pranje denarja
Iz uprave Ine odhajajo tudi Madžari: z goljufijami ne želijo biti povezani
16. 09. 2022 16.22
Dva madžarska člana uprave Ine sta podala svojo odpoved, so sporočili iz podjetja. "Ferenc Horvath in Jozsef Simola, člana uprave, ki ju je predlagal Mol, sta 16. septembra 2022 odstopila – kljub dejstvu, da nista bila na noben način vpletena v nezakonite dejavnosti v povezavi z Ino, ki so v javnost prišle konec avgusta. Zaradi zagotavljanja nadaljnjega poslovanja podjetja bosta oba do imenovanja njunih naslednikov še naprej opravljala svoje funkcije," so zapisali.
Z zasebnimi letali Kurde tihotapili v evropske države
16. 09. 2022 10.24
Kriminalci so za okoli 20.000 evrov na osebo organizirali zasebne polete, na katere so vkrcali Kurde, ki so jim dali lažne diplomatske potne liste, nato pa jih poslali na Karibe. A na poti so se ustavili v evropskih mestih, kjer so Kurdi izstopili, se znebili lažnih dokumentov in zaprosili za azil.
V Španiji aretirali enega največjih pralcev denarja v Evropi
15. 09. 2022 13.20
Španska policija je v raciji na jugu države v ponedeljek aretirala enega največjih pralcev denarja v Evropi, ki je med različnimi kriminalnimi organizacijami prenesel več kot 200 milijonov evrov nezakonite gotovine, so sporočili iz Europola. Šlo naj bi za Johna Francisa Morrisseyja, znanega sodelavca zloglasne kriminalne združbe Kinahan.
'Jogiji' 30 let bogatašem ponujali ranljive ženske in kopičili vpliv
06. 09. 2022 06.00
V argentinskem glavnem mestu so prišli na sled kriminalni združbi, ki je več kot 30 let pod pretvezo jogijske skupine spolno izkoriščala ranljive ženske. Njihove usluge je ponujala bogatim moškim, vključno s Placidom Domingom, ki je voditelje organizacije poznal več kot dve desetletji, poroča AP. Skupina je na mesec s svojimi dejavnostmi zaslužila približno pol milijona evrov.
Sodnica sprejela sporazum o odgovornosti skupine General Electric v aferi Teš 6
01. 09. 2022 15.50
Sodnica Mojca Turinek je na predobravnavnem naroku na celjskem sodišču sprejela sporazum o odgovornosti ameriške skupine General Electric okoli preplačane investicije v šesti blok Teša, ki ga je skupina podpisala s tožilstvom. Kot izhaja iz sporazuma, so Američani pripravljeni plačati 23 milijonov evrov odškodnine Tešu. Po mnenju obrambe obtoženih sodnica zaradi sprejetja sporazuma ni več nepristranska, zato zahtevajo njeno izločitev iz postopka.
Zlorabe in pranje denarja: Hrvaško Ino oškodovali za več kot 106 milijonov evrov
28. 08. 2022 11.48
Potem ko so na Hrvaškem v soboto pridržali pet oseb zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja Ina, se bodo nadaljevala zaslišanja pridržanih, tožilstvo pa bo nato odločilo, ali bo zanje zahtevalo preiskovalni pripor. Hrvaški mediji medtem razkrivajo, da naj bi peterica Ino oškodovala za več kot 800 milijonov kun oziroma več kot 106 milijonov evrov.
'Aretiranih pet oseb, a jasno je, da je krog osumljencev še precej večji'
27. 08. 2022 11.20
V javnost kaplja vse več informacij akcije urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) in hrvaške policije zaradi oškodovanja Ine. Zaradi suma zlorabe in pranja denarja pri trgovanju s plinom ter oškodovanja podjetja Ina so v soboto dopoldan aretirali pet oseb, "a precej jasno je, da je krog osumljencev še precej večji", je dejal nekdanji vodja Uskoka Željko Žganjer. Petim, ki jih sumijo omenjenih kaznivih dejanj, so zamrznili več kot milijonov evrov sumljivih sredstev na bančnih računih in v investicijskih skladih. Škoda, ki naj bi jo povzročili podjetju, pa naj bi bila domnevno oškodovana za veliko več, kot so predvidevali sprva.
