pranje denarja
Vrh Nata: Štiri nove bojne skupine na vzhodnem krilu in podpora Ukrajini
24. 03. 2022 10.25
Voditelji članic Nata so se v Bruslju sestali, da uskladijo ukrepanje mesec dni po ruski invaziji Ukrajine. Po koncu srečanja je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg napovedal nove bojne skupine, ki jih bodo poslali na Madžarsko, Slovaško, v Bolgarijo in Romunijo. Natova dejanja ostajajo "preventivna in sorazmerna v pripravah na nevarnejšo strateško realnost", so sporočile članice. Voditelji so se zavezali, da bodo Ukrajini še naprej nudili podporo.
Državni zbor sprejel zakon o preprečevanju financiranja terorizma
23. 03. 2022 14.38
DZ je sprejel nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki bo nadomestil zdaj veljavnega iz leta 2016. Vlada ga je pripravila z namenom uskladitve z evropskimi direktivami, s katerih prenosom Slovenija že zamuja. V opoziciji so opozarjali, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Zakonu o preprečevanju pranja denarja zelena luč na Odboru DZ za finance
22. 03. 2022 14.56
Odbor DZ za finance je z 11 glasovi za in osmimi proti podprl predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. DZ zakon obravnava po nujnem postopku, saj se z njim v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, opozicijo pa skrbi, da urad za preprečevanje pranja denarja dobiva prevelika pooblastila.
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja v obravnavo po nujnem postopku
14. 03. 2022 13.03
Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki po mnenju opozicije omogoča prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku, nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja pa njegovo sprejetje označuje za "mini državni udar", bo obravnavan po nujnem postopku, kar pomeni, da obstaja možnost, da bo sprejet še pred volitvami. V LMŠ opozarjajo, da bodo v primeru sprejetja zakona, le-tega spodbijali v skladu z razpoložljivimi možnostmi.
Zlati potni listi in vize: rdeča preproga za bogataše, ki si v Evropi kupujejo državljanstvo
10. 03. 2022 06.00
Zakaj bi morala Evropska unija odpraviti t. i. zlate potne liste in vize? Ker bogatim omogočajo pridobitev evropskega državljanstva v zameno za naložbe, so jasni v Evropskem parlamentu. Do leta 2025 nameravajo ukiniti tovrstne sheme, ki najbogatejšim omogočajo neoviran vstop v Unijo, s tem pa vrata na široko odpirajo tudi številnim nevarnostim, kot sta korupcija in pranje denarja. "Poskrbeti želimo za tako strogo regulacijo, da bodo te sheme privabile le resnične investitorje," poudarja Sophie in 't Velt. Poslanci so z veliko večino podprli njeno poročilo o prepovedi zlatih potnih listov in regulaciji zlatih viz.
Ministrstvo za resnico ali zaščita demokracije? 'Ruski mediji perejo informacije'
09. 03. 2022 06.00
Pred tednom dni je Evropska unija sprejela odločitev o prepovedi delovanja ruskih medijev Russia Today in Sputnik v Evropi. "Ne bomo dovolili, da bi poročevalci Kremlja širili strupene laži, ki upravičujejo Putinovo vojno ter v Uniji sejejo seme razdora," je ob tem dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Informacije so gorivo demokracije in poskrbeti moramo, da lažne informacije ne bodo zastrupile uma ljudi," pa je zdaj prepoved delovanja nekaterih ruskih medijev podprl tudi podpredsednik komisije Josep Borell.
Razkritja o skrivnih računih v švicarski banki: stranke vpletene v trgovino z drogami in belim blagom ter goljufije
21. 02. 2022 09.27
Žvižgač je razkril skrivno bogastvo strank, številne od njih pa so vpletene v kriminalne dejavnosti ene največjih zasebnih bank na svetu. Razkritja so pokazala, da so njihove stranke med drugim vpletene v mučenje, trgovino z drogami, pranje denarja, korupcijo in druga kazniva dejanja. Med spornejšimi klienti sta se znašla trgovec z belim blagom in milijonar, ki je naročil umor svoje partnerice. Z računa, katerega lastniki prihajajo z Vatikana, je bilo približno 350 milijonov evrov porabljenih za domnevno goljufive investicije. Banka zavrača navedbe, da je banka za prevarante.
Policija obravnavala klic lažne Microsoftove tehnične pomoči
17. 02. 2022 09.53
Policisti PU Kranj so obravnavali sicer že staro prevaro, pri kateri spletni goljufi pokličejo žrtev in se predstavijo kot Microsoftova tehnična pomoč. Uporabnika poskušajo pretentati, da jim dovoli dostop do računalnika in jim posreduje bančne podatke. Cilj je lahko finančno oškodovanje, lahko pa tudi kraja identitete.
