pranje denarja
Finančni POPkast: Ukradeni milijoni, 4280 žrtev
03. 10. 2024 07.00
Investicijske prevare v Sloveniji so v porastu, lani je bilo oškodovanih 4280 Slovencev, izgube pa se merijo v milijonih evrov. Organizirane sheme, kot so račun mule, prevare z aplikacijami za oddaljen dostop in psihološki triki izkoriščajo naivne vlagatelje in tiste, ki iščejo hitre dobičke.
Durov si je premislil: Telegram bo delil določene podatke z oblastmi
24. 09. 2024 15.33
Soustanovitelj omrežja Telegram Pavel Durov je po avgustovski aretaciji, ko so ga francoske oblasti obtožile domnevnega omogočanja ekstremističnih vsebin in kriminala, napovedal sodelovanje z organi pregona. Telegram bo na podlagi zahteve oziroma naloga za preiskavo delil več informacij o uporabnikih omrežja.
Po aretaciji šefa Telegrama sled izginila za njegovo spremljevalko
27. 08. 2024 12.24
V soboto so na letališču v Franciji aretirali izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova. Vse od takrat pa ni informacij o dekletu, ki je, kot razkrivajo njene fotografije na družbenih omrežjih, potovalo skupaj z 39-letnikom. Podrobnosti obtožbe proti Durovu sicer še vedno niso jasne, Moskva trdi, da za aretacijo stoji Washington, ki želi pridobiti nadzor nad aplikacijo, ki je ena glavnih platform za komunikacijo o vojni v Ukrajini na obeh straneh fronte.
Kdo je prvi mož Telegrama, ki so ga prijeli na francoskem letališču?
25. 08. 2024 07.49
Francoska policija je na letališču v bližini Pariza aretirala francosko-ruskega milijarderja, soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, in sicer zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo aplikacijo za sporočanje Telegram. "Dovolj je Telegramove nekaznovanosti," je dejal eden od preiskovalcev, ob tem pa izrazil presenečenje nad tem, da je Durov sploh prišel v Francijo, saj je vedel, da ga iščejo.
V operaciji proti mafiji v Italiji zasegli 130 milijonov evrov
09. 07. 2024 10.52
Italijanska policija je v obsežni operaciji proti mafiji zasegla 131 milijonov evrov in aretirala 18 ljudi. Akcija je bila usmerjena zlasti proti mafijskima združbama 'Ndrangheta in Camorra ter njunemu delovanju v Rimu, povezanemu s pranjem denarja, poročajo tuje tiskovne agencije.
EU z julijem zaostrila pravila na trgu kriptosredstev
07. 07. 2024 10.12
Z julijem so se v EU zaostrila pravila na področju kriptosredstev. Na podlagi lani sprejete evropske uredbe o trgih kriptosredstev (Mica) se med drugim uvaja večji nadzor nad trgovanjem s temi sredstvi. Gre za prvo celovito zakonodajo za urejanje področja kriptovalut. Po mnenju stroke uredba prinaša večjo jasnost in varnost na trgu kriptosredstev.
Kako minister Boštjančič pojasnjuje nakazilo v davčno oazo?
19. 06. 2024 19.05
Zakaj je finančni minister Klemen Boštjančič nekaj let pred vstopom v politiko prek svojega podjetja Brio, ki je še vedno v njegovi lasti, nakazal 31 tisoč evrov v davčno oazo Belize v Srednji Ameriki, kot piše v objavi na enem od družbenih omrežij? In zakaj je bilo njegovo podjetje nekaj mesecev celo davčni dolžnik, ki je po javno dostopnih podatkih finančni upravi dolgovalo med 10 in 30 tisoč evri? Je šlo res zgolj za napako?
821 najbolj nevarnih kriminalnih mrež. S čim se ukvarjajo Slovenci?