Po dobrem letu začetek sojenja vpletenim v zadevo Teš 6
26. 08. 2022 06.00
Dobro leto po tem, ko so obtoženi za zlorabo položaja in ponarejanja listin pri gradnji šestega bloka Teša na celjskem sodišču zanikali krivdo, bo predvidoma stekla glavna obravnava v sojenju nekdanjemu direktorju Teša Urošu Rotniku, lobistu Petru Kotarju in drugim soobtoženim. Usoda priznanja General Electrica bo znana prihodnji teden.
Zaradi kaznivih dejanj NPU ovadil Roka Snežiča in Dijano Đuđić
19. 08. 2022 07.28
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so po naših informacijah zaradi več različnih kaznivih dejanj oz. pomoči pri le-teh ovadili razvpitega davčnega svetovalca Roka Snežiča in nič manj razvpito bosansko državljanko Dijano Đuđić, znano iz afere glede posojila 450 tisoč evrov stranki SDS. Čeprav kriminalistična preiskava zaradi domnevnega milijonskega pranja denarja še ni zaključena, so Snežiča in Đuđićevo neuradno že doletele prve ovadbe. V dveh zadevah so preiskovalci zaradi sumov zlorabe položaja, pranja denarja in ponarejanja poslovnih listin ovadili po štiri ljudi, v igri pa naj bi bilo skoraj 400 tisoč evrov nezakonite premoženjske koristi.
'Sedim in čakam konec vojne ali pa naš konec'
11. 08. 2022 12.18
89-letna Ida Svistunova zre skozi okno svojega razdejanega stanovanja v Slavjansku na vzhodu Ukrajine. Je ena izmed le štirih stanovalcev, ki so še ostali v njenem bloku sredi mesta, ki je pred začetkom konflikta nudilo dom več kot 100.000 ljudem. Zdaj jih je tam le še petina, srditi boji med ukrajinsko in rusko stranjo so infrastrukturo popolnoma uničili, prebivalci vodo lahko črpajo le iz vodnjakov. Toda kaj bo z njimi, ko bodo kmalu zmrznile še te cevi? "Sedim in čakam konec vojne ali pa naš konec," pravi.
'Nikoli ne bom pozabil štirih obrazov, ki so mi skušali vročiti aneks o premestitvi'
04. 08. 2022 10.43
Darko Muženič se je po dobrih dveh letih ponovno vrnil na čelo Nacionalnega preiskovalnega urada. To mu ni preprečila niti kazenskega ovadba nekdanjega šefa Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki ga je marca ovadil za več kaznivih dejanj, ker naj bi dal navodilo, kdo naj bo izbran na javnem razpisu.
Grah Lazarjeva ne bo reševala zaostankov v Tacnu, saj odhaja na Pošto
18. 07. 2022 15.20
Potem ko je bila Petra Grah Lazar razrešena z mesta direktorice NPU in premeščena v tacenske pisarne, kjer naj bi se ukvarjala z zaostanki, sedaj odhaja na povsem drugo delovno mesto. Z začetkom avgusta se bo zaposlila pri Pošti Slovenije. Njeno delovno mesto bo strokovni koordinator-specialist I. Toda njena zgodba s Policijo še vedno ni zaključena. Tam so namreč še vedno v teku postopki, ki analizirajo (ne)uspešnost njenega dela na čelu NPU.
Prvi kriminalist: Verjamem v vladavino prava
13. 07. 2022 08.01
Vodstvo Policije se trenutno ukvarja s številnimi kadrovskimi potezami, nekdanje vodilne premeščajo na druge funkcije, z nadzori pa ugotavljajo, kaj vse je šlo narobe v minulih dveh letih. Prišlo je tudi že do sprememb v delovni skupini za reševanje zaostankov, kjer so pristali nezaželeni kadri, ki so bili umaknjeni v Tacen. "Prejšnji teden sem v. d. generalnega direktorja Policije na podlagi ugotovitev nadzora predlagal razrešitev štirih članov te delovne skupine, tako da so se že vrnili nazaj na Nacionalni preiskovalni urad," je v posebnem pogovoru za 24ur.com povedal prvi mož Uprave kriminalistične policije David Antolovič. In potrdil, da je tudi sam zoper nekdanje vodilne zaradi mobinga že vložil kazenske ovadbe na Specializirano državno tožilstvo.
Vaše pomivalno korito ne bo več problem zahvaljujoč temu podaljšku za pipo, ki vaši standardni pipi doda 20 cm
02. 07. 2022 00.15
Če tudi vi za svojo družino kuhate vsak dan, ste že občutili bolečine po izpiranju zajetnih loncev, ki jih je treba temeljito očistiti in to samo zaradi fiksne pipe, zaradi katere predolgo stojite v nenaravnem položaju in zato obremenjujete hrbtne mišice.
