pranje denarja

Slovenija

13. 02. 2023 09.43

Storilci kaznivih dejanj so lani povzročili za več kot 228 milijonov evrov škode

Policija je lansko leto obravnavala skoraj 50 tisoč kaznivih dejanj, s katerimi so osumljenci ...

Tujina

15. 12. 2022 12.43

Partner Kailijeve priznal, da je bil odgovoren za upravljanje z gotovino

Francesco Giorgi, partner Eve Kaili, naj bi pred belgijskimi preiskovalci priznal, da je bil del ...

Tujina

14. 12. 2022 10.27

Ruski dacarji ukradli več kot 219 milijonov, nepremičnine kupovali v Španiji

V Španiji so zaradi pranja denarja aretirali osebe, ki naj bi bile povezane z odmevnim primerom ...

Tujina

13. 12. 2022 07.42

Kailijevi in Panzieriju zasegli milijon evrov in pol v gotovini

Evropski parlament je do temeljev pretresla preiskava korupcije, med katero se je med drugim ...

Tujina

09. 12. 2022 18.29

Zaradi suma korupcije aretirana tudi podpredsednica Evropskega parlamenta

V Bruslju je policija v okviru preiskave suma korupcije v Evropskem parlamentu, v katero je bila ...

Gospodarstvo

08. 12. 2022 10.16

Znanci iz afere TEŠ se čutijo oškodovane in od države želijo milijone

Potem ko je burno dogajanje na področju energetike v zadnjih mesecih močno zaznamoval Holding ...

Tujina

29. 11. 2022 21.45

Na zahtevo ZDA v Trogirju preiskali luksuzno jahto Putinovega zaveznika

Hrvaške oblasti so pred dnevi na zahtevo ameriškega pravosodnega ministrstva v strogi tajnosti ...

Tujina

27. 11. 2022 08.02

Kokain, hašiš, konoplja in metamfetamin: Europol uničil ogromno kriminalno mrežo

Po podatkih Europola in Eurojusta so oblasti enajstih držav sodelovale in izvedle uspešno operacijo ...

Slovenija

21. 11. 2022 09.51

Evropsko javno tožilstvo zavrglo ovadbo zoper Muženiča

Evropsko javno tožilstvo je sprejelo odločitev, da kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja ...

Slovenija

11. 11. 2022 13.51

DZ sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

DZ je s 46 glasovi za in enim proti sprejel novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in ...

Tujina

08. 11. 2022 12.21

Na Instagramu razkazoval razkošno življenje, zdaj obsojen na 11 let zapora

Zaradi pranja denarja so v ZDA za več kot 11 let zaprli zloglasnega Instagram vplivneža iz ...

Slovenija

03. 11. 2022 17.24

Iskani ubežnik ameriške DEA Mihael Karner bo predaval slovenskim organom pregona

V začetku naslednjega tedna podjetje Tax-Fin-Lex, ki na istoimenskem portalu za plačilo nudi dostop ...

Slovenija

04. 11. 2022 11.46

Leta 2019 naj bi BBC oškodovali tudi Slovenci, čaka jih sojenje

Neznanci so leta 2019 britansko medijsko korporacijo BBC oškodovali za 336.000 evrov, v pranje ...

Tujina

17. 10. 2022 09.50

Mu je res žal ali bo že jutri vse pozabil?

Ko Elon Musk tvitne, mnogi zadržijo dih, saj nikoli ne vedo, s čim bo spet razburil svetovno ...

Slovenija

04. 10. 2022 13.52

Starostniki v zaporih: Deda, bil si neumen!

Starejši ljudje mlajše vselej radi poučujejo, tudi z reki, kot je pogosto uporabljeni: "mladost, ...

Dejstva

28. 09. 2022 06.00

Bi Kordiš še vedno nacionaliziral Akrapoviča in Pipistrela?

Sinoči sta se v oddaji 24UR ZVEČER druga po vrsti soočila evropski poslanec Milan Brglez in ...

Tujina

16. 09. 2022 16.22

Iz uprave Ine odhajajo tudi Madžari: z goljufijami ne želijo biti povezani

Dva madžarska člana uprave Ine sta podala svojo odpoved, so sporočili iz podjetja. "Ferenc Horvath ...

Tujina

16. 09. 2022 10.24

Z zasebnimi letali Kurde tihotapili v evropske države

Kriminalci so za okoli 20.000 evrov na osebo organizirali zasebne polete, na katere so vkrcali ...

Tujina

15. 09. 2022 13.20

V Španiji aretirali enega največjih pralcev denarja v Evropi

Španska policija je v raciji na jugu države v ponedeljek aretirala enega največjih pralcev denarja ...

Tujina

06. 09. 2022 06.00

'Jogiji' 30 let bogatašem ponujali ranljive ženske in kopičili vpliv

V argentinskem glavnem mestu so prišli na sled kriminalni združbi, ki je več kot 30 let pod ...

Slovenija

01. 09. 2022 15.50

Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric v aferi Teš 6

Sodnica Mojca Turinek je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sprejela sporazum o ...

Tujina

28. 08. 2022 11.48

Zlorabe in pranje denarja: Hrvaško Ino oškodovali za več kot 106 milijonov evrov

Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter ...

Tujina

27. 08. 2022 11.20

'Aretiranih pet oseb, a jasno je, da je krog osumljencev še precej večji'

V javnost kaplja vse več informacij akcije urada za preprečevanje korupcije in organiziranega ...

Slovenija

26. 08. 2022 06.00

Po dobrem letu začetek sojenja vpletenim v zadevo Teš 6

Dobro leto po tem, ko so obtoženi za zlorabo položaja in ponarejanja listin pri gradnji šestega ...

Slovenija

19. 08. 2022 07.28

Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih ...

Ukrajina

11. 08. 2022 12.18

'Sedim in čakam konec vojne ali pa naš konec'

89-letna Ida Svistunova zre skozi okno svojega razdejanega stanovanja v Slavjansku na vzhodu ...

Slovenija

04. 08. 2022 10.43

'Nikoli ne bom pozabil štirih obrazov, ki so mi skušali vročiti aneks o premestitvi'

Darko Muženič se je po dobrih dveh letih ponovno vrnil na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada. ...

Slovenija

18. 07. 2022 15.20

Grah Lazarjeva ne bo reševala zaostankov v Tacnu, saj odhaja na Pošto

Potem ko je bila Petra Grah Lazar razrešena z mesta direktorice NPU in premeščena v tacenske ...

Slovenija

13. 07. 2022 08.01

Prvi kriminalist: Verjamem v vladavino prava

Vodstvo Policije se trenutno ukvarja s številnimi kadrovskimi potezami, nekdanje vodilne premeščajo ...

Slovenija

02. 07. 2022 00.15

Vaše pomivalno korito ne bo več problem zahvaljujoč temu podaljšku za pipo, ki vaši standardni pipi doda 20 cm

Če tudi vi za svojo družino kuhate vsak dan, ste že občutili bolečine po izpiranju zajetnih loncev, ...