14. 06. 2024 15.42
Organiziran kriminal je vseprisoten in predstavlja veliko grožnjo za varnost Evropske unije, opozarjajo pri Europolu. A od kod so glavni akterji kriminalnih mrež? To so se spraševali, ko so pripravljali podrobno analizo. Identificirali so 821 najbolj grozečih kriminalnih mrež, kar naj bi okrepilo razumevanje izziva in pomagalo pri pregonu.
Padel 'balkanski' kartel, ki je Evropo zalagal s tonami kokaina
13. 06. 2024 17.59
V Španiji so s hišnimi preiskavami in aretacijami končali tri leta trajajočo preiskavo proti kartelu, ki je iz Južne Amerike v Evropo tihotapil kokain. A to je bil le manjši in, kot upajo, tudi dokončni udarec. Oktobra lani so na Hrvaškem in v Nemčiji prijeli 21 domnevnih članov ter zasegli večje količine droge, orožja in denarja. Mesec dni kasneje sta v Istanbulu "padla" eden od glavnih vodij ter njegov sodelavec, oba Hrvata. Maja pa sta skupno akcijo izvedli nizozemska in srbska policija. 13 oseb so aretirali, ob tem pa v Srbiji zamrznili še za 50 milijonov evrov premoženje.
Športne dogodke več milijonov Evropejcev gleda nezakonito, cveti tudi črni trg
12. 06. 2024 09.13
Po podatkih študije, ki jo je izvedel Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, je kar 12 odstotkov Evropejcev, vključno s 14 odstotki Slovencev, že dostopalo do športnih vsebin prek nezakonitih virov. Zato je urad ob prihajajočih športnih dogodkih, ki jih pričakujemo po vsem svetu, sprožil kampanjo, s katero navijače poziva, naj spremljajo le uradne prenose in kupujejo originalno športno blago.
V mednarodni akciji razbili enega največjih botnetov na svetu
30. 05. 2024 08.51
Organi pregona so v mednarodni akciji razbili botnet, globalno mrežo zlonamerne programske opreme, s katero so spletni kriminalci žrtve v več kot 200 državah po svetu oškodovali za najmanj 5,4 milijarde evrov, povezujejo pa jih tudi z drugimi kaznivimi dejanji, kot so grožnje, izsiljevanje in pranje denarja. Botnet z imenom 911 S5 je ustvaril kitajski državljan, ki mu zdaj grozi 65-letna zaporna kazen.
Obsodili Slovence, ki so ogoljufali BBC: zapor in visoka denarna kazen
11. 04. 2024 13.00
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je z izrekom štirih obsodilnih sodb in ene oprostilne v sredo končalo sojenje peterici obtoženih, da so bili vpleteni v goljufijo in pranje denarja na račun britanske medijske korporacije BBC. Najvišja zaporna kazen znaša tri leta in dva meseca, vsi obsojeni pa bodo morali plačati tudi denarno kazen, poročajo časniki.
Policijska akcija: zasegli vile, avtomobile, kriptovalute, ure Rolex
04. 04. 2024 17.49
Na zahtevo tožilcev EU je 150 policistov v Italiji, Avstriji, Romuniji in na Slovaškem izvedlo obsežno policijsko preiskavo. In kaj so odkrili? Organizirana kriminalna združba je v štirih državah s pomočjo napredne tehnologije, tudi umetne inteligence, ogoljufala evropski sklad za okrevanje po pandemiji covida-19, s tem pa so storilci pridobili za okoli 600 milijonov evrov. Policisti so pridržali več kot 20 osumljencev ter zasegli večjo količino premoženja, tudi prestižna stanovanja in vile, nakit in zlato, kriptovalute, ure znamke Rolex in več avtomobilov luksuznih znamk.
Nekdanji predsednik španske nogometne zveze aretiran
03. 04. 2024 13.49
Nekdanjega predsednika španske nogometne zveze Luisa Rubialesa, ki ga je pravosodje obtožilo korupcije in spolnega nasilja, so aretirali ob vrnitvi v domovino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rubialesa so danes na letališču Adolfo Suarez prijeli policisti enote civilne garde, poročajo državna TV postaja RTVE in drugi španski mediji.