Parlamentarna preiskava: nezakonito financiranje ali zastraševanje 'nepravih'?
30. 06. 2022 15.15
DZ je odredil parlamentarno preiskavo o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega financiranja kampanje strank za zadnje volitve v DZ preko delovanja izdajateljev medijev v lasti ali delni lasti oz. z vplivom političnih strank, članov organov strank in izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.
V žepe okoljskih kriminalcev v EU vsako leto na milijone evrov umazanega denarja
27. 06. 2022 11.49
Okoljski kriminalci v EU letno v žepe pospravijo več milijonov evrov umazanega denarja, njihov pregon pa je po navedbah Europola zelo težak. Glavni izzivi so pravne neskladnosti med članicami in nizka stopnja odkritja kaznivih dejanj, a Europol dodaja, da se z uvrstitvijo okolja v osrčje politik več pozornosti namenja tudi kazenskemu pregonu.
Sojenje zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu pri koncu
22. 06. 2022 11.50
V sojenju zadnji skupini obtoženih korupcije v zdravstvu so danes na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvedli vse dokazne predloge. Prihodnji teden tako sledijo zaključne besede tožilstva in obrambe obtoženih Nataše Faganeli in podjetja Advanta, ki jima tožilstvo očita nedovoljeno prejemanje oz. dajanje daril. Izrek sodbe bo v začetku julija.
Hrvaški ravnatelji pod drobnogledom Zagrebačke banke
17. 06. 2022 17.13
Zagrebačka banka zaradi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma preiskuje ravnatelje hrvaških srednjih šol. Ti so se namreč znašli na seznamu politično izpostavljenih oseb, zato banka zahteva vpogled v dokumentacijo o njihovih prihodkih in premoženju. Če se ravnatelji odločijo zahtevo zavrniti, jim banka blokira bančno kartico in onemogoči dostop do storitev spletne banke.
Novi šef kriminalistične policije bo David Antolovič
13. 06. 2022 09.26
Direktor Uprave kriminalistične policije Vojko Urbas je premeščen na drugo delovno mesto, daleč stran od vodstva Policije. Na položaju ga je zamenjal David Antolovič, zdaj pomočnik direktorja na NPU.
Zakonca Tuš s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde
08. 06. 2022 16.42
Zakonca Mirko in Tanja Tuš, ki jima tožilstvo očita zlorabo položaja in pranje denarja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil, sta maja s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. Za Tuša tako tožilstvo predlaga pogojno dve leti zapora s preizkusno dobo treh let, za Tuševo pa pogojno eno leto zapora s preizkusno dobo dveh let.
Eden od zvezdnikov uspešnice Tiger King obtožen pranja denarja
07. 06. 2022 19.32
Bhagavana "Doca" Antla, enega od zvezdnikov uspešnice Tiger King, so obtožili, da je opral več kot pol milijona dolarjev (skoraj pol milijona evrov). Po besedah zvezdnih tožilcev naj bi bil denar izkupiček operacije za tihotapljenje ljudi iz Mehike v ZDA. Prihodnji mesec naj bi "Docu" sicer sodili tudi zaradi več obtožb mučenja in trgovanja z ogroženimi živalmi.
Paragvajskega tožilca ustrelili med poročnim potovanjem
11. 05. 2022 08.36
Paragvajskega tožilca, ki se je v svoji domovini boril proti organiziranemu kriminalu, so med poročnim potovanjem v Kolumbiji ustrelili. Le nekaj ur pred streljanjem je njegova žena na Instagramu sporočila, da pričakujeta naraščaj.
Zdravniku Miloševiču tri leta zapora zaradi korupcije v zdravstvu
25. 04. 2022 15.06
Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu je tri leta zaporne kazni in denarno kazen v vrednosti 50.000 evrov. Sodišče pa ni sledilo predlogu tožilstva in Miloševiču ni izreklo prepovedi opravljanja zdravniške dejavnosti. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je že napovedala pritožbo.
Möderndorfer Dikaučiča naznanil tožilstvu zaradi spornih metod poslovanja
21. 04. 2022 19.51
Nadzorne institucije se bodo ukvarjale še z nekaterimi novimi očitki proti pravosodnemu ministru Marjanu Dikaučiču. Podpredsednik parlamentarne komisije, ki je preiskovala domnevno pranje denarja v NKBM in financiranje SDS, poslanec LMŠ Jani Möderndorfer, ga je na podlagi gradiva komisije prijavil tožilstvu, Fursu in sektorju za nadzor nad stečajnimi upravitelji na pravosodnem ministrstvu. Kot razlog poslanec navaja Dikaučičeve poslovne aktivnosti preden je bil minister, ki da kažejo na enake sporne metode poslovanja, kot jih uporablja Rok Snežič.