DZ zavrnil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
02. 02. 2022 16.08
Poslanci so na seji v DZ glasovali o predlogu novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog so zavrnili z 51 glasovi proti in 31 za. Proti je glasoval tudi del koalicije (Konkretno), predloga pa tudi niso podprli v strankah DeSUS in SNS. Opozicija je sicer že pred glasovanjem napovedala, da bo ob morebitni potrditvi zakona vložila zahtevo za presojo ustavnosti. Po njihovem prepričanju bi koalicija s sprejetjem zakona omogočila prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila v inšpekcijskem postopku. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranje denarja, Klaudijo Stroligo, pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Zakon o preprečevanju pranja denarja v DZ. 'Gre za mini državni udar'
01. 02. 2022 14.22
DZ je opravil drugo obravnavo predloga novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, o katerem bo glasoval v sredo. Čeprav vlada zagotavlja, da se z njim ne posega bistveno v sedanji sistem, opozicija opozarja na prevelik poseg v varstvo osebnih podatkov in preširoka pooblastila inšpekcijskem postopku. V koaliciji KUL načrtujejo tudi vložitev zahteve za presojo ustavnosti. "Zamislite si, da bi o vaši zasebnosti odločali ministri Hojs, Šircelj in Dikaučič," pravijo v SAB. Predlog podpirajo v SDS in NSi, zadržani so celo v SNS, v Konkretno in poslanski skupini DeSUS pa se še niso odločili. Nekdanji direktor urada za preprečevanje korupcije in pranja denarja Klaudijo Stroligo pa opozarja, da gre za "mini državni udar".
Vlada pošilja v Bruselj svojo interpretacijo vladavine prava v Sloveniji
01. 02. 2022 06.00
Novo letno poročilo o vladavini prava, ki ga Evropski komisiji pošilja Slovenija, je znova prepredeno s številnimi subjektivnimi stališči, čeprav naj bi poročilo, ki je nastalo na zunanjem ministrstvu in bilo dopolnjeno v kabinetu predsednika vlade, vsebovalo le dejstva in statistične podatke, kot zahteva komisija. Izpostavili so "problem zaposlovanja sodnikov, ki so osumljeni kršitev človekovih pravic", omenjali krivice, ki naj bi se zgodile stranki SDS in njenemu voditelju, hkrati pa medije obtožili podpihovanja protestov proti epidemiološkim ukrepom ter pri tem obtožili tudi nekatere nevladne organizacije in javne osebe.
Petkovi protestniki vložili več kazenskih ovadb
28. 01. 2022 18.35
Petkovi protestniki so po napovedih na današnjem protestu vložili več kazenskih ovadb ter naznanili sume koruptivnih dejanj, davčnih utaj in prikrivanja premoženja. Kot so sporočili, je med ovadenimi tudi minister za obrambo Matej Tonin, in sicer zaradi domnevnega prirejanja razpisov za nabavo traktorjev.
Snežič na zaslišanju: Nisem dolžan odgovarjati, kam dajem svoj denar
27. 01. 2022 06.22
Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, zaslišuje več prič. Med drugim tudi davčnega svetovalca Roka Snežiča, na sejo pa so bili vabljeni še njegova soproga Klavdija Snežič, nekdanji direktor Nove24TV Damjan Damjanovič in podjetnik Dražen Kuča. Da komisiji ni dolžan odgovarjati, je na zaslišanju dejal Snežič ter da je "prišel samo zato, ker na vabilu piše, da če se ne bom odzval, da me boste prisilno privedli in tako naprej".
Poslanci rešujejo vladajočo elito pred kazenskimi postopki, na žrtve pa so pozabili?
24. 01. 2022 07.46
Ogromno prahu je prejšnji teden dvignil predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, s katerim bi skrajšali roke za pregon kaznivih dejanj, s tem pa bi v vodo padlo več tisoč predkazenskih postopkov gospodarskega kriminala in korupcije, pa tudi drugih oblik kriminala z najhujšimi posledicami. "Predlagana sprememba zakona je škodljiva, nerazumna in neustavna. To bi pomenilo, da bi ostali neraziskani tudi številni primeri umorov, ropov, posilstev. Takšnih sprememb kazenske zakonodaje, ki nimajo nobene podlage v strokovnosti, se moramo bati. Ne moremo se znebiti občutka, da gre samo za reševanje aktualne oblasti iz kazenskih postopkov," pravi Mirjam Kline, vodja Oddelka za kazenske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu. Na žrtve in oškodovance so politiki povsem pozabili.
