal, da je bil odgovoren za upravljanje z gotovino
15. 12. 2022 12.43
Francesco Giorgi, partner Eve Kaili, naj bi pred belgijskimi preiskovalci priznal, da je bil del organizacije, prek katere sta se Maroko in Katar vmešavala in vplivala na evropske zadeve. Njegova naloga je bilo upravljanje z gotovino, so na novo pridobljene dokumente razkrili italijanski in belgijski mediji. Giorgi naj bi obremenilno pričal tudi proti dvema drugima poslancema poslanske skupine S&D.
Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji
14. 12. 2022 10.27
V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom Magnitskega. Ruski dacar je leta 2008 razkril obsežne davčne goljufije ruskih davčnih uradnikov, ki naj bi državi ukradli okoli 219 milijona evrov. Dobrih 13 let po njegovi smrti so španske oblasti ugotovile, da je denar iz Rusije potoval po Evropi, nato pa so z njim po Španiji kupovali nepremičnine.
Kailijevi in Panzieriju zasegli milijon evrov in pol v gotovini
13. 12. 2022 07.42
Evropski parlament je do temeljev pretresla preiskava korupcije, med katero se je med drugim izkazalo, da naj bi Katar s pomočjo podkupovanja vplival na odločitve te institucije. Doslej so opravili že dvajset hišnih preiskav, med katerimi so našli na stotine tisočev evrov, zadnja je potekala v prostorih parlamenta v Bruslju. Med štirimi priprtimi najbolj odmeva ime podpredsednice Evropskega parlamenta Eve Kaili, ki naj bi jo zalotili z vrečami denarja. Evropski parlament je izglasoval njeno razrešitev.
Zaradi suma korupcije aretirana tudi podpredsednica Evropskega parlamenta
09. 12. 2022 18.29
V Bruslju je policija v okviru preiskave suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je bila vpletena neimenovana zalivska država, pridržala štiri osebe, tudi nekdanjega evropskega poslanca, so sporočili z belgijskega državnega tožilstva. Prijeli so tudi grško evropsko poslanko iz vrst socialistov Evo Kaili, ki je ena od podpredsednic Evropskega parlamenta. Časnik Le Soir poroča, da naj bi šlo za lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo.
Znanci iz afere TEŠ se čutijo oškodovane in od države želijo milijone
08. 12. 2022 10.16
Potem ko je burno dogajanje na področju energetike v zadnjih mesecih močno zaznamoval Holding Slovenske elektrarne (HSE), zaradi česar je država vanj vložila pol milijarde evrov dodatnega kapitala, so na površje spet priplavali znanci iz afere TEŠ6. Ti želijo povračilo denarja, ki naj bi ga neupravičeno izgubili kot nekdanji delničarji Premogovnika Velenje.
Na zahtevo ZDA v Trogirju preiskali luksuzno jahto Putinovega zaveznika
29. 11. 2022 21.45
Hrvaške oblasti so pred dnevi na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva v strogi tajnosti preiskale luksuzno jahto Royal Romance, ki je zasidrana v Trogirju. Njen lastnik je ukrajinski oligarh in tesni zaveznik Kremlja Viktor Medvedčuk.
Kokain, hašiš, konoplja in metamfetamin: Europol uničil ogromno kriminalno mrežo
27. 11. 2022 08.02
Po podatkih Europola in Eurojusta so oblasti enajstih držav sodelovale in izvedle uspešno operacijo za zadušitev ene najnevarnejših kriminalnih mrež v Evropi. Trgovina z mamili, pranje denarja in še mnogo drugega so le nekatere izmed reči, s katerimi se je kriminalna skupina ukvarjala. Prijetih je bilo 44 posameznikov.
Evropsko javno tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Muženiča
21. 11. 2022 09.51
Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev, da kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja Urada za preprečevanje pranja denarja Darka Muženiča zavrže zaradi umanjkanja utemeljenega suma.
DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
11. 11. 2022 13.51
DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katerim se med drugim v pravni red vnaša pravila glede nadzora izvora premoženja pri politično izpostavljenih osebah in gotovine pri čezmejnem prenosu ter odpravlja nekatere pomanjkljivosti letos sprejetega novega zakona.
Na Instagramu razkazoval razkošno življenje, zdaj obsojen na 11 let zapora
08. 11. 2022 12.21
Zaradi pranja denarja so v ZDA za več kot 11 let zaprli zloglasnega Instagram vplivneža iz Nigerije. Hushpuppi, čigar pravo ime je Ramon Abbas, je obsojen zaradi več goljufij, dvema žrtvama mora tudi povrniti škodo v višini 1.733.586 evrov. Vplivnež je sicer zaslovel z razkazovanjem svojega bogatega življenjskega sloga na svojem profilu, ki se je ponašal z 2,8 milijona sledilci.
Iskani ubežnik ameriške DEA Mihael Karner bo predaval slovenskim organom pregona
03. 11. 2022 17.24
V začetku naslednjega tedna podjetje Tax-Fin-Lex, ki na istoimenskem portalu za plačilo nudi dostop do slovenske zakonodaje in sodne prakse, organizira šesto konferenco o poslovni forenziki. Na njem bo na mesto predavateljev stopilo več na tem področju uveljavljenih imen, med njimi Goran Klemenčič, Ivan Simič in Boštjan Koritnik. A kot je prvi poročal Reporter, na seznamu govornikov najdemo tudi Mihaela Karnerja, ki je že deset let del seznama iskanih ubežnikov ameriškega urada za boj proti prepovedanim drogam (DEA). Zakaj se je podjetje odločilo, da iskanemu ubežniku ponudi prostor med ostalimi govorniki?
Leta 2019 naj bi BBC oškodovali tudi Slovenci, čaka jih sojenje
04. 11. 2022 11.46
Neznanci so leta 2019 britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje denarja pa naj bi bilo vpletenih tudi pet Slovencev. Slednji so na ljubljanskem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku krivdo zanikali, zato se bo konec novembra začelo sojenje.
Mu je res žal ali bo že jutri vse pozabil?
17. 10. 2022 09.50
Ko Elon Musk tvitne, mnogi zadržijo dih, saj nikoli ne vedo, s čim bo spet razburil svetovno javnost. Nedavno je izzval jezo Kijeva, ko je na Twitterju objavil anketo s svojimi predlogi za končanje vojne v Ukrajini, tokrat si je dvakrat premislil glede financiranja Starlinka. Si Musk sploh prizadeva za mir v Ukrajini ali gre zgolj za posel? V odgovoru enemu od sledilcev na Twitterju glede nadaljnjega financiranja Starlinka v Ukrajini je morda pokazal svojo mehkejšo stran, ko je dejal, da si na vso moč prizadeva umiriti situacijo, a mu to očitno ne uspeva.
Starostniki v zaporih: Deda, bil si neumen!
04. 10. 2022 13.52
Starejši ljudje mlajše vselej radi poučujejo, tudi z reki, kot je pogosto uporabljeni: "mladost, norost", kar v večini primerov morda tudi drži. A so tudi izjeme. Ljudje, ki kljub svoji starosti, ki naj bi jo spremljali tudi modrost in zrelost, izgubijo kompas, pravo smer in zajadrajo tja, kamor si nihče nikoli ne želi, sploh pa ne v jeseni življenja – za zapahe.
Bi Kordiš še vedno nacionaliziral Akrapoviča in Pipistrela?
28. 09. 2022 06.00
Sinoči sta se v oddaji 24UR ZVEČER druga po vrsti soočila evropski poslanec Milan Brglez in poslanec Miha Kordiš. Oba za predsednika kandidirata s podporo koalicijskih strank. Kordiša podpira Levica, Brgleza pa Socialni demokrati in Gibanje Svoboda. Ali bi bila vojaška nevtralna drža za Slovenijo res dražja? Bi Kordiš še vedno nacionaliziral Akrapoviča in Pipistrela?