Petrol GO: nova aplikacija z izboljšano uporabniško izkušnjo
30. 03. 2024 00.15
Skupina Petrol je predstavila aplikacijo Petrol GO, ki nadomešča in presega enostavnost uporabe svoje predhodnice, aplikacije Na poti. Nova aplikacija je v pretežni meri plod notranjega razvoja in temelji na globokem razumevanju potreb Petrolovih kupcev, s ciljem ponuditi odlično uporabniško izkušnjo.
Propadlega kriptokralja in milijarderja obsodili na 25 let zapora
28. 03. 2024 18.36
Sama Bankmana-Frieda, ki je ustanovil in vodil eno največjih borz kriptovalut na svetu FTX, so obsodili na 25 let zapora. Preden je borza pred dvema letoma propadla, je namreč za več milijard dolarjev ogoljufal stranke in vlagatelje podjetja.
Hypo Alpe Adria Group: storilcem osem let zapora in večmilijonski zaseg premoženja
01. 03. 2024 13.57
Okrožno sodišče v Ljubljani je sredi februarja izreklo obsodilno sodbo zoper tri fizične osebe zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pravic in pranja denarja, storjenih v škodo skupine Hypo Alpe Adria Group med letoma 2003 in 2006. Trem obdolženim je izreklo kazen v skupni višini osmih let in štirih mesecev ter odvzeto premoženjsko korist v skupni vrednosti 6.299.180 evrov. Sodišče je odvzelo premoženjsko korist še četrti fizični osebi v višini 1.890.000 evrov in pravni osebi v znesku 300.000 evrov.
ZDA z obtožnicami proti ruskim oligarhom, Biden se je srečal z Julijo Navalno
23. 02. 2024 06.52
Ameriški predsednik Joe Biden se je srečal z vdovo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, Julijo Navalno, in hčerko Dašo ter jima izrekel iskreno sožalje, je sporočila Bela hiša. Navalni je minuli petek umrl v zaporu na skrajnem severu Rusije, družina pa trdi, da je bil zastrupljen. ZDA so v četrtek tik pred drugo obletnico napada na Ukrajino vložile tudi obtožnice proti več ruskim oligarhom, ki podpirajo režim predsednika Vladimirja Putina. Washington je obenem napovedal nove sankcije proti Rusiji.
Japonski mafijski šef naj bi preprodajal plutonij in uran
22. 02. 2024 08.46
Ameriške oblasti trdijo, da je Takeši Ebisava vodja razvejane japonske organizirane kriminalne združbe. Obtožili so ga zarote za promet z jedrskimi materiali. 60-letnik naj bi namreč poskušal prodati uran in plutonij. Namenjena naj bi bila v Iran za izdelavo jedrske bombe. Grozi mu dosmrtni zapor.
Zavezništvo pristanišč proti organiziranemu kriminalu
24. 01. 2024 20.56
V Antwerpnu so ustanovili zavezništvo evropskih pristanišč, katerega namen je povezati evropske in nacionalne oblasti ter pristanišča v EU v boju proti trgovini z drogami. Zavezo so podpisali na dan, ko je novo poročilo osvetlilo trg opioidov v Evropi. Ta postaja vse bolj zapleten ter čedalje bolj ogroža zdravstvo in varnost na stari celini. Padec gojenja maka v Afganistanu ni vplival na pomanjkanje heroina v Evropi, balkanska pot pa ostaja ključna transportna pot zanj. Poročilo je plod dela Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europola.
Kaj je razlog za kaos in nasilje v Ekvadorju?
13. 01. 2024 19.45
V Ekvadorju zadnje dni kar vre od naraščajočega nasilja, varnostne razmere so vedno slabše, oboroženi strelci vdirajo tako na televizijske postaje kot na univerze, državo pretresajo eksplozije, policijske ugrabitve in nemiri v zaporih. Neposredni povod je bil pobeg enega najmočnejših ekvadorskih narkokraljev iz zapora, vendar je nestabilnost državi grozila že več let.
Letališki uslužbenci iz potovalk ukradli za skoraj dva milijona evrov stvari
16. 12. 2023 17.40
Španska policija je aretirala 14 letaliških uslužbencev na Kanarskih otokih, ki so osumljeni kraje iz potovalnih kovčkov. Gre za denar in dragocenosti v skupni vrednosti skoraj dva milijona evrov.
Ženske imajo pomembnejšo vlogo v svetu kriminala, kot menijo oblasti
13. 12. 2023 16.54
Predstavniki pravosodnih in varnostnih organov pogosto domnevajo, da so ženske sicer dejavne v čezmejnih kriminalnih združbah, a delujejo pasivno in skoraj nikoli ne zasedajo vodilnih položajev. Toda takšna predstava ne ustreza resničnosti, ugotavlja danes objavljena raziskava Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).
Pobeglemu sinu ruskega guvernerja naj bi pomagal tudi Slovenec
06. 12. 2023 07.30
Na podlagi tiralice, ki jo je v povezavi s pobegom ruskega poslovneža Artjoma Usa marca letos vložilo tožilstvo v Milanu, naj bi bile opravljene najmanj tri aretacije, ena od njih v Sloveniji. Po navedbah italijanskih medijev je med peterico osumljencev državljan Slovenije.
Slovenska policija odkrila več kot 250 denarnih mul
05. 12. 2023 16.55
Slovenska policija je letos sodelovala v deveti operaciji evropskega programa odkrivanja denarnih mul. Identificirala je 254 mul, ki so delovale na območju Slovenije in v tujini in ki so na svoje račune neupravičeno prejele okoli 13,6 milijona evrov. Kot je sporočila Policija, je s tem preprečila nastanek škode v višini 1,3 milijona evrov.
V poslovno goljufijo vpleten tudi uslužbenec finančne ustanove
02. 12. 2023 09.40
Kriminalisti PU Murska Sobota so nedavno zaključili dlje časa trajajočo kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete. Zaključno akcijo so izvedli v četrtek, šlo pa je za poslovno goljufijo, in sicer za odkup navideznih strojev. Dva, ki sta bila v samem vrhu hudodelske organizacije, so pridržali.
Finančni komentar: Menjava vodstva
28. 11. 2023 07.29
Prejšnji teden smo poročali o menjavi vodstva pri našem največjem naftnem trgovcu Petrolu. V ZDA je odmevala odločitev upravnega odbora OpenAI, ki je odpustil in znova zaposlil ustanovitelja Sama Altmana. Kripto svet zapušča CZ, prvi mož največje kripto menjalnice na svetu.
Goljufije, ponarejanje listin, pranje denarja: 12 osumljencev prevaralo banke
27. 11. 2023 08.10
Kriminalisti PU Ljubljana so minulo sredo zaključili preiskavo več kot 30 kaznivih dejanj goljufije, ponerejanja listin in pranja denarja. Osumljenih je 12 fizičnih oseb, za 56-letnega slovenskega državljana je preiskovalni sodnik odredil pripor.
S pranjem denarja in zlorabo položaja do več kot milijona evrov
16. 11. 2023 07.42
Mariborski kriminalisti preiskujejo pet fizičnih oseb in eno pravno osebo, ki so osumljene storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in pranja denarja. Po dosedaj zbranih obvestilih so si na tak način prilastili več kot milijon evrov premoženjske koristi. Med izvajanjem ene od hišnih preiskav so kriminalisti v stanovanjski hiši odkrili tudi prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje.
Bi lahko odpravili prepovedane prakse financiranja volilnih kampanj političnih strank?
07. 11. 2023 15.32
Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, ob sprejemu vmesnega poročila vlado poziva k spremembam zakonodaje, ki bi med drugim odpravile "prepovedane prakse obvodnega financiranja in financiranja volilnih kampanj političnih strank". Komisija bo ugotovljene sume kaznivih dejanj naznanila pristojnim organom.