Sodnik Šariću in sodelavcem odredil enomesečni pripor
16. 04. 2022 17.18
Preiskovalni sodnik je sprejel odločitev o enomesečnem priporu za narkokralja Darka Šarića in štiri njegove sodelavce, ki jih je pred dnevi aretirala srbska policija. V obrazložitvi piše, da obstajajo okoliščine, ki nakazujejo, da se bodo osumljenci na prostosti skrili ali pobegnili, da bodo uničili dokaze ali zakrili sledi svojih kaznivih dejanj, obstaja pa tudi ponovitvena nevarnost. Šarića sumijo, da je naročil umor enega od svojih glavnih ljudi Milana Milovca.
V Beogradu prijeli srbskega narkokralja Darka Šarića
14. 04. 2022 19.28
Srbska policija je v Beogradu aretirala zloglasnega narkokralja Darka Šarića in štiri njegove sodelavce. Osumljen je vodenja organizirane kriminalne združbe, ki je delovala na območju Srbije, Evrope in Južne Amerike. Neuradno naj bi izvrševali najtežja kazniva dejanja. V isti akciji so potekale aretacije tudi na Hrvaškem, kjer je policija aretirala okoli deset oseb.
Janša zagrozil z odhodom s seje. Koprivc: 30 let se 'svaljkate' v politiki
12. 04. 2022 06.30
Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem nezakonitem financiranju SDS se je nadaljevalo zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše. Pred komisijo je 3. marca med drugim zanikal, da bi SDS v preteklosti kakor koli vplivala na poslovanje podjetja NTV24, saj gre za delniško družbo, in podjetje Nova hiša, ki izdaja portal Nova24tv.si. Glede slednjega je odgovarjal tudi tokrat, a so ga morali poslanci večkrat pozvati k odgovarjanju na vprašanja. Odgovarjati je moral tudi glede najetega kredita in povezavi z Dijano Đuđić, na kar je premier odgovoril, da je Đuđićevo spoznal šele na podpisu dokumenta pri notarju.
Uma Thurman in Samuel L. Jackson znova skupaj na velikem platnu
08. 04. 2022 08.45
Zvezdnika filma Šund Uma Thurman in Samuel L. Jackson se bosta spet združila pred kamero. Zaigrala bosta v komičnem trilerju The Kill Room, ki ga bo režirala Nicol Paone. Novico je režiserka sporočila na Instagramu, kjer je zapisala, da je popolnoma navdušena.
'Dvoživke', korupcija, toksični odnosi: Kako bi stranke izboljšale delovanje zdravstvenih ustanov?
08. 04. 2022 07.28
Profesionalni nadzorniki, depolitizacija zdravstva, ciljno izobraževanje vodstvenih kadrov v zdravstvu, več kadrovskih štipendij, krepitev javnega zdravstva, več popoldanskega dela v zdravstvenih ustanovah, ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, digitalizacija zdravstva, telemedicina, piramida za zdravo življenje, krepitev primarne ravni, ustanovitev agencije za nabave v zdravstvu, interes pacienta v središču ter fiksni in variabilni del plače in individualne pogodbe za vrhunske strokovnjake. To je le nekaj idej političnih strank pred parlamentarnimi volitvami – odgovarjale pa so na vprašanje, kako nameravajo bolje organizirati delovanje zdravstvenih ustanov, ki jih pestijo toksični odnosi in nezadovoljni zaposleni – ceno pa plačujejo pacienti.
Vrh Nata: Štiri nove bojne skupine na vzhodnem krilu in podpora Ukrajini
24. 03. 2022 10.25
Voditelji članic Nata so se v Bruslju sestali, da uskladijo ukrepanje mesec dni po ruski invaziji Ukrajine. Po koncu srečanja je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg napovedal nove bojne skupine, ki jih bodo poslali na Madžarsko, Slovaško, v Bolgarijo in Romunijo. Natova dejanja ostajajo "preventivna in sorazmerna v pripravah na nevarnejšo strateško realnost", so sporočile članice. Voditelji so se zavezali, da bodo Ukrajini še naprej nudili podporo.