Janko Goršek: Politično se disciplinira zaposlene v Policiji
07. 01. 2022 07.00
Nekdanji generalni direktor slovenske Policije Janko Goršek, ki je bil kar 38 let v policijskih vrstah, se je s prvim januarjem upokojil. Čeprav je bil vedno prepričan, da se bo težko poslovil od Policije, ko bo nastopil čas upokojitve, je to hišo zaradi razmer, ki vladajo, zapustil z lažjim srcem. "Tako kot celotna slovenska družba je tudi Policija zaradi političnih razmer povsem razklana. Vladajoča politika je povzročila etiketiranje policijskih kadrov na 'naše in vaše', leve in desne, če želite. Dogaja se politično discipliniranje zaposlenih."
Janković: Meni ne morejo nič, zato so se lotili moje družine
21. 12. 2021 08.45
NPU je opravil 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane. Dve osebi sta osumljeni storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pet oseb pa pranja denarja. Z oškodovanjem gospodarske družbe in s finančnimi transakcijami na novo družbo so pridobili 1.240.000 evrov premoženjske koristi. Zoran Janković je pojasnil, da se preiskave ne nanašajo nanj, pač pa je bila tarča preiskovalcev njegova žena, kriminalisti so obiskali tudi njegovega sina Damijana in njegovo partnerico ter družbo Electa.
Nekdanji agent DEA obsojen na 12 let zapora zaradi sodelovanja s kartelom
10. 12. 2021 09.30
Sodnica v Tampi na Floridi je 47-letnega nekdanjega agenta ameriške agencije za boj proti mamilom Joseja Irizarryja obsodila na 12 let zapora zaradi sodelovanja s kolumbijskim mamilarskim kartelom. Irizarry je zločine priznal, vendar ob tem DEA obsodil kulture korupcije.
Hojs o domnevnem pranju denarja ne ve nič, Novo24TV primerjal s Fox News
07. 12. 2021 12.33
Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, nezakonitega financiranja SDS in njene kampanje za volitve v DZ leta 2018 je stopilo več prič. Med njimi tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in izvršni direktor Nove24TV Boris Tomašič. Kot prvi je pred komisijo stopil nekdanji generalni sekretar vlade Božo Predalič, ki je razkritja o domnevnem financiranju medijev blizu SDS označil za lov na čarovnice. Tomašič pa je poudaril, da je bila ustanovitev Nova24TV eden od finančno najbolj transparentnih medijskih projektov v Sloveniji.
Sumljivo financiranje: ne le štiri, SDS naj bi od Madžarov prejel 12 milijonov evrov
06. 12. 2021 17.17
V torek in sredo bo parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja z domnevno nezakonitim financiranjem SDS, zaslišala več prič in skušala ugotoviti, od kje stranka Janeza Janše dobiva denar za volilne kampanje in delovanje. Poročali smo že, da naj bi SDS z Madžarskega prejel štiri milijone evrov, novi dokumenti pa naj bi dokazovali, da je znesek še nekajkrat višji.
NPU podal kazensko ovadbo zaradi pranja denarja in zlorabe položaja
30. 11. 2021 15.17
Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve fizični osebi in štiri pravne osebe zaradi storitve kaznivih dejanj pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Kot so sporočili, je kazenska ovadba povezana s hišnimi preiskavami iz januarja 2019 v preiskavi izkoriščanja in zlorabe prostitucije ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po naših informacijah gre za zadevo Marina, v kateri naj bi hudodelska združba pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristila več kot 400 deklet.
Komisar Reynders obžaluje nenadno zmanjšanje slovenskega proračuna za pravosodje
24. 11. 2021 07.35
Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu razpravljal o temeljnih pravicah in vladavini prava v Sloveniji. Poudarek je bil na imenovanju evropskih delegiranih tožilcev v okviru evropskega javnega tožilstva. Evropski komisar za pravosodje Reynders je izrazil obžalovanje zaradi nenadnega zmanjšanja proračuna za pravosodni sistem. Izrazil pa je zadovoljstvo glede imenovanja slovenskih evropskih delegiranih tožilcev.
V Nemčiji in Italiji v večji policijski akciji razbili mrežo za pranje denarja
23. 11. 2021 18.53
Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v okviru prevare trgovali z izkaznicami o energetski učinkovitosti, pri tem pa so pridobili več kot 27 milijonov evrov. Aretirali so 22 ljudi.
Tožilstvo umaknilo obtožnico zoper Senico in soobtožene
23. 11. 2021 14.11
Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu delnic Delamarisa, zato je bila obravnava preklicana, so povedali na celjskem okrožnem sodišču. Obtožnico je umaknilo zaradi pričanja izvedenke ekonomske stroke Milene Kosi.
Zakonca ukradla milijone, nato pobegnila. Doma pustila tri otroke
19. 11. 2021 09.19
Richard Ayvazyan in njegova žena Marietta Terabelian, ki jima grozi zapor zaradi sodelovanja v obsežni shemi goljufij, sta prerezala svoji elektronski sledilni zapestnici in pobegnila iz svojega doma v Kaliforniji ter zapustila svoje tri najstniške otroke.
Italijanski policisti prijeli več kot sto pripadnikov mafijskih klanov
16. 11. 2021 09.36
V protimafijskih racijah, ki so jih italijanski policisti davi izvedli po vsej državi, je bilo pridržanih več kot sto ljudi. Kot so sporočile italijanske oblasti, so bili tarča racij pripadniki enega največjih mafijskih klanov v Italiji in svetu 'Ndranghete, ki izhaja iz Kalabrije na jugu države.
'Dobra ureditev trga iger na srečo rešuje glavni problem varstva potrošnikov in kriminala'
22. 10. 2021 07.00
Poslanci DZ obravnavajo predlog novele zakona o igrah na srečo, ki med drugim odpira trg klasičnim igram na srečo. Doslej smo imeli v Sloveniji zgolj dva prireditelja – Loterijo Slovenije in Športno loterijo. Novi zakon bi omogočil, da bi jih imeli pet. V Športni loteriji predlaganim spremembam nasprotujejo, češ da ogrožajo stabilno in sistemsko financiranje slovenskega športa. Strokovnjaka iz podjetja Econ lab pa sta nanizala ključne prednosti ekonomskih učinkov liberalizacije trga športnih stav. Ena od njih je gospodarska korist v obliki višjih davkov.
V luči Pandorinih dokumentov poziv k preiskavam, strožjim ukrepom in novim zakonom
21. 10. 2021 19.46
Evropski parlament je pozval k podrobni preiskavi nepravilnosti v jurisdikcijah EU, ki so jih razkrili Pandorini dokumenti. Evropsko komisijo pa so poslanci pozvali, naj presodi, ali je treba predlagati dodatno zakonodajo, in naj ugotovi tudi, ali je treba proti nekaterim državam članicam uvesti sodni postopek.
Goljufi na otoku Braču našli način, kako graditi v nedotaknjenih zalivih
13. 10. 2021 15.48
Hrvaška policija je stopila na prste dobro organiziranim goljufom, ki so zemljišča v nedotaknjenih zalivih v okolici Milne na Braču prodajali kot zazidljiva. Celo s kartonastimi maketami so dokazovali, da tam že stojijo zgradbe, in zahtevali njihovo legalizacijo. Kupci so nato vložili zahtevo za nadomestno zgradbo, ki bi v turistično razviti regiji zagotovo prinašala velike zaslužke. Hrvaške organe je na dvomljive posle opozorila francoska obveščevalna služba, goljufom pa so prišli na sled, ko so preiskovali pranje denarja.
Pandorini dokumenti: kako je Vučićev sorodnik prišel do 24 apartmajev ob Črnem morju?
04. 10. 2021 06.23
Preiskava več kot 600 novinarjev, tudi iz Slovenije, med drugim razkriva posle veljakov iz naše nekdanje skupne države. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je več let zagovarjal svojega bližnjega sorodnika, sicer finančnega ministra Sinišo Malija, češ da so navedbe o tem, da je kupil 24 apartmajev ob Črnem morju, lažne novice. No, tako imenovani Pandorini dokumenti so zdaj dokazali nasprotno. "Nikoli nisem storil nič nezakonitega," pa trdi češki premier Andrej Babiš, ki se je pod drobnogledom novinarjev znašel, ker je novembra 2009 v podjetje na Britanskih Deviških otokih vložil 19 milijonov evrov, ki so se nato prek washingtonskega podjetja stekli v njegovo hčerinsko podjetje v Monaku.
Razkrite finančne skrivnosti svetovnih voditeljev, milijarderjev in javnih funkcionarjev
03. 10. 2021 19.23
Novinarji so v eni izmed najobsežnejših preiskav doslej razkrili številne finančne skrivnosti številnih svetovnih voditeljev, politikov in bogatašev. Med odmevnejšimi razkritji so posli češkega premierja Babiša, nepremičnine so prek davčnih oaz kupovali jordanski kralj Abdulah II. ter nekdanji britanski premier Tony Blair in njegova žena. Preiskava razkriva tudi podjetja, povezana s slovenskimi državljani, ki so bila vpletena v prevare potrošnikov, izmikanje premoženja pred upniki in domnevno pranje